泰达股份000652股东大会召开通知

大会主题: 2024年第7次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于审批2025年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案
2、关于审批2025年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案
3、关于公司发行境外债券的议案
4、关于开展外汇衍生品业务的议案

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2024-11-06)、董事会签署日(2024-11-06)、股权登记日(2024-11-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-21)、召开日()

议题:

1、关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的议案

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2024-07-31)、董事会签署日(2024-07-31)、股权登记日(2024-08-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-15)、召开日()

议题:

1、关于补选第十一届董事会董事的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2024年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、关于控股子公司泰达环保引入投资者继续实施市场化债转股的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-05-31)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、关于拟投资设立合伙企业的议案
2、关于调整2024年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案
3、关于新增2024年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度总经理工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、2023年度报告全文和摘要
7、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
8、关于审批2024年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案
9、关于新增2024年度控股子公司互相担保额度的议案
10、关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案
11、关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案
12、关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、关于拟与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案 2、关于调整2024年度融资额度并授权董事长签署相关法律文书的议案 3、关于新增2024年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案 4、关于就所属公司泰达环保电费收费收益权设立资产支持票据的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于补选第十届董事会董事的议案

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2023年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于修订《天津泰达股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于修订《天津泰达股份有限公司独立董事制度》的议案
4、关于修订《天津泰达股份有限公司关联交易管理制度》的议案
5、关于审批2024年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案
6、关于审批2024年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案
7、关于开展外汇衍生品业务的议案
8、关于三级子公司大连泰一拟签署《合作框架协议》并参与大连市土地竞拍的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2023-11-10)、董事会签署日(2023-11-10)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、关于补选第十届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2023-09-23)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、关于为二级子公司大连泰达原鸿环保提供2023年度担保额度的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2023年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、关于控股子公司泰达环保收购莘县南一新能源发电有限公司75%股权暨投资建设山东省莘县循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度总经理工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、2022年度报告全文和摘要
7、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8、关于审批2023年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案
9、关于控股子公司泰达环保投资建设贵州正安生活垃圾焚烧发电特许经营项目的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-29)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、关于控股子公司泰达环保投资建设瓦房店市生活垃圾综合处理资源化利用项目的议案
2、关于控股子公司泰达环保投资建设瓦房店中部、北部生活垃圾转运特许经营项目的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、关于控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2023-01-31)、董事会签署日(2023-01-31)、股权登记日(2023-02-10)、现场登记日(2023-02-13)、网络投票日(2023-02-15)、召开日(2023-02-13)

议题:

1、关于公司发行境外债券的议案
2、关于发行公司债券的议案
3、关于控股股东泰达控股为公司发行债券提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2022年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于审批2023年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案
2、关于审批2023年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案
3、关于开展外汇衍生品业务的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2022年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、关于修订《天津泰达股份有限公司独立董事制度》的议案
2、关于聘请2022年度会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2022年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2022-07-30)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-11)

议题:

1、关于控股子公司泰达环保投资建设思南县生活垃圾焚烧发电项目的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2022年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、关于修订《天津泰达股份有限公司公司章程》的议案
2、关于修订《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《天津泰达股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2022年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、关于开展外汇衍生品业务的议案
2、关于控股子公司泰达城市环境投资内蒙古呼和浩特市土默特左旗生物质能热电联产项目的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度总经理工作报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、2021年度报告全文和摘要
7、关于审批2022年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案
8、关于审批2022年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案
9、关于审批2022年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2022-02-23)、董事会签署日(2022-02-23)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-08)、网络投票日(2022-03-10)、召开日(2022-03-08)

议题:

1、关于公司与泰达控股签署《资金池支持补充协议》的关联交易议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2022-02-08)、董事会签署日(2022-02-08)、股权登记日(2022-02-18)、现场登记日(2022-02-21)、网络投票日(2022-02-23)、召开日(2022-02-21)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2021年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于就部分垃圾焚烧发电项目电费收益权设立资产支持专项计划的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》
3、《关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2021年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-12)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、《关于控股子公司泰达环保投资建设青龙满族自治县生活垃圾焚烧发电项目的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、《关于修订<天津泰达股份有限公司独立董事制度>的议案》
2、《关于公司公开发行境外美元债的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2021-05-08)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工监事议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于审批增加2021年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度总经理工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《2020年度报告全文和摘要》
7、《关于审批2021年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》
8、《关于审批2021年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》
9、《关于审批2021年度生态环保产业项目投标额度的议案》
10、《关于修订<天津泰达股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503天津泰达股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2021-01-26)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-10)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、《关于控股子公司泰达环保投资建设洞口县生活垃圾焚烧发电PPP项目的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2020-06-20)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、关于补选董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)。

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度总经理工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《2019年度报告全文和摘要》
7、《关于2020年度续聘会计师事务所的议案》
8、《关于审批2020年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》
9、《关于审批2020年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》
10、《关于审批2020年度生态环保产业项目投标额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2020-02-14)、董事会签署日(2020-02-14)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-02-27)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-27)

议题:

1、《关于公司非公开发行公司债券的议案》
2、《关于控股子公司泰达环保投资建设宝坻区生活垃圾焚烧发电项目二期扩建工程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于控股子公司泰达环保投资建设昌邑市垃圾焚烧发电 PPP 项目的议案》
3、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-26)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于控股子公司泰达环保投资建设安丘市垃圾焚烧发电项目的议案》
3、关于公司公开发行境外美元债的议案》
4、《关于公司设立供应链金融资产支持专项计划的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-27)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-10)

议题:

1.《关于审批增加2019年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-25)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、《关于出售所持泰达国际5.7844%股权的关联交易议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2019-08-17)、董事会签署日(2019-08-17)、股权登记日(2019-08-28)、现场登记日(2019-08-29)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-08-29)

议题:

1、《关于二级子公司高邮泰达环保对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2019-07-27)、董事会签署日(2019-07-27)、股权登记日(2019-08-08)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-12)、召开日(2019-08-09)

议题:

1、《关于控股子公司泰达环保投资建设冀州区生活垃圾焚烧发电PPP项目的议案》
2、《关于公司与泰达控股签署<资金池支持协议>的关联交易议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-11)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.关于就部分垃圾焚烧发电项目收益权设立资产支持专项计划的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2019-05-11)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-26)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司15层报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-11)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度总经理工作报告》
4.《2018年度财务决算报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《2018年度报告全文和摘要》
7.《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》
8.《关于审批2019年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》
9.《关于审批2019年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》
10.《关于审批2019年度生态环保产业项目投标额度的议案》
11.《关于修订<天津泰达股份有限公司公司章程>的议案》
12.《关于修订<天津泰达股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13.《关于修订<天津泰达股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、关于签署《北辰厂区国有土地与房屋征收与补偿协议》的议案
2、关于公司拟非公开发行绿色企业债券的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、《关于控股子公司2018年度担保额度进行内部调剂的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-25)

议题:

1.《关于控股子公司泰达环保投资建设遵义市东部城区生活垃圾焚烧发电项目的议案》
2.《关于修订<天津泰达股份有限公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601)

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.《关于变更面向合格投资者公开发行债券主承销商的议案》
2.《关于控股股东泰达控股为公司面向合格投资者公开发行不超过人民币15亿元债券提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601)

重要日期: 首次公告(2018-07-19)、董事会签署日(2018-07-19)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-08-02)、召开日(2018-07-31)

议题:

1、《关于审批增加2018年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》
2、《关于面向合格投资者公开发行不超过人民币15亿元债券的议案》
3、《关于控股股东泰达控股为公司面向合格投资者公开发行不超过人民币15亿元债券提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601)

重要日期: 首次公告(2018-05-29)、董事会签署日(2018-05-29)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-12)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、《关于补选公司监事的议案》
2、《关于二级子公司扬州泰达环保投资建设扬州市生活垃圾焚烧发电项目三期工程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601)。

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-02)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-02)

议题:

1.《2017年度董事会工作报告》
2.《2017年度监事会工作报告》
3.《2017年度总经理工作报告》
4.《2017年度财务决算报告》
5.《2017年度利润分配预案》
6.《2017年度报告全文及摘要》
7.《关于2018年度续聘会计师事务所的议案》
8.《关于审批2018年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》
9.《关于审批2018年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》
10.《关于董事会换届的议案》
11.《关于监事会换届的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601

重要日期: 首次公告(2017-11-11)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-24)、网络投票日(2017-11-27)、召开日(2017-11-24)

议题:

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601)

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-26)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-12)

议题:

1.《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
2.《关于控股子公司泰达环保投资建设武清区生活垃圾焚烧发电项目的议案》
3.《关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信6,000万元提供最高额抵押担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601)。

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-10)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年度总经理工作报告》
4.《2016年度财务决算报告》
5.《2016年度利润分配预案》
6.《2016年度报告全文及摘要》
7.《关于2017年度续聘会计师事务所的议案》
8.《关于审批2017年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》
9.《关于审批2017年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》
10.《关于修改<公司章程>的议案》
11.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12.《关于控股子公司泰达环保投资建设宝坻区生活垃圾焚烧发电BOT项目的议案》
13.《关于控股子公司泰达环保投资建设遵化市垃圾焚烧发电PPP项目的议案》
14.《关于控股子公司泰达环保投资建设遵化市秸秆发电项目的议案》
15.《关于二级子公司南京泰基为二级子公司南京泰新综合授信4,000万元提供最高额抵押担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601)

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-26)

议题:

1.《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 泰达股份:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601)

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-24)

议题:

1.《2015年度董事会工作报告》;
2.《2015年度监事会工作报告》;
3.《2015年度总经理业务工作报告》;
4.《2015年度财务决算报告》;
5.《2015年度利润分配预案》;
6.《2015年度报告全文及摘要》;
7.《关于2016年度续聘会计师事务所的议案》;
8.《关于审批2016年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》;
9.《关于审批2016年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》;
10.《关于审批2016年度向泰达集团支付担保费额度的议案》;
11.《关于控股子公司泰达环保投资黄山市生活垃圾综合处理厂工程PPP项目的议案》;
12.《关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信5,500万元提供最高额抵押担保的议案》。
13.《关于三级子公司扬州昌和为二级子公司扬州泰达综合授信5,000万元提供最高额抵押担保的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 16 层1601

重要日期: 首次公告(2015-11-14)、董事会签署日(2015-11-14)、股权登记日(2015-11-26)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-11-30)、召开日(2015-11-27)

议题:

1、《关于出资1亿元参与渤海证券2015年度定向增资并放弃其余认购权的关联交易议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601)。

重要日期: 首次公告(2015-11-03)、董事会签署日(2015-11-03)、股权登记日(2015-11-12)、现场登记日(2015-11-17)、网络投票日(2015-11-18)、召开日(2015-11-17)

议题:

1. 《关于控股子公司泰达环保投资建设高邮市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目的议案》;
2.《关于补选公司董事的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 16 层1601)。

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-22)、现场登记日(2015-10-27)、网络投票日(2015-10-28)、召开日(2015-10-27)

议题:

1.《关于终止二级子公司兴实化工发行1.5亿元中小企业私募债及公司控股子公司泰达蓝盾为其提供担保的议案》
2.《关于补选公司董事的议案》
3.《关于参股公司渤海证券2015年度定向增资的议案》
4.《关于公司放弃参股公司渤海证券2015年度定向增资认购权利的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601)

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日(2015-09-18)、网络投票日(2015-09-21)、召开日(2015-09-18)

议题:

1.《关于二级子公司南京泰基为二级子公司南京泰新综合授信4,000万元提供最高额抵押担保的议案》;
2.《关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信6,500万元提供最高额抵押担保的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601)

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-18)

议题:

1. 《关于三级子公司扬州昌和为二级子公司扬州泰达综合授信5,000 万元提供最高额抵押担保的议案》;
2. 《关于控股子公司南京新城为二级子公司南京泰新2,000万元银行贷款提供最高额保证担保的议案》;
3. 《关于控股子公司南京新城非公开发行10亿元私募债及公司提供担保的议案》;
4. 《关于增加控股子公司南京新城2015年度5亿元担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层)

重要日期: 首次公告(2015-04-11)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-30)

议题:

1. 《2014年度董事会工作报告》;
2. 《2014年度监事会工作报告》;
3. 《2014年度总经理业务工作报告》;
4. 《2014年度报告全文及摘要》;
5. 《2014年度财务决算报告》;
6. 《2014年度利润分配预案》;
7. 《关于续聘会计师事务所的议案》;
8. 《关于向泰达集团支付担保费额度的关联交易议案》;
9. 《关于审批2015年度融资额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》;
10. 《关于审批2015年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》;
11. 《关于审批2015年度土地竞标额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》;
12. 《关于审批2015年度垃圾发电项目投标额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》;
13. 《关于修改<公司章程>的议案》;
14. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
15. 《关于制定<内部问责制度>的议案》;
16. 《关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工发行1.5亿元中小企业私募债提供担保的议案》;
17. 《关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信5,500万元提供最高额抵押担保的议案》。

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司报告厅

重要日期: 首次公告(2014-12-04)、董事会签署日(2014-12-04)、股权登记日(2014-12-16)、现场登记日(2014-12-17)、网络投票日(2014-12-18)、召开日(2014-12-17)

议题:

1、《关于增加2014年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署相关法律文书的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2014-10-14)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-27)、现场登记日(2014-10-28)、网络投票日(2014-10-29)、召开日(2014-10-28)

议题:

(一)《关于补选董事会董事的议案》
(二)《关于制定<天津泰达股份有限公司累积投票制度>的议案》
(三)《关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联交易议案》
(四)《关于修改非公开定向债务融资工具票面年利率区间的议案》
(五)《关于二级子公司南京泰基为二级子公司南京泰新综合授信4,000万元提供最高额抵押担保的议案》
(六)《关于三级子公司大连泰一为三级子公司大连泰铭1.1亿元信托贷款提供抵押担保的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层)

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-08-26)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-27)

议题:

1.《关于改聘会计师事务所的议案》
2.《关于董事会换届选举的议案》
3.《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层

重要日期: 首次公告(2014-06-24)、董事会签署日(2014-06-24)、股权登记日(2014-07-07)、现场登记日(2014-07-08)、网络投票日(2014-07-09)、召开日(2014-07-08)

议题:

1.《关于变更扬州现代服务业集聚区(Y-MSD)项目实施主体的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(地址:天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层)

重要日期: 首次公告(2014-05-27)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-10)、网络投票日()、召开日(2014-06-10)

议题:

(一)《关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信5,000万元提供抵押担保的议案》
(二)《关于三级子公司扬州昌和为二级子公司扬州泰达综合授信50,000万元提供最高额抵押担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(地址:天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层)

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-05-26)、现场登记日(2014-05-27)、网络投票日()、召开日(2014-05-27)

议题:

(一)《关于投资79.43亿元建设扬州现代服务业集聚区(Y-MSD)项目的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(地址:天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层)

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-05-26)、现场登记日(2014-05-27)、网络投票日(2014-05-29)、召开日(2014-05-27)

议题:

(一)公司 2014 年董事会工作报告
(二)公司 2013 年度监事会工作报告
(三)公司 2013 年度总经理业务工作报告
(四)公司 2013 年度财务决算报告
(五)公司 2013 年度利润分配预案
(六)关于审批 2014 年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署相关法律文书的议案
(七)关于审批 2014 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案
(八)关于审批 2014 年度向泰达集团支付担保费额度的议案
(九)关于控股子公司南京新城对其全资子公司南京泰新 2,000 万元银行综合授信提供担保的议案
(十)关于授权董事长在 20 亿元额度内购买土地并负责项目运作的议案
(十一)2013 年度激励基金计提方案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(地址:天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层)

重要日期: 首次公告(2014-02-13)、董事会签署日(2014-02-13)、股权登记日(2014-02-21)、现场登记日(2014-02-24)、网络投票日()、召开日(2014-02-24)

议题:

(一)《关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工提供担保额度 2 亿元的议案》;
(二)《关于补选李喆先生为公司监事的议案》

大会主题: 2013年第7次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2013年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2013-12-13)、董事会签署日(2013-12-14)、股权登记日(2013-12-25)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、召开日(2013-12-26)

议题:

(一)《关于全资子公司扬州万运建设发展有限公司拟签订<收回国有土地使用权及相关补偿协议>的议案》

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(地址:天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层)

重要日期: 首次公告(2013-12-07)、董事会签署日(2013-12-07)、股权登记日(2013-12-17)、现场登记日(2013-12-18)、网络投票日()、召开日(2013-12-18)

议题:

(一)《关于拟就泰达环保垃圾焚烧发电收益权设立专项资产管理计划的议案》
(二)《关于控股子公司南京新城对其全资子公司南京泰新4,000万元银行承兑汇票提供保证担保的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开 2013 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(地址:天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层)

重要日期: 首次公告(2013-08-26)、董事会签署日(2013-08-26)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日()、召开日(2013-09-06)

议题:

(一)《关于修改公司英文名称、司标及修改<公司章程>相关条款的议案》;
(二)《关于选举魏莉女士为公司独立董事的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2013-07-10)、董事会签署日(2013-07-10)、股权登记日(2013-07-18)、现场登记日(2013-07-22)、网络投票日()、召开日(2013-07-22)

议题:

1.关于控股子公司天津泰达蓝盾房地产开发有限公司启动建设泰达美源项目的议案
2.关于实施董事津贴、调整独立董事和监事津贴并废止原《激励基金管理办法》的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(地址:天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层);

重要日期: 首次公告(2013-06-05)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日(2013-06-20)、召开日(2013-06-18)

议题:

(一)关于出售所持天津生态城环保有限公司 55%股权的议案;
(二)关于控股子公司天津泰达环保有限公司投资 2.88 亿元建设衡水泰达故城生物质能发电项目的议案;
(三)关于修改《公司章程》的议案;
(四)关于修改《董事会议事规则》的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司报告厅(地址:天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层);

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日(2013-04-25)、召开日(2013-04-23)

议题:

(一)公司 2012 年度董事会工作报告;
(二)公司 2012 年度监事会工作报告
(三)公司 2012 年度总经理业务工作报告;
(四)公司 2012 年度财务决算报告;
(五)公司 2012 年度利润分配预案;
(六)关于审批 2013 年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署相关法
律文书的议案;
(七)关于审批 2013 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法
律文书的议案;
(八)关于审批 2013 年度向泰达集团支付担保费额度的议案;
(九)关于修改《公司章程》的议案;
(十)关于聘请会计师事务所的议案;
(十一)关于控股子公司天津泰达环保有限公司投资 2.8 亿元建设扬州垃圾
焚烧发电项目二期工程的议案;
(十二)2012 年度激励基金计提方案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司总部报告厅(地址:天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层)

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

(一)关于公司发行不超过人民币 10 亿元非公开定向债务融资工具的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司本部报告厅(地址:天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层)

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-06)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-20)、网络投票日()、召开日(2013-02-20)

议题:

(一)关于变更公司董事的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司本部报告厅（地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）

重要日期: 首次公告(2012-12-13)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日(2012-12-27)、召开日(2012-12-26)

议题:

（一）关于泰达集团为公司拟发行的非公开定向债务融资工具提供担保并收取不超过2,100万元担保费的关联交易议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司本部报告厅（地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）

重要日期: 首次公告(2012-09-11)、董事会签署日(2012-09-11)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-24)、网络投票日(2012-09-25)、召开日(2012-09-24)

议题:

（一）关于公司发行不超过人民币10亿元非公开定向债务融资工具的议案
（二）关于控股子公司天津泰达环保有限公司发行不超过人民币2.5亿元中小企业私募债券的议案
（三）关于大股东泰达集团为公司及控股子公司泰达环保提供担保并收取不超过3,750万元担保费的关联交易议案
（四）关于控股子公司南京新城投资建设江苏句容市宝华项目的议案
（五）关于2012年度对控股子公司南京新城增加11.25亿元担保额度的议案
（六）关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司本部报告厅（天津市河西区解放南路256号泰达大厦20 层）

重要日期: 首次公告(2012-08-04)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日(2012-08-22)、召开日(2012-08-21)

议题:

（一）关于修改《公司章程》的议案
（二）关于修改《股东大会议事规则》的议案
（三）关于修改《董事会议事规则》的议案
（四）关于控股子公司南京新城对控股子公司扬州泰达 3 亿元信托融资提供担保的议案
（五）关于控股子公司南京新城向控股子公司扬州泰达提供 3 亿元借款的议案
（六）关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联交易议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司总部报告厅（地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日(2012-04-26)、召开日(2012-04-24)

议题:

（一）关于变更对渤海证券股份有限公司增资份额的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达环保有限公司报告厅（地址：天津双港经济开发区东侧）

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日(2012-04-25)、召开日(2012-04-23)

议题:

1．公司2011年度董事会工作报告；
2. 公司2011年度监事会工作报告
3．公司2011年度总经理业务工作报告；
4．公司2011年度财务决算报告；
5．公司2011年度利润分配预案；
6．关于审批2012年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案；
7．关于审批2012年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案；
8．关于向控股子公司南京新城提供4.5亿元委托贷款并授权董事长签署相关法律文书的议案；
9．关于向大连项目公司提供6.5亿元借款并授权董事长签署相关法律文书的议案；
10．关于审批2012年度向泰达集团支付担保费额度的议案；
11．关于聘请会计师事务所的预案；
12．2011年度激励基金计提方案；
13．关于更换董事的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达环保有限公司二楼报告厅（天津市津南区双港开发区东侧）

重要日期: 首次公告(2011-11-09)、董事会签署日(2011-11-09)、股权登记日(2011-11-18)、现场登记日(2011-11-21)、网络投票日(2011-11-23)、召开日(2011-11-21)

议题:

（一）《关于出售全资子公司天津泰达园林建设有限公司100%股权的议案》；
（二）《关于增资渤海证券并认购其他股东放弃增资份额的议案》；
（三）《关于选举陈敏女士为公司独立董事的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司本部报告厅（地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）

重要日期: 首次公告(2011-08-16)、董事会签署日(2011-08-17)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日(2011-08-31)、召开日(2011-08-29)

议题:

《关于同意渤海证券增资扩股方案并放弃认购增资份额的议案》。
公司将对上述议案涉及的事项进行分别表决：
（1）关于同意渤海证券增资扩股方案；
（2）关于放弃认购增资份额的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司总部报告厅（地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）

重要日期: 首次公告(2011-05-05)、董事会签署日(2011-05-05)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

（一）《关于董事会换届选举的预案》
（二）《关于监事会换届选举的预案》
（三）《关于调整为控股子公司上海泰达实业发展有限公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司本部报告厅（地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）

重要日期: 首次公告(2011-03-10)、董事会签署日(2011-03-10)、股权登记日(2011-03-25)、现场登记日(2011-03-28)、网络投票日(2011-03-31)、召开日(2011-03-28)

议题:

1．2010年度董事会工作报告；
2．2010年度监事会工作报告；
3．2010年度总经理业务工作报告；
4．2010年度财务决算报告预案；
5．2010年度利润分配预案；
6．关于审批2011年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案；
7．关于审批2011年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案；
8．关于为控股子公司的参股公司扬州泰达环保提供不超过3亿元担保的议案；
9．关于审批2011年度向泰达集团支付担保费额度的议案；
10．关于聘请会计师事务所的预案；
11．2010年度激励基金计提方案。

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司会议室（地址：天津市河西区解放南路256 号泰达大厦20 层）

重要日期: 首次公告(2010-11-06)、董事会签署日(2010-11-06)、股权登记日(2010-11-15)、现场登记日(2010-11-16)、网络投票日()、召开日(2010-11-16)

议题:

1．《关于出售所持天津天马国际俱乐部有限公司25%股权的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司会议室（地址：天津市河西区解放南路256 号泰达大厦20 层）

重要日期: 首次公告(2010-09-28)、董事会签署日(2010-09-28)、股权登记日(2010-10-08)、现场登记日(2010-10-11)、网络投票日()、召开日(2010-10-11)

议题:

《关于下属公司大连泰达新城建设发展有限公司投资开发大连市甘井子工业园区金龙寺土地整理项目的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司会议室（地址：天津市河西区解放南路256 号泰达大厦20 层）

重要日期: 首次公告(2010-09-01)、董事会签署日(2010-09-01)、股权登记日(2010-09-10)、现场登记日(2010-09-13)、网络投票日(2010-09-16)、召开日(2010-09-13)

议题:

1.关于公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案；
2.关于公司2010 年非公开发行人民币普通股股票方案的议案；
2.1 发行股票的种类和面值；
2.2 发行方式和发行时间；
2.3 发行数量；
2.4 发行对象和认购方式；
2.5 发行价格和定价原则；
2.6 限售期；
2.7 上市地；
2.8 募集资金投向；
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排；
2.10 本次非公开发行决议有效期；
3.关于公司2010 年非公开发行人民币普通股股票预案的议案；
4.关于天津泰达集团有限公司与公司签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案；
5.关于公司2010 年非公开发行人民币普通股股票募集资金运用可行性报告的议案；
6.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2010 年非公开发行人民币普通股股票相关事宜的议案；
7．关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案。
8．天津泰达股份有限公司关联交易管理制度（草案）
9．天津泰达股份有限公司募集资金管理制度（草案）

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司会议室（地址：天津市河西区解放南路256 号泰达大厦20 层）

重要日期: 首次公告(2010-06-26)、董事会签署日(2010-06-26)、股权登记日(2010-07-05)、现场登记日(2010-07-06)、网络投票日()、召开日(2010-07-06)

议题:

1. 《关于增资渤海证券股份有限公司的议案》；
2．《关于取消增资渤海财险事宜并变更为增资泰达国际的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部报告厅（天津市河西区解放南路256 号泰达大厦20 层）

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

1．公司 2009 年度董事会工作报告；
2．公司2009 年度监事会工作报告；
3．公司 2009 年度总经理业务工作报告；
4．公司2009 年度财务决算报告；
5．公司2009 年度利润分配方案；
6．关于审批2010 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案；
7．关于审批2010 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案；
8．关于为控股子公司的参股公司南京蓝燕提供不超过3 亿元担保的议案；
9．关于审批2010 年度向泰达集团支付担保费额度的议案；
10．关于聘请会计师事务所的预案；
11．公司2008 年度激励基金计提方案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津泰达股份有限公司会议室（地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）

重要日期: 首次公告(2010-03-15)、董事会签署日(2010-03-15)、股权登记日(2010-03-22)、现场登记日(2010-03-23)、网络投票日()、召开日(2010-03-23)

议题:

《关于投资渤海财产保险股份有限公司的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层

重要日期: 首次公告(2009-11-28)、董事会签署日(2009-11-28)、股权登记日(2009-12-07)、现场登记日(2009-12-08)、网络投票日()、召开日(2009-12-08)

议题:

1. 《关于控股子公司投资建设天津南港工业区80 万立油库项目的议案》；
2. 《关于控股子公司出售成都泰达新城建设发展有限公司全部股权的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市津南区双港开发区东侧天津泰达环保有限公司

重要日期: 首次公告(2009-06-26)、董事会签署日(2009-06-26)、股权登记日(2009-07-06)、现场登记日(2009-07-07)、网络投票日()、召开日(2009-07-07)

议题:

《关于同意天津泰达环保有限公司投资建设大连垃圾焚烧发电项目的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津泰达环保有限公司二楼报告厅(天津市津南区双港经济开发区东侧)

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-24)、股权登记日(2009-05-14)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告; 2、公司2008 年度监事会工作报告; 3、公司2008 年度总经理业务工作报告; 4、公司2008 年度财务决算报告; 5、公司2008 年度利润分配方案; 6、关于审批2009 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案; 7、关于审批2009 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案; 8、关于会计政策变更和会计差错更正的议案; 9、关于修改《公司章程》的议案; 10、关于修改《证券市场投资管理制度》的议案; 11、关于增资公司控股子公司天津泰达环保有限公司的议案; 12、关于承租办公场所的日常关联交易议案; 13、关于推荐增补董事候选人的议案; 14、关于推荐增补监事候选人的议案; 15、关于聘请会计师事务所的预案; 16、公司2008 年度激励基金计提方案;

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市津南区双港开发区东侧

重要日期: 首次公告(2008-08-20)、董事会签署日(2008-08-20)、股权登记日(2008-08-29)、现场登记日(2008-09-01)、网络投票日()、召开日(2008-09-01)

议题:

1. 《关于审议天津泰达环保有限公司投资建设扬州垃圾焚烧发电项目的议案》；
2. 《关于审批控股子公司担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津泰达环保有限公司二楼报告厅（地址：天津市津南区双港经济技术开发区东侧）

重要日期: 首次公告(2008-05-17)、董事会签署日(2008-05-17)、股权登记日(2008-06-03)、现场登记日(2008-06-04)、网络投票日()、召开日(2008-06-04)

议题:

1．以累计投票的方式审议《关于董事会换届选举的预案》；
（1）选举董事候选人刘惠文先生；
（2）选举董事候选人孟群先生；
（3）选举董事候选人吴树桐先生；
（4）选举董事候选人许育才先生；
（5）选举董事候选人李波先生；
（6）选举董事候选人邢吉海先生；
（7）选举独立董事候选人罗永泰先生；
（8）选举独立董事候选人线恒琦先生；
（9）选举独立董事候选人徐春利先生。
2. 以累计投票的方式审议《关于监事会换届选举的预案》；
（1）选举监事候选人马军先生；
（2）选举监事候选人路雪女士；
（3）选举监事候选人于际海先生；
（4）选举监事候选人赵庶心先生；
（5）选举监事候选人于洪先生。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津天马国际俱乐部有限公司

重要日期: 首次公告(2008-04-09)、董事会签署日(2008-04-10)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-22)、网络投票日()、召开日(2008-04-22)

议题:

《关于发起投资设立“天津生态城环保公司”（暂定名）的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津天马国际俱乐部有限公司

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-26)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-22)、网络投票日(2008-04-27)、召开日(2008-04-22)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度总经理业务工作报告；
4、公司2007 年度财务决算报告；
5、公司2007 年度利润分配方案；
6、关于聘请会计师事务所的预案；
7、关于审批2008 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案；
8、关于审批2008 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案；
9、2008 年度公司以闲置资金申购新股的议案；
10、关于执行新企业会计准则2007 年期初数调整情况说明的议案；
11、《公司章程》修订案；
12、《公司内部审计制度》（草案）；
13、《总经理工作细则》修订案；
14、《公司投资与融资内部管理程序》修订案；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达环保有限公司二楼报告厅（地址：天津市津南区双港开发区东侧）

重要日期: 首次公告(2008-01-12)、董事会签署日(2008-01-12)、股权登记日(2008-02-14)、现场登记日(2008-02-15)、网络投票日(2008-02-19)、召开日(2008-02-15)

议题:

1、《关于发行人民币6 亿元公司债券议案》；
（1）发行规模；
（2）公司股东配售的安排；
（3）债券期限；
（4）募集资金用途；
（5）发行时间；
2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券等相关事宜。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津泰达环保有限公司二楼报告厅（地址：天津市津南区双港开发区东侧）

重要日期: 首次公告(2007-12-12)、董事会签署日(2007-12-12)、股权登记日(2007-12-18)、现场登记日(2007-12-21)、网络投票日()、召开日(2007-12-21)

议题:

《关于出售所持天津泰达城市开发有限公司全部股权（47%）的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津天马国际俱乐部有限公司（地址：天津市北辰区双口镇京福公路西天津杨柳青高尔夫俱乐部旁）

重要日期: 首次公告(2007-09-22)、董事会签署日(2007-09-22)、股权登记日(2007-09-28)、现场登记日(2007-09-29)、网络投票日()、召开日(2007-09-29)

议题:

《关于认购渤海证券有限责任公司股东放弃增资份额的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津泰达环保有限公司二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2007-07-06)、董事会签署日(2007-07-06)、股权登记日(2007-07-13)、现场登记日(2007-07-16)、网络投票日()、召开日(2007-07-16)

议题:

1、《关于再次增资渤海证券有限责任公司的议案》；
2、《关于向上海泰达投资有限公司增资的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津泰达环保有限公司二楼报告厅（地址：天津市津南区双港开发区东侧）

重要日期: 首次公告(2007-05-10)、董事会签署日(2007-05-10)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、召开日(2007-05-21)

议题:

1.《关于收购北方国际信托投资股份有限公司部分股权的议案》
2.《公司证券市场投资管理制度》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达环保有限公司二楼报告厅（地址：天津市津南区双港开发区东侧）

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-19)、网络投票日(2007-05-24)、召开日(2007-05-19)

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度总经理业务工作报告；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2006年度利润分配方案；
6、《关于修改和完善公司内部控制制度的议案》：
7、《关于继续聘请北京五洲联合会计师事务所（原天津五洲联合会计师事务所）为公司服务（费用由董事会决定）的预案》；
8、《关于审批2007年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》；
9、《关于审批2007年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》；
10、《关于公司施行新会计政策的议案》；
11、《公司股权分置改革累计相关费用由资本公积列支的议案》；
12、《2007年度公司以闲置资金申购新股的议案》；
13、《关于调整独立董事、监事津贴的议案》；
14、《公司激励机制管理办法》修订方案；
15、《公司证券市场投资管理制度》；

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津泰达环保有限公司二楼报告厅（地址：天津市津南区双港开发区东侧）

重要日期: 首次公告(2006-08-11)、董事会签署日(2006-08-11)、股权登记日(2006-08-18)、现场登记日(2006-08-18)、网络投票日()、召开日(2006-08-18)

议题:

《关于投资渤海证券有限责任公司的议案》；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津泰达环保有限公司二楼报告厅（地址：天津市津南区双港开发区东侧）

重要日期: 首次公告(2006-07-19)、董事会签署日(2006-07-19)、股权登记日(2006-07-25)、现场登记日(2006-07-26)、网络投票日()、召开日(2006-07-26)

议题:

1、《天津泰达股份有限公司发行6亿元人民币短期融资券的议案》
2、修改《公司章程》中关于营业范围的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津泰达环保有限公司三楼会议室（地址：天津市津南区双港开发区东侧）

重要日期: 首次公告(2006-03-25)、董事会签署日(2006-03-25)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日(2006-04-17)、网络投票日()、召开日(2006-04-17)

议题:

a、公司2005年度董事会工作报告；
b、公司2005年度监事会工作报告；
c、公司2005年度总经理业务工作报告；
d、公司2005年度财务决算报告；
e、公司2005年度利润分配预案；
f、修改《公司章程》的预案；
g、修改《董事会议事规则》的预案；
h、修改《监事会议事规则》的预案；
i、修改《股东大会议事规则》的预案；
j、《关于继续聘请天津五洲联合会计师事务所为公司服务（费用由董事会决定，期限一年）的预案》；
k、《关于审批2005年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》；

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 天津泰达股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津泰达环保有限公司三楼会议室（地址：天津市津南区双港开发区东侧）

重要日期: 首次公告(2005-10-23)、董事会签署日(2005-10-24)、股权登记日(2005-11-16)、现场登记日(2005-11-23)、网络投票日(2005-11-24)、召开日(2005-11-23)

议题:

审议天津泰达股份有限公司股权分置改革方案

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