海油工程600583股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、公司2023年董事会工作报告
2、公司2023年监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配方案
5、公司2023年年度报告及摘要
6、关于续聘2024年度公司财务和内部控制审计机构的议案
7、关于修订《海洋石油工程股份有限公司独立董事工作规则》的议案
8、关于《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案
2、关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案
3、关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
4、关于董事会换届选举独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、关于选举刘义勇先生为公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、公司2022年董事会工作报告
2、公司2022年监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配方案
5、公司2022年年度报告及摘要
6、关于制订《海油工程关联交易管理办法》的议案
7、关于2023-2025年度日常关联交易预计的议案
8、关于与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案
9、关于续聘2023年度公司财务和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于修改中海福陆重工有限公司章程及合资合同暨将该公司纳入合并报表范围的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、关于选举邢文祥先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、公司2021年董事会工作报告
2、公司2021年监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配方案
5、公司2021年年度报告及摘要
6、关于续聘2022年度公司财务和内部控制审计机构的议案
7、关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记的议案
8、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
10、关于修订《公司募集资金管理和使用办法》的议案
11、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
12、关于选举彭雷先生为公司董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于选举邱健勇先生为公司董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广顺南大街8号院利星行中心——望京凯悦酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、公司2020年董事会工作报告
2、公司2020年监事会工作报告
3、关于计提减值准备的议案
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配方案
6、公司2020年年度报告及摘要
7、关于续聘2021年度公司财务和内部控制审计机构的议案
8、关于更换独立董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-07)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函提供连带责任担保进行调整的议案
2、关于董事会换届选举的议案
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-06)、现场登记日(2020-07-07)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-07)

议题:

1、关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函提供连带责任担保进行延期的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、公司2019年董事会工作报告
2、公司2019年监事会工作报告
3、关于计提减值准备的议案
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配方案
6、公司2019年年度报告及摘要
7、关于续聘2020年度公司财务和内部控制审计机构的议案
8、关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记的议案
9、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-08)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函提供连带责任担保进行延期的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-08-30)

议题:

1、关于计提减值准备的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-10)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-20)

议题:

1.关于为子公司海洋石油工程(青岛)有限公司承揽LNG模块建造项目提供担保的议案
2.关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广顺南大街 8 号院利星行中心—望京凯悦酒店

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、公司2018年董事会工作报告
2、公司2018年监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配方案
5、公司2018年年度报告及摘要
6、关于续聘2019年度公司财务和内部控制审计机构的议案
7、关于选举于毅先生为公司董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京丽都皇冠假日酒店二楼会议室(北京市朝阳区将台路6号)

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-19)

议题:

1公司2017年董事会工作报告
2公司2017年监事会工作报告
3公司2017年度财务决算报告
4公司2017年度利润分配方案
5公司2017年年度报告及摘要
6关于续聘2018年度公司财务和内部控制审计机构的议案
7关于选举张武奎先生为公司董事的议案
8关于选举邬汉明先生为公司监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津港保税区海滨十五路199号海油工程大厦A座办公楼

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-01-30)、现场登记日(2018-01-31)、网络投票日(2018-02-07)、召开日(2018-01-31)

议题:

1、关于通过中海石油财务有限责任公司与中国海洋石油集团有限公司签订委托贷款合同的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津港保税区海滨十五路199号海油工程大厦A座办公楼305会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-17)、召开日(2017-11-14)

议题:

1关于变更公司经营范围的议案
2关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记的议案
3关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4关于修订《公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京丽都皇冠假日酒店二楼会议室(北京市朝阳区将台路6号)

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-16)

议题:

1.公司2016年董事会工作报告
2.公司2016年监事会工作报告
3.公司2016年度财务决算报告
4.公司2016年度利润分配方案
5.公司2016年年度报告及摘要
6.关于续聘2017年度公司财务和内部控制审计机构的议案
7.关于董事会换届选举的议案
8.关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京丽都皇冠假日酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-13)、现场登记日(2017-02-14)、网络投票日(2017-02-17)、召开日(2017-02-14)

议题:

1关于选举金晓剑先生为公司董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京丽都皇冠假日酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-21)、网络投票日(2016-11-23)、召开日(2016-11-21)

议题:

1关于选举吕波先生为公司董事的议案
2关于选举邱晓华先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京丽都皇冠假日酒店二楼会议室(北京市朝阳区将台路6号)

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-12)

议题:

1公司2015年董事会工作报告
2公司2015年监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配方案
5公司2015年年度报告及摘要
6关于聘请2016年度公司财务和内部控制审计机构的议案7关于选聘朱磊先生为公司董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河北区海河东路凤凰商业广场A座海河假日酒店5楼海河1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、关于与美国福陆公司成立合资公司暨将募投项目变更为合资经营方式的议案
2、关于为珠海子公司提供担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路1号北京嘉里大酒店三层北京厅

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-15)

议题:

1 公司 2014 年董事会工作报告
2 公司 2014 年监事会工作报告
3 公司 2014 年度财务决算报告
4 公司 2014 年度利润分配方案
5 公司 2014 年年度报告及摘要
6关于续聘 2015 年度公司财务和内部控制审计机构的议案
7 关于修订公司章程的议案
8 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
9 关于制定《公司内部问责制度》的议案
10.00 关于更换独立董事的议案
10.01 选举郭涛先生为公司第五届董事会独立董事
10.02 选举黄永进先生为公司第五届董事会独立董事

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津港保税区海滨十五路199号海工大厦A座会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-30)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-16)、召开日(2014-09-11)

议题:

1.审议《关于为控股子公司海洋石油工程(青岛)有限公司承揽俄罗斯亚马尔项目提供担保的议案》;
2.审议《关于增加公司经营范围的议案》;
3.审议《关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区海泉湾天王星酒店

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-23)、召开日(2014-04-18)

议题:

1.审议《公司2013年董事会工作报告》
2.审议《公司2013年监事会工作报告》
3.审议《公司2013年度财务决算报告》
4.审议《公司2013年年度报告及摘要》
5.审议《公司2013年度利润分配方案》
6.审议《关于续聘2014年度公司财务和内部控制审计机构的议案》
7.审议《关于监事会换届选举的议案》
8.审议《关于增补杨云先生为公司董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津港保税区海滨十五路199号海工大厦A座会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-18)、董事会签署日(2013-12-20)、股权登记日(2013-12-31)、现场登记日(2014-01-06)、网络投票日()、召开日(2014-01-06)

议题:

1.审议《公司董事会换届选举的议案》;
2.审议《关于提高公司外董事及独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津港保税区海滨十五路 199 号海工大厦 A 座会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-30)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日()、召开日(2013-09-09)

议题:

(一)审议《关于修订公司<募集资金管理和使用办法>的议案》;
(二)审议《公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市天津港保税区海滨十五路199号海工大厦A座会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-14)、董事会签署日(2013-03-18)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日(2013-04-15)、召开日(2013-04-09)

议题:

1、审议《公司2012年董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度财务决算报告》;
4、审议《公司2012年年度报告及摘要》;
5、审议《公司2012年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘2013年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路1号北京嘉里大酒店四层九龙厅

重要日期: 首次公告(2013-02-21)、董事会签署日(2013-02-21)、股权登记日(2013-03-01)、现场登记日(2013-03-04)、网络投票日(2013-03-11)、召开日(2013-03-04)

议题:

1、《关于珠海深水海洋工程装备制造基地项目可行性研究报告的议案》; 2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》;4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》; 5、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与中国海洋石油总公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》; 6、《关于提请股东大会批准豁免中国海洋石油总公司履行要约收购义务的议案》; 7、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》; 8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》; 9、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 10、《关于修改公司<募集资金管理和使用办法>的议案》;11、《关于增加公司经营范围的议案》; 12、《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》; 13、《关于<公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》; 14、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路1号北京嘉里大酒店三层北京厅

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、审议《公司2011 年董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011 年年度报告及摘要》；
5、审议《公司2011 年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘2012 年度公司财务审计机构并聘请2012 年度内部控制审计机构的议案》；
7、审议《关于补选公司监事的议案》。
8、审议《关于为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市塘沽区丹江路1078 号公司办公楼

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日()、召开日(2011-11-10)

议题:

审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼

重要日期: 首次公告(2011-07-18)、董事会签署日(2011-07-20)、股权登记日(2011-07-29)、现场登记日(2011-08-01)、网络投票日()、召开日(2011-08-01)

议题:

审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程相应条款的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《公司2010年董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
5、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司相关规章制度的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-17)、股权登记日(2010-11-26)、现场登记日(2010-11-29)、网络投票日()、召开日(2010-11-29)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记备案的议案》；
3、审议《关于修改公司章程第114 条和130 条明确法定代表人职权并提请股东大会授权董事会办理工商登记备案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼会议

重要日期: 首次公告(2010-10-14)、董事会签署日(2010-10-18)、股权登记日(2010-10-26)、现场登记日(2010-10-27)、网络投票日()、召开日(2010-10-27)

议题:

审议《关于选举公司董事的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-28)、董事会签署日(2010-07-30)、股权登记日(2010-08-09)、现场登记日(2010-08-11)、网络投票日()、召开日(2010-08-11)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围并相应修改章程及授权董事会办理工商登记的议案》；
2、《关于向雪佛龙澳大利亚公司出具母公司保函的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

1、审议《公司2009 年董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2009 年度资本公积金转增股本方案》；
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-15)、董事会签署日(2010-01-19)、股权登记日(2010-01-29)、现场登记日(2010-02-01)、网络投票日()、召开日(2010-02-01)

议题:

审议《关于补选公司监事的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-15)、董事会签署日(2009-12-16)、股权登记日(2009-12-25)、现场登记日(2009-12-28)、网络投票日()、召开日(2009-12-28)

议题:

审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程相应条款的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-14)、董事会签署日(2009-04-15)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-04)、网络投票日()、召开日(2009-05-04)

议题:

1、审议《公司2008 年董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2008 年度资本公积金转增股本方案》；
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于选聘公司独立董事的议案》；
9、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》；
10、审议《关于公司申请发行不超过20.75 亿元中期票据的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-19)、董事会签署日(2008-12-20)、股权登记日(2008-12-26)、现场登记日(2008-12-29)、网络投票日()、召开日(2008-12-29)

议题:

审议《关于公司与中海油田服务股份有限公司签订<“海洋石油922-924”自升式钻井平台建造合同>的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津塘沽公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-30)、董事会签署日(2008-11-01)、股权登记日(2008-11-10)、现场登记日(2008-11-11)、网络投票日(2008-11-17)、召开日(2008-11-11)

议题:

1、审议《关于重新确定公司向特定对象非公开发行股票定价基准日的议案》；
2、审议《公司与中国海洋石油总公司签订的股份认购合同补充协议（二）》；
3、审议《本次非公开发行股票预案（第二次修正）》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-05)、董事会签署日(2008-09-06)、股权登记日(2008-09-12)、现场登记日(2008-09-16)、网络投票日()、召开日(2008-09-16)

议题:

审议《关于公司与中海油田服务股份有限公司签订<“海洋石油921”自升式钻井平台建造合同>的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津塘沽公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日(2008-05-16)、召开日(2008-05-12)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于重新确定公司向特定对象非公开发行股票定价基准日的议案》；
①发行股票的类型和面值
②发行方式
③发行股票的数量
④发行对象及认购方式
⑤发行价格与定价方式
⑥锁定期安排
⑦募集资金用途
⑧上市地点
⑨本次非公开发行前的滚存利润安排
⑩本次非公开发行股票决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜》；
4、审议《公司与中国海洋石油总公司签订的股份认购合同补充协议》；
5、审议《本次非公开发行股票预案（修正案）》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-06)、董事会签署日(2008-03-10)、股权登记日(2008-03-21)、现场登记日(2008-03-24)、网络投票日()、召开日(2008-03-24)

议题:

1、审议《公司2007 年董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2007 年度资本公积金转增股本方案》；
7、审议《公司独立董事工作制度》；
8、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修改公司章程和公司董事会议事规则并授权董事会办理工商登记的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津塘沽公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-25)、董事会签署日(2008-01-28)、股权登记日(2008-02-05)、现场登记日(2008-02-13)、网络投票日(2008-02-18)、召开日(2008-02-13)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；
①发行股票的类型和面值
②发行方式
③发行股票的数量
④发行对象及认购方式
⑤发行价格与定价方式
⑥锁定期安排
⑦募集资金用途
⑧上市地点
⑨本次非公开发行前的滚存利润安排
⑩本次非公开发行股票决议的有效期
3、审议《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》；
4、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；
5、审议《关于公司与中国海洋石油总公司签订的附生效条件的股份认购合同的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票预案》；
7、审议《关于前次公司债券募集资金使用情况报告的议案》；
8、审议《海洋石油工程股份有限公司募集资金管理和使用办法》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼

重要日期: 首次公告(2007-08-06)、董事会签署日(2007-08-08)、股权登记日(2007-08-17)、现场登记日(2007-08-20)、网络投票日()、召开日(2007-08-20)

议题:

1、审议《关于建立董事会提名委员会和审计委员会的议案》；
2、审议《关于修改公司章程及相关议事规则并授权董事会办理工商变更备案的议案》。
3、审议《关于海油工程发行公司债券的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-12)、董事会签署日(2007-03-14)、股权登记日(2007-04-02)、现场登记日(2007-04-03)、网络投票日()、召开日(2007-04-03)

议题:

1、审议《公司2006年董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007年度固定资产投资预算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
7、审议《关于2007年度日常性关联交易的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于提高相关董事及独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于监事会换届选举的议案》；
11、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》；
12、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市塘沽区闸北路3号公司办公楼

重要日期: 首次公告(2006-12-05)、董事会签署日(2006-12-07)、股权登记日(2006-12-18)、现场登记日(2006-12-19)、网络投票日()、召开日(2006-12-19)

议题:

1、审议《关于修改公司章程及提请股东大会授权董事会办理工商登记备案，修改股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案》；
2、审议《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京海油大厦

重要日期: 首次公告(2006-03-17)、董事会签署日(2006-03-21)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日(2006-04-17)、网络投票日()、召开日(2006-04-17)

议题:

1、审议《公司2005年董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配预案》；
5、审议《公司2005年度资本公积金转增股本方案》；
6、审议《公司2005年年度报告及摘要》；
7、审议《关于提高公司独立董事津贴的议案》；
8、审议公司2006年度25.60亿元固定资产投资预算。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京喜来登长城饭店(北京市朝阳区东三环北路10号)

重要日期: 首次公告(2005-12-19)、董事会签署日(2005-12-19)、股权登记日(2006-01-06)、现场登记日(2006-01-11)、网络投票日(2006-01-12)、召开日(2006-01-11)

议题:

审议《公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋石油工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门外小街6号海油大厦

重要日期: 首次公告(2005-10-24)、董事会签署日(2005-10-26)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-22)、网络投票日()、召开日(2005-11-22)

议题:

1、审议《关于提名姜锡肇先生为公司董事的议案》；
2、审议《公司关于预计二○○五年度日常关联交易的议案》。

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