贵州三力603439股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州三力制药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-10-09)、董事会签署日(2024-10-09)、股权登记日(2024-10-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-24)、召开日()

议题:

1、关于<贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于制定<贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州三力制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-09-13)、董事会签署日(2024-09-13)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-10)、召开日()

议题:

1、关于公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)的议案
2、关于更换公司独立董事的议案
3、关于修订<公司章程>部分条款的议案
4、关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案
5、关于股东提名增选第四届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 贵州三力制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度各独立董事述职报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2024年度财务预算报告》
6、《关于2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》
8、《公司2023年年度报告及摘要》
9、《公司2023年募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于公司2024年度向银行申请授信总额度的议案》
13、《关于修订〈公司章程〉的议案》
14、《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
15、《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
16、《关于公司新一届董事会非独立董事薪酬的议案》
17、《关于公司新一届监事薪酬的议案》
18、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
20、《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会非独立董事的议案》
21、《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会独立董事的议案》
22、《关于公司监事会换届暨提名新一届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州三力制药股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路118号贵州汉方药业有限公司

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》
2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州三力制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-09-23)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 贵州三力制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度独立董事述职报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2023年度财务预算报告》
6、《关于2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于确认公司2022年度日常关联交易的议案》
8、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
9、《公司2022年年度报告及摘要》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于公司2023年度向银行申请授信总额度的议案》
14、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州三力制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于公司对外投资及累计对外投资的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州三力制药股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州三力制药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-11-08)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-17)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-23)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、《关于公司第三届监事会补选监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州三力制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<承诺管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外投融资管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》
13、《关于公司第三届监事会补选监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 贵州三力制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度独立董事述职报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2022年度财务预算报告》
6、《关于2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于确认公司2021年度日常关联交易的议案》
8、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
9、《公司2021年年度报告及摘要》
10、《公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于公司2022年度向银行申请授信总额度的议案》
15、《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州三力制药股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于为参股公司提供关联担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州三力制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-09-01)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、《关于<贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定<贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、三、《关于提请贵州三力制药股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州三力制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、《关于公司第三届监事会补选监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 贵州三力制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度独立董事述职报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2021年度财务预算报告》
6、《关于2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于确认公司2020年度日常关联交易的议案》
8、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
9、《公司2020年年度报告及摘要》
10、《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于公司2021年度向银行申请授信总额度的议案》
15、《关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更登记相关事宜的议案》
17、《关于修订<贵州三力制药股份有限公司承诺管理制度>的议案》
18、《贵州三力制药股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》
19、《关于修订<贵州三力制药股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
20、《关于公司非独立董事换届选举的议案》
21、《关于公司独立董事换届选举的议案》
22、《关于公司监事换届选举的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州三力制药股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州三力制药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-02)、董事会签署日(2020-07-03)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-17)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 贵州三力制药股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2020年度财务预算报告》
5、《关于2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于确认公司2019年度日常关联交易的议案》
7、《关于预计2020年度日常联交易的议案》
8、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2020年度向银行申请授信总额度的议案》

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