中科曙光603019股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 曙光信息产业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-05)、董事会签署日(2024-12-05)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、召开日()

议题:

1、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 曙光信息产业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-22)、董事会签署日(2024-10-22)、股权登记日(2024-10-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、关于补选公司非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 曙光信息产业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-11)、董事会签署日(2024-09-11)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于公司2024年度日常关联交易补充预计的议案
3、关于购买董监高责任险的议案
4、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 曙光信息产业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案
2、关于公司2023年度利润分配方案的议案
3、关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
4、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
5、关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告的议案
6、关于公司2024年度续聘审计机构的议案
7、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
8、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
9、关于回购注销部分限制性股票的议案
10、关于修订公司章程的议案
11、关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《关联交易规则》的议案
14、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 曙光信息产业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、关于公司2023年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 曙光信息产业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案
2、关于公司2022年度利润分配方案的议案
3、关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案
4、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
5、关于公司2022年度财务决算与2023年度财务预算报告的议案
6、关于公司2023年度续聘审计机构的议案
7、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
8、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
9、关于制定《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
10、关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案
11、关于回购注销部分限制性股票的议案
12、关于修订公司章程的议案
13、关于选举董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 曙光信息产业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、关于公司2021年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2021年度利润分配方案的议案
3、关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案
4、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
5、关于公司2021年度财务决算与2022年度财务预算报告的议案
6、关于公司2022年度续聘审计机构的议案
7、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
8、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
9、关于公司注册资本增加并修订公司章程的议案
10、关于修订公司《关联交易规则》等制度的议案
11、关于回购注销部分限制性股票的议案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 曙光信息产业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-12)、董事会签署日(2021-04-12)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、关于公司2020年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2020年度利润分配方案的议案
3、关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案
4、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
5、关于公司2020年度财务决算与2021年度财务预算报告的议案
6、关于公司2021年度续聘审计机构的议案
7、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
8、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
9、关于公司2021年度独立董事薪酬方案的议案
10、关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案
11、关于中科曙光《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12、关于中科曙光《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13、关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案
14、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 曙光信息产业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园甲36号曙光大厦

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、逐项审议关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体的承诺的议案
7、关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 曙光信息产业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、关于公司2019年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2019年度利润分配方案的议案
3、关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案
4、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
5、关于公司2019年度财务决算与2020年度财务预算报告的议案
6、关于公司续聘2020年度审计机构的议案
7、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
8、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 曙光信息产业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园36号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-16)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-03-29)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、关于公司2018年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2018年度利润分配方案的议案
3、关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案
4、关于公司补充预计2019年度关联交易的议案
5、关于公司2018年度财务决算与2019年度财务预算报告的议案
6、关于公司续聘2019年度审计机构的议案
7、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
8、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于制订《公司未来三年(2019—2021年)股东回报规划》的议案
11、关于修订公司《关联交易规则》的议案
12、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 曙光信息产业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园36号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-21)

议题:

1.关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 曙光信息产业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园36号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-13)

议题:

1关于公司2017年度报告及其摘要的议案
2关于公司2017年度利润分配方案的议案
3关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案
4关于公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告的议案
5关于公司续聘2018年度审计机构的议案
6关于修改公司章程的议案
7关于公司2017年度董事会工作报告的议案
8关于公司2017年度监事会工作报告的议案
9关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明(修订稿)

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 曙光信息产业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区中关村软件园36号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-21)、董事会签署日(2017-10-21)、股权登记日(2017-10-30)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-06)、召开日(2017-11-03)

议题:

1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》
6、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报报填补措施及相关承诺的议案》
7、《关于本次公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 曙光信息产业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园36号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-21)、召开日(2017-04-20)

议题:

1关于公司2016年度报告及其摘要的议案
2关于公司2016年度利润分配方案的议案
3关于公司2017年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
4关于公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报告的议案
5关于公司续聘2017年度审计机构的议案
6关于修改公司章程的议案
7关于公司2016年度董事会工作报告的议案
8关于公司2016年度监事会工作报告的议案
9关于选举董事的议案
10关于选举独立董事的议案
11关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 曙光信息产业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园36号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-06-30)、股权登记日(2016-07-07)、现场登记日(2016-07-13)、网络投票日(2016-07-15)、召开日(2016-07-13)

议题:

1 关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案
2 关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 曙光信息产业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园36号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-08)

议题:

1、关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案
2、关于公司2015年度利润分配方案的议案
3、关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
4、关于公司2015年度社会责任报告的议案
5、关于公司2015年度内部控制评价报告的议案
6、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
7、关于公司2015年度财务决算报告的议案
8、关于续聘公司2015年度审计机构的议案
9、关于向银行申请贷款授信额度的议案
10、关于公司2015年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 曙光信息产业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园36号501会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-05)、董事会签署日(2016-01-05)、股权登记日(2016-01-12)、现场登记日(2016-01-18)、网络投票日(2016-01-20)、召开日(2016-01-18)

议题:

1关于审议控股子公司天津海光先进技术投资有限公司拟增资方案的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 曙光信息产业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园36号楼501会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-10)

议题:

1 关于审议变更公司经营范围、修改公司章程的议案
2 关于审议《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 曙光信息产业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区王庄路18号西郊宾馆一号楼2层第8会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-20)、董事会签署日(2015-06-20)、股权登记日(2015-07-01)、现场登记日(2015-07-08)、网络投票日(2015-07-10)、召开日(2015-07-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、逐项审议关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案
3、2015年度非公开发行A股股票预案
4、非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 曙光信息产业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-08)、召开日(2015-05-06)

议题:

1 关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2014 年度报告全文及其摘要的议案
5 关于公司 2014 年度利润分配方案的议案
6 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7 关于公司内部控制的自我评估报告的议案
8 关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
9 关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案
10 关于制定公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案

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