伊利股份600887股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利全球人才发展中心二楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-09-21)、董事会签署日(2024-09-21)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-11)、
召开日()
议题:
1、《公司关于变更会计师事务所的议案》
2、《公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利全球人才发展中心二楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-20)、
召开日(2024-05-13)
议题:
1、《公司2023年年度报告及摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2024年度经营方针与投资计划》
5、《公司2023年度财务决算与2024年度财务预算方案》
6、《公司2023年度利润分配预案》
7、《公司2023年度独立董事述职报告》
8、《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2024年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》
9、《公司关于为全资子公司提供担保的议案》
10、《公司关于为控股子公司提供担保的议案》
11、《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》
12、《公司关于申请注册发行境内债务融资工具的议案》
13、《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》
14、《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
15、《关于修改<公司章程>的议案》
16、《公司独立董事制度(2024年修订)》
17、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利全球人才发展中心二楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-07)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-15)、
召开日(2023-08-08)
议题:
1、《关于<内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年持股计划管理规则(草案)》
3、《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
4、《关于修改<公司章程>(注册资本、股份总数条款)的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利全球人才发展中心二楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-18)、
召开日(2023-05-11)
议题:
1、《公司2022年年度报告及摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度经营方针与投资计划》
5、《公司2022年度财务决算与2023年度财务预算方案》
6、《公司2022年度利润分配预案》
7、《关于公司董事会换届选举的议案》
8、《关于公司监事会换届选举的议案》
9、《关于公司董事会董事津贴的议案》
10、《关于公司监事会监事津贴的议案》
11、《公司2022年度独立董事述职报告》
12、《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2023年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》
13、《公司关于为全资子公司提供担保的议案》
14、《公司关于为控股子公司提供担保的议案》
15、《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》
16、《公司关于申请增加多品种债务融资工具(DFI)发行规模的议案》
17、《公司关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》
18、《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
19、《公司关于变更办公、注册地址及修改<公司章程>的议案》
20、《公司关于续聘会计师事务所的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号内蒙古伊利实业集团股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-11-19)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-08)、
召开日(2022-12-02)
议题:
1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2、《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号内蒙古伊利实业集团股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-18)、
召开日(2022-05-11)
议题:
1、《公司2021年年度报告及摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度经营方针与投资计划》
5、《公司2021年度财务决算与2022年度财务预算方案》
6、《公司2021年度利润分配预案》
7、《公司2021年度独立董事述职报告》
8、《关于补选公司第十届董事会董事的议案》
9、《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2022年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》
10、《公司关于申请注册发行境内外债务融资工具的议案》
11、《公司关于为全资子公司提供担保的议案》
12、《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》
13、《公司关于授权控股子公司澳优乳业股份有限公司提供担保的议案》
14、《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
15、《关于修改<公司章程>的议案》
16、《公司独立董事制度(2022年修订)》
17、《公司关联交易管理制度(2022年修订)》
18、《公司关于续聘会计师事务所的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-06-12)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-28)、
召开日(2021-06-21)
议题:
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
9、《关于修改<公司章程>(经营范围)的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-20)、
召开日(2021-05-13)
议题:
1、《公司2020年年度报告及摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度经营方针与投资计划》
5、《公司2020年度财务决算与2021年度财务预算方案》
6、《公司2020年度利润分配预案》
7、《公司2020年度独立董事述职报告》
8、《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2021年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》
9、《公司关于拟注册发行超短期融资券的议案》
10、《公司关于为全资子公司提供担保的议案》
11、《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》
12、《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《公司独立董事制度》
15、《公司关联交易管理制度》
16、《公司关于续聘会计师事务所的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-16)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-25)、
召开日(2020-09-17)
议题:
1、《关于<内蒙古伊利实业集团股份有限公司长期服务计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司长期服务计划管理规则(草案)》
3、《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
4、《关于修改<公司章程>(注册资本、股份总数条款)的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-20)、
召开日(2020-05-13)
议题:
1、《公司2019年年度报告及摘要》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度经营方针与投资计划》
5、《公司2019年度财务决算与2020年度财务预算方案》
6、《公司2019年度利润分配预案》
7、《关于公司董事会换届选举的议案》
8、《关于公司监事会换届选举的议案》
9、《关于公司董事会董事津贴的议案》
10、《关于公司监事会监事津贴的议案》
11、《公司2019年度独立董事述职报告》
12、《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2020年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》
13、《公司关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
14、《公司关于全资子公司伊利财务有限公司为内蒙古金德瑞贸易有限责任公司提供担保的议案》
15、《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
16、《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
17、《关于修改<公司章程>的议案》
18、《公司关于续聘会计师事务所的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-09-07)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-27)、
召开日(2019-09-19)
议题:
1、《关于变更回购股份用途的议案》
2、《关于<内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)>及其摘要的议案》
3、《关于<内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5、《关于修改<公司章程>(注册资本、股份总数条款)的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-21)、
召开日(2019-03-14)
议题:
1、《公司2018年年度报告及摘要》
2、《公司2018年度董事会工作报告》
3、《公司2018年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度经营方针与投资计划》
5、《公司2018年度财务决算与2019年度财务预算方案》
6、《公司2018年度利润分配预案》
7、《公司2018年度独立董事述职报告》
8、《公司关于授权下属担保公司2019年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》
9、《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《公司关于提请股东大会授权发行境内外债务融资工具的议案》
12、《公司关于为全资子公司在境外发行债务融资工具提供担保的议案》
13、《公司关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-31)、
召开日(2018-05-24)
议题:
1、《公司2017年年度报告及摘要》
2、《公司2017年度董事会工作报告》
3、《公司2017年度监事会工作报告》
4、《公司2018年度经营方针与投资计划》
5、《公司2017年度财务决算与2018年度财务预算方案》
6、《公司2017年度利润分配预案》
7、《公司2017年度独立董事述职报告》
8、《公司关于授权下属担保公司2018年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
11、《公司关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-11)、
召开日(2017-09-04)
议题:
1《关于补选公司第九届董事会董事的议案》
2《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
3《关于修改<公司章程>(利润分配、注册资本等条款)的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-21)、
召开日(2017-04-13)
议题:
1《公司2016年年度报告及摘要》
2《公司2016年度董事会工作报告》
3《公司2016年度监事会工作报告》
4《公司2017年度经营方针与投资计划》
5《公司2016年度财务决算与2017年度财务预算方案》
6《公司2016年度利润分配预案》
7《关于公司董事会换届选举的议案》
8《关于公司监事会换届选举的议案》
9《关于公司董事会董事津贴的议案》
10《关于公司监事会监事津贴的议案》
11《公司2016年度独立董事述职报告》
12《公司关于授权下属担保公司2017年为产业链上下游合作伙伴提供担保额度的议案》
13《关于修改<公司章程>(经营范围、注册资本条款)的议案》
14《公司关于拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案》
15《公司关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-26)、
召开日(2016-12-19)
议题:
1《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励计划相关事宜的议案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-21)、
召开日(2016-04-14)
议题:
1.《公司2015年年度报告及摘要》
2.《公司2015年度董事会工作报告》
3.《公司2015年度监事会工作报告》
4.《公司2016年度经营方针与投资计划》
5.《公司2015年度财务决算与2016年度财务预算方案》
6.《公司2015年度利润分配预案》
7.《公司2015年度独立董事述职报告》
8.《公司关于董事会授权下属担保公司2016年为产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额权限及信息披露的议案》
9.《关于修改<公司章程>的议案》
10.《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
11.《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
12.《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》
13.《公司关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-02-03)、
召开日(2016-01-28)
议题:
1、内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于部分员工组建投资实体受让Yogurt Holding (Cayman) Limited部分股权的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-07-09)、董事会签署日(2015-07-10)、股权登记日(2015-07-17)、现场登记日(2015-07-20)、网络投票日(2015-07-27)、
召开日(2015-07-20)
议题:
1、《<关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》。
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-15)、
召开日(2015-05-11)
议题:
1《公司2014年年度报告及摘要》
2《公司2014年度董事会工作报告》
3《公司2014年度监事会工作报告》
4《公司2015年度经营方针与投资计划》
5《公司2014年度财务决算与2015年度财务预算方案》
6《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
8《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
9《公司2014年度独立董事述职报告》
10《公司关于董事会授权下属担保公司2015年为产业链上下游合作伙伴提供担保责余额权限及信息披露的议案》
11《关于修改<公司章程>的议案》
12《公司关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-10-26)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-13)、
召开日(2014-11-06)
议题:
1、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划(草案)》
2、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划管理规则》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、
召开日(2014-06-23)
议题:
1、《公司2013年年度报告及摘要》
2、《公司2013年度董事会工作报告》
3、《公司2013年度监事会工作报告》
4、《公司2014年度经营方针与投资计划》
5、《公司2013年度财务决算与2014年度财务预算方案》
6、《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、《关于公司董事会换届选举的议案》
8、《关于公司监事会换届选举的议案》
9、《关于公司董事会董事津贴的议案》
10、《关于公司监事会监事津贴的议案》
11、《公司2013年度独立董事述职报告》
12、《公司关于董事会授权下属担保公司2014年为产业链上下游企业提供担保额度权限及信息披露的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》
15、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
16、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于子公司内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司引进投资者进行增资的议案》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于召开 2012 年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、
召开日(2013-05-15)
议题:
1、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》;
2、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
4、审议《公司 2013 年度经营方针与投资计划》;
5、审议《公司 2012 年度财务决算与 2013 年度财务预算方案》;
6、审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
7、审议《公司 2012 年度独立董事述职报告》;
8、审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 20132年度财务及内部控制审计机构的议案》;
9、审议《公司关于以闲置资金购买理财产品的议案》。
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-23)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-05)、网络投票日(2012-09-10)、
召开日(2012-09-05)
议题:
1、审议《关于调整公司非公开发行股票定价基准日、发行价格及股份数量的议案》；
2、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；
3、审议《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司与呼和浩特投资有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同之修订合同的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
6、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》；
7、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8 号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-12)、现场登记日(2012-03-14)、网络投票日()、
召开日(2012-03-14)
议题:
1、审议《公司2011 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2012 年度经营方针与投资计划》；
5、审议《公司2011 年度财务决算与2012 年度财务预算方案》；
6、审议《公司2011 年度利润分配预案》；
7、审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》；
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务审计机构的议案》；
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-11-15)、董事会签署日(2011-11-16)、股权登记日(2011-12-12)、现场登记日(2011-12-14)、网络投票日(2011-12-21)、
召开日(2011-12-14)
议题:
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订版）的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司与呼和浩特投资有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8 号公司二楼会议室。
重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、
召开日(2011-05-18)
议题:
1、审议《公司2010 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011 年度经营方针与投资计划》；
5、审议《公司2010 年度财务决算与2011 年度财务预算方案》；
6、审议《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司董事会董事津贴的议案》；
10、审议《关于公司监事会监事津贴的议案》；
11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
12、审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构的议案》。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届董事会临时会议（书面表决）决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8 号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-15)、网络投票日()、
召开日(2010-05-15)
议题:
1、审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2010 年度经营方针与投资计划》；
5、审议《公司2009 年度财务决算与2010 年度财务预算方案》；
6、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案》；
9、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、
召开日(2009-05-18)
议题:
1、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2009 年度经营方针与投资计划》；
5、审议《公司2008 年度财务决算与2009 年度财务预算方案》；
6、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构的议案》；
9、审议《公司关于存货报废处理及计提资产减值准备的议案
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2008-03-09)、董事会签署日(2008-03-11)、股权登记日(2008-03-21)、现场登记日(2008-03-24)、网络投票日()、
召开日(2008-03-24)
议题:
1、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2008 年度经营方针与投资计划》；
5、审议《公司2007 年度财务决算与2008 年度财务预算方案》；
6、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于公司董事会董事津贴的议案》；
11、审议《关于公司监事会监事津贴的议案》；
12、审议《关于续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务审计机构的议案》。
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会临时会议（书面表决）决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2007-10-26)、董事会签署日(2007-10-27)、股权登记日(2007-11-02)、现场登记日(2007-11-03)、网络投票日()、
召开日(2007-11-03)
议题:
审议《内蒙古伊利实业集团股份有限公司认股权证募集资金投资项目的议案》。
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日()、
召开日(2007-05-15)
议题:
1、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007年度经营方针与投资计划》；
5、审议《公司2006年度财务决算与2007年度财务预算方案》；
6、审议《公司2006年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2007年财务审计机构的议案》；
8、审议《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于确定股权分置改革方案及股票期权激励计划中的业绩考核指标计算口径的议案》；
9、审议《公司关于更换董事的议案》。
大会主题: 2006年第2次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议暨召开2006年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-11-27)、董事会签署日(2006-11-28)、股权登记日(2006-12-20)、现场登记日(2006-12-21)、网络投票日()、
召开日(2006-12-21)
议题:
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
3、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
4、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；
5、《关于中国证监会表示无异议后的〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》；
6、《关于授权董事会办理有关股票期权激励计划具体事宜的议案》；
7、《关于〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》；
8、《关于公司申请发行短期融资券的议案》；
9、《关于更换公司部分董事的议案》。
大会主题: 2006年第1次临时股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号内蒙古伊利实业集团股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2006-02-22)、董事会签署日(2006-02-22)、股权登记日(2006-03-10)、现场登记日(2006-03-22)、网络投票日(2006-03-29)、
召开日(2006-03-22)
议题:
《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股权分置改革方案》
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司五届董事会临时会议决议暨召开公司二00五年度股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利集团公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-02-22)、董事会签署日(2006-02-22)、股权登记日(2006-03-10)、现场登记日(2006-03-15)、网络投票日()、
召开日(2006-03-15)
议题:
1、《公司2005年度报告及摘要》；
2、《公司2005年度董事会工作报告》；
3、《公司2005年度监事会工作报告》；
4、《公司2006年度经营方针和投资计划》；
5、《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》；
6、《公司2005年度利润分配预案》；
7、《公司关于投资项目的议案》；
8、《公司关于修改《公司章程》的议案》；
9、《关于续聘北京中天华正会计师事务所为公司2006年财务审计机构的议案》。
