佳禾食品605300股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 佳禾食品工业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佳禾食品工业股份有限公司会议室(江苏省苏州市吴江区中山南路518号)

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 佳禾食品工业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(江苏省苏州市吴江区中山南路518号)

重要日期: 首次公告(2024-05-18)、董事会签署日(2024-05-18)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-06-03)

议题:

1、《关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 佳禾食品工业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佳禾食品工业股份有限公司会议室(江苏省苏州市吴江区中山南路518号)

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于2023年度利润分配方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于预计2024年度担保额度的议案》
10、《关于2024年度申请融资授信额度的议案》
11、《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
12、《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 佳禾食品工业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佳禾食品工业股份有限公司会议室(江苏省苏州市吴江区中山南路518号)

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-17)

议题:

1、关于修订《佳禾食品工业股份有限公司章程》的议案
2、关于募投项目增加实施地点的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 佳禾食品工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佳禾食品工业股份有限公司会议室(江苏省苏州市吴江区中山南路518号)

重要日期: 首次公告(2023-05-20)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-05-30)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-05)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5、关于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 佳禾食品工业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佳禾食品工业股份有限公司会议室(江苏省苏州市吴江区中山南路518号)

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于2022年度利润分配方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于预计2023年度担保额度的议案》
10、《关于2023年度申请融资授信额度的议案》
11、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于确认董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
14、《关于确认监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 佳禾食品工业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佳禾食品工业股份有限公司会议室(江苏省苏州市吴江区中山南路518号)

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<独立董事2021年度述职报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于2021年度利润分配方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于预计2022年度担保额度的议案》
10、《关于2022年度申请银行授信额度的议案》
11、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于修订<佳禾食品工业股份有限公司章程>的议案》
13、《关于修订<佳禾食品工业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14、《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 佳禾食品工业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佳禾食品工业股份有限公司会议室(江苏省苏州市吴江区中山南路518号)

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 佳禾食品工业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佳禾食品工业股份有限公司会议室(江苏省苏州市吴江区中山南路518号)

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、关于调整部分募投项目实施方式的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 佳禾食品工业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佳禾食品工业股份有限公司会议室(江苏省苏州市吴江区中山南路518号)

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、关于《佳禾食品工业股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《佳禾食品工业股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
3、关于续聘2021年度审计机构的议案
4、关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案
5、关于预计公司及子公司2021年度申请金融机构授信的议案
6、关于2021年度拟使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案
8、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9、关于《佳禾食品工业股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
10、关于公司2021年度监事薪酬的议案

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