泰禾智能603656股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园扩展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-03)、董事会签署日(2024-09-03)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-27)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司<第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-23)、董事会签署日(2024-05-23)、股权登记日(2024-06-03)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、关于公司第五届董事、监事薪酬方案的议案
2、关于部分厂房对外出租暨关联交易的议案
3、关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
4、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
5、关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司非公开发行股票募投项目延期的议案》
9、《关于延长向控股子公司提供财务资助的借用期限暨关联交易的议案》
10、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》
9、《关于使用募集资金向控股子公司增资暨关联交易的议案》
10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
12、《关于公司部分厂房对外出租的议案》
13、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》
14、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票及调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
5、关于回购注销部分限制性股票的议案
6、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
7、关于公司2021年度利润分配预案的议案
8、关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的议案
9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案
12、关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案
13、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
14、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
15、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
16、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
17、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
18、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
19、关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案
20、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案
21、关于公司未来三年(2022年度-2024年度)股东回报规划的议案
22、关于公司2021年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口合肥泰禾智能科技集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于签署拆迁补偿协议的议案》
2、《关于公司住所名称变更及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-26)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-26)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票及调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
7、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
8、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
9、关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-08)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-08)

议题:

1、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案
7、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案
10、关于2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案
11、关于公司2020年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥泰禾光电科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、关于变更公司名称及证券简称的议案
2、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥泰禾光电科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-17)、董事会签署日(2020-07-17)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-07-31)

议题:

1、《关于<合肥泰禾光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<合肥泰禾光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于将许大红先生的近亲属作为公司2020年限制性股票计划激励对象的议案》
4、《关于将颜天信先生的近亲属作为公司2020年限制性股票计划激励对象的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 合肥泰禾光电科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司未来三年(2020年度-2022年度)股东分红回报规划的议案》
7、《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》
11、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 合肥泰禾光电科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-24)

议题:

1、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于修订〈公司章程〉的议案》
7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
9、《关于募集资金投资项目延期的议案》
10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》
13、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥泰禾光电科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-16)、董事会签署日(2018-05-16)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-05-31)、召开日(2018-05-30)

议题:

1.00关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.00关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.00关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 合肥泰禾光电科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-25)

议题:

1《关于公司〈2017年年度报告及摘要〉的议案》
2《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
3《关于公司〈2017年度财务决算报告〉及〈2018年度财务预算报告〉的议案》
4《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》
5《关于修订〈公司章程〉的议案》
6《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥泰禾光电科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-17)、董事会签署日(2017-08-17)、股权登记日(2017-08-30)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-06)、召开日(2017-09-05)

议题:

1、关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 合肥泰禾光电科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-15)

议题:

1审议《关于公司〈董事会2016年度工作报告〉的议案》
2审议《关于公司〈独立董事2016年度述职报告〉的议案》
3审议《关于公司〈监事会2016年度工作报告〉的议案》
4审议《关于公司〈2016年度财务决算报告〉及〈2017年度财务预算报告〉的议案》
5审议《关于公司〈2016年度利润分配预案〉的议案》
6审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
7审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
10审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

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