海信视像600060股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 海信视像科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座海信视像科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-07)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、关于2025年度日常关联交易额度的议案 2、关于2025年度以闲置自有资金进行委托理财的议案 3、关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案 4、关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协议及开展2025年度关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 海信视像科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、《关于变更独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海信视像科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心

重要日期: 首次公告(2024-05-15)、董事会签署日(2024-05-15)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-04)、召开日(2024-06-04)

议题:

1、《2023年度审计报告》
2、《2023年度内部控制评价报告》
3、《2023年年度利润分配方案》
4、《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》
5、《关于购买上市公司董监高责任险的议案》
6、《2023年年度报告》及其摘要
7、《2023年度董事会工作报告》
8、《2023年度监事会工作报告》
9、《关于独立董事津贴的议案》
10、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
11、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
12、《关于监事会换届暨选举监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海信视像科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市南区东海西路17号海信大厦

重要日期: 首次公告(2024-04-04)、董事会签署日(2024-04-04)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-04-22)、召开日()

议题:

1、《关于<海信视像科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<海信视像科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海信视像科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国山东省青岛市东海西路17号海信大厦

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易额度的议案
2、关于2024年度以闲置自有资金进行委托理财的议案
3、关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协议及开展2024年度关联交易的议案
4、关于2024年度公司及子公司提供担保的议案
5、关于向子公司提供担保的议案
6、关于乾照光电与其子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海信视像科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛市东海西路17号海信大厦

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、《2022年年度报告》及其摘要
2、《2022年度审计报告》
3、《2022年年度权益分派方案》
4、《2022年度内部控制评价报告》
5、《董事会2022年度工作报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于购买上市公司董监高责任险的议案》
8、《关于调整2021年限制性股票激励计划的议案》
9、《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海信视像科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市市南区东海西路17号

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、关于分拆所属子公司青岛信芯微电子科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
2、关于分拆青岛信芯微电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案
3、关于《海信视像科技股份有限公司关于分拆所属子公司青岛信芯微电子科技股份有限公司至科创板上市的预案》的议案
4、关于青岛信芯微电子科技股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
5、关于分拆青岛信芯微电子科技股份有限公司在科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7、关于青岛信芯微电子科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案
9、关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
10、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
11、关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方、核心员工参与拟分拆所属子公司持股暨关联交易的议案
12、2023年度与海信集团控股股份有限公司及其子公司的日常关联交易议案
13、关于2023年度以闲置自有资金进行委托理财的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海信视像科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号海信大厦

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、《<海信视像科技股份有限公司2021年年度报告>及其摘要》
2、《海信视像科技股份有限公司2021年度财务报告》
3、《2021年度董事会工作报告》
4、《2021年度监事会工作报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所(审计机构)的议案》
7、《关于购买上市公司董监高责任险的议案》
8、《关于独立董事津贴的议案》
9、《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》
10、《关于为控股子公司提供担保的议案》
11、《关于2022年度日常关联交易的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 海信视像科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛市东海西路17号

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-08)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、《关于<海信视像科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<海信视像科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海信视像科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-05-28)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-04)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、《2020年报(全文及其摘要)》
2、《2020年董事会报告》
3、《2020年监事会报告》
4、《2020年财务报告》
5、《2020年利润分配预案》
6、《关于购买上市公司董监高责任险的议案》
7、《关于委托理财的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于独立董事津贴的议案》
10、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
11、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
12、《关于监事会换届暨选举监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海信视像科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2021-01-04)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、关于提名独立董事候选人的议案 2、关于增加2020年度日常关联交易额度的议案 3、2021年日常关联交易议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海信视像科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号

重要日期: 首次公告(2020-05-15)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、2019年报(全文及其摘要)
2、2019年董事会报告
3、2019年监事会报告
4、2019年财务报告
5、2019年利润分配预案
6、关于购买上市公司董监高责任险的议案
7、日常关联交易议案
8、关于委托理财的议案
9、关于对子公司提供担保的议案
10、章程修正案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于受让青岛海信智能电子科技有限公司100%股权的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号

重要日期: 首次公告(2019-12-02)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、关于变更公司全称的议案
2、章程修正案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号

重要日期: 首次公告(2019-11-22)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-09)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、变更审计机构并授权公司董事会决定新聘审计机构酬金的议案
2、日常关联交易议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-18)、召开日(2019-06-18)

议题:

1、2018年报(全文及其摘要)
2、2018年董事会报告
3、2018年监事会报告
4、2018年财务报告
5、2018年利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于购买上市公司董监高责任险的议案
8、章程修正案
9、日常关联交易议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-18)

议题:

1关于提名董事候选人的议案
2关于提名监事候选人的议案
3关于调整对子公司担保额度及期限的议案
4关于调整委托理财额度及期限的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、《关于变更董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-11)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-11)

议题:

1、审议及批准了《章程修正案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号

重要日期: 首次公告(2018-05-12)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-05)、召开日(2018-06-05)

议题:

1、审议及批准《2017年报(全文及其摘要)》
2、审议及批准《2017年董事会报告》
3、审议及批准《2017年监事会报告》
4、审议及批准《2017年财务报告》
5、审议及批准《2017年利润分配预案》
6、审议及批准《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议及批准《关于购买上市公司董监高责任险的议案》
8、审议及批准《章程修正案》
9、审议及批准《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
10、审议及批准《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-14)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-23)、召开日(2018-03-23)

议题:

1、关于对子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-12)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-23)、召开日(2018-01-23)

议题:

1、关于增加2017年度日常关联交易出口产品额度的议案
2、关于调整委托理财额度的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-29)

议题:

1、2016年报(全文及其摘要)
2、2016年董事会报告
3、2016年监事会报告
4、2016年财务报告
5、2016年利润分配预案
6、日常关联交易议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于委托理财的议案
9、关于购买上市公司董监高责任险的议案
10、章程修正案(暨增加经营范围的议案)
11、与海信科龙日常关联交易议案
12、关于变更监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-13)

议题:

1、关于增加委托理财额度的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-17)、召开日(2016-06-17)

议题:

1、2015年报(全文及其摘要)
2、2015年董事会报告
3、2015年监事会报告
4、2015年财务报告
5、2015年利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的相关议案
7、关于委托理财的议案
8、日常关联交易议案
9、关于变更董事的议案
10、关于变更监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号4F会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-16)、董事会签署日(2015-05-16)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-06-05)、网络投票日(2015-06-05)、召开日(2015-06-05)

议题:

1.2014年报(全文及其摘要)
2.2014年董事会报告
3.2014年监事会报告
4.2014年财务决算方案
5.2014年利润分配方案
6.关于续聘会计师事务所的议案
7.关于独立董事津贴的议案
8.关于修订公司章程的议案
9.日常关联交易议案
10.关于选举董事的议案
11.关于选举独立董事的议案
12.关于选举监事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市东海西路 17 号 4 层会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-11)、董事会签署日(2014-12-11)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-26)、召开日(2014-12-26)

议题:

(一)关于选举刘志远为独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

(一)2013 年报(全文及其摘要)
(二)2013 年董事会报告
(三)2013 年监事会报告
(四)2013 年财务决算方案
(五)2013 年利润分配方案
(六)关于续聘年审会计师事务所的议案
(七)关于修订公司章程的议案
(八)日常关联交易议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号4层会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-15)、董事会签署日(2013-10-15)、股权登记日(2013-10-24)、现场登记日(2013-10-31)、网络投票日()、召开日(2013-10-31)

议题:

(一) 审议通过了关于修订公司章程的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号4层会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1. 2012 年报(全文及其摘要)
2. 2012 年度董事会工作报告
3. 2012 年度监事会工作报告
4. 2012 年度财务决算方案
5. 2012 年度利润分配方案
6. 2013 年度续聘年审会计师事务所的议案
7. 2013 年度日常关联交易议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司2012年度第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号4层会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-01)、董事会签署日(2012-11-01)、股权登记日(2012-11-12)、现场登记日(2012-11-13)、网络投票日()、召开日(2012-11-13)

议题:

1、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司2012年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号4层会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-20)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-07-31)、网络投票日()、召开日(2012-07-31)

议题:

1、关于修订利润分配政策的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司2012年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号4层会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-30)、董事会签署日(2012-06-30)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-10)、网络投票日()、召开日(2012-07-10)

议题:

1、关于增加2012年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号4层会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-03)、董事会签署日(2012-05-03)、股权登记日(2012-05-23)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日()、召开日(2012-05-24)

议题:

1、2011 年报（全文及其摘要）
2、2011 年度董事会工作报告
3、2011 年度监事会工作报告
4、2011 年度财务决算方案
5、2011 年度利润分配方案
6、2012 年度续聘年审会计师事务所的议案
7、2012 年度日常关联交易议案
8、关于选举于淑珉担任董事的议案
9、关于选举周厚健担任董事的议案
10、关于选举肖建林担任董事的议案
11、关于选举林澜担任董事的议案
12、关于选举刘洪新担任董事的议案
13、关于选举马金泉担任独立董事的议案
14、关于选举李书锋担任独立董事的议案
15、关于选举韩廷春担任独立董事的议案
16、关于选举王芝辉担任监事的议案
17、关于选举罗志国担任监事的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司2011年第3次临时股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号4层会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-10)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-19)、现场登记日(2011-12-20)、网络投票日()、召开日(2011-12-20)

议题:

1、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案（暨广东海信增资议案）。
2、募集资金置换自筹资金10,134万元的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17 号海信大厦4 层会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-09)、董事会签署日(2011-07-09)、股权登记日(2011-07-22)、现场登记日(2011-07-25)、网络投票日(2011-07-29)、召开日(2011-07-25)

议题:

1. 关于增加经营范围的议案
2. 关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司股东会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17 号海信大厦4 层会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-18)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1. 审议公司《2010 年度报告及其摘要》
2. 审议公司《2010 年度董事会工作报告》
3. 审议公司《2010 年度财务决算报告》
4. 审议公司《2010 年度利润分配预案》
5. 审议《续聘年审会计师事务所议案》
6. 审议《增加独董津贴议案》
7. 审议公司《2010 年度日常关联交易议案》
8. 审议公司《2010 年度监事会工作报告》
9. 审议《公司章程修正案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17 号4 层会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-05)、董事会签署日(2011-03-05)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-21)、网络投票日()、召开日(2011-03-21)

议题:

1 提名王芝辉任监事
2 提名罗志国任监事

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号海信大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-29)、股权登记日(2010-04-22)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、 2009 年报及摘要
2、董事会工作报告
3、监事会工作报告
4、财务决算报告
5、利润分配预案
6、关于续聘年审会计师事务所的议案
7、日常关联交易议案
8、关于为广东海信提供担保的议案
9、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案
10、章程修正案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号海信大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-19)、董事会签署日(2009-12-19)、股权登记日(2009-12-29)、现场登记日(2009-12-30)、网络投票日()、召开日(2009-12-30)

议题:

1、关于变更2009年度审计机构的议案
2、关于调整 2009 年度日常关联交易上限的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号海信大厦409会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-16)、董事会签署日(2009-06-16)、股权登记日(2009-06-24)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日(2009-07-01)、召开日(2009-06-25)

议题:

1、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 4、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号海信大厦新闻发布厅（412会议室）

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-12)、网络投票日()、召开日(2009-05-12)

议题:

1、 2008 年度报告及摘要
2、 2008 年度董事会工作报告
3、 2008 年度监事会工作报告
4、 2008 年度财务决算报告
5、 2008 年度利润分配预案
6、 2009 年度日常关联交易议案
7、关于续聘万隆亚洲会计师事务所的议案
8、关于为广东海信提供担保的议案
9、关于修订公司章程的议案
10、关于选举于淑珉为第五届董事会董事的议案
11、关于选举周厚健为第五届董事会董事的议案
12、关于选举林澜为第五届董事会董事的议案
13、关于选举肖建林为第五届董事会董事的议案
14、关于选举刘洪新为第五届董事会董事的议案
15、关于选举马金泉为第五届董事会董事的议案
16、关于选举李书锋为第五届董事会董事的议案
17、关于选举赵廷春为第五届董事会董事的议案
18、关于选举贾少谦为第五届监事会监事的议案
19、关于选举刘峰为第五届监事会监事的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛市东海西路17号海信大厦新闻发布厅（412会议室）

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-05)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日(2009-05-12)、召开日(2009-05-06)

议题:

审议《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号海信大厦412会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-31)、董事会签署日(2008-10-31)、股权登记日(2008-11-10)、现场登记日(2008-11-11)、网络投票日()、召开日(2008-11-11)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号海信大厦412会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-12)、董事会签署日(2008-06-13)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、召开日(2008-06-24)

议题:

1. 2008年度日常关联交易议案（修订）
2. 关于变更公司董事的议案
3.关于存贷款业务日常关联交易的提案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号海信大厦新闻发布厅（412会议室）

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-21)、现场登记日(2008-05-22)、网络投票日(2008-05-28)、召开日(2008-05-22)

议题:

1、 2007 年度报告及摘要
2、 2007 年度董事会工作报告
3、 2007 年度监事会工作报告
4、 2007 年度财务决算报告
5、 2007 年度利润分配预案
6、关于续聘山东汇德会计师事务所的议案
7、 2008 年度日常关联交易议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号海信大厦412室

重要日期: 首次公告(2007-12-11)、董事会签署日(2007-12-11)、股权登记日(2007-12-21)、现场登记日(2007-12-26)、网络投票日(2007-12-28)、召开日(2007-12-26)

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》 4、提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股票的具体事宜 5、审议四届二十三次董事会通过的《章程修正案》 6、审议《本次非公开发行募集资金使用可行性分析的议案》 7、审议《募集资金使用管理办法(修订)》 8、审议四届二十二次董事会通过的《公司章程修正案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号海信大厦412室

重要日期: 首次公告(2007-09-26)、董事会签署日(2007-09-26)、股权登记日(2007-09-28)、现场登记日(2007-10-09)、网络投票日(2007-10-11)、召开日(2007-10-09)

议题:

1、关于转让海信（北京）电器有限公司55%股权的议案
2、关于发放董事津贴的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号海信大厦412室3

重要日期: 首次公告(2007-04-20)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-05-21)、现场登记日(2007-05-23)、网络投票日()、召开日(2007-05-23)

议题:

1、 2006年度董事会工作报告
2、 2006年度监事会工作报告
3、 2006年度财务决算报告
4、 2006年度利润分配预案
5、 2006年年度报告及摘要
6、 2007年度日常关联交易议案
7、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案
8、关于变更公司董事的议案
9、关于修订公司章程的议案
9.1. 变更注册地址：将注册地址变更为"青岛市经济技术开发区前湾港路218号"。
9.2. 增加经营范围：将经营范围增加"卫星电视地面广播接收设备"一项。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号海信大厦412室

重要日期: 首次公告(2007-03-03)、董事会签署日(2007-03-03)、股权登记日(2007-03-12)、现场登记日(2007-03-14)、网络投票日()、召开日(2007-03-14)

议题:

关于本公司及控股子公司与广东科龙电器股份有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市东海西路17号海信大厦25层会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

1、 2005年度董事会工作报告
2、 2005年度监事会工作报告
3、 2005年度财务决算报告
4、 2005年度利润分配预案
5、 2005年年度报告及摘要
6、关于修订公司章程的议案
7、关于修订股东大会议事规则的议案
8、关于修订董事会议事规则的议案
9、关于修订监事会议事规则的议案
10、关于公司2006年度日常关联交易的议案
11、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案
12、关于选举第四届董事会的议案
13、关于选举第四届监事会的议案
14、关于独立董事、监事津贴的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 青岛海信电器股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛市东海西路17号海信大厦25层会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-14)、董事会签署日(2006-04-17)、股权登记日(2006-05-17)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日(2006-05-25)、召开日(2006-05-25)

议题:

本次相关股东会议审议事项为《青岛海信电器股份有限公司股权分置改革方案》。

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