亿嘉和603666股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于聘请2024年度审计机构的议案》
2、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司

重要日期: 首次公告(2023-10-09)、董事会签署日(2023-10-09)、股权登记日(2023-10-18)、现场登记日(2023-10-20)、网络投票日(2023-10-24)、召开日(2023-10-20)

议题:

1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2、《关于聘请2023年度审计机构的议案》
3、《关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事制度>的议案》
7、《关于购买董监高责任保险的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于2022年度董事薪酬的议案》
7、《关于2022年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10、《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》
11、《关于使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案》
2、《关于增加公司及各子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
3、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
4、《关于独立董事任职期满暨补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-18)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-05-30)

议题:

1、《关于2021年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度董事薪酬的议案》
6、《关于2021年度监事薪酬的议案》
7、《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《关于<亿嘉和科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<亿嘉和科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于调整独立董事津贴的议案》
5、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
6、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
7、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于修改公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-14)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、《关于南京佗道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
2、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
3、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-12)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《关于变更公司与浩德科技股份有限公司避免同业竞争承诺的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于2020年度董事薪酬的议案》
7、《关于2020年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2、《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-22)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于增选独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-19)、董事会签署日(2020-08-19)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司<2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司<2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司〈未来三年(2020-2022年)股东回报规划〉的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2020年度非公开发行股票具体事宜的议案》
9、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于公司<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
6、《关于2019年度董事薪酬的议案》
7、《关于2019年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-05)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-19)

议题:

1.《关于<亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于<亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.《关于修订<公司章程>的议案》
5.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度财务决算报告的议案
4、关于公司2018年度利润分配预案的议案
5、关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
6、关于2018年度董事薪酬的议案
7、关于2018年度监事薪酬的议案
8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
11、关于聘请2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-09)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-19)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-25)、召开日(2019-03-22)

议题:

1、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-09-28)、现场登记日(2018-09-30)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-09-30)

议题:

1、《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
3、《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
4、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-14)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-24)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-07-30)、召开日(2018-07-27)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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