大理药业603963股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 大理药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

重要日期: 首次公告(2024-06-27)、董事会签署日(2024-06-27)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-12)、召开日()

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 大理药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于2024年非独立董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于2024年监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 大理药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 大理药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-23)、召开日(2023-11-21)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 大理药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

重要日期: 首次公告(2023-07-22)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-08-01)、现场登记日(2023-08-04)、网络投票日(2023-08-08)、召开日(2023-08-04)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 大理药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于2023年非独立董事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于2023年监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于公司科技综合楼部分暂时闲置楼层对外出租的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 大理药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 大理药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案
5、《关于2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于2022年非独立董事薪酬方案的议案》
8、《关于2022年独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于2022年监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 大理药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-13)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大理药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-03)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度独立董事述职报告的议案
3、关于2020年度监事会工作报告的议案
4、关于《公司2020年年度报告》及摘要的议案
5、关于2020年度财务决算报告的议案
6、关于2021年董事薪酬方案的议案
7、关于2021年监事薪酬方案的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2020年度利润分配方案的议案
10、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 大理药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-22)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外担保制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大理药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

重要日期: 首次公告(2020-07-03)、董事会签署日(2020-07-03)、股权登记日(2020-07-16)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-21)、召开日(2020-07-17)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大理药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于《公司2019年年度报告》及摘要的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于2020年董事薪酬方案的议案
6、关于2020年监事薪酬方案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大理药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大理药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案
2、关于2018年度监事会工作报告的议案
3、关于《公司2018年年度报告》及摘要的议案
4、关于2018年度财务决算报告的议案
5、关于2018年度利润分配方案的议案
6、关于2019年董事薪酬方案的议案
7、关于2019年监事薪酬方案的议案
8、关于聘任2019年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 大理药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪庭大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-23)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-27)

议题:

1.《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》
2.《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》(2018年8月)
3.《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》(2018年10月)

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大理药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案
2、关于2017年度监事会工作报告的议案
3、关于《公司2017年度报告》及摘要的议案
4、关于2017年度财务决算报告的议案
5、关于2017年度利润分配方案的议案
6、关于2018年董事薪酬方案的议案
7、关于2018年监事薪酬方案的议案
8、关于聘任2018年度审计机构的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 大理药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明洲际酒店朝云厅(昆明市西山区滇池度假区怡景路5号)

重要日期: 首次公告(2017-11-27)、董事会签署日(2017-11-27)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-12)、召开日(2017-12-08)

议题:

1.关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

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