城地香江603887股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临虹路289号A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-23)、董事会签署日(2024-11-23)、股权登记日(2024-12-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-10)、召开日()

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案
2、关于购买董监高责任险的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临虹路289号A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-06)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-22)、召开日()

议题:

1、关于向下修正“城地转债”转股价格的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临虹路289号A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日(2024-07-11)、网络投票日(2024-07-12)、召开日(2024-07-11)

议题:

1、关于向下修正“城地转债”转股价格的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临虹路289号A座7楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-18)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、关于公司董事会2023年度工作报告
2、关于公司监事会2023年度工作报告
3、关于公司2023年度内部控制评价报告
4、关于公司2023年度审计报告的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告的议案
6、关于公司2023年年度报告及报告摘要
7、关于公司2023年度利润分配方案的议案
8、关于公司独立董事2024年度津贴的议案
9、关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬考核方案
10、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11、关于公司拟新增2024年度融资额度的议案
12、关于预计2024年公司对外担保额度的议案
13、关于修订公司章程同时变更注册资本的议案
14、关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票融资相关事宜的议案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举独立董事的议案
17、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市长宁区临虹路289号A座6层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-18)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、关于上海城地香江数据科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于上海城地香江数据科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临虹路289号A座6层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于出售闲置资产的议案
3、关于修订公司章程的议案
4、关于修订公司股东大会议事规则的议案
5、关于修订公司董事会议事规则的议案
6、关于修订公司独立董事工作制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临虹路289号A座6楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于公司董事会2022年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2022年度工作报告的议案
3、关于公司2022年度内部控制评价报告
4、关于公司2022年度审计报告的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告及2023年度预算报告的议案
6、关于公司2022年年度报告及报告摘要
7、关于公司2022年度利润分配方案的议案
8、关于公司独立董事2023年度津贴的议案
9、关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬考核方案
10、关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11、关于公司拟新增2023年度融资额度的议案
12、关于预计2023年公司对外担保额度的议案
13、关于修订公司内部管理制度的议案
14、关于续聘公司2023年度财务审计机构、内审机构的议案
15、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
16、关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案
17、关于公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案
18、关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
19、关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
20、关于2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
21、关于<上海城地香江数据科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告(修订稿)>的议案
22、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
23、关于2022年年度股东大会增加临时提案的议案
24、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临虹路289号A座6楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-06)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、关于公司董事会2021年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2021年度工作报告的议案
3、关于公司2021年度内部控制评价报告
4、关于公司2021年度审计报告的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告及2022年度预算报告的议案
6、关于公司2021年年度报告及报告摘要
7、关于公司2021年度利润分配方案的议案
8、关于公司独立董事2022年度津贴的议案
9、关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬考核方案
10、关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11、关于续聘公司2022年度财务审计机构、内审机构的议案
12、关于公司拟新增2022年度融资额度的议案
13、关于预计2022年公司对外担保额度的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区外冈镇汇富路825号6楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-08)、董事会签署日(2021-11-08)、股权登记日(2021-11-16)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-23)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、关于公司首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临虹路289号A座6楼上海城地香江数据科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-01)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-13)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-13)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会董事的议案
3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临虹路289号A座6楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、关于公司董事会2020年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2020年度工作报告的议案
3、关于公司2020年度内部控制评价报告
4、关于公司2020年度审计报告的议案
5、关于公司2020年度财务决算报告及2021年度预算报告的议案
6、关于公司2020年年度报告及报告摘要
7、关于公司2020年度利润分配方案的议案
8、关于公司独立董事2021年度津贴的议案
9、关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬考核方案
10、关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11、关于公司拟新增2021年度融资额度的议案
12、关于预计2021年公司对外担保额度的议案
13、关于续聘公司2021年度财务审计机构、内审机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临虹路289号A座6楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于对南京银行股份有限公司进行反担保的议案
2、关于公司对香江系统工程有限公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临虹路289号A座8层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-23)、董事会签署日(2020-08-24)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于变更公司章程的议案
3、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区外冈镇汇富路825号6楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、关于公司董事会2019年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2018年度工作报告的议案
3、关于公司2019年度内部控制评价报告
4、关于公司2019年度审计报告的议案
5、关于公司2019年度财务决算报告及2020年度预算报告的议案
6、关于公司2019年年度报告及报告摘要
7、关于公司2019年度利润分配方案的议案
8、关于公司独立董事2020年度津贴的议案
9、关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬考核方案
10、关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11、关于公司拟新增2020年度融资额度的议案
12、关于公司对外担保额度的议案
13、关于续聘公司2020年度财务审计机构、内审机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海城地建设股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区外冈镇汇富路825号6楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-06)、董事会签署日(2020-01-06)、股权登记日(2020-01-16)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-21)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于变更公司名称的议案》
4、《关于变更公司章程的议案》
5、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
7、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
8、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
9、《关于<上海城地建设股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
10、审议《关于制定<上海城地建设股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
11、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
13、《关于<上海城地建设股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海城地建设股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区外冈镇汇富路825号6楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、公司2019年半年度报告
2、关于公司2019年半年度利润分配方案的议案
3、关于公司2019年半年度审计报告的议案
4、关于变更公司经营范围的议案
5、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海城地建设股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区外冈镇汇富路825号6楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-20)、董事会签署日(2019-07-20)、股权登记日(2019-07-31)、现场登记日(2019-07-31)、网络投票日(2019-08-05)、召开日(2019-07-31)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海城地建设股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区外冈镇汇富路825号6楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、关于公司董事会2018年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2018年度工作报告的议案
3、关于公司2018年度内部控制评价报告
4、关于公司2018年度审计报告的议案
5、关于公司2018年度财务决算报告及2019年度预算报告的议案
6、关于公司2018年年度报告及报告摘要
7、关于公司2018年度利润分配方案的议案
8、关于公司独立董事2019年度津贴的议案
9、关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬考核方案
10、关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11、关于公司拟新增2019年度融资额度的议案
12、关于延长董事会全权办理本次重组相关事宜授权期限的议案
13、关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
14、关于续聘公司2019年度内审机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海城地建设股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区外冈镇汇富路825号6楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-28)、董事会签署日(2019-01-28)、股权登记日(2019-02-14)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-22)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案
2、关于聘请公司2018年度内审机构的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海城地建设股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒裕路580号一汽大众培训中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-09-03)、召开日(2018-08-24)

议题:

1.关于选举公司第三届董事会董事的议案
2.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.关于选举公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海城地建设股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒裕路580号一汽大众培训中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-31)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-15)、召开日(2018-08-08)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》; 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》; 3、《关于<上海城地建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》; 4、《关于本次交易构成关联交易的议案》; 5、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》; 6、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》; 7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》; 8、《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》; 9、《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案》 10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 11、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》; 12、《关于签署附条件生效的<上海城地建设股份有限公司与沙正勇等交易对方关于香江科技股份有限公司100%股份之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》; 13、《关于签署附条件生效的<上海城地建设股份有限公司与沙正勇等业绩承诺方关于香江科技股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》; 14、《关于签署附条件生效的<上海城地建设股份有限公司与沙正勇等交易对方关于香江科技股份有限公司100%股份之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》; 15、《关于本次交易履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》 16、《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》; 17、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》; 18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》; 19、《关于变更公司注册资本的议案》; 20、《关于修改公司章程的议案》; 21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理此次2017年度利润分配方案实施后变更章程及注册资本的议案》; 22、《关于公司拟继续增加2018年度融资额度的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海城地建设股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒裕路580号一汽大众培训中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度内部控制评价报告》
3、《关于公司2017年度审计报告的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度预算报告的议案》
5、《关于公司2017年年度报告及报告摘要》
6、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司独立董事2018年度津贴的议案》
8、《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》
9、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、《关于公司拟新增2018年度融资额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海城地建设股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市嘉定区恒裕路580号一汽大众培训中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-11)、董事会签署日(2017-07-11)、股权登记日(2017-07-19)、现场登记日(2017-07-20)、网络投票日(2017-07-26)、召开日(2017-07-20)

议题:

1.00关于《2017限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2关于《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海城地建设股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒裕路580号一汽大众培训中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-01)、网络投票日(2017-04-07)、召开日(2017-04-01)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度审计报告》
3《公司2016年度决算报告及2017年度预算报告》
4《公司2016年年度报告及报告摘要》
5《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
6《关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案》
7《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
8《关于公司2017年独立董事津贴的议案》
9《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》
10《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海城地建设股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路299弄3号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-31)、董事会签署日(2016-10-31)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-08)

议题:

1《关于变更公司注册资本的议案》
2《关于修改<公司章程>的议案》

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