华翔股份603112股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 山西华翔集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-20)、董事会签署日(2024-11-20)、股权登记日(2024-11-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年度前三季度利润分配方案的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 山西华翔集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于〈山西华翔集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈山西华翔集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 山西华翔集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-14)、董事会签署日(2024-08-14)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-29)、召开日()

议题:

1、《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山西华翔集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-30)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山西华翔集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
5、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于开展远期结售汇业务的议案》
8、《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于开展票据池业务的议案》
10、《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
11、《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
12、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
13、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山西华翔集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山西华翔集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
6、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
7、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山西华翔集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
8、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
9、关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案
10、关于<山西华翔集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)>议案
11、提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山西华翔集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈山西华翔集团股份有限公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》
4、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于开展远期结售汇业务的议案》
7、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于开展票据池业务的议案》
9、《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
10、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
11、《关于续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
12、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 山西华翔集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山西华翔集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的议案
2、关于部分IPO募投项目延期的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山西华翔集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《关联交易决策制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《对外投资管理制度》的议案
9、关于修订《信息披露管理制度》的议案
10、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
11、关于修订《募集资金管理制度》的议案
12、关于更换公司部分监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山西华翔集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《山西华翔集团股份有限公司2021年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于开展远期结售汇业务的议案
7、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于开展票据池业务的议案
9、关于公司董事2022年度薪酬的议案
10、关于公司监事2022年度薪酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山西华翔集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-03-29)、现场登记日(2022-04-02)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-02)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2、关于更换公司部分董事的议案
3、关于更换公司部分监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 山西华翔集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司精益会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、关于拟签订项目建设合作框架协议的议案
2、关于提请股东大会授权公司经营管理层办理后续与项目建设投资相关事宜的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山西华翔集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃山西华翔集团股份有限公司精益会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-20)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-05-31)、网络投票日(2021-06-04)、召开日(2021-05-31)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山西华翔集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃山西华翔集团股份有限公司精益会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《山西华翔集团股份有限公司2020年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案
6、关于2020年度利润分配预案的议案
7、关于开展远期结售汇业务的议案
8、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于开展票据池业务的议案
10、关于2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案
11、关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12、关于公司董事2021年度薪酬的议案
13、关于公司监事2021年度薪酬的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山西华翔集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃山西华翔集团股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、关于制定〈山西华翔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案
2、关于制定〈山西华翔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山西华翔集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃山西华翔集团股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-18)、董事会签署日(2020-12-19)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2021-01-05)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于使用部分闲置自有资金理财的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山西华翔集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃山西华翔集团股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
5、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

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