威派格603956股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-27)、董事会签署日(2024-11-27)、股权登记日(2024-12-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-12)、召开日()

议题:

1、关于董事会提议向下修正“威派转债”转股价格的议案
2、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-24)、董事会签署日(2024-09-24)、股权登记日(2024-09-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、关于选聘公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、关于注销已终止的员工持股计划股票的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒定路1号上海威派格智慧水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-18)、董事会签署日(2024-05-18)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒定路1号上海威派格智慧水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、关于制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案
6、公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、公司2023年度利润分配方案
8、关于公司2024年度拟申请银行综合授信的议案
9、关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案
10、关于公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
14、关于注销部分已回购股份的议案
15、关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒定路1号上海威派格智慧水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于注销部分已回购股份的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒定路1号上海威派格智慧水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海威派格智慧水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配方案
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7、关于公司2023年度拟申请银行综合授信的议案
8、公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9、关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒定路1号上海威派格智慧水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-04)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒定路1号上海威派格智慧水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及<公司募集资金管理制度>的议案》
2、《关于调整公司2022年度对外担保事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒定路1号上海威派格智慧水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-06)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“船长一号”员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒定路1号上海威派格智慧水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度拟申请银行综合授信的议案》
8、《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
9、《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11、《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“船长一号”员工持股计划相关事宜的议案》
14、《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
15、《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“远航一号”员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒定路1号上海威派格智慧水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、《关于确定公司第三届独立董事津贴的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于公司2022年对外担保额度预计的议案》
4、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
6、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒定路1号上海威派格智慧水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-29)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
7、《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配方案
6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7、关于公司2021年度拟申请银行综合授信的议案
8、关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
9、关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2、关于公司拟签订项目投资协议及补充协议的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-05)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于变更募集资金投资项目实施方式的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配方案
6、关于续聘2020年度审计机构的议案
7、关于2020年度拟申请银行综合授信的议案
8、关于2019年度董事和监事薪酬的议案
9、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10、关于前次募集资金使用情况的报告的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
6、关于前次募集资金使用情况的报告的议案
7、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9、关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案
10、关于增加经营范围并修订公司章程的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-22)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-10)

议题:

1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年年度报告及摘要
4公司2018年度财务决算报告
5公司2018年度利润分配预案
6关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
7关于2019年度拟申请银行综合授信的议案
8关于2018年度董事和监事薪酬的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-12)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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