拱东医疗605369股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江拱东医疗器械股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江拱东医疗器械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-06)、董事会签署日(2024-11-06)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-21)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江拱东医疗器械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江拱东医疗器械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江拱东医疗器械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》
5、《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘财务审计机构的议案》
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9、《关于公司融资额度及担保事项的议案》
10、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》
11、《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
12、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江拱东医疗器械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江拱东医疗器械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江拱东医疗器械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》
5、《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘财务审计机构的议案》
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9、《关于公司融资额度及担保事项的议案》
10、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江拱东医疗器械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-02)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-19)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江拱东医疗器械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-18)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》
5、《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘财务审计机构的议案》
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9、《关于公司融资额度及担保事项的议案》
10、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》
11、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划(2022-2024)〉的议案》
12、《关于修订〈公司章程〉的议案》
13、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江拱东医疗器械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-16)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-07-02)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》
5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江拱东医疗器械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-08)、董事会签署日(2021-03-08)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-03-30)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈公司2020年度独立董事述职报告〉的议案》
5、《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7、《关于续聘财务审计机构的议案》
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9、《关于公司融资额度及担保事项的议案》
10、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江拱东医疗器械股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-16)、股权登记日(2020-10-27)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-03)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、关于选举沈贵军为公司第二届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江拱东医疗器械股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-09-30)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
3、关于选举公司第二届董事会董事的议案
4、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第二届监事会监事的议案

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