佛山照明000541股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-10)、召开日()

议题:

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案
4、关于修订《领导人员薪酬管理办法》的议案
5、关于制定《领导人员任期制和契约化管理实施办法》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、2024年度财务预算报告
7、关于开展票据池业务的议案
8、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
10、关于选举非独立董事的议案
11、关于选举非职工代表监事的议案
12、关于制定《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于购买董监高责任险的议案
2、关于公司资产处置暨签署收储协议的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-06)、董事会签署日(2023-04-10)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、2023年度财务预算报告
7、关于修订《关联交易管理制度》的议案
8、关于修订《领导班子人员薪酬管理办法》的议案
9、关于制定《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
3、关于开展票据池业务的议案
4、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
5、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
6、逐项审议关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
7、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
8、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
9、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
10、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行涉及关联交易的议案
11、关于提请股东大会批准广东省广晟控股集团有限公司及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案
12、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
13、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
14、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
15、关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案
16、关于制定《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-14)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、关于控股子公司收购广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、关于全资子公司对科联大厦运营招商及物业管理服务公开招标的议案
2、关于选举非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、2022年度财务预算报告
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于开展票据池业务的议案
9、关于调整与广晟财务公司《金融服务协议》部分内容的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、关于预计2022年度日常关联交易的议案
2、关于调整独立董事津贴的议案
3、关于废止公司《建立中高级管理人员股权激励制度实施方案》的议案
4、关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案
2、逐项审议关于重大资产购买暨关联交易方案的议案
3、关于重大资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
4、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
5、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6、关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
7、关于公司签署附生效条件的相关《股权转让协议》和《股份转让协议》的议案
8、关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及资产估值报告的议案
9、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
10、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
12、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13、关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-08)、董事会签署日(2021-11-09)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-24)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、关于续聘2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、关于南宁燎旺车灯股份有限公司向广东省广晟财务有限公司申请综合授信额度的议案
2、关于购买董监高责任险的议案
3、关于提名李希元、张仁寿为公司独立董事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议2020年度董事会工作报告
2、审议2020年度监事会工作报告
3、审议2020年年度报告及摘要
4、审议2020年度财务决算报告
5、审议2020年度利润分配预案
6、审议2021年度财务预算报告
7、审议关于制定《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的议案
8、审议关于制定《佛山电器照明股份有限公司领导班子人员薪酬管理办法》的议案
9、审议关于2021年度日常关联交易预计的议案
10、审议关于购买国星光电部分股份暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、关于回购公司部分人民币普通股(A股)、境内上市外资股(B股)股份的议案
2、关于收购湖南科达新能源投资发展有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-13)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于续聘2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于审议公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于审议公司第九届董事会独立董事候选人的议案
4、关于审议公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、审议2019年度董事会工作报告
2、审议2019年度监事会工作报告
3、审议2019年年度报告及其摘要
4、审议2019年度财务决算报告
5、审议2019年度利润分配预案
6、审议2020年度日常关联交易预计的议案
7、审议关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案
8、审议关于向银行申请综合授信额度的议案
9、审议关于开展远期结汇业务的议案
10、审议关于购买董监高责任险的议案
11、审议关于选举吴圣辉、雷自合为公司董事的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-17)、董事会签署日(2019-11-18)、股权登记日(2019-11-28)、现场登记日(2019-12-02)、网络投票日(2019-12-02)、召开日(2019-12-02)

议题:

1、关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、审议2018年度董事会工作报告;
2、审议2018年度监事会工作报告;
3、审议2018年年度报告及其摘要;
4、审议2018年度财务决算报告;
5、审议2018年度利润分配预案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于修订《公司章程》的议案;
8、审议2019年度日常关联交易预计的议案;
9、审议关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案;
10、审议关于选举李华山先生为公司第八届监事会非职工监事的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-05)、董事会签署日(2018-07-06)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-23)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、《关于选举监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、审议2017年度董事会工作报告
2、审议2017年度监事会工作报告
3、审议2017年年度报告及其摘要
4、审议2017年度财务决算报告
5、审议2017年度利润分配预案
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、审议关于修改《公司章程》的议案
8、审议2018年度日常关联交易预计的议案
9、审议关于制定《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-17)、董事会签署日(2017-11-18)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-12-03)、召开日(2017-11-30)

议题:

1、《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、审议2016年度董事会工作报告;
2、审议2016年度监事会工作报告;
3、审议2016年年度报告及其摘要;
4、审议2016年度财务决算报告;
5、审议2016年度利润分配预案;
6、审议关于修改《公司章程》的议案;
7、审议关于续聘会计师事务所的议案;
8、审议关于授权适时减持国轩高科股票的议案;
9、审议2017年度日常关联交易预计的议案;
10、审议关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-22)、董事会签署日(2016-09-23)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-14)

议题:

《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-28)、董事会签署日(2016-07-29)、股权登记日(2016-08-16)、现场登记日(2016-08-19)、网络投票日(2016-08-22)、召开日(2016-08-19)

议题:

《关于授权适时减持部分国轩高科股票的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-28)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、审议2015年度董事会工作报告;2、审议2015年度监事会工作报告;3、审议2015年年度报告及其摘要;4、审议2015年度财务决算报告;5、审议2015年度利润分配预案;6、审议关于调整独立董事津贴的议案;7、审议2016年度日常关联交易的议案;8、审议关于变更会计师事务所的议案;9、审议关于选举刘醒明为公司董事的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-22)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案;
2、关于选举独立董事的议案;
3、关于选举非职工监事的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-26)、召开日(2015-05-25)

议题:

1、审议2014年度董事会工作报告;
2、审议2014年度监事会工作报告;
3、审议2014年年度报告及其摘要;
4、审议2014年度财务决算报告;
5、审议2014年度利润分配预案;
6、审议2015年度日常关联交易的议案;
7、审议续聘会计师事务所的议案;
8、审议关于修改《公司章程》的议案;
9、审议关于制定《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司召开2013年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日()、召开日(2014-05-26)

议题:

1、审议2013年度董事会工作报告
2、审议2013年度监事会工作报告
3、审议2013年年度报告及其摘要
4、审议2013年度财务决算报告
5、审议2013年度利润分配预案
6、审议2014年度日常关联交易的议案
7、审议续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司召开 2012 年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日()、召开日(2013-05-24)

议题:

1、审议 2012 年度董事会工作报告;
2、审议 2012 年度监事会工作报告;
3、审议 2012 年年度报告及其摘要;
4、审议 2012 年度财务决算报告;
5、审议 2012 年度利润分配预案;
6、审议关于第六届董事会任期届满,选举第七届董事会董事成员的议案;
7、审议关于第六届监事会任期届满,选举第七届监事会股东代表监事的议案;
8、审议 2013 年日常关联交易的议案;
9、审议续聘会计师事务所的议案;
10、审议修改公司章程的议案;
11、审议修改董事会议事规则的议案;
12、审议修改监事会议事规则的议案;
13、审议修改独立董事工作制度的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路 64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-17)、董事会签署日(2012-12-18)、股权登记日(2012-12-28)、现场登记日(2013-01-04)、网络投票日()、召开日(2013-01-04)

议题:

《关于对参股公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-27)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-11)、现场登记日(2012-10-15)、网络投票日(2012-10-16)、召开日(2012-10-15)

议题:

《关于以公开拍卖方式转让佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司股权的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-01)、董事会签署日(2012-08-02)、股权登记日(2012-08-14)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1、审议推选薛义忠先生为独立董事的议案；

2、审议推选明鹏博先生（MICHEL Jean-paul Henri）为董事的议案；

3、审议利润分配管理制度的议案；

4、审议未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）的议案；

5、审议修改公司章程的议案；

6、审议修改股东大会议事规则的议案；

7、审议修改董事会议事规则的议案；

8、审议修改监事会议事规则的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-17)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、召开日(2012-05-21)

议题:

1、审议2011年度董事会工作报告；
2、审议2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年年度报告及其摘要；
4、审议2011年度财务决算报告；
5、审议2011年度利润分配预案；
6、审议续聘会计师事务所的议案；
7、审议2012年日常关联交易的议案；
8、审议推选吴胜波先生为董事的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼五楼会议室（佛山市禅城区汾江北路64号）

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-23)、现场登记日(2011-05-24)、网络投票日()、召开日(2011-05-24)

议题:

1、审议2010年度董事会工作报告。 2、审议2010年度监事会工作报告。 3、审议关于公司2010年年度报告及其摘要的议案。 4、审议关于公司独立董事2010年度工作述职报告。 5、审议2010年度财务决算报告。 6、审议公司2010年度利润分配的议案。 7、审议关于增补赵勇先生为公司董事议案。8、审议关于增补张颖启先生为公司监事议案。 9、审议关于独立董事年度津贴的议案。 10、审议关于修改公司章程部分条文的议案。 11、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司2010年度财务审计机构的议案。 12、审议关于2011年日常关联交易的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼五楼会议室（佛山市禅城区汾江北路64 号）

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-19)、现场登记日(2010-05-25)、网络投票日()、召开日(2010-05-25)

议题:

1、审议2009 年度董事会工作报告。
2、审议2009 年度监事会工作报告。
3、审议2009 年度财务决算报告及利润分配预案。
4、关于第五届董事会任期届满，选举第六届董事会董事成员的议案。
5、关于第五届监事会任期届满，选举第六届监事会股东代表监事的议案。
6、关于修改公司章程部分条文的议案。
7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司2010 年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼五楼会议室（佛山市禅城区汾江北路64号）

重要日期: 首次公告(2009-04-09)、董事会签署日(2009-04-09)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-22)、网络投票日()、召开日(2009-05-22)

议题:

1、审议2008 年度董事会工作报告。
2、审议2008 年度监事会工作报告。
3、审议2008 年度财务决算报告及利润分配和公积金转增的预案。
4、审议修改《公司章程》部分条款的议案。
5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司2009年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司北区三楼会议室（佛山市禅城区汾江北路15号）

重要日期: 首次公告(2008-04-21)、董事会签署日(2008-04-21)、股权登记日(2008-05-13)、现场登记日(2008-05-20)、网络投票日()、召开日(2008-05-20)

议题:

1、审议2007 年度董事会工作报告。
2、审议2007 年度监事会工作报告。
3、审议2007 年度财务决算报告及利润分配预案。
4、审议Mr.Joerg Thaele（泰勒先生）为第五届董事会董事的议案。
5、审议修改《公司章程》部分条款的议案。
6、审议修改《董事会议事规则》的议案。
7、审议修改《监事会议事规则》的议案。
8、审议修改《信息披露制度》的议案。
9、审议《独立董事工作制度》的议案。
10、审议《关联交易管理办法》的议案。
11、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司2008 年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市禅城区汾江南路75号佛山宾馆明晖楼三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-29)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、召开日(2007-05-21)

议题:

1、审议2006年度董事会工作报告。
2、审议2006年度监事会工作报告。
3、审议2006年度财务决算报告及利润分配预案。
4、关于修改《公司章程》的议案。
5、关于第四届董事会任期届满换届选举和提名第五届董事会董事候选人的议案
6、关于第四届监事会任期届满换届选举和提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案
7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为本公司2007年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司办公楼五楼会议室（佛山市禅城区汾江北路15 号）

重要日期: 首次公告(2007-01-27)、董事会签署日(2007-01-27)、股权登记日(2007-02-08)、现场登记日(2007-02-12)、网络投票日(2007-02-12)、召开日(2007-02-12)

议题:

关于公司利用闲置资金进行深、沪证券交易所新股认购的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山宾馆(地点:佛山市禅城区汾江南路75号佛山宾馆明晖楼三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-29)、网络投票日()、召开日(2006-05-29)

议题:

1、审议2005年度董事会工作报告。
2、审议2005年度监事会工作报告。
3、审议2005年度财务决算报告及利润分配预案。
4、审议选举董事候选人Martin Goetzeler(顾梓乐先生)、Johannes Narger(聂格先生)的议案(累计投票)(个人简历附后)。
5、审议选举监事候选人陈冠标先生的议案(个人简历附后)。
6、审议关于修改《公司章程》的议案。
7、审议关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案。
8、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为本公司2006年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 佛山电器照明股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江南路75号佛山宾馆明晖楼二楼

重要日期: 首次公告(2006-02-20)、董事会签署日(2006-02-20)、股权登记日(2006-03-08)、现场登记日(2006-03-15)、网络投票日(2006-03-13)、召开日(2006-03-15)

议题:

审议《佛山电器照明股份有限公司股权分置改革方案》。

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