璞泰来603659股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-18)、董事会签署日(2024-12-18)、股权登记日(2024-12-30)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-06)、召开日()

议题:

1、《关于2025年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》 2、《关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案》 3、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2024年修订)》 4、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 5、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 6、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-02)、董事会签署日(2024-07-02)、股权登记日(2024-07-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-17)、召开日()

议题:

1、《关于调整股票期权行权价格及注销部分股票期权、调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修订并重述<公司章程>的议案》
3、《关于拟注册发行债务融资工具的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
7、《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于追加2024年度对全资及控股子公司提供担保额度的议案》
10、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、关于2024年度公司及公司子公司申请授信额度的议案
2、关于2024年度对全资及控股子公司提供担保的议案
3、关于选举黄勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4、关于修订并重述《公司章程》的议案
5、关于修订相关制度的议案
6、关于调整2018年限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2023第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-22)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-04)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2、关于追加2023年度对全资及控股子公司提供担保额度的议案
3、关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
4、关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、《关于四川生产基地负极材料项目新增产能及投资的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-05)、董事会签署日(2023-05-05)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于投资建设负极材料生产研发基地的议案》
2、《关于修订并重述<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
5、《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于调整2022年股票期权和限制性股票激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权、调整限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、关于拟注册发行债务融资工具的议案
2、银行间债务融资工具信息披露事务管理制度(2023年)

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-16)

议题:

1、关于2023年度公司及公司子公司申请授信额度的议案
2、关于2023年度对全资及控股子公司提供担保的议案
3、证券投资与衍生品交易管理制度(2023年)

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-15)、董事会签署日(2022-09-15)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、关于调整2018年限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于修订并重述《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-28)、董事会签署日(2022-07-28)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-11)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
7、关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案
8、关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案
9、关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
10、关于修订并重述《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5、《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于第三届董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
9、《关于新增2022年度对全资及控股子公司担保额度的议案》
10、《关于全资子公司江苏嘉拓增资扩股暨关联交易的议案》
11、《关于公司<2022年股票期权及限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于公司<2022年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、《独立董事工作制度(2021年修订)》
2、《关联交易决策制度(2021年修订)》
3、《对外投资管理制度(2021年修订)》
4、《对外担保管理制度(2021年修订)》
5、《募集资金管理制度(2021年修订)》
6、《远期外汇管理制度(2021年)》
7、《董事会议事规则(2021年修订)》
8、《监事会议事规则(2021年修订)》
9、《股东大会议事规则(2021年修订)》
10、《关于2022年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》
11、《关于2022年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
12、《关于向锦泰元实业提供关联担保的议案》
13、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于选举第三届董事会董事的议案》
15、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
16、《关于选举第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于修订并重述<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、《关于修订并重述<公司章程>的议案》
2、《关于新增2021年度对全资及控股子公司担保额度的议案》
3、《关于向锦泰元实业提供关联担保的议案》
4、《关于新增2021年度授信额度的议案》
5、《关于投资建设广东肇庆生产基地的议案》
6、《关于选举第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
5、《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于全资子公司投资建设四川生产基地项目的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-04)、董事会签署日(2021-01-04)、股权登记日(2021-01-14)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-20)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、《关于2021年度向金融机构申请授信额度的议案》
2、《关于2021年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
3、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
6、《关于对外投资暨关联交易的议案》
7、《关于修订并重述<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-02)、董事会签署日(2020-09-02)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-10)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
3、《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
5、2019年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
8、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
9、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
10、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案
11、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
12、关于公司与李庆民、刘光涛签署附条件生效的股份认购协议及山东兴丰少数股权转让协议暨关联交易的议案
13、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
14、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
15、关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
16、关于本次非公开发行的相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明的议案
17、关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-17)、董事会签署日(2020-01-17)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-06)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、《关于2020年度向金融机构申请授信额度的议案》
2、《关于2020年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
3、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于修订并重述<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-19)、董事会签署日(2019-09-19)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、《关于增资振兴炭材暨关联交易的议案》
2、《关于向振兴炭材提供关联担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-03)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-13)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-19)、召开日(2019-08-16)

议题:

1、《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《修订并重述<公司章程>的议案》
3、《关于新增2019年度对全资子公司担保额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区秀浦路3188号上海康桥诺富特酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-27)、现场登记日(2019-03-29)、网络投票日(2019-04-02)、召开日(2019-03-29)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度财务决算报告
4.《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5.2018年度利润分配预案
6.关于续聘会计师事务所的议案
7.关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
9.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
10.关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
11.关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
12.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
14.关于《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
15.关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、关于2019年度向金融机构申请授信额度的议案
2、关于2019年度对全资及控股子公司提供担保的议案
3、关于预计2019年度日常关联交易金额的议案
4、关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
5、关于修订并重述《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》的议案
6、关于选举公司第二届董事会董事的议案
7、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
8、关于选举公司第二届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-20)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-11-02)

议题:

1、关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-14)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、讨论审议《关于聘任会计师事务所的议案》
2、讨论审议《关于新增2018年度对全资及控股子公司担保额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区秀浦路3188号上海康桥诺富特酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-23)

议题:

1讨论审议《2017年度董事会工作报告》
2讨论审议《2017年度监事会工作报告》
3讨论审议《2017年度财务决算报告》
4讨论审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
5讨论《2017年度利润分配的预案》
6关于2018年度授信规模的议案
7关于增加2018年度对公司全资及控股子公司担保额度的议案
8关于董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案
9关于审议《上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
10听取独立董事《2017年度独立董事述职报告》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东叠桥路456弄116号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-15)

议题:

1、关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2、关于增加部分募投项目实施主体及实施地的议案
3、关于控股子公司山东兴丰2017年12月及2018年度日常关联交易的议案
4、关于修订公司章程的议案
5、关于自2017年12月至2018年12月公司对全资及控股子公司新增担保额度的议案

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