海利生物603718股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-01)、董事会签署日(2024-10-01)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、召开日()

议题:

1、关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2、关于本次重大资产重组具体方案的议案
3、关于《上海海利生物技术股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案
5、关于本次重大资产购买及重大资产出售构成重大资产重组的议案
6、关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
7、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案
9、关于签订公司本次重大资产购买及重大资产出售相关协议的议案
10、关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的说明的议案
11、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
12、关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案
13、关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
14、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和定价公允性的说明的议案
15、关于公司本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明的议案
16、关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、估值报告和备考审阅报告的议案
17、关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺的议案
18、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
19、关于向控股股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-19)、董事会签署日(2024-06-19)、股权登记日(2024-06-28)、现场登记日(2024-07-02)、网络投票日(2024-07-04)、召开日(2024-07-02)

议题:

1、关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年年度报告全文及摘要
3、2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
4、2023年度内部控制评价报告
5、关于2023年度利润分配方案的议案
6、.002023年度独立董事述职报告
7、关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8、关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案
9、关于控股子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案
10、2023年度监事会工作报告
11、关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区新闸路669号27楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、关于《上海海利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区南京西路688号22楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-02)、董事会签署日(2023-08-02)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-17)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区新闸路669号27楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年年度报告全文及摘要
3、2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
4、2022年度内部控制自我评价报告
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、2022年度独立董事述职报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案
9、关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14、2022年度监事会工作报告
15、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区淮海路138号1805室

重要日期: 首次公告(2022-06-18)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-28)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、关于变更公司注册地址和经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号13楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年年度报告全文及摘要
3、2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
4、2021年度内部控制自我评价报告
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、2021年度独立董事述职报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案
9、2021年度监事会工作报告
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金海公路6720号上海海利生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、关于选举独立董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、关于对外投资暨关联交易的议案
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年年度报告全文及摘要
4、2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
5、2020年度内部控制自我评价报告
6、关于2020年度利润分配方案的议案
7、2020年度独立董事述职报告
8、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
11、2020年度监事会工作报告
12、关于对参股子公司增资暨关联交易的议案
13、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
14、关于选举第四届董事会独立董事的议案
15、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-04-01)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、关于拟收购控股子公司少数股东权益并增资暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-10)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-10)

议题:

1、关于公司拟注销部分募集资金专户并将节余资金永久性补充流动资金的议案
2、关于拟签署国有土地上非居住房屋征收补偿协议的议案
3、关于授权董事会办理公司有关征收搬迁相关事项的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年年度报告全文及摘要
3、2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
4、2019年度内部控制自我评价报告
5、关于2019年度利润分配方案的议案
6、2019年度独立董事述职报告
7、关于变更公司类型及修订《公司章程》的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
10、2019年度监事会工作报告

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2、2018年度董事会工作报告
3、2018年年度报告全文及摘要
4、2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
5、2018年度内部控制自我评价报告
6、关于2018年度利润分配方案的议案
7、2018年度独立董事述职报告
8、关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
9、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
12、关于修订公司《关联交易实施细则》的议案
13、关于续聘会计师事务所的议案
14、关于补选第三届董事会董事的议案
15、2018年度监事会工作报告
16、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-13)

议题:

1.关于聘任会计师事务所的议案
2.关于补选第三届董事会董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、2017年度董事会工作报告 2、2017年年度报告全文及摘要 3、2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告 4、2017年度内部控制自我评价报告 5、关于2017年度利润分配方案的议案 6、关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的议案 7、2017年度独立董事述职报告 8、关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案 9、2017年度监事会工作报告 10、关于变更部分募集资金投向用于全资收购上海捷门生物技术有限公司暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-25)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-12)

议题:

1.关于选举第三届董事会董事(非独立董事)的议案
2.关于选举第三届董事会董事(独立董事)的议案
3.关于选举第三届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-03)、董事会签署日(2017-07-03)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-18)、召开日(2017-07-14)

议题:

1 关于修订公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-09)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年年度报告全文及摘要
32016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
42016年度内部控制评价报告及内部控制审计报告
52016年度利润分配方案的议案
62016年度独立董事述职报告
7关于续聘会计师事务所的议案
8关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的议案
9关于制定《薪酬管理制度》的议案
10关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
112016年度监事会工作报告

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-31)、召开日(2017-03-29)

议题:

1.关于投资设立并购基金补充事项的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-21)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-06)

议题:

1、关于拟出资设立并购基金暨关联交易的议案 2、关于公司第二届监事会增补监事的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-30)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-09)、现场登记日(2016-08-10)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-10)

议题:

1关于《上海海利生物技术股份有限公司第一期员工持股计划(修订稿)》及其摘要(修订稿)的议案
2上海海利生物技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)
3关于提请股东大会增加对董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜授权的议案
4关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
5关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-24)、董事会签署日(2016-06-24)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-05)、网络投票日(2016-07-11)、召开日(2016-07-05)

议题:

1关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
2公司第一期员工持股计划管理办法
3关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-28)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-07)

议题:

1关于公司及控股子公司申请综合授信额度及资产抵押的议案
2关于控股子公司向实际控制人借款的议案
3关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-08)、召开日(2016-04-05)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年年度报告全文及摘要
3、2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
4、关于2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案
5、2015年度内部控制自我评价报告
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、2015年度独立董事述职报告
8、2015年度监事会工作报告

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-23)、召开日(2016-02-18)

议题:

1关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
2关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
3关于补选第二届董事会董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-24)、董事会签署日(2015-12-24)、股权登记日(2016-01-06)、现场登记日(2016-01-07)、网络投票日(2016-01-12)、召开日(2016-01-07)

议题:

1 关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-21)

议题:

1、关于补选第二届董事会董事的议案
2、关于补选第二届董事会独立董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-01)、董事会签署日(2015-09-01)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-17)、召开日(2015-09-14)

议题:

1、关于补选第二届董事会独立董事的议案
2、关于补选第二届监事会监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区金海公路6720号

重要日期: 首次公告(2015-06-11)、董事会签署日(2015-06-11)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 3、关于修订《监事会议事规则》的议案 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案 5、关于修订《对外投资管理制度》的议案 6、关于修订《对外担保管理制度》的议案 7、关于修订《关联交易实施细则》的议案 8、关于修订《募集资金管理制度》的议案 9、关于制订《股东大会网络投票实施细则》的议案 10、关于公司为控股子公司银行贷款提供担保的议案 11、关于控股股东为公司控股子公司银行贷款提供担保的议案 12、关于控股子公司向实际控制人借款的议案 13、关于增加经营范围的议案 14、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 15、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 16、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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