长源东谷603950股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、审议《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2023年度独立董事履职报告的议案》
5、审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于聘请2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》
9、审议《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》
10、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、审议《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2022年度独立董事履职报告的议案》
5、审议《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、审议《关于聘请2023年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案
10、审议《关于与十堰工业新区管委会解除<项目投资合同>的议案》
11、审议《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于制定《襄阳长源东谷实业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案
2、关于修订《襄阳长源东谷实业股份有限公司对外担保管理办法》的议案
3、关于为全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司借款提供担保的议案
4、关于为全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-10)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-10)

议题:

1、审议《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2021年度独立董事履职报告的议案》
5、审议《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于聘请2022年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于制定公司<累计投票制实施细则>的议案》
3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于公司新增日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-13)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、审议《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度独立董事履职报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于聘请2021年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、审议《关于拟与十堰工业新区管委会签订<项目投资合同>的议案》
12、关于选举公司第四届董事会董事的议案
13、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
14、关于选举公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-10)、董事会签署日(2020-08-10)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-24)、网络投票日(2020-08-25)、召开日(2020-08-24)

议题:

1、关于公司2020年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-19)、董事会签署日(2020-06-19)、股权登记日(2020-06-30)、现场登记日(2020-07-06)、网络投票日(2020-07-07)、召开日(2020-07-06)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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