中际联合605305股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中际联合(北京)科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区同济南路11号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5、《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
6、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中际联合(北京)科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区同济南路11号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
3、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
4、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
5、《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
6、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
7、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
8、《关于制订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中际联合(北京)科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区同济南路11号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-18)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中际联合(北京)科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区同济南路11号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中际联合(北京)科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区同济南路11号会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-06)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-06)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中际联合(北京)科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区同济南路11号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
6、《关于确认2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于确认2022年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中际联合(北京)科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区创益东二路15号院1号楼中际联合(北京)科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、《关于为二级子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中际联合(北京)科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区创益东二路15号院1号楼中际联合(北京)科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6、《关于确认2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于确认2021年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
17、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中际联合(北京)科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区创益东二路15号院1号楼中际联合(北京)科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中际联合(北京)科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区创益东二路15号院1号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、《关于公司2021年半年度利润分配方案的议案》
2、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
3、《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中际联合(北京)科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区创益东二路15号院1号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

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