必得科技605298股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏必得科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏必得科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-05-28)、召开日()

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》
5、《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
7、《关于聘请公司2024年年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》
9、《关于变更注册资本、经营地址的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》
11、《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》
12、《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》
13、《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏必得科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市月城镇月翔路27号江苏必得科技股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-25)、召开日(2023-08-22)

议题:

1、《关于修改公司章程并办理相关备案手续的公告》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏必得科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省江阴市月城镇月翔路27号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-07)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏必得科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市月城镇月翔路27号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》 3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司2022年年报及年报摘要的议案》 5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 7、《关于聘请公司2023年年度审计机构的议案》 8、《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏必得科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市月城镇月翔路27号江苏必得科技股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、《关于修改公司章程并办理相关备案手续的公告》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏必得科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市月城镇月翔路27号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
4、《关于公司2021年年报及年报摘要的议案》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、《关于聘请公司2022年年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
8、《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
11、《关于变更注册资本的议案》
12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏必得科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市月城镇月翔路27号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、《关于修改公司章程并办理相关备案手续的公告》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏必得科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市月城镇月翔路27号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于确认2020年度关联交易情况及2021年度日常性关联交易预计的议案》
8、《关于聘请公司2021年年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
9、《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

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