鲁银投资600784股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-21)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、 召开日()

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、 召开日(2024-05-15)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-25)、 召开日(2023-09-22)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-17)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-04)、 召开日(2023-09-01)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、 召开日(2023-05-17)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-13)、 召开日(2023-03-10)

议题:

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、 召开日(2022-11-11)

议题:

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、 召开日(2022-10-14)

议题:

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会室

重要日期: 首次公告(2022-09-02)、董事会签署日(2022-09-03)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-19)、 召开日(2022-09-16)

议题:

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-29)、 召开日(2022-08-26)

议题:

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-08)、 召开日(2022-08-05)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、 召开日(2022-06-24)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、 召开日(2022-05-13)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、 召开日(2022-04-19)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-20)、 召开日(2022-01-19)

议题:

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-13)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-29)、 召开日(2021-09-28)

议题:

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-09)、网络投票日(2021-07-12)、 召开日(2021-07-09)

议题:

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、 召开日(2021-06-25)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-21)、 召开日(2021-04-20)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-03-31)、 召开日(2021-03-30)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-21)、董事会签署日(2021-02-22)、股权登记日(2021-03-03)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-12)、 召开日(2021-03-11)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-24)、董事会签署日(2021-01-25)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-09)、 召开日(2021-02-08)

议题:

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-19)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-04)、 召开日(2020-12-03)

议题:

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-03)、董事会签署日(2020-11-04)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-18)、网络投票日(2020-11-19)、 召开日(2020-11-18)

议题:

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-02)、 召开日(2020-10-30)

议题:

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市草山岭南路801号11楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-06)、董事会签署日(2020-07-07)、股权登记日(2020-07-16)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-22)、 召开日(2020-07-21)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市草山岭南路801号11楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-07)、董事会签署日(2020-06-08)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-23)、 召开日(2020-06-22)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市草山岭南路801号11楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、 召开日(2020-05-18)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市草山岭南路801号11楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-16)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-04-01)、网络投票日(2020-04-02)、 召开日(2020-04-01)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市草山岭南路801号11楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-16)、董事会签署日(2020-01-17)、股权登记日(2020-02-10)、现场登记日(2020-02-14)、网络投票日(2020-02-17)、 召开日(2020-02-14)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-06)、 召开日(2019-09-05)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、 召开日(2019-05-17)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-15)、网络投票日(2019-01-16)、 召开日(2019-01-15)

议题:

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-23)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-04)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-10)、 召开日(2018-12-07)

议题:

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-15)、网络投票日(2018-10-16)、 召开日(2018-10-15)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-20)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-06)、 召开日(2018-09-05)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-20)、 召开日(2018-04-19)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-10)、 召开日(2018-04-09)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-08)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-24)、 召开日(2018-01-23)

议题:

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-28)、 召开日(2017-12-27)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-22)、 召开日(2017-12-21)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-17)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-08)、 召开日(2017-09-07)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-03-31)、 召开日(2017-03-30)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-19)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-01-24)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-07)、 召开日(2017-02-06)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-20)、 召开日(2016-05-19)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-28)、 召开日(2016-03-25)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-02-01)、 召开日(2016-01-29)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路 10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-16)、董事会签署日(2015-07-17)、股权登记日(2015-07-31)、现场登记日(2015-08-05)、网络投票日(2015-08-06)、 召开日(2015-08-05)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-08)、 召开日(2015-05-07)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-19)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-02-02)、现场登记日(2015-02-06)、网络投票日(2015-02-09)、 召开日(2015-02-06)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-23)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-06)、网络投票日()、 召开日(2014-06-06)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、 召开日(2014-04-10)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日(2014-04-11)、 召开日(2014-04-10)

议题:

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路 10777 号东楼 29 楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、 召开日(2013-11-11)

议题:

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路 10777 号东楼 29 楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-28)、董事会签署日(2013-07-30)、股权登记日(2013-08-16)、现场登记日(2013-08-26)、网络投票日(2013-08-28)、 召开日(2013-08-26)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日(2013-05-15)、 召开日(2013-05-14)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、 召开日(2013-05-14)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司召开股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-11)、董事会签署日(2013-01-12)、股权登记日(2013-01-21)、现场登记日(2013-01-25)、网络投票日()、 召开日(2013-01-25)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第十六次（临时）会议决议公告暨关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-16)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-26)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、 召开日(2012-08-01)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-22)、网络投票日()、 召开日(2012-03-22)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第十二次(临时)会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-15)、董事会签署日(2011-12-16)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-30)、网络投票日()、 召开日(2011-12-30)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第四次会议决议公告暨关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路20518号鲁银投资集团八楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、 召开日(2011-04-21)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第二十四次会议决议公告暨关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路20518 号鲁银投资集团八楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-18)、董事会签署日(2010-08-20)、股权登记日(2010-08-31)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、 召开日(2010-09-06)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路20518 号鲁银投资集团八楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-27)、董事会签署日(2010-05-28)、股权登记日(2010-06-04)、现场登记日(2010-06-11)、网络投票日()、 召开日(2010-06-11)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路20518 号鲁银投资集团八楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-10)、董事会签署日(2010-03-12)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-08)、网络投票日()、 召开日(2010-04-08)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路20518号鲁银集团八楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-14)、董事会签署日(2009-10-15)、股权登记日(2009-10-23)、现场登记日(2009-10-29)、网络投票日()、 召开日(2009-10-29)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第十六次（临时）会议决议公告暨关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路20518 号鲁银大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-15)、董事会签署日(2009-07-16)、股权登记日(2009-07-24)、现场登记日(2009-07-30)、网络投票日()、 召开日(2009-07-30)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路128号鲁银投资集团八楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-05)、董事会签署日(2009-03-07)、股权登记日(2009-04-03)、现场登记日(2009-04-09)、网络投票日()、 召开日(2009-04-09)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第十次会议决议公告暨关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路128号鲁银投资集团八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-07)、董事会签署日(2008-08-09)、股权登记日(2008-09-03)、现场登记日(2008-09-09)、网络投票日()、 召开日(2008-09-09)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第五次会议决议公告暨关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路128 号鲁银投资集团八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-06)、董事会签署日(2008-03-08)、股权登记日(2008-03-24)、现场登记日(2008-03-27)、网络投票日()、 召开日(2008-03-27)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第四次会议决议公告暨关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路128号鲁银投资集团八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-16)、董事会签署日(2008-01-16)、股权登记日(2008-01-25)、现场登记日(2008-01-30)、网络投票日()、 召开日(2008-01-30)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司五届董事会第十九会议决议公告暨关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路128号鲁银投资集团八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-03)、董事会签署日(2007-08-07)、股权登记日(2007-08-13)、现场登记日(2007-08-21)、网络投票日()、 召开日(2007-08-21)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司五届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路128号鲁银投资集团八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-01)、董事会签署日(2007-03-03)、股权登记日(2007-03-23)、现场登记日(2007-03-28)、网络投票日()、 召开日(2007-03-28)

议题:

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济南市经十路128号鲁银大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-11)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日(2006-05-18)、 召开日(2006-05-16)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司五届董事会第八次会议决议公告暨关于召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路128号鲁银投资集团八楼会议室。

重要日期: 首次公告(2006-03-02)、董事会签署日(2006-03-04)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-04-13)、网络投票日()、 召开日(2006-04-13)

议题: