上海电影601595股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海电影股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕溪北路595号A座5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-14)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海电影股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于预计2024年度日常关联交易限额的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9、《关于公司未来三年(2024-2026)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海电影股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海银星皇冠假日酒店(上海市长宁区番禺路400号)

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案
2、关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海电影股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕溪北路595号C座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-13)、现场登记日(2023-10-17)、网络投票日(2023-10-20)、召开日(2023-10-17)

议题:

1、关于补充确认与同一关联人累计发生关联交易及预计新增日常关联交易的议案
2、关于向控股子公司增资暨关联交易的议案
3、关于董事离任及补选董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海电影股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕溪北路595号A座5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、关于2023年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于《2022年年度报告》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海电影股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕溪北路595号C座13楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-25)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案
2、关于变更年度会计师事务所的议案
3、关于补选股东代表监事的议案
4、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海电影股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕溪北路595号C座13楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算方案》的议案
4、关于2021年度利润分配预案的议案
5、关于2022年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案
6、关于《2021年年度报告》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海电影股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕溪北路595号C座13楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-22)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-22)

议题:

1、关于变更募集资金投资项目的议案
2、关于调整独立董事薪酬标准的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海电影股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-10)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海电影股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、《上海电影股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、《上海电影股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、《上海电影股份有限公司2020年度财务决算方案》的议案
4、2020年度利润分配预案的议案
5、公司2021年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案
6、续聘2021年度审计机构的议案
7、《上海电影股份有限公司2020年年度报告》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海电影股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、关于《上海电影股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《上海电影股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《上海电影股份有限公司2019年度财务决算和2020年度经营计划方案》的议案
4、关于2019年度利润分配预案的议案
5、关于公司2020年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案
6、关于续聘2020年度审计机构的议案
7、关于《上海电影股份有限公司2019年年度报告》的议案
8、关于选举王健儿先生为公司非独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海电影股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-31)、召开日(2019-05-28)

议题:

1、关于《上海电影股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《上海电影股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《上海电影股份有限公司2018年度财务决算方案》的议案
4、关于《上海电影股份有限公司2019年度财务预算方案》的议案
5、关于2018年度利润分配方案的议案
6、关于公司2019年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案
7、关于续聘2019年度审计机构的议案
8、关于《上海电影股份有限公司2018年年度报告》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海电影股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、关于拟签署重大影院广告项目合同的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海电影股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-11)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于拟挂牌出让天下票仓51%股权的议案
3、关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
4、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
5、关于选举第三届董事会独立董事的议案
6、关于选举第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海电影股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号6楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、关于《上海电影股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于《上海电影股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于《上海电影股份有限公司2017年度财务决算方案》的议案
4、关于《上海电影股份有限公司2018年度财务预算方案》的议案
5、关于2017年度利润分配方案的议案
6、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7、关于公司2018年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案
8、关于《上海电影股份有限公司2017年年度报告》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海电影股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-26)、股权登记日(2017-09-28)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-11)、召开日(2017-10-09)

议题:

1、关于出售两家影院公司股权的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海电影股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城六楼放映厅

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

1关于《上海电影股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2关于《上海电影股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3关于《上海电影股份有限公司2016年度财务决算方案》的议案
4关于《上海电影股份有限公司2017年度财务预算方案》的议案
5关于2016年度利润分配方案的议案
6关于公司对部分2016年度日常关联交易额度补充确认及2017年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额的议案
7关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
8关于《上海电影股份有限公司2016年年度报告》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海电影股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城六楼放映厅

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-13)、召开日(2017-02-08)

议题:

1关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海电影股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城六楼放映厅

重要日期: 首次公告(2016-09-20)、董事会签署日(2016-09-20)、股权登记日(2016-09-26)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-10-10)、召开日(2016-09-28)

议题:

1关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2关于变更部分募集资金投资项目的议案

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