葫芦娃605199股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区安读一路30号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8、关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
9、关于公司及子公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-20)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-20)

议题:

1、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
3、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
7、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号海南葫芦娃药业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于制定《海南葫芦娃药业集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9、关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
12、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
13、关于公司2022年度报告及其摘要的议案
14、关于公司2022年度财务决算报告的议案
15、关于公司2022年度利润分配预案的议案
16、关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
17、关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
18、关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
19、关于公司及子公司和孙公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号海南葫芦娃药业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、关于向银行申请增加综合授信额度及额度内贷款提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号海南葫芦娃药业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-20)、股权登记日(2022-10-27)、现场登记日(2022-10-31)、网络投票日(2022-11-04)、召开日(2022-10-31)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于选举第三届董事会董事的议案
3、关于选举第三届董事会独立董事的议案
4、关于选举第三届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号海南葫芦娃药业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日()、网络投票日(2022-05-20)、召开日()

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于公司2021年度审计报告的议案
7、关于公司2021年度利润分配预案的议案
8、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
9、关于确认2021年度董事、监事人员薪酬的议案
10、关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
11、关于公司及子公司和孙公司向银行申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
12、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
15、关于修订公司《融资与对外担保工作制度》的议案
16、关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
17、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号海南葫芦娃药业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-07)、董事会签署日(2022-02-08)、股权登记日(2022-02-17)、现场登记日(2022-02-21)、网络投票日(2022-02-24)、召开日(2022-02-21)

议题:

1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
3、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2020年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2020年度财务决算报告的议案
6、关于公司2020年度审计报告的议案
7、关于公司2020年度利润分配预案的议案
8、关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
9、关于确认2020年度董事、监事人员薪酬的议案
10、关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
11、关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
12、关于公司及子公司和孙公司向银行申请2021年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
13、关于制定《海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西省壮族自治区南宁市防城港路10号广西维威制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-23)、现场登记日(2021-02-25)、网络投票日(2021-03-02)、召开日(2021-02-25)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案
4、关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6、关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
7、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案
8、关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于2021年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号

重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-22)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-08-03)、网络投票日(2020-08-06)、召开日(2020-08-03)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

605199 葫芦娃	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
605199 葫芦娃	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

605199葫芦娃

葫芦娃605199股东大会 召开通知

葫芦娃605199相关个股

605199
葫芦娃

葫芦娃605199股东大会召开通知