中绿电000537股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天津中绿电投资股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京景山酒店会议室(地址：北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于购买董监高责任险的议案
2、关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案
3、关于控股子公司尼勒克中绿电、奎屯中绿电和若羌中绿电向关联方购买自同步技术产品暨关联交易的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津中绿电投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京礼士智选假日酒店会议室(地址:北京东城区礼士胡同18号)

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津中绿电投资股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京礼士智选假日酒店会议室(地址:北京东城区礼士胡同18号)

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、关于2023年年度报告全文及摘要的议案
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度内部控制自我评价报告
6、关于2023年度利润分配的预案

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 天津中绿电投资股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京礼士智选假日酒店会议室(地址:北京东城区礼士胡同18号)

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届暨选举第十一届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 天津中绿电投资股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京礼士智选假日酒店会议室(地址:北京东城区礼士胡同18号)

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-31)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 天津中绿电投资股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京礼士智选假日酒店会议室(地址:北京东城区东城区礼士胡同18号)

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 天津中绿电投资股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京贵都大酒店二层会议室(地址:北京西城区广安门内大街217号)

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天津中绿电投资股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京贵都大酒店二层会议室(地址:北京西城区广安门内大街217号)

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-23)、召开日(2023-08-21)

议题:

1、关于购买董监高责任险的议案
2、关于全资子公司新疆中绿电对其部分控股子公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津中绿电投资股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京景山酒店一层会议室(地址:北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、关于2022年年度报告全文及摘要的议案
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度内部控制自我评价报告
6、关于2022年度利润分配的预案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津中绿电投资股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京景山酒店一层会议室(地址:北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-03-01)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-03-01)

议题:

1、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
2、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津中绿电投资股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京景山酒店一层会议室(地址:北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 天津中绿电投资股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京景山酒店一层会议室(地址:北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2022-10-19)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-10-27)、现场登记日(2022-10-31)、网络投票日(2022-11-03)、召开日(2022-10-31)

议题:

1、关于制订《对外捐赠管理办法》的议案
2、关于制订《外部董事管理办法》的议案
3、关于变更年度审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 天津中绿电投资股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京景山酒店一层会议室(地址:北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案
5、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
6、关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
7、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京景山酒店一层会议室(地址:北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-12)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、关于拟变更公司全称及经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京景山酒店一层会议室(地址:北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2022-07-13)、董事会签署日(2022-07-13)、股权登记日(2022-07-21)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-28)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京景山酒店一层会议室(地址:北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、关于2021年年度报告全文及摘要的议案
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度内部控制自我评价报告
6、关于2021年度利润分配的预案
7、关于2022年度对外捐赠额度的议案
8、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京景山酒店一层会议室(地址:北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、关于《“十四五”发展规划纲要》的议案
2、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京景山酒店一层会议室(地址:北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、《关于调整部分非独立董事的议案》
2、《关于调整部分监事的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京景山酒店一层会议室(地址:北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案
2、关于《天津广宇发展股份有限公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3、关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案
4、关于公司本次交易不构成重组上市的议案
5、关于签署附条件生效的《股权收购协议》、《股权出售协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7、关于《天津广宇发展股份有限公司本次重大资产重组涉及房地产业务的自查报告》的议案
8、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
9、关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案
10、关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案
11、关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
12、关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案
13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
15、关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
16、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
17、关于重大资产重组完成后新增关联担保的议案
18、关于签署附条件生效的《股权收购补充协议》、《股权出售补充协议》及《盈利预测补偿之补充协议》的议案

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京景山酒店一层会议室(地址:北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-06)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案
2、关于续聘年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京景山酒店一层会议室(地址:北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、《关于控股子公司杭州千岛湖向关联方申请贷款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京景山酒店一层会议室(地址:北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-05)、现场登记日(2021-08-09)、网络投票日(2021-08-12)、召开日(2021-08-09)

议题:

1、关于为所属公司苏州鲁能广宇和南京鲁能硅谷增资的议案
2、关于为控股股东鲁能集团向公司所属公司融资担保提供反担保的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京景山酒店一层会议室(地址:北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2021-06-18)、董事会签署日(2021-06-18)、股权登记日(2021-06-29)、现场登记日(2021-07-02)、网络投票日(2021-07-06)、召开日(2021-07-02)

议题:

1、《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》
2、《关于变更部分避免同业竞争承诺主体的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京贵都大酒店会议室(地址:北京市西城区广安门内大街217号)

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、关于2020年年度报告全文及摘要的议案
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度内部控制自我评价报告
6、关于2020年度利润分配的预案
7、关于关联方向公司及所属公司新增财务资助额度暨关联交易的议案
8、关于为所属公司宜宾山水原著商业承兑汇票提供担保的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京景山酒店一层会议室(地址:北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、《关于所属公司宜宾鲁能为其全资子公司增资的议案》
2、《关于拟开展供应链资产支持票据的议案》
3、《关于向控股股东为公司供应链资产支持票据承担本息差额支付义务提供补偿的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京信谊酒店二层会议室(地址:北京市东城区邮通街9号)

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于预计2021年度控股股东及关联方向公司及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京景山酒店一层会议室(地址:北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区沙滩北街31号北京景山酒店一层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京景山酒店一层会议室(地址:北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》及部分基础制度的议案
2、关于修订《监事会议事规则》的议案
3、关于聘任年度财务审计机构和内控审计机构的议案
4、关于控股股东及关联方向公司及所属公司提供财务资助展期的议案
5、关于为所属公司商业承兑汇票提供担保的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京景山酒店一层会议室(地址:北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2020-10-21)、董事会签署日(2020-10-21)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-11-02)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-11-02)

议题:

1、关于公司与控股股东鲁能集团及关联方合作投资房地产项目暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京景山酒店一层会议室(地址:北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、《关于为所属公司福州鲁能提供担保的议案》
2、《关于为盛新公司、雄新公司、仁新公司提供担保的议案》
3、《关于关联方都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京景山酒店一层会议室(地址:北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、关于为全资子公司东莞鲁能广宇、南京鲁能广宇、南京鲁能硅谷提供融资担保的议案
2、关于为控股股东鲁能集团向公司所属公司融资担保提供反担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 景山酒店一层会议室(原北京红墙酒店,地址:北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2020-06-04)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度内部控制自我评价报告》
6、《2019年度利润分配预案》
7、《未来三年2020-2022年、股东回报规划》
8、《关于为所属公司提供融资担保的议案》
9、《关于放弃受让三亚湾新城100%股权的议案》
10、《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》
11、《关于所属公司申请发行商业地产抵押资产证券化CMBS、产品的议案》
12、《关于向控股股东为所属公司CMBS专项计划承担本息差额补足义务提供补偿的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街5号院A座10层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、《关于预计2020年度控股股东向公司及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》
2、《关于预计2020年度对所属公司提供融资担保额度的议案》
3、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京红墙酒店一层会议室(北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、关于控股股东新增2019年度财务资助额度暨关联交易的议案
2、关于聘任年度财务审计机构的议案
3、关于聘任年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京红墙酒店一层会议室(北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2019-09-07)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案
2、关于为部分所属公司提供融资担保的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京红墙酒店一层会议室(北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2019-07-23)、董事会签署日(2019-07-23)、股权登记日(2019-07-31)、现场登记日(2019-08-05)、网络投票日(2019-08-06)、召开日(2019-08-05)

议题:

1、关于申请发行商业地产抵押资产证券化(CMBS)产品的议案
2、关于向控股股东为公司CMBS专项计划承担本息差额补足义务提供补偿的议案
3、关于为所属公司商业承兑汇票提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京红墙酒店一楼会议室(北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年度财务决算报告》 4、《2018度利润分配预案》 5、《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》 6、《2018年度内部控制自我评价报告》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京红墙酒店一楼会议室(北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、《关于放弃受让大连神农科技100%股权、海南英大100%股权、北京碧水源100%股权、天津鲁能置业100%股权及关联方都城伟业集团所控制的海南亿兴置业60%股权的议案》
2、《关于控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团部分变更同业竞争承诺的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京红墙酒店会议室(北京市东城区沙滩北街31号)

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、关于为全资子公司提供融资担保的议案 2、关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保的议案 3、关于预计2019年关联方向公司及公司控股子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街5号10层

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、关于聘任年度财务审计机构的议案 2、关于聘任年度内部控制审计机构的议案 3、关于拟变更公司注册地址的议案 4、关于修订《公司章程》的议案 5、关于修订《董事会议事规则》的议案 6、关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案 7、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京贵都酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-10-30)、召开日(2018-10-29)

议题:

1、关于增补公司董事议案 2、关于拟发行中期票据的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京国安宾馆三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-11)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、关于为全资子公司提供融资担保的议案;
2、关于为控股股东向公司及公司所属公司融资担保提供反担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市贵都大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、关于公司放弃优先受让苏州鲁能置业有限公司100%股权的议案
2、关于控股股东部分变更同业竞争承诺的议案
3、关于现金收购鲁能集团持有的福州鲁能100%股权、都城伟业集团持有的天津鲁能泰山100%股权暨关联交易的议案
4、关于新增2018年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助预计额度暨关联交易的议案
5、关于增补公司独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京信谊酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-11)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》; 2、《公司2017年度监事会工作报告》; 3、《公司2017年度财务决算报告》; 4、《关于2017度利润分配的预案》; 5、《关于调整独立董事薪酬的议案》; 6、《公司2017年年度报告全文及摘要》; 7、《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市贵都大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-03)、董事会签署日(2018-02-03)、股权登记日(2018-02-14)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
2、《关于预计2018年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
3、《关于2018年度预计对控股子公司担保额度的议案》
4、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市贵都大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-15)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-29)、召开日(2017-11-27)

议题:

1、关于部分所属公司以盈余公积、未分配利润转增实收资本、资本公积的议案
2、关于对所属公司顺义新城、鲁能亘富增资的议案
3、关于对所属公司苏州广宇补足实收资本的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市贵都大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》
2、《关于续聘公司年度内部控制审计机构的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市贵都大酒店二层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2016年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2016年度财务决算报告》; 4、审议《关于2016度利润分配的预案》; 5、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》; 6、审议《公司2016年年度报告全文及摘要》; 7、审议《公司2016年度内部控制自我评价报告》; 8、审议《关于预计2017年度新增关联交易的议案》; 9、审议《关于预计2017年度为下属公司提供融资担保的议案》; 10、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市贵都大酒店一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-07)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京贵都大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-16)、董事会签署日(2016-11-16)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-25)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-11-25)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案(修订)》;
2、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;
3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案》;
4、审议《关于<天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5、审议《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案》;
6、审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》;
7、审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议(一)>的议案》;
8、审议《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》;
9、审议《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议(一)>的议案》;
10、审议《关于提请股东大会同意鲁能集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
11、审议《关于公司本次募集配套资金拟投资项目的可行性研究报告的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》;
13、审议《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施的议案》;
14、审议《关于<天津广宇发展股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金之房地产业务的自查报告>的议案》;
15、审议《关于天津广宇发展股份有限公司房地产开发项目涉及用地及商品房销售事项的承诺事项的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市贵都大酒店二层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-03)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-08)

议题:

1、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》;
2、《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案》;
3、《关于为控股股东向公司控股子公司融资担保提供反担保的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京贵都大酒店二层会议室(北京市西城区广安门内大街)217)号)

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-13)

议题:

1、)审议公司董事会换届的议案
2、)审议公司监事会换届的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市贵都大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、审议公司2015年度董事会工作报告 2、审议公司2015年度监事会工作报告 3、审议公司2015年度财务决算报告 4、审议公司2015年度利润分配预案 5、审议公司2015年年度报告全文及摘要 6、审议公司2015年度内部控制自我评价报告 7、审议关于为控股股东向公司控股子公司融资担保提供反担保的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市贵都大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-09)、董事会签署日(2016-03-09)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-23)、召开日(2016-03-21)

议题:

1、审议《关于预计公司2016年度新增关联交易的议案》; 2、审议《关于2016年度为控股子公司提供融资担保的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市贵都大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-16)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-28)

议题:

1、《关于增补钟安刚先生为公司董事的议案》; 2、《关于增补来维涛先生为公司董事的议案》; 3、《关于公司为控股子公司重庆公司借款担保的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市贵都大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-07)、现场登记日(2016-01-12)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-12)

议题:

1、《关于增补张峥先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市贵都大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-19)、董事会签署日(2015-09-19)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-10-08)、网络投票日(2015-10-12)、召开日(2015-10-08)

议题:

1、《关于增补李斌先生为公司董事的议案》;
2、《关于增补刘明星先生为公司监事的议案》;
3、《关于公司为控股子公司重庆公司抵押借款担保的议案》;
4、《关于续聘公司财务审计机构的议案》;
5、《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市金泽大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-15)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-28)、网络投票日(2015-07-29)、召开日(2015-07-28)

议题:

1、关于增补刘明星先生为公司董事的议案;
2、关于增补李景海先生为公司董事的议案;
3、关于增补徐迪伟先生为公司监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市金泽大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-07)、董事会签署日(2015-02-07)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-02-26)

议题:

1、审议公司2014年度董事会工作报告 2、审议公司2014年度监事会工作报告 3、审议公司2014年度财务决算报告 4、审议公司2014年度利润分配预案 5、审议公司2014年年度报告全文及摘要 6、审议公司2014年度内部控制自我评价报告

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市金泽大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-10)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-23)

议题:

一、《关于续聘公司财务审计机构的议案》二、《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市金泽大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-18)、董事会签署日(2014-08-18)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-10)

议题:

一、《关于增补公司独立董事的议案》二、《关于公司建立内部问责制度的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市金泽大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-18)、董事会签署日(2014-06-18)、股权登记日(2014-06-30)、现场登记日(2014-07-01)、网络投票日()、召开日(2014-07-01)

议题:

一、审议《关于增补公司独立董事的议案》;
二、审议《关于控股子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达国际会馆(天津市南开区复康路7号增2号)

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日(2014-05-26)、召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》。
2、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》。
3、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》。
4、逐项审议《关于公司进行配套融资的议案》。
5、审议《关于<天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>(草案)及其摘要的议案》。
6、审议《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》。
7、审议《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》。
8、审议《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》。
9、审议《关于提请股东大会同意鲁能集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
10、审议《关于审议本次重大资产重组后关联交易事宜的议案》。
11、审议《关于本次配套融资募集资金拟投资项目的可行性研究报告的议案》。
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并配套融资有关事宜的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市金泽大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-25)、董事会签署日(2014-02-25)、股权登记日(2014-03-11)、现场登记日(2014-03-13)、网络投票日(2014-03-17)、召开日(2014-03-13)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告 2、审议公司2013年度监事会工作报告 3、审议公司关于修改公司章程的议案 4、审议公司2013年年度报告全文及摘要 5、审议公司2013年度财务决算报告 6、审议公司2013年度利润分配预案 7、审议公司关于制定公司未来三年股东回报规划的议案 8、审议公司2013年度内部控制自我评价报告 9、审议公司《募集资金管理制度》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市金泽大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-28)、董事会签署日(2013-11-28)、股权登记日(2013-12-09)、现场登记日(2013-12-10)、网络投票日()、召开日(2013-12-10)

议题:

一、审议公司关于续聘公司财务审计机构的议案;
二、审议公司关于增补监事的议案;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市金泽大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-22)、董事会签署日(2013-08-22)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-03)、网络投票日()、召开日(2013-09-03)

议题:

一、审议公司关于董事会换届议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市金泽大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-20)、董事会签署日(2013-02-20)、股权登记日(2013-03-06)、现场登记日(2013-03-07)、网络投票日(2013-03-11)、召开日(2013-03-07)

议题:

1、审议公司2012年度董事会工作报告 2、审议公司2012年度监事会工作报告 3、审议公司关于用盈余公积金弥补累计亏损的议案 4、审议公司2012年年度报告全文及摘要 5、审议公司2012年度财务决算报告 6、审议公司2012年度利润分配预案 7、审议公司2012年度内部控制自我评价报告

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市南开区南京路338号天津金泽大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-10)、董事会签署日(2012-11-10)、股权登记日(2012-11-21)、现场登记日(2012-11-22)、网络投票日()、召开日(2012-11-22)

议题:

1、审议关于增补梁中基为公司董事的议案; 2、审议关于增补周悦刚为公司董事的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市南开区南京路338号天津金泽大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-07)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、召开日(2012-08-08)

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市南开区复康路7号增2号天津泰达国际会馆

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日()、召开日(2012-04-12)

议题:

1、审议关于公司控股子公司对外提供财务资助的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市南开区复康路7号增2号天津泰达国际会馆

重要日期: 首次公告(2012-02-18)、董事会签署日(2012-02-18)、股权登记日(2012-03-05)、现场登记日(2012-03-06)、网络投票日()、召开日(2012-03-06)

议题:

1﹑审议公司2011年度董事会工作报告；
2﹑审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年年度报告全文及摘要；
4﹑审议公司2011年度财务决算报告；
5﹑审议公司2011年度利润分配预案；
6、审议公司2011年度内部控制自我评价报告；
7、审议公司关于聘请公司财务审计机构的议案；
8、听取公司独立董事冯科述职报告；
9、听取公司独立董事宁维武述职报告；
10、听取公司独立董事田昆如述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市南开区复康路7号增2号天津泰达国际会馆

重要日期: 首次公告(2011-11-02)、董事会签署日(2011-11-02)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日(2011-11-14)、网络投票日()、召开日(2011-11-14)

议题:

1、审议关于增补公司董事的议案; 2、审议关于增补公司监事的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市南开区复康路7号增2号天津泰达国际会馆

重要日期: 首次公告(2011-02-18)、董事会签署日(2011-02-18)、股权登记日(2011-03-08)、现场登记日(2011-03-09)、网络投票日()、召开日(2011-03-09)

议题:

1﹑审议公司2010年度董事会工作报告；
2﹑审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年年度报告全文及摘要；
4﹑审议公司2010年度财务决算报告；
5﹑审议公司2010年度利润分配预案；
6、审议公司2010年度内部控制自我评价报告；
7、审议公司关于聘请公司财务审计机构的议案；
8、听取公司独立董事冯科述职报告；
9、听取公司独立董事宁维武述职报告；
10、听取公司独立董事田昆如述职报告。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市南开区复康路7 号增2 号天津泰达国际会馆

重要日期: 首次公告(2010-08-05)、董事会签署日(2010-08-05)、股权登记日(2010-08-16)、现场登记日(2010-08-17)、网络投票日()、召开日(2010-08-17)

议题:

一、审议公司关于董事会换届议案: 二、审议公司关于监事会换届议案: 三、审议公司关于调整独立董事津贴的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津泰达国际会馆(天津市南开区复康路7号增2号)

重要日期: 首次公告(2010-06-12)、董事会签署日(2010-06-12)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-23)、网络投票日(2010-06-27)、召开日(2010-06-23)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股票条件的议案》; 2、《关于公司本次重组构成关联交易的议案》; 3、《关于公司向山东鲁能集团有限公司发行股份购买资产方案的议案》; 4、《关于审议<天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》; 5、《关于审议本次重大资产重组有关财务报告和盈利预测报告的议案》; 6、《关于审议<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》; 7、《关于对资产评估相关问题发表意见的议案》; 8、《关于审议本次重大资产重组后关联交易事宜的议案》; 9、《关于提请股东大会审议同意山东鲁能集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》; 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市南开区复康路7 号增2 号天津泰达国际会馆

重要日期: 首次公告(2010-05-18)、董事会签署日(2010-05-18)、股权登记日(2010-06-01)、现场登记日(2010-06-03)、网络投票日()、召开日(2010-06-03)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告; 2、审议公司2009 年度监事会工作报告; 3、审议公司2009 年年度报告及摘要; 4、审议公司2009 年度财务决算报告; 5、审议公司2009 年度利润分配预案; 6、审议公司《内部控制自我评价报告》 7、审议公司关于变更经营范围和修改公司章程的议案; 8、审议公司聘请公司财务审计机构的议案; 9、听取公司独立董事冯科述职报告; 10、听取公司独立董事宁维武述职报告; 11、听取公司独立董事田昆如述职报告。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市南开区复康路7号增2号天津泰达国际会馆

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-24)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告; 2、审议公司2008 年度监事会工作报告; 3、审议公司2008 年年度报告及摘要; 4、审议公司2008 年度财务决算报告; 5、审议公司2008 年度利润分配预案; 6、审议公司修改《公司章程》的议案; 7、审议公司聘请公司财务审计机构的议案; 8、审议公司增补监事的议案; 9、听取公司独立董事冯科述职报告; 10、听取公司独立董事宁维武述职报告; 11、听取公司独立董事田昆如述职报告。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区复康路7号增2号天津泰达国际会馆

重要日期: 首次公告(2008-12-16)、董事会签署日(2008-12-16)、股权登记日(2008-12-25)、现场登记日(2008-12-29)、网络投票日(2008-12-30)、召开日(2008-12-29)

议题:

1、提案名称:.审议公司关于坏账准备会计估计变更的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市南开区复康路7号增2号天津泰达国际会馆

重要日期: 首次公告(2008-08-27)、董事会签署日(2008-08-27)、股权登记日(2008-09-11)、现场登记日(2008-09-12)、网络投票日()、召开日(2008-09-12)

议题:

审议增补田昆如为公司独立董事的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市南开区复康路7号增2号天津泰达国际会馆

重要日期: 首次公告(2008-04-26)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-13)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告; 2、审议公司2007 年度监事会工作报告; 3、审议公司2007 年年度报告及摘要; 4、审议公司2007 年度财务决算报告; 5、审议公司2007 年度利润分配预案; 6、审议公司续聘财务审计机构的议案; 7、审议公司关于计提存货跌价准备、长期投资减值准备及坏帐准备的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津广宇发展股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2007-10-29)、董事会签署日(2007-10-29)、股权登记日(2007-11-08)、现场登记日(2007-11-09)、网络投票日()、召开日(2007-11-09)

议题:

1、审议公司关于资产置换议案 2、审议公司关于聘任公司财务审计机构的提案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市津利华大酒店风华厅

重要日期: 首次公告(2007-07-31)、董事会签署日(2007-07-31)、股权登记日(2007-08-16)、现场登记日(2007-08-17)、网络投票日()、召开日(2007-08-17)

议题:

1、审议提名赵健为公司董事的议案; 2、审议提名孟祥科为公司董事的议案; 3、审议提名宋英杰为公司董事的议案; 4、审议提名孙瑜为公司董事的议案; 5、审议提名王志华为公司董事的议案; 6、审议提名于从文为公司董事的议案; 7、审议提名许晓东为事的议案; 8、审议提名冯科为公司董事的议案; 9、审议提名宁维武为公司董事的议案; 10、审议提名马兆祥为公司监事的议案; 11、审议提名仵苍峰为公司监事的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市津利华大酒店风华厅

重要日期: 首次公告(2007-05-24)、董事会签署日(2007-05-24)、股权登记日(2007-06-25)、现场登记日(2007-06-27)、网络投票日()、召开日(2007-06-27)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告; 2、审议公司2006年度监事会工作报告; 3、审议公司2006年年度报告及摘要; 4、审议公司2006年度财务决算报告; 5、审议公司2006年度利润分配预案; 6、审议公司关于计提资产减值准备的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-24)、董事会签署日(2006-08-24)、股权登记日(2006-09-12)、现场登记日(2006-09-13)、网络投票日()、召开日(2006-09-13)

议题:

1、审议关于增补公司董事的议案; 2、审议关于增补公司监事的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市津利华大酒店

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日()、召开日(2006-05-24)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告;
2、审议公司2005年度监事会工作报告;
3、审议公司2005年年度报告及摘要;
4、审议公司2005年度财务决算报告;
5、审议公司2005年度利润分配预案;
6、审议公司关于计提长期投资减值准备的议案;
7、审议公司续聘财务审计机构的议案;
8、审议公司关于修改章程的议案;
9、审议公司关于重新修订股东大会议事规则的议案;
10、审议公司关于重新修订董事会议事规则的议案;
11、审议公司关于重新修订监事会议事规则的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津津利华大酒店（天津河西区友谊路32号）

重要日期: 首次公告(2006-01-25)、董事会签署日(2006-01-25)、股权登记日(2006-02-24)、现场登记日(2006-03-01)、网络投票日(2006-03-03)、召开日(2006-03-01)

议题:

会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 天津广宇发展股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（南开区白堤路学府花园45号）

重要日期: 首次公告(2005-10-24)、董事会签署日(2005-10-24)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-22)、网络投票日()、召开日(2005-11-22)

议题:

审议公司关于增补公司董事的议案。

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