*ST西发000752股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》
3、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西藏发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-13)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、审议《2023年度董事会工作报告》
2、审议《2023年度监事会工作报告》
3、审议《2023年度报告全文及摘要》
4、审议《2023年度财务决算报告》
5、审议《2023年度利润分配预案》
6、审议《公司关于前期会计差错更正的议案》
7、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
12、审议《关于制定<对外投资管理办法>的议案》
13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于控股股东对上市公司进行债务豁免的临时提案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于修订<西藏发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西藏发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 西藏发展股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-25)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于拟与四川汶锦贸易有限公司达成债务和解的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-28)、董事会签署日(2022-07-29)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-11)

议题:

1、审议《关于增补孙阳升先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于拟与浙江阿拉丁控股集团有限公司达成债务和解的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西藏发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年年度报告全文及摘要》
4、审议《2021年度财务决算报告》
5、审议《2021年度利润分配预案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-10)、董事会签署日(2022-02-11)、股权登记日(2022-02-22)、现场登记日(2022-02-23)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-23)

议题:

1、《关于增补李天霖先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 西藏发展股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于拟与永登县农村信用合作联社达成和解的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 西藏发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-18)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-07)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、关于延长放弃控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司股权转让优先购买权期限的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-13)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、审议《关于资金占用解决方案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-09)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-19)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、审议《关于暂时放弃商业机会的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-09)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-27)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、审议《关于放弃控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司股权转让优先购买权的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西藏发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-02)、网络投票日(2021-06-04)、召开日(2021-06-02)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告全文及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于<公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》
8、审议《关于董事会换届选举的议案》
9、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区人民南路四段48号首座万丽酒店3层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于计提资产减值准备的议案》
7、审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于拟变更公司名称的议案》
10、审议《关于<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于增补周文坤先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
13、审议《关于增补王强先生为公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区人民南路四段45号新希望大厦1608会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-04)、董事会签署日(2020-02-05)、股权登记日(2020-02-17)、现场登记日(2020-02-18)、网络投票日(2020-02-20)、召开日(2020-02-18)

议题:

1、审议《关于增补陈婷婷女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区人民南路四段45号新希望大厦1608会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-02-05)、网络投票日(2020-02-07)、召开日(2020-02-05)

议题:

1、《关于改聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区人民南路四段48号首座万丽酒店3层会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-06)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-16)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、审议《关于增补罗希先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于增补王国强先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区人民南路四段48号首座万丽酒店3层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-20)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
2、审议《关于修订<西藏银河科技发展股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区人民南路四段48号首座万丽酒店3层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年年度报告全文及摘要》
4.《2018年度财务决算报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《关于修订<章程>的议案》
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
8.《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
9.《关于罢免谭昌彬先生公司第八届董事会董事职务的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区人民南路四段48号首座万丽酒店3层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、《关于增补李敏女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于增补徐骏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 3、《关于增补沈贵明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 4、《关于增补范利亚先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区人民南路四段48号首座万丽酒店3层会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-04)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-22)、召开日(2018-07-17)

议题:

1、审议《关于增补郑洪宇先生为董事的议案》。
2、审议《关于提名殷占武先生增补为第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区人民南路四段48号首座万丽酒店3层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日(2018-05-31)、网络投票日(2018-06-06)、召开日(2018-05-31)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》;
7、审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于董事会换届选举的议案》;
9、审议《关于监事会换届选举的议案》;
10、审议《关于公司第八届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区人民南路四段48号首座万丽酒店3层会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-19)

议题:

1、审议《关于拟变更公司住所、经营范围的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于改聘会计师事务所的议案》;
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路2号友豪锦江酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-06)、董事会签署日(2017-09-07)、股权登记日(2017-09-20)、现场登记日(2017-09-21)、网络投票日(2017-09-25)、召开日(2017-09-21)

议题:

1.00关于选举马晓忠女士担任第七届董事会董事的议案
2.00关于选举吴坚先生担任第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路2号友豪锦江酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-05)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-23)

议题:

1.审议《公司2016年度董事会工作报告》
2.审议《公司2016年度监事会工作报告》
3.审议《公司2016年年度报告全文及其摘要》
4.审议《公司2016年度财务决算报告》
5.审议《公司2016年度利润分配的议案》
6.审议《公司关于2016年度支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)报酬及2017年度续聘的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路2号友豪锦江酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-03)、董事会签署日(2017-05-04)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-17)

议题:

1.审议“关于选举王承波先生担任第七届董事会董事的议案”;
2.审议“关于选举谭昌彬先生担任第七届董事会董事的议案”;
3.审议“关于选举吴刚先生担任第七届董事会董事的议案”;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路2号友豪锦江酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-16)、股权登记日(2016-12-27)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2017-01-02)、召开日(2016-12-28)

议题:

1、审议《关于公司放弃控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司股权转让优先购买权》的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西藏发展:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东二路2号友豪锦江酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-23)、召开日(2016-06-22)

议题:

(1)关于审议公司董事会2015年度工作报告的议案;
(2)关于审议公司监事会2015年度工作报告的议案;
(3)关于审议公司2015年年度报告全文及摘要的议案;
(4)关于审议公司2015年度财务决算报告;
(5)关于审议公司2015年度利润分配预案的议案;
(6)关于审议2015年度支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)报酬及2016年度续聘的议案;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区神仙树南路41号成都新东方千禧大酒店4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-28)、现场登记日(2015-06-02)、网络投票日(2015-06-03)、召开日(2015-06-02)

议题:

(1)关于审议公司董事会 2014 年度工作报告的议案;
(2)关于审议公司监事会 2014 年度工作报告的议案;
(3)关于审议公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案;
(4)关于审议公司 2014 年度财务决算报告;
(5)关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议案;
(6)关于审议 2014 年度支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)报酬及 2015 年度续聘的议案;
(7)关于审议<公司未来三年股东回报规划(2015-2017 年)>的议案;
(8)关于董事会换届选举的议案;

(9)关于监事会换届选举的议案;
(10)关于审议修订《公司章程》的议案;
(11)关于审议修订《股东大会议事规则》的议案;
(12)关于审议修订《独立董事工作制度》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区神仙树南路41号成都新东方千禧大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-28)、现场登记日(2014-05-29)、网络投票日()、召开日(2014-05-29)

议题:

1. 审议公司2013年度董事会工作报告
2. 审议公司2013年度监事会工作报告
3. 审议公司2013年度报告正文及摘要
4. 审议公司2013年度财务决算报告
5. 审议公司2013年度利润分配预案
6、审议“关于2013年度支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)报酬及2014年度续聘的议案”
7、审议 “关于修订《公司章程》的议案”;
8、审议“关于选举沈柯先生为公司独立董事的议案”;独立董事候选人的任职资格需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决
9、审议“关于选举马高翔先生为公司董事的议案”
10、审议“关于修订《董事会议事规则》的议案”

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-13)、董事会签署日(2013-06-14)、股权登记日(2013-06-24)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日(2013-06-28)、召开日(2013-06-25)

议题:

1 “关于公司为西藏高原天然水有限公司提供 1.5 亿元担保的议案”

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-12)、网络投票日()、召开日(2013-05-12)

议题:

1. 审议公司 2012 年度董事会工作报告;
2. 审议公司 2012 年度监事会工作报告;
3. 审议公司 2012 年度报告正文及摘要;
4. 审议公司 2012 年度财务决算报告;
5. 审议公司 2012 年度利润分配预案;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-29)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日()、召开日(2012-11-07)

议题:

1. 审议“关于修订《公司章程》的议案”；
2. 审议《西藏银河科技发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》；
3. 审议“关于选举潘祥生先生为公司独立董事的议案”；
4. 审议“第六届董事会董事津贴方案”；
5. 审议“第六届监事会监事津贴方案”。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-28)、董事会签署日(2012-05-29)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-13)、网络投票日()、召开日(2012-06-13)

议题:

1. 审议公司2011年度董事会工作报告；
2. 审议公司2011年度监事会工作报告；
3. 审议公司2011年度报告正文及摘要；
4. 审议公司2011年度财务决算报告；
5. 审议公司2011年度利润分配预案；
6. 审议“关于2011年度支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬及2012年度续聘的议案”
7. 审议“选举闫清江先生为公司董事的议案”；
8. 审议“选举旺堆先生为公司董事的议案”；
9. 审议“选举魏晓刚先生为公司董事的议案”；
10. 审议“选举刘琪先生为公司董事的议案”；
11. 审议“选举次仁扎堆先生为公司董事的议案”；
12. 审议“选举扎西平措先生为公司董事的议案”；
13. 审议“选举周克清先生为公司独立董事的议案”；
14. 审议“选举陈云川先生为公司独立董事的议案”；
15. 审议“选举王迪迪先生为公司独立董事的议案”；
16. 审议“选举尼玛次登先生为公司监事的议案”；
17. 审议“选举李春明先生为公司监事的议案”；
18. 审议“选举徐帆女士为公司监事的议案”；
19. 审议“选举尼玛次仁先生为公司监事的议案”；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-02)、董事会签署日(2011-09-03)、股权登记日(2011-09-13)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日(2011-09-18)、召开日(2011-09-14)

议题:

审议“关于公司为德昌厚地稀土矿业有限公司提供1.5亿元担保的议案”

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年度报告正文及摘要；
4、审议公司2010年度财务决算报告；
5、审议公司2010年度利润分配预案；
6、审议“关于2010年度支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬及2011年度续聘的议案”

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-17)、董事会签署日(2010-11-19)、股权登记日(2010-11-30)、现场登记日(2010-12-01)、网络投票日(2010-12-05)、召开日(2010-12-01)

议题:

1、审议“关于公司继续为四川省大川高新生物技术开发有限公司提供6000万元担保的议案”；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度报告正文及摘要；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议“关于2009 年度支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬及2010 年度续聘的议案”
7、审议“关于同意索朗次仁先生担任公司董事的议案”

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-20)、董事会签署日(2009-11-21)、股权登记日(2009-11-30)、现场登记日(2009-12-01)、网络投票日()、召开日(2009-12-01)

议题:

1、审议“关于公司继续为四川省川大高新生物技术开发有限公司提供6000万元担保的议案”；
2、审议“关于王迪迪先生担任公司独立董事的议案”，独立董事候选人的任职资格需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-08)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度报告正文及摘要；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配预案；
6、审议《关于2008 年度支付四川君和会计师事务所报酬及2009年度续聘的预案》
7、审议关于修订《公司章程》的议案
8、审议公司董事会换届提名的议案，
9、审议监事会换届提名的议案，

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-21)、董事会签署日(2008-10-22)、股权登记日(2008-10-31)、现场登记日(2008-11-04)、网络投票日()、召开日(2008-11-04)

议题:

1、审议“关于修订《董事会议事规则》”的议案
2、审议“关于修订公司章程的议案”
3、审议“关于公司继续为四川省川大高新生物技术开发有限公司提供6000万元担保的议案”。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-14)、董事会签署日(2008-08-16)、股权登记日(2008-08-25)、现场登记日(2008-08-28)、网络投票日()、召开日(2008-08-28)

议题:

1、审议“关于同意公司收购四川恒生科技发展有限公司25%股权的议案”。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-04)、董事会签署日(2008-06-05)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日(2008-06-19)、网络投票日()、召开日(2008-06-19)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度报告正文及摘要；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、审议《关于2007 年度支付四川君和会计师事务所报酬及2008 年度续聘的预案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-06)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-25)、网络投票日()、召开日(2007-06-25)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度报告正文及摘要；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议《关于2006年度支付四川君和会计师事务所报酬及2007年度续聘的预案》
7、审议“关于为北京御行中天投资实业有限公司提供担保的议案”

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都文翰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-09)、董事会签署日(2007-01-10)、股权登记日(2007-01-22)、现场登记日(2007-01-23)、网络投票日()、召开日(2007-01-23)

议题:

1、审议“提名魏晓刚为公司董事的议案”；
2、审议“修订《公司章程》的议案”；
3、审议“修订《股东大会议事规则》的议案”
4、审议“提名徐帆女士为公司监事的议案”。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-04)、董事会签署日(2006-09-05)、股权登记日(2006-09-15)、现场登记日(2006-09-18)、网络投票日()、召开日(2006-09-18)

议题:

审议“公司2006年中期利润分配方案”。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2006年A股相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市文翰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-14)、董事会签署日(2006-07-15)、股权登记日(2006-08-10)、现场登记日(2006-08-11)、网络投票日(2006-08-17)、召开日(2006-08-11)

议题:

《关于西藏银河科技发展股份有限公司股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都文翰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度报告正文及摘要；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议《关于2005年度支付四川君和会计师事务所报酬及2006年度续聘的预案》
7、审议《公司章程（2006年修订）》；
8、审议公司董事会换届提名的议案（逐项审议闫清江、齐发清、岳志强、王健、牟春华、刘琪、邹牧、陈涛、周克清等九名候选董事的提名）
9、审议“聘邹牧、陈涛、周克清为公司第四届董事会独立董事的议案”
10、审议监事会换届提名的议案（逐项审议俄嘎、尼玛次仁、李春明、魏晓刚等四名候选监事的提名）
11、审议“关于修订《股东大会议事规则》的议案”
12、审议“关于修订《董事会议事规则》的议案”
13、审议“关于修订《监事会议事规则》的议案”

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 西藏银河科技发展股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-23)、董事会签署日(2005-11-24)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-22)、网络投票日()、召开日(2005-12-22)

议题:

审议选举岳志强先生为公司董事；

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