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高争民爆

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高争民爆002827股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-22)、董事会签署日(2024-10-22)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、 召开日()

议题:

1、关于续聘2024年审计机构的议案
2、关于补选第四届董事会独立董事的议案
3、关于新增2024年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-09)、董事会签署日(2024-08-09)、股权登记日(2024-08-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-26)、 召开日()

议题:

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4、关于制定融资管理办法的议案
5、关于修订担保管理办法的议案
6、关于公司第四届独立董事薪酬的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-13)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、 召开日()

议题:

1、关于新增2024年与控股股东子公司关联交易预计的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、 召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案
4、关于公司2023年利润分配的议案
5、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
6、关于申请银行综合授信贷款额度的议案
7、关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案
8、关于《西藏高争民爆股份有限公司中长期战略发展规划(2024-2030)》的议案
9、关于修订《投资管理办法》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路18号西藏高争民爆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-14)、 召开日(2023-12-11)

议题:

1、关于重新聘请会计师事务所的议案
2、关于2024年度日常关联交易预计的议案
3、关于修订独立董事管理办法的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路18号西藏高争民爆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-31)、董事会签署日(2023-07-31)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-09)、网络投票日(2023-08-15)、 召开日(2023-08-09)

议题:

1、关于新增2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路18号西藏高争民爆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、 召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案
4、关于公司2022年利润分配的议案
5、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
6、关于新增2023年度与控股股东子公司关联交易预计的议案
7、关于申请银行综合授信贷款额度的议案
8、关于续聘2023年度审计机构的议案
9、关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案
10、关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路18号西藏高争民爆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-19)、 召开日(2023-04-14)

议题:

1、关于补选第三届董事会非独立董事的议案
2、关于补选第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路18号西藏高争民爆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-16)、董事会签署日(2022-12-16)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-06)、 召开日(2023-01-04)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路18号西藏高争民爆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-08)、 召开日(2022-09-06)

议题:

1、关于新增 2022 年度日常关联交易预计情况的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路18号西藏高争民爆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-30)、 召开日(2022-06-27)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案
4、关于公司2021年利润分配的议案
5、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6、关于申请银行综合授信贷款额度的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于第三届独立董事薪酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路18号西藏高争民爆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-08)、 召开日(2022-06-02)

议题:

1、关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案
2、关于与公司控股股东拆借资金暨发生关联交易的议案
3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
5、关于修改公司章程的议案
6、关于公司与控股股东子公司发生关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路18号西藏高争民爆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、 召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于新增2021年度日常关联交易预计情况的议案
2、关于修订股东大会议事规则的议案
3、关于修订董事会议事规则的议案
4、关于修订监事会议事规则的议案
5、关于修订投资管理办法的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-23)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-03)、网络投票日(2021-07-08)、 召开日(2021-07-03)

议题:

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、 召开日(2021-05-10)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案
4、关于公司2020年利润分配的议案
5、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
6、关于申请银行综合授信贷款额度的议案
7、关于部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案
8、关于续聘2021年度审计机构的议案
9、关于成远矿业开发股份有限公司新三板挂牌的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-28)、董事会签署日(2020-12-28)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-07)、网络投票日(2021-01-12)、 召开日(2021-01-07)

议题:

1、关于续聘2020年度审计机构的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、 召开日(2020-05-12)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案
4、关于公司2019年利润分配的议案
5、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
6、关于修改公司章程的议案
7、关于申请银行综合授信贷款额度的议案
8、关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案
9、关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案
10、关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-16)、董事会签署日(2020-01-17)、股权登记日(2020-01-22)、现场登记日(2020-01-23)、网络投票日(2020-02-04)、 召开日(2020-01-23)

议题:

1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-21)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-10-30)、现场登记日(2019-11-01)、网络投票日(2019-11-05)、 召开日(2019-11-01)

议题:

1、关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案
2、逐项审议《关于本次重大资产购买方案的议案》
3、关于本次重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案
4、关于签署本次交易相关协议的议案
5关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的议案
6、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7、关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的说明的议案
8、关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9、关于本次交易不构成关联交易的议案
10、关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12、关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
13、关于重大资产购买摊薄公司即期回报情况及相关填补措施的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
15、关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案
16、关于终止部分募投项目的议案
17、关于使用闲置募集资金用于本次重大资产购买项目的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-18)、董事会签署日(2019-05-18)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-06-02)、 召开日(2019-05-29)

议题:

1、关于申请银行贷款的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、 召开日(2019-05-07)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案 4、关于公司2018年利润分配及资本公积转增股本预案的议案 5、关于公司2018年度报告全文及摘要的议案 6、关于续聘2019年度审计机构的议案 7、关于选举多吉罗布先生为第二届董事会非独立董事的议案 8、关于选举汪玉君先生为第二届监事会监事的议案 9、关于终止部分募投项目的议案 10、关于调整“西藏高争爆破工程有限公司增资项目”投资金额的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-14)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2019-01-02)、 召开日(2018-12-27)

议题:

1、关于修改公司章程并授权办理工商变更登记的议案
2、关于变更部分募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排的议案
3、关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案
4、关于选举王川先生为第二届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、 召开日(2018-05-07)

议题:

1关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3关于公司2017年度财务决算报告和2018年财务预算报告的议案
4关于公司2017年利润分配预案的议案
5关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
6关于续聘2018年度审计机构的议案
7关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案
8关于推荐尼玛次仁先生为第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-07)、 召开日(2018-01-04)

议题:

1、关于申请银行贷款的议案 2、关于修改《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案 3、关于2018年度日常关联交易预计情况的议案 4、关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案 5、关于修订《股东大会议事规则》的议案 6、关于修订《董事会议事规则》的议案 7、关于修订《监事会议事规则》的议案 8、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 9、关于修订《关联交易内部控制及决策制度》的议案 10、关于修订《累积投票制实施细则》的议案 11、关于修订《对外担保管理办法》的议案 12、关于修订《对外投资管理办法》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-27)、 召开日(2017-09-26)

议题:

1、关于新增日常关联交易预计的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-27)、股权登记日(2017-08-09)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-14)、 召开日(2017-08-10)

议题:

1、关于推荐张恩先生为第二届董事会非独立董事的议案
2、关于修改公司章程并授权办理工商变更登记的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-04)、 召开日(2017-05-03)

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告和2017年财务预算报告的议案
4关于公司2016年利润分配预案的议案
5关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
6关于2016年度日常关联交易执行情况及关于2017年度日常关联交易预计情况的议案
7关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
8关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 西藏高争民爆股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨市经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-29)、 召开日(2016-12-27)

议题:

1关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案
2关于换届选举第二届董事会独立董事的议案
3关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4关于修改公司章程(草案)的议案
5关于修改公司股东大会议事规则的议案
6关于修改公司董事会议事规则的议案
7关于修改公司关联交易内部控制及决策制度的议案
8关于修改公司对外担保管理办法的议案
9关于修改公司募集资金使用管理办法的议案
10关于修改公司累积投票实施细则的议案
11关于审议公司会计师事务所选聘制度的议案
12关于审议公司授权管理制度的议案

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