天保基建000965股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-26)、董事会签署日(2024-09-26)、股权登记日(2024-09-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-11)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-03)、董事会签署日(2024-08-03)、股权登记日(2024-08-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-19)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼天津天保基建股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、 召开日(2024-05-10)

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、 召开日(2024-04-17)

议题:

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼天津天保基建股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、 召开日(2023-12-20)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼天津天保基建股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-05)、 召开日(2023-09-01)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼天津天保基建股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-02)、董事会签署日(2023-08-02)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-16)、网络投票日(2023-08-18)、 召开日(2023-08-16)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼天津天保基建股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-25)、 召开日(2023-04-21)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼天津天保基建股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-06)、董事会签署日(2023-03-06)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-21)、 召开日(2023-03-17)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼天津天保基建股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-10)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-26)、 召开日(2022-10-24)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼天津天保基建股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-05)、董事会签署日(2022-07-05)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-20)、 召开日(2022-07-18)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼天津天保基建股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、 召开日(2022-05-05)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼天津天保基建股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-27)、 召开日(2022-01-25)

议题:

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼天津天保基建股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、 召开日(2021-12-28)

议题:

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼天津天保基建股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-27)、 召开日(2021-10-25)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼天津天保基建股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-25)、董事会签署日(2021-09-25)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-11)、 召开日(2021-09-29)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-02)、 召开日(2021-08-31)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-09)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-26)、 召开日(2021-07-23)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-15)、 召开日(2021-04-13)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、 召开日(2020-12-24)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-06)、董事会签署日(2020-08-06)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-21)、 召开日(2020-08-19)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-28)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-12)、 召开日(2020-06-10)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-15)、 召开日(2020-04-13)

议题:

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-27)、网络投票日(2019-11-28)、 召开日(2019-11-27)

议题:

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼天津天保基建股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-11)、董事会签署日(2019-10-11)、股权登记日(2019-10-21)、现场登记日(2019-10-24)、网络投票日(2019-10-27)、 召开日(2019-10-24)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、 召开日(2019-09-12)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-23)、 召开日(2019-07-22)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-04)、董事会签署日(2019-07-04)、股权登记日(2019-07-12)、现场登记日(2019-07-17)、网络投票日(2019-07-18)、 召开日(2019-07-17)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-09)、 召开日(2019-04-08)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-20)、 召开日(2018-12-19)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-13)、现场登记日(2018-11-16)、网络投票日(2018-11-19)、 召开日(2018-11-16)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-18)、 召开日(2018-04-17)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-10)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-17)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-26)、 召开日(2017-11-23)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-04)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-16)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-21)、 召开日(2017-08-18)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-12)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-25)、 召开日(2017-05-24)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-18)、 召开日(2017-04-17)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-14)、董事会签署日(2016-10-15)、股权登记日(2016-10-24)、现场登记日(2016-10-27)、网络投票日(2016-10-30)、 召开日(2016-10-27)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-19)、 召开日(2016-04-18)

议题:

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-10)、股权登记日(2015-11-19)、现场登记日(2015-11-23)、网络投票日(2015-11-24)、 召开日(2015-11-23)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-23)、董事会签署日(2015-09-25)、股权登记日(2015-10-12)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-15)、 召开日(2015-10-14)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-24)、 召开日(2015-06-23)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-16)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-08)、 召开日(2015-04-07)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-12)、董事会签署日(2015-02-12)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-02-27)、 召开日(2015-02-26)

议题:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-13)、董事会签署日(2014-11-14)、股权登记日(2014-11-24)、现场登记日(2014-11-27)、网络投票日(2014-11-28)、 召开日(2014-11-27)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-09)、董事会签署日(2014-10-11)、股权登记日(2014-10-20)、现场登记日(2014-10-23)、网络投票日(2014-10-24)、 召开日(2014-10-23)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-30)、董事会签署日(2014-05-31)、股权登记日(2014-06-12)、现场登记日(2014-06-13)、网络投票日()、 召开日(2014-06-13)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-03)、董事会签署日(2014-03-05)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-24)、网络投票日()、 召开日(2014-03-24)

议题:

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司 关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-29)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-12)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日(2013-12-17)、 召开日(2013-12-16)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-27)、董事会签署日(2013-09-30)、股权登记日(2013-10-18)、现场登记日(2013-10-21)、网络投票日(2013-10-22)、 召开日(2013-10-21)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-25)、董事会签署日(2013-06-26)、股权登记日(2013-07-08)、现场登记日(2013-07-09)、网络投票日()、 召开日(2013-07-09)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、 召开日(2013-04-17)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-07)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、 召开日(2012-08-08)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津港保税区通达广场1号天津港保税区国际贸易服务中心5楼515公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-08)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-27)、网络投票日()、 召开日(2012-03-27)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津港保税区通达广场1号天津港保税区国际贸易服务中心5楼515公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-30)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-15)、网络投票日()、 召开日(2011-06-15)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津港保税区通达广场1号天津港保税区国际贸易服务中心5楼515公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-04)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-22)、现场登记日(2011-03-24)、网络投票日()、 召开日(2011-03-24)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（天津港保税区海滨九路131号四楼）

重要日期: 首次公告(2010-05-21)、董事会签署日(2010-05-22)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-12)、网络投票日(2010-06-16)、 召开日(2010-06-12)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津港保税区通达广场1号天津港保税区国际贸易服务中心5楼515公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、 召开日(2010-05-10)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（天津港保税区海滨九路131号四楼）

重要日期: 首次公告(2010-03-11)、董事会签署日(2010-03-12)、股权登记日(2010-03-24)、现场登记日(2010-03-25)、网络投票日()、 召开日(2010-03-25)

议题:

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津港保税区国际贸易服务中心（天津港保税区通达广场1号）515会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-29)、董事会签署日(2009-10-30)、股权登记日(2009-11-11)、现场登记日(2009-11-12)、网络投票日()、 召开日(2009-11-12)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津港保税区国际贸易服务中心（天津港保税区通达广场1号）515会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-31)、董事会签署日(2009-09-01)、股权登记日(2009-09-11)、现场登记日(2009-09-15)、网络投票日(2009-09-16)、 召开日(2009-09-15)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津港保税区国际贸易服务中心515会议室（天津港保税区通达广场1号）

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-04)、网络投票日()、 召开日(2009-05-04)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津港保税区国际贸易服务中心515会议室（天津港保税区通达广场1号）

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-04-02)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日(2009-04-21)、 召开日(2009-04-20)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司召开2007年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津港保税区海滨九路131号4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-28)、董事会签署日(2008-05-30)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-17)、网络投票日()、 召开日(2008-06-17)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津港保税区京门大道368号天保国际酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-06)、董事会签署日(2008-05-08)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-20)、网络投票日(2008-05-22)、 召开日(2008-05-20)

议题:

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 天津天保基建股份有限公司召开2007年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津港保税区海滨九路131号四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-17)、董事会签署日(2007-09-19)、股权登记日(2007-09-28)、现场登记日(2007-10-08)、网络投票日()、 召开日(2007-10-08)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 天津水泥股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市和平区贵州路四号龙通大厦4楼418会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-26)、董事会签署日(2007-06-27)、股权登记日(2007-07-06)、现场登记日(2007-07-09)、网络投票日()、 召开日(2007-07-09)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 天津水泥股份有限公司召开2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市和平区贵州路四号龙通大厦4楼406会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-31)、董事会签署日(2007-06-01)、股权登记日(2007-06-15)、现场登记日(2007-06-19)、网络投票日()、 召开日(2007-06-19)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 天津水泥股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市天津港保税区京门大道368号天保国际酒店

重要日期: 首次公告(2007-05-10)、董事会签署日(2007-05-12)、股权登记日(2007-05-17)、现场登记日(2007-05-18)、网络投票日(2007-05-24)、 召开日(2007-05-18)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 天津水泥股份有限公司召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市和平区贵州路四号龙通大厦4楼418会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-18)、董事会签署日(2006-05-19)、股权登记日(2006-06-09)、现场登记日(2006-06-12)、网络投票日()、 召开日(2006-06-12)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 天津水泥股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市和平区贵州路四号龙通大厦4楼403会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-28)、董事会签署日(2005-11-29)、股权登记日(2005-12-09)、现场登记日(2005-12-15)、网络投票日()、 召开日(2005-12-15)

议题: