绿田机械605259股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 绿田机械股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-26)、董事会签署日(2025-04-26)、股权登记日(2025-05-09)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-16)、召开日()

议题:

1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2024年度财务决算报告的议案》
5、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2024年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
8、《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
11、《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 绿田机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于增加经营地址暨申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
3、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 绿田机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号绿田机械股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
9、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 绿田机械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号绿田机械股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订部分公司制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 绿田机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号绿田机械股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
9、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 绿田机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号绿田机械股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-22)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 绿田机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号绿田机械股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
9、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
12、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 绿田机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-22)、董事会签署日(2021-07-22)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-08-02)、网络投票日(2021-08-06)、召开日(2021-08-02)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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