盾安环境002011股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-11)、董事会签署日(2024-10-11)、股权登记日(2024-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-21)、董事会签署日(2024-05-21)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-06-05)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告及摘要》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于确定2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度担保额度预计的议案》
10、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
13、《关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路288号浙江盾安人工环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划(草案)>的议案》
2、《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路288号浙江盾安人工环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告及摘要》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
8、《关于确定2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》
10、《关于为子公司提供担保的议案》
11、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于与珠海格力集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
15、《关于子公司为母公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路288号浙江盾安人工环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于子公司为母公司提供担保的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路288号浙江盾安人工环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-19)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-19)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<2021年度非公开发行A股股票预案(更新稿)>的议案》
4、《关于<2021年度非公开发行A股股票之募集资金使用可行性分析报告(更新稿)>的议案》
5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司与珠海格力电器股份有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
7、《关于<非公开发行股票涉及关联交易(更新稿)>的议案》
8、《关于<非公开发行股票后摊薄即期回报及填补措施(更新稿)>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》
11、《关于提请股东大会审议同意珠海格力电器股份有限公司免于发出收购要约的议案》
12、《关于与珠海格力集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路288号浙江盾安人工环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、关于新增关联方及增加日常关联交易预计的议案
2、关于董事会提前换届选举非独立董事的议案
3、关于董事会提前换届选举独立董事的议案
4、关于监事会提前换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路288号浙江盾安人工环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年年度报告全文及其摘要
6、关于续聘2022年度审计机构的议案
7、关于授权董事会处置海螺型材股权的议案
8、关于为子公司提供担保的议案
9、关于为全资子公司提供业务合同履约担保的议案
10、关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案
11、关于2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路288号浙江盾安人工环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、关于关联方经营性往来及为关联方提供担保余额解决方案的议案
2、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、关于开展外汇套期保值业务的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年年度报告全文及其摘要
6、关于续聘2021年度审计机构的议案
7、关于授权董事会处置海螺型材股权的议案
8、关于为子公司提供担保的议案
9、关于2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、关于金融债务清偿方案的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-07)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-07)

议题:

1、关于莱阳盾安供热有限公司拟出售部分资产的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、关于《浙江盾安人工环境股份有限公司事业合伙人计划(草案)及其摘要》的议案
2、关于《浙江盾安人工环境股份有限公司事业合伙人计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理浙江盾安人工环境股份有限公司事业合伙人计划相关事宜的议案
4、关于修订《浙江盾安人工环境股份有限公司事业合伙人计划(草案)及其摘要》、《浙江盾安人工环境股份有限公司事业合伙人计划管理办法》方案的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-24)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-03)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-03)

议题:

1、关于调整转让控股子公司股权及相关债权方案并重新公开挂牌的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、关于拟公开挂牌转让控股子公司股权及相关债权的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、关于解散清算子公司的议案
2、关于降低与盾安控股互保金额的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-21)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、2019年年度报告及摘要
6、关于续聘2020年度审计机构的议案
7、关于授权董事会处置海螺型材股权的议案
8、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
9、关于2020年度日常关联交易预计的议案
10、关于转让子公司股权后形成对外财务资助的议案
11、关于授权第七届董事会确定董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
12、关于董事会换届选举非独立董事的议案
13、关于董事会换届选举独立董事的议案
14、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-23)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-08)、召开日(2019-12-04)

议题:

1、关于转让盾安(天津)节能系统有限公司股权的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、关于选举周勤先生为公司监事的议案
2、关于开展商品期货套期保值业务的议案
3、关于开展外汇套期保值业务的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配预案
5、2018年年度报告及摘要
6、关于续聘2019年度审计机构的议案
7、关于为境外子公司提供内保外贷的议案
8、关于授权董事会处置海螺型材股权的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于选举非独立董事的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、关于签订征收补偿协议的议案
2、关于日常关联交易预计的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-06)

议题:

1.关于关联互保的议案
2.关于控股子公司之间提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-01)、董事会签署日(2018-09-01)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-11)

议题:

1 .关于选举非独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-17)、董事会签署日(2018-07-17)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-31)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、关于变更子公司担保额度及期限的议案
2、关于变更关联互保期限的议案
3、关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-11)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、2017年年度报告及摘要
6、关于续聘2018年度审计机构的议案
7、关于为子公司提供对外担保的议案
8、关于为境外子公司提供内保外贷的议案
9、关于提供关联互保的议案
10、关于授权董事会处置海螺型材股权的议案
11、关于转让控股子公司股权的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-25)

议题:

1.关于选举杨小波女士为公司监事的议案
2.关于日常关联交易预计的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-17)、召开日(2017-09-13)

议题:

1关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案
2关于提名彭颖红先生为公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-18)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-07-26)、现场登记日(2017-07-27)、网络投票日(2017-08-01)、召开日(2017-07-27)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于公司债券发行方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-12)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
5、《2016年度报告及其摘要》;
6、《关于聘用2017年度审计机构的议案》;
7、《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》;
8、《关于提供对外担保事项的议案》;
9、《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》;
10、《关于提供关联互保事项的议案》;
11、《关于日常关联交易的议案》;
12、《关于授权第六届董事会确定公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》;
13、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》:
14、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》:
15、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-21)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司债券发行方案的议案》的下列事项;
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》;
4、《关于公司拟接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-12)、董事会签署日(2016-10-12)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-26)、召开日(2016-10-24)

议题:

1、《关于增补第五届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-22)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-07-28)、召开日(2016-07-27)

议题:

1、《关于实施对浙江精雷电器股份有限公司增资并意向收购部分股权的议案》;
2、《关于签署浙江精雷电器股份有限公司股份认购协议的议案》
3、《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
4、《关于提供对外担保事项的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
5、《2015年度报告及其摘要》;
6、《关于聘用2016年度审计机构的议案》;
7、《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》;
8、《关于日常关联交易的议案》;
9、《关于提供对外担保事项的议案》;
10、《关于向上海风神和南昌中昊提供对外担保事项的议案》;
11、《关于提供关联互保事项的议案》;
12、《关于向江南化工提供关联互保事项的议案》;
13、《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》;
14、《关于提名公司第五届监事会股东代表监事的议案》;
15、《关于提名马永义先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-09-29)、网络投票日(2015-10-07)、召开日(2015-09-29)

议题:

1.《关于修改非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2.《关于修改股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》
3.《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-14)、现场登记日(2015-08-19)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-19)

议题:

1:《关于提供对外担保事项的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司与舟山如山汇金壹号投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5、《关于公司与其他认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会非关联股东批准控股股东的一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
8、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》
13、《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》
14、《关于关联互保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、《2014 年度董事会工作报告》;
2、《2014 年度监事会工作报告》;
3、《2014 年度财务决算报告》;
4、《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
5、《2014 年度报告及其摘要》;
6、《关于聘用 2015 年度审计机构的议案》;
7、《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》;
8、《关于日常关联交易的议案》;
9、《关于提供对外担保事项的议案》;
10、《关于提名陈威如先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-21)、董事会签署日(2014-10-21)、股权登记日(2014-10-31)、现场登记日(2014-11-05)、网络投票日(2014-11-06)、召开日(2014-11-05)

议题:

1、《关于关联互保的议案》;
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-10)

议题:

1、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-01)、董事会签署日(2014-07-01)、股权登记日(2014-07-11)、现场登记日(2014-07-16)、网络投票日(2014-07-17)、召开日(2014-07-16)

议题:

1、《关于关联互保的议案》;
2、《关于提供对外担保事项的议案》;
3、《关于公司发行理财直接融资工具的议案》;
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行理财直接融资工具相关事宜的议案》;
5、《关于子公司签署合作协议的议案》;
6、《关于子公司签署资产转让协议的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日(2014-04-10)、召开日(2014-04-09)

议题:

1、《关于经营性关联交易的议案》;
2、《2013 年度董事会工作报告》;
3、《2013 年度监事会工作报告》;
4、《2013 年度财务决算报告》;
5、《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6、《2013 年度报告及其摘要》;
7、《关于聘用 2014 年度审计机构的议案》;
8、《关于日常关联交易的议案》;
9、《关于提供对外担保事项的议案》;
10、《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》;
11、《关于子公司签署〈补充协议〉的议案》;
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理永济项目相关事宜的议案》;
13、《关于授权第五届董事会确定公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》;
14、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》:
15、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》:
16、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》:

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-26)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日(2013-11-12)、召开日(2013-11-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于提供对外担保事项的议案》;
3、《关于关联互保的议案》;
4、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-08)、董事会签署日(2013-08-08)、股权登记日(2013-08-16)、现场登记日(2013-08-21)、网络投票日(2013-08-22)、召开日(2013-08-21)

议题:

1、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;
2、《关于新增日常关联交易的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-04)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日(2013-06-18)、召开日(2013-06-17)

议题:

1、《关于经营性关联交易的议案》;
2、《关于提供对外担保事项的议案》;
3、《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》;
4、《关于子公司资产整合的议案》;
5、《关于股权置换的议案》;
6、《关于公司光伏资产业务及延伸权益转让暨关联交易的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理光伏资产业务及延伸权益转让相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-08)

议题:

1、《关于增补第四届董事会董事候选人的议案》;
2、《关于提供对外担保事项的议案》;
3、《关于提供对外担保事项的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-18)、董事会签署日(2013-03-18)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-07)、网络投票日(2013-04-08)、召开日(2013-04-07)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年度财务决算报告》;
4、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
5、《2012年度报告及其摘要》;
6、《关于聘用2013年度审计机构的议案》;
7、《关于提供对外担保事项的议案》;
8、《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》;
9、《关于日常关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-18)、现场登记日(2012-12-21)、网络投票日(2012-12-24)、召开日(2012-12-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于提供对外担保事项的议案》;
3、《关于关联互保的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-04)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》；
2、《关于提供对外担保事项的议案》；
3、《关于对控股子公司提供财务资助事项的议案》；
4、《关于增补第四届监事会监事候选人的议案》；
5、《关于日常关联交易的议案》；
6、《关于提供对外担保事项的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-03-28)、现场登记日(2012-03-30)、网络投票日(2012-04-05)、召开日(2012-03-30)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》；
2、《关于提供对外担保事项的议案》；
3、《2011年度董事会工作报告》；
4、《2011年度监事会工作报告》；
5、《2011年度财务决算报告》；
6、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7、《2011年度报告及其摘要》；
8、《关于聘用2012年度审计机构的议案》；
9、《关于提供对外担保事项的议案》；
10、《关于对控股子公司提供财务资助事项的议案》；
11、《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》；
12、《关于公司符合公司债券发行条件的议案》；
13、逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》的下列事项：
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-15)、董事会签署日(2011-12-15)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-28)、网络投票日()、召开日(2011-12-28)

议题:

1、《关于提供对外担保事项的议案》；
2、《关于关联互保的议案》；
3、《关于提供对外担保事项的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号（滨康路与江陵路十字路口南）2楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-16)、董事会签署日(2011-07-16)、股权登记日(2011-08-12)、现场登记日(2011-08-17)、网络投票日()、召开日(2011-08-17)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于提供对外担保事项的议案》：
3、《对控股子公司提供财务资助事项的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-16)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》：
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、《2010年度报告及其摘要》；
6、《关于聘用2011年度审计机构的议案》；
7、《关于提供对外担保事项的议案》；
8、《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》；
9、《关于授权公司第四届董事会确定公司董事、监事年度薪酬的议案》；
10、《关于公司董事会换届选举的议案》；
11、《关于公司监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-20)、董事会签署日(2010-11-20)、股权登记日(2011-01-07)、现场登记日(2011-01-10)、网络投票日(2011-01-11)、召开日(2011-01-10)

议题:

1、《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》的下列事项：
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行数量
2.03 发行方式和发行时间
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价原则、定价基准日及发行价格
2.06 发行股份限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量和用途
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议有效期
该议案须经股东大会以特别决议方式分项审议表决通过。
3、《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于审议前次募集资金使用情况的专项说明的议案》；
5、《关于审议非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区泰安路239 号盾安发展大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-10)、董事会签署日(2010-08-10)、股权登记日(2010-09-10)、现场登记日(2010-09-13)、网络投票日()、召开日(2010-09-13)

议题:

1、《关于提供对外担保事项的议案》；
2、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-17)、董事会签署日(2010-07-17)、股权登记日(2010-07-30)、现场登记日(2010-08-04)、网络投票日(2010-08-05)、召开日(2010-08-04)

议题:

1、《关于修订<浙江盾安人工环境股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
2、《浙江盾安人工环境设备股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》；
5、《关于修订<公司章程>的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区泰安路239 号盾安发展大厦会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-09)、董事会签署日(2010-03-09)、股权登记日(2010-03-25)、现场登记日(2010-03-26)、网络投票日()、召开日(2010-03-26)

议题:

1. 《2009 年度董事会工作报告》；
2. 《2009 年度监事会工作报告》；
3. 《2009 年度财务决算报告》；
4. 《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
5. 《2009 年度报告及其摘要》；
6. 《关于审议公司名称变更的议案》；
7. 《关于公司发行短期融资券的议案》；
8. 《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》；
9. 《关于对控股子公司及控股子公司之间提供财务资助事项的议案》；
10. 《关于聘用2010 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区泰安路239 号盾安发展大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-04)、董事会签署日(2009-11-04)、股权登记日(2009-12-01)、现场登记日(2009-12-02)、网络投票日()、召开日(2009-12-02)

议题:

1、《关于投资内蒙古盾安光伏科技有限公司（暂名）年产3000 吨多晶硅项目（一期）的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于变更2009 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-04)、董事会签署日(2009-08-04)、股权登记日(2009-09-04)、现场登记日(2009-09-07)、网络投票日(2009-09-08)、召开日(2009-09-07)

议题:

1、《关于开展铜期货套期保值业务的议案》；
2、《关于对控股子公司及控股子公司之间提供财务资助事项的议案》；
3、《关于提供对外担保事项的议案》；
4、《关于审议延长非公开发行股票发行期限的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-17)、董事会签署日(2009-03-17)、股权登记日(2009-04-07)、现场登记日(2009-04-08)、网络投票日()、召开日(2009-04-08)

议题:

1.《2008 年度董事会工作报告》；
2.《2008 年度监事会工作报告》；
3.《2008 年度财务决算报告》；
4.《2008 年度利润分配预案》；
5.《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
6.《2008 年度报告及其摘要》；
7.《关于审议董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》；
8.《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》；
9.《关于利用闲置自有资金进行短期投资的议案》；
10. 《关于审议增补董事的议案》；
11. 《关于修订<公司章程>的议案》；
12. 《关于续聘2009 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-05)、董事会签署日(2008-08-05)、股权登记日(2008-09-05)、现场登记日(2008-09-08)、网络投票日(2008-09-09)、召开日(2008-09-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》;
3、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》;
4、《关于向浙江盾安禾田金属有限公司增资的议案》;
5、《关于向珠海华宇金属有限公司增资的议案》;
6、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
7、《关于向安徽华海金属有限公司增资的议案》;
8、《关于向盾安金属(泰国)有限公司增资的议案》;
9、《关于向浙江诸暨盾安换热器有限公司增资的议案》;
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
11、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》;
12、《关于开展铜期货套期保值业务的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-20)、现场登记日(2008-05-21)、网络投票日()、召开日(2008-05-21)

议题:

1. 《2007 年度董事会工作报告》；
2. 《2007 年度监事会工作报告》；
3. 《2007 年度财务决算报告》；
4. 《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5. 《2007 年度报告及其摘要》；
6. 《关于修订<公司章程>的议案》；
7. 《关于制订<证券投资管理制度>的议案》；
8. 《关于审议公司2008 年度日常关联交易的议案》；
9. 《关于设立浙江盾安机电科技有限公司的议案》；
10. 《关于续聘2008 年度审计机构的议案》；
11. 《关于与浙江海越股份有限公司签订互保协议的议案》。
12.《关于补充修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-30)、董事会签署日(2008-01-30)、股权登记日(2008-02-15)、现场登记日(2008-02-18)、网络投票日()、召开日(2008-02-18)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举周才良为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（2）选举吴子富为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（3）选举史敏为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（4）选举高钰为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（5）选举汪余粮为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（6）选举江挺候为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（7）选举杨炎如为公司第三届董事会独立董事候选人；
（8）选举文宗瑜为公司第三届董事会独立董事候选人；
（9）选举骆家駹为公司第三届董事会独立董事候选人。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举何学平为公司第三届监事会监事候选人；
（2）选举沈晓祥为公司第三届监事会监事候选人；
（3）选举杨光军为公司第三届监事会监事候选人。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-18)、董事会签署日(2007-09-18)、股权登记日(2007-09-28)、现场登记日(2007-10-08)、网络投票日(2007-10-09)、召开日(2007-10-08)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行目的
2.04 发行对象
2.05 购买资产范围
2.06 购买资产的定价
2.07 发行价格
2.08 发行数量
2.09 锁定期安排
2.10 上市地点
2.11 本次向精工集团发行股票购买资产决议有效期
3、《关于审议公司<向特定对象发行股票购买资产暨关联交易报告书>的议案》；
4、《关于审议公司与浙江盾安精工集团有限公司签署的<发行股票收购资产协议>的议案》；
5、《关于提请股东大会批准盾安控股集团有限公司和浙江盾安精工集团有限公司免于以要约方式收购公司已发行股份的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司向特定对象发行股票购买资产相关事项的议案》；
7、《关于公司向特定对象发行股票前滚存利润分配的议案》；
8、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》
9、《关于前次募集资金节余部分资金补充流动资金的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-21)、董事会签署日(2007-08-21)、股权登记日(2007-09-03)、现场登记日(2007-09-05)、网络投票日(2007-09-06)、召开日(2007-09-05)

议题:

1、《关于授权董事会处理公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股权的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-29)、董事会签署日(2007-06-29)、股权登记日(2007-07-10)、现场登记日(2007-07-12)、网络投票日()、召开日(2007-07-12)

议题:

1、《关于增补梁旗光先生为公司第二届董事会董事的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-03)、董事会签署日(2007-04-03)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-24)、网络投票日()、召开日(2007-04-24)

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《2006年度报告及其摘要》；
6、《关于聘用2007年度审计机构的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-10)、董事会签署日(2007-01-10)、股权登记日(2007-01-19)、现场登记日(2007-01-23)、网络投票日()、召开日(2007-01-23)

议题:

1、《关于增补高钰先生为公司第二届董事会董事的议案》；
2、《关于增补周才良先生为公司第二届董事会董事的议案》；
3、《关于增补沈晓祥先生为公司第二届监事会监事的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-22)、董事会签署日(2006-08-22)、股权登记日(2006-09-08)、现场登记日(2006-09-13)、网络投票日()、召开日(2006-09-13)

议题:

《关于变更高能效换热器技改项目实施地点、方式的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-21)、董事会签署日(2006-03-21)、股权登记日(2006-04-17)、现场登记日(2006-04-19)、网络投票日()、召开日(2006-04-19)

议题:

1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算报告》；
4、《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《2005年度报告及其摘要》；
6、《关于姚新义先生辞去公司第二届董事会董事职务的议案》；
7、《关于选举吴子富先生为公司第二届董事会董事的议案》；
8、《关于聘用2006年度审计机构的议案》。
9、关于修改公司章程及其附件的议案

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口工业区盾安环境公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-19)、董事会签署日(2005-09-19)、股权登记日(2005-10-18)、现场登记日(2005-10-27)、网络投票日(2005-10-25)、召开日(2005-10-27)

议题:

《浙江盾安人工环境设备股份有限公司股权分置改革说明书》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-16)、董事会签署日(2005-08-16)、股权登记日(2005-09-06)、现场登记日(2005-09-13)、网络投票日()、召开日(2005-09-13)

议题:

（1）《关于部分募集资金投资项目节余资金的议案》；
（2）《关于拟将部分募集资金投资项目节余的资金受让芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股权的议案》；
（3）《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》。

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