西藏珠峰600338股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号4楼西藏珠峰资源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-22)、董事会签署日(2024-05-22)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度内部董事薪酬方案的议案
5、公司2023年度外部董事及独立董事津贴的议案
6、公司2023年度外部监事津贴的议案
7、公司2023年度利润分配预案
8、关于塔中矿业有限公司投资6000kta采选改扩建项目的议案
9、关于塔中矿业有限公司投资冶炼产业链延伸项目的议案
10、关于阿根廷锂钾有限公司投资年产3万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目的议案
11、公司2024年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
12、关于向控股股东借款关联交易的议案
13、公司2024年度财务预算报告
14、公司未来三年(2024—2026年)股东回报规划
15、关于向境外全资子公司增加股东出资的议案
16、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
17、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
18、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
19、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号4楼西藏珠峰资源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、《关于追认公司2016年度关联交易事项的议案》
2、《关于适用现金分红指引并修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号4楼西藏珠峰资源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
5、关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、公司2022年度外部董事及独立董事津贴的议案
6、公司2022年度内部董事薪酬方案的议案
7、关于公司2022年度监事津贴的议案
8、公司2023年度财务预算报告
9、公司2023年度预计为控股子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号4楼西藏珠峰资源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-31)、董事会签署日(2023-01-31)、股权登记日(2023-02-09)、现场登记日()、网络投票日(2023-02-15)、召开日()

议题:

1、《关于延长关于非公开发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司董事会议事规则的议案》
5、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号4楼西藏珠峰资源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于变更公司2022年度审计机构的议案》
3、《关于提请购买董监高责任险的议案》
4、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配预案
5、关于公司2021年度董事及独立董事津贴的议案
6、关于公司2021年度监事津贴的议案
7、关于向控股股东借款的关联交易议案
8、公司2022年度财务预算报告
9、公司2022年度预计为全资子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号4楼西藏珠峰资源股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-25)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
4、关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
5、关于制定《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
10、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
11、公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号4楼西藏珠峰资源股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、公司中长期员工持股计划之第一期持股计划(草案)
2、关于制定《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理中长期员工持股计划之第一期持股计划有关事项的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号4楼西藏珠峰资源股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
2、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-08)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、关于公司2020年度董事及独立董事津贴的议案
6、关于公司2020年度监事津贴的议案
7、关于延长为控股公司提供财务资助期限的议案
8、关于向控股股东借款的关联交易议案
9、公司2020年年度报告及摘要
10、公司2021年度财务预算报告
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号6楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、关于续聘公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、关于公司2019年度董事及独立董事津贴的议案
6、关于公司2019年度监事津贴的议案
7、关于延长为参股公司提供财务资助期限的议案
8、关于向控股股东借款的关联交易议案
9、公司2020年度财务预算报告

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号6楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-30)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-14)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、公司2019年第三季度利润分配预案
2、关于续聘公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-16)

议题:

1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度财务决算报告
4公司2018年度利润分配预案
5关于公司2018年度董事及独立董事津贴的议案
6关于公司2018年度监事津贴的议案
7关于延长为参股公司提供财务资助期限的议案
8关于公司2019年度预计日常关联交易事项的议案
9关于向控股股东借款的关联交易议案
10公司2019年度财务预算报告
11公司2018年年度报告及摘要
12关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号经发院大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-24)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-09)、召开日(2018-11-08)

议题:

1、《公司2018年半年度利润分配预案》
2、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
3、《关于拟为全资子公司向境外金融机构借款提供担保的议案》
4、《关于拟为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-03-30)、召开日(2018-03-28)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年度财务决算报告
4公司2017年度利润分配预案
5关于公司2017年度董事及独立董事津贴的议案
6关于公司2017年度监事津贴的议案
7关于公司续聘2017年度财务及内控审计机构的议案
8公司2018年度财务预算报告
9关于公司2018年度预计日常关联交易事项的议案
10关于向控股股东借款的关联交易议案
11公司2017年年度报告及摘要
12关于修订《公司章程》的议案
13.00关于选举董事的议案
14.00关于选举独立董事的议案
15.00关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号经发院大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-24)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、《关于拟为参股公司向金融机构借款提供担保的关联交易议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号经发院大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-19)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2017-12-28)、现场登记日(2018-01-02)、网络投票日(2018-01-04)、召开日(2018-01-02)

议题:

1.《关于境外参股公司拟收购加拿大创业板上市公司的议案》
2.《关于为参股公司提供财务资助的关联交易议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号经发院大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-08)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-11)、召开日(2017-08-10)

议题:

1、《关于发行公司债券的议案》
2、《公司2017年半年度利润分配预案》
3、《关于增加公司2017年度预计日常关联交易额度的议案》
4、《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》
5、《关于增加公司2017年度融资计划额度的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号经发院大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-20)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》》
3《公司2016年度独立董事述职报告》
4《关于公司核销应收款项的议案》
5《公司2016年度财务决算报告
6《公司2016年度利润分配预案》
7《关于公司2016年度董事及独立董事津贴的议案》
8《关于公司2016年度监事津贴的议案》
9《关于公司续聘2016年度财务及内控审计机构的议案》
10《公司2016年年度报告及摘要》
11《关于公司2017年度预计日常关联交易事项的议案》12《公司2017年度财务预算报告》
13《关于修改〈公司章程〉的议案》
14《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
15《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
16《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
17《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-24)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2017-01-03)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-09)、召开日(2017-01-06)

议题:

1、《关于转让全资子公司100%股权的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-19)、董事会签署日(2016-10-19)、股权登记日(2016-10-28)、现场登记日(2016-11-01)、网络投票日(2016-11-03)、召开日(2016-11-01)

议题:

《关于终止重大资产出售的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-19)、董事会签署日(2016-07-19)、股权登记日(2016-07-28)、现场登记日(2016-08-01)、网络投票日(2016-08-03)、召开日(2016-08-01)

议题:

1、《关于增加2016 年度日常关联交易额度的议案》 2、《关于向控股股东借款之关联交易的议案》 3、《关于签署<西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议书(二)>的议案》 4、关于选举董事的议案 5、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区柳营路305号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-03)

议题:

1《公司关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
2《公司2015年年度财务决算报告》
3《公司2015年度利润分配预案》
4《公司2015年度独立董事述职报告》
5《公司2015年度董事会工作报告》
6《公司2015年度监事会工作报告》
7《关于2015年度董事及独立董事津贴的议案》
8《关于2015年度监事津贴的议案》
9《公司2016年度财务预算报告》
10《公司关于2016年度预计日常关联交易事项的议案》
11《关于公司分红政策及近三年股东回报规划(2016-2018年)》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市柳营路305号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-19)、现场登记日(2016-02-24)、网络投票日(2016-02-26)、召开日(2016-02-24)

议题:

1《关于变更公司名称、变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市柳营路305号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-26)、董事会签署日(2015-12-26)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-12)、召开日(2016-01-08)

议题:

1《关于同意为公司重大资产出售相关债务偿还提供支持的议案》2《关于向新疆塔城国际资源有限公司借款的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市柳营路305号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-28)、董事会签署日(2015-11-28)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-11)、网络投票日(2015-12-15)、召开日(2015-12-11)

议题:

1《关于公司符合重大资产重组基本条件的议案》 2《关于公司重大资产出售方案的议案》 3《关于<西藏珠峰工业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》 4《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 5《关于公司与交易对方签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》 6《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》 7《关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闸北区柳营路 305 号 6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-07)

议题:

1《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闸北区柳营路305号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-18)

议题:

1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度监事会工作报告》
3《公司2014年度财务决算报告》
4《公司2014年度利润分配预案》
5《公司关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
6《公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》
7《公司2014年年度报告及摘要》
8《公司2014年度独立董事述职报告》
9《关于2014年度董、监事及独立董事津贴的议案》
10《公司2015年度财务预算报告》
11《公司关于2015年度预计日常关联交易事项的议案》
12《关于2015年度向银行申请借款总额度的议案》
13《关于2015年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的议案》
14《关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案》
15《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闸北区柳营路 305 号 6 楼

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-13)、股权登记日(2015-02-16)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-02-26)

议题:

1 《关于为控股股东关联方提供担保的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市柳营路305号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-11)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-26)、召开日(2014-12-23)

议题:

1、《关于选举第六届董事会董事和独立董事的议案》 2、《关于选举第六届监事会监事的议案》 3、《关于修改公司章程的议案》 4、《关于出售相关子公司股权的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闸北区柳营路305号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日()、召开日(2014-05-20)

议题:

1、《公司 2013 年度董事会工作报告》
2、《公司 2013 年度监事会工作报告》
3、《公司 2013 年年度报告及摘要》
4、《公司 2013 年年度财务决算报告》
5、《公司 2013 年度利润分配预案》
6、《公司 2013 年度独立董事述职报告》
7、《公司关于续聘 2013 年度审计机构的议案》
8、《关于 2013 年度董、监事及独立董事津贴的议案》
9、《公司 2014 年度财务预算报告)
10、《公司关于 2014 年度预计日常关联交易事项的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闸北区柳营路305号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日()、召开日(2014-04-02)

议题:

1、《关于2014年度向银行申请借款总额度的议案》
2、《关于2014年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闸北区柳营路305号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-03)、董事会签署日(2014-03-03)、股权登记日(2014-03-12)、现场登记日(2014-03-14)、网络投票日(2014-03-18)、召开日(2014-03-14)

议题:

1、《关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闸北区柳营路305号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-14)、董事会签署日(2014-02-14)、股权登记日(2014-02-24)、现场登记日(2014-02-28)、网络投票日()、召开日(2014-02-28)

议题:

审议《关于调整为控股股东提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闸北区柳营路305号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-02)、董事会签署日(2014-01-01)、股权登记日(2014-01-13)、现场登记日(2014-01-15)、网络投票日()、召开日(2014-01-15)

议题:

会议拟审议《关于调整为控股股东提供担保的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闸北区柳营路305号6楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-09-12)、董事会签署日(2013-09-12)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-26)、网络投票日()、召开日(2013-09-26)

议题:

1、《关于以成都双流土地和房产入股对外投资的议案》
2、《关于为控股股东提供担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闸北区柳营路305号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-21)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-03)、网络投票日()、召开日(2013-04-03)

议题:

1、《关于向银行申请借款总额度的议案》
2、《关于2013年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闸北区柳营路305号6楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-03-06)、董事会签署日(2013-03-06)、股权登记日(2013-03-20)、现场登记日(2013-03-22)、网络投票日()、召开日(2013-03-22)

议题:

1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年年度报告及摘要》
4、《公司2012年年度财务决算报告》
5、《公司2012年度利润分配预案》
6、《公司2012年度独立董事述职报告》
7、《公司2013年度财务预算报告)
8、《公司关于2013年度预计日常关联交易事项的议案》
9、《公司关于续聘2012年度审计机构的议案》
10、《关于2012年度董、监事及独立董事津贴的议案》
11、《关于补选公司董事的议案》
12、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闸北区柳营路305号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-01)、董事会签署日(2013-03-01)、股权登记日(2013-03-12)、现场登记日(2013-03-15)、网络投票日(2013-03-18)、召开日(2013-03-15)

议题:

1 审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易基本条件的议案》
2 审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3 审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4 逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
5 审议《关于<西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6 审议《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
7 审议《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
8 审议《关于提请股东大会同意收购人新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司及东方国际集团上海市对外贸易有限公司免于发出要约的议案》
9 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
10 审议《关于修订公司募集资金管理和使用办法的议案》
11 审议《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闸北区柳营路305号6楼会议室；

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-04)、股权登记日(2012-12-12)、现场登记日(2012-12-17)、网络投票日()、召开日(2012-12-17)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》 2、《关于调整2012年度财务预算的议案》 3、《关于公司出售资产及转让债权的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闸北区柳营路305 号6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、《公司2011 年度董事会工作报告》
2、《公司2011 年度监事会工作报告》
3、《独立董事年度述职报告》
4、《公司2011 年年度财务决算报告》
5、《公司2011 年度利润分配预案》
6、《公司2011 年年度报告及摘要》
7、《公司2012 年度财务预算报告）
8、《公司关于2012 年度预计日常关联交易事项的议案》
9、《公司关于续聘2011 年度审计机构的议案》
10、《关于2011 年度董、监事及独立董事津贴的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闸北区柳营路305号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-06)、董事会签署日(2012-01-06)、股权登记日(2012-01-17)、现场登记日(2012-01-30)、网络投票日()、召开日(2012-01-30)

议题:

1、《关于与董事关联公司西部矿业股份有限公司签订<资产收购协议>补充协议的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闸北区柳营路305 号7 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-12)、董事会签署日(2011-05-12)、股权登记日(2011-05-26)、现场登记日(2011-05-30)、网络投票日()、召开日(2011-05-30)

议题:

1、《2010 年度董事会工作报告》
2、《2010 年度监事会工作报告》
3、《2010 年年度报告及摘要》
4、《2010 年年度财务决算报告》
5、《2010 年度利润分配预案》
6、《独立董事年度述职报告》
7、《2011 年度财务预算报告》
8、《关于2011 年度预计日常关联交易的议案》
9、《关于续聘审计机构的议案》
10、《关于核销无法收回资产的议案》
11、《董事长及监事会主席2010 年度薪酬方案》
12、《关于选举第五届董事会董事和独立董事的议案》
13、《关于选举第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告暨召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闸北区柳营路305 号7 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-08)、董事会签署日(2010-10-08)、股权登记日(2010-10-18)、现场登记日(2010-10-22)、网络投票日()、召开日(2010-10-22)

议题:

1、《关于调整公司董事会下属专门委员会设置的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闸北区柳营路305 号7 楼会议室；

重要日期: 首次公告(2010-08-14)、董事会签署日(2010-08-14)、股权登记日(2010-08-24)、现场登记日(2010-08-26)、网络投票日()、召开日(2010-08-26)

议题:

1、《关于补选第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路西一段119 号成都千禧大酒店七楼会议室；

重要日期: 首次公告(2010-06-12)、董事会签署日(2010-06-12)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-28)、网络投票日()、召开日(2010-06-28)

议题:

1、《关于建立<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于预计公司与控股股东发生日常关联交易的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路西一段119号成都千禧大酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-17)、董事会签署日(2010-03-17)、股权登记日(2010-03-29)、现场登记日(2010-04-02)、网络投票日()、召开日(2010-04-02)

议题:

1、《董事长2009 年度薪酬方案》
2、《关于与控股股东发生关联交易的议案》
3、《关于转让部分原控股股东及原控股股东关联方“以资抵债”协议债权的议案》
4、《2009 年度董事会工作报告》；
5、《2009 年度监事会工作报告》；
6、《2009 年度报告及摘要》；
7、《2009 年度财务决算报告》；
8、《2009 年度利润分配预案》；
9、《独立董事年度述职报告》。
10、《关于建立关联交易制度的议案》
11、《关于2010年度预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市一环路西一段119 号成都千禧大酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-02)、董事会签署日(2010-03-02)、股权登记日(2010-03-10)、现场登记日(2010-03-15)、网络投票日(2010-03-18)、召开日(2010-03-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的说明的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）本次发行方式及发行时间
（3）本次发行数量
（4）本次发行对象及认购方式
（5）定价方式及价格区间
（6）本次发行股票的限售期
（7）募集资金用途
（8）本次发行决议的有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、《关于公司与特定对象签订附条件生效的<关于认购非公开发行股票的合同>的议案》
6、《非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于同意新疆塔城国际资源有限公司免于履行要约收购义务的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
9、《关于公司非公开发行股票募集资金投向的议案》
(1)收购并增资塔中矿业选矿有限公司
(2)偿还西部矿业集团有限公司和西部矿业股份有限公司
(3)偿还中国农业银行成都市武侯支行
(4)偿还中国农业银行拉萨市康昂东路支行
(5)补充公司流动资金
10、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
11、《关于<塔吉克斯坦阿尔登-托普坎铅锌矿区选矿厂投资可行性研究报告>的议案》
12、《关于与塔中矿业有限公司签署附生效条件<资产收购协议>的议案》
13、《关于与新疆塔城国际资源有限公司签署<资产收购补偿协议>的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市双流县西南航空港锦华路一段2 号珠峰工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-09)、董事会签署日(2010-01-09)、股权登记日(2010-01-18)、现场登记日(2010-01-21)、网络投票日()、召开日(2010-01-21)

议题:

1、《关于聘任审计机构的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市双流县西南航空港锦华路一段2号珠峰工业园二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-29)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年度报告及摘要》；
4、《2008 年度财务决算报告》；
5、《2008 年度利润分配预案》；
6、《关于债务重组的议案》；
7、《独立董事年度述职报告》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市双流县西南航空港锦华路一段2 号珠峰工业园二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-12)、董事会签署日(2009-02-12)、股权登记日(2009-02-19)、现场登记日(2009-02-24)、网络投票日()、召开日(2009-02-24)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-02)、董事会签署日(2008-09-02)、股权登记日(2008-09-10)、现场登记日(2008-09-15)、网络投票日()、召开日(2008-09-15)

议题:

1、《关于董、监事及独立董事津贴的议案》；
2、《关于青海珠峰锌业有限公司抵押贷款的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路西一段2 号高升大厦九楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-03)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年度报告及摘要》；
4、《2007 年度财务决算报告》；
5、《2007 年度利润分配预案》；
6、《关于选举第四届董事会董事和独立董事的议案》；
7、《关于选举第四届监事会监事的议案》；
8、《独立董事年度述职报告》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-08)、股权登记日(2008-04-17)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室；

重要日期: 首次公告(2008-02-23)、董事会签署日(2008-02-23)、股权登记日(2008-03-03)、现场登记日(2008-03-06)、网络投票日()、召开日(2008-03-06)

议题:

1、《西藏珠峰工业股份有限公司募集资金管理和使用办法》
2、《关于推选董事的议案》
3、《关于青海珠峰锌业有限责任公司向西部矿业股份有限公司销售产品关联交易的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-28)、董事会签署日(2007-09-28)、股权登记日(2007-10-10)、现场登记日(2007-10-15)、网络投票日()、召开日(2007-10-15)

议题:

1、《关于增加对青海珠峰锌业有限公司投资的议案》
2、《关于调整董事人选的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-11)、网络投票日()、召开日(2007-05-11)

议题:

1、《关于调整董事人选的议案》
2、《关于股改费用计入资本公积的议案》
3、《2006年度董事会工作报告》；
4、《2006年度监事会工作报告》；
5、《2006年度报告及摘要》；
6、《2006年度财务决算报告》；
7、《2006年度利润分配预案》；
8、《关于提高独立董事津贴的议案》
9、《独立董事年度述职报告》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-26)、董事会签署日(2007-01-26)、股权登记日(2007-02-05)、现场登记日(2007-02-08)、网络投票日()、召开日(2007-02-08)

议题:

1、《关于聘任审计机构的议案》
2、《关于西部矿业股份有限公司5万吨锌冶炼资产托管事宜的议案》
3、《关于设立子公司的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市双流县西南航空港锦华路一段2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-30)、董事会签署日(2006-08-30)、股权登记日(2006-09-13)、现场登记日(2006-09-18)、网络投票日(2006-09-21)、召开日(2006-09-18)

议题:

《西藏珠峰工业股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路西一段2号高升大厦九楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-30)、董事会签署日(2006-08-30)、股权登记日(2006-09-07)、现场登记日(2006-09-12)、网络投票日()、召开日(2006-09-12)

议题:

1、《关于原控股股东及关联方"以资抵债"的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市双流县西南航空港锦华路一段2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-31)、董事会签署日(2006-07-31)、股权登记日(2006-08-17)、现场登记日(2006-08-21)、网络投票日(2006-08-24)、召开日(2006-08-21)

议题:

本次相关股东会议审议事项为《西藏珠峰工业股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市一环路西一段2号高升大厦九楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-21)、董事会签署日(2006-07-21)、股权登记日(2006-08-03)、现场登记日(2006-08-07)、网络投票日(2006-08-09)、召开日(2006-08-07)

议题:

关于收购西部矿业股份有限公司部分锌、铟冶炼资产的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-29)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度报告及摘要》；
4、《2005年度财务决算报告》；
5、《2005年度利润分配议案》；
6、《关于修订公司章程及其附件的议案》；
7、《独立董事年度述职报告》。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2005年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路西一段161号珠峰大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-30)、董事会签署日(2005-11-30)、股权登记日(2005-12-20)、现场登记日(2005-12-23)、网络投票日()、召开日(2005-12-23)

议题:

1、《关于以公积金弥补亏损的议案》
2、《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市西南航空港锦华路一段2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-29)、董事会签署日(2005-08-29)、股权登记日(2005-09-19)、现场登记日(2005-09-23)、网络投票日()、召开日(2005-09-23)

议题:

1、关于解除合作生产协议的议案
2、关于摩托车业务重组的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏珠峰工业股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市西南航空港经济开发区锦华路一段2号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-02-03)、董事会签署日(2005-02-05)、股权登记日(2005-03-01)、现场登记日(2005-03-03)、网络投票日()、召开日(2005-03-03)

议题:

1、审议《关于公司董事会延期换届的议案》(本议案于2004年12月21日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过,详见2004年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》)；
2、审议《关于更换董事的议案》；

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