广信股份603599股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广信股份总部大楼

重要日期: 首次公告(2024-08-09)、董事会签署日(2024-08-09)、股权登记日(2024-08-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-26)、召开日()

议题:

1、关于公司与全资子公司之间互相提供担保额度的议案
2、关于调整独立董事薪酬的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广信股份总部大楼

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告》及其摘要
4、《公司2023年独立董事年度述职报告》
5、《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
6、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
8、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
9、《关于2023年度利润分配预案的议案》
10、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
11、关于补选非独立董事的议案
12、关于补选非职工监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广信股份总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广信股份总部大楼三楼

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于修订<公司章程>部分条款的议案
3、关于为全资子公司提供担保总额的议案
4、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广信股份总部大楼

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、审议《公司2022年度董事会工作报告》
2、审议《公司2022年度监事会工作报告》
3、审议《公司2022年年度报告》及其摘要
4、审议《公司2022年独立董事年度述职报告》
5、审议《关于公司2022年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
6、审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
9、审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
10、审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
11、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
12、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广信股份总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、审议《关于公司2022年前三季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广信股份总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、审议《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广信股份总部大楼

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、审议《公司2021年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议公司2021年年度报告》及其摘要
4、审议《公司2021年独立董事年度述职报告》
5、审议《关于公司2021年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
6、审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
9、审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
10、审议《关于变更部分募集资金项目的议案》
11、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
12、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、审议《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-24)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽广信农化股份有限公司总部大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度财务决算报告》
3、审议《公司2020年度监事会工作报告》
4、审议公司2020年年度报告》及其摘要
5、审议《公司2020年独立董事年度述职报告》
6、审议《关于公司2020年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
7、审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
10、审议《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
12、审议《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
14、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广信股份总部大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-28)、董事会签署日(2021-01-28)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广信股份公司总部大楼

重要日期: 首次公告(2020-11-19)、董事会签署日(2020-11-19)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广信股份总部大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度财务决算报告》
3、审议《公司2019年度监事会工作报告》
4、审议《公司2019年年度报告》及其摘要
5、审议《公司2019年独立董事年度述职报告》
6、审议《关于公司2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
7、审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、审议《关于2019年度审计委员会履职情况报告的议案》
10、审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
11、审议《关于2019年度拟不进行利润分配的议案》
12、审议公司《关于修关于部分募集资金投资项目延期的议案》
13、审议公司《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广信股份总部大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-24)、董事会签署日(2019-07-24)、股权登记日(2019-08-05)、现场登记日(2019-08-07)、网络投票日(2019-08-08)、召开日(2019-08-07)

议题:

1.关于变更部分募集资金投资项目的公告

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广信股份总部大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度财务决算报告》
3、审议《公司2018年度监事会工作报告》
4、审议《公司2018年年度报告》及其摘要
5、审议《公司2018年独立董事年度述职报告》
6、审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
7、审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、审议《关于2018年度审计委员会履职情况报告的议案》
10、审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
11、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
12、审议公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13、审议公司《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
14、关于选举监事的议案
15、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-15)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目延期的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-10)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-24)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省广德县新杭镇彭村村蔡家山化工园广信股份总部大楼3楼

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度财务决算报告》
3、审议《公司2017年度监事会工作报告》
4、审议《公司2017年年度报告》及其摘要
5、审议《公司2017年度利润分配的预案》
6、审议《公司2017年独立董事年度述职报告》
7、审议《关于公司2017年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
8、审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
9、审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10、审议《关于部分首发募集资金投资项目延期的议案》
11、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
12、审议《关于2017年度审计委员会履职情况报告的议案》
13、审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
14、审议《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-22)、董事会签署日(2018-01-22)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-05)

议题:

1关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-11)、董事会签署日(2017-10-11)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-25)

议题:

关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-21)、网络投票日(2017-08-23)、召开日(2017-08-21)

议题:

1关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-09)

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
5关于公司2016年度利润分配的预案的议案
6关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7关于修订<公司章程>部分条款的议案
8关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案
9关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
10关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的公告
11关于部分募集资金投资项目延期的公告
12关于董事、监事薪酬的议案
13关于公司2016年独立董事年度述职报告的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-06)、董事会签署日(2017-01-06)、股权登记日(2017-01-18)、现场登记日(2017-01-20)、网络投票日(2017-01-23)、召开日(2017-01-20)

议题:

1 关于《安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-23)、董事会签署日(2016-09-23)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-10-09)、网络投票日(2016-10-10)、召开日(2016-10-09)

议题:

1关于修订《公司章程》部分条款的议案
2关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
3关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-02)、董事会签署日(2016-09-02)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-14)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司本次非公开发行股票方案的议案
3《安徽广信农化股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》的议案
4《安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5关于《安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
6关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案
7关于相关责任主体就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省广德县新杭镇彭村村广信股份总部大楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-04-28)

议题:

1审议公司2015年度董事会工作报告
2审议公司2015年度监事会工作报告
3审议公司2015年度报告正文及摘要
4审议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案
5审议公司2015年度独立董事述职报告
6审议关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7审议批准关于变更部分募集资金项目的议案
8审议公司2015年度财务决算报告的议案
9审议追加使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案
10审议公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案
11审议修改公司章程的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽广信农化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼 4 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-12)、董事会签署日(2015-08-13)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-21)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-21)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于选举独立董事的议案
3.关于选举监事的议案

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