恒源煤电600971股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-31)、召开日()

议题:

1、关于续签《参与票据池业务协议》的议案
2、恒源煤电利润分配预案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-19)、董事会签署日(2024-10-19)、股权登记日(2024-11-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、召开日()

议题:

1、关于聘任公司2024年度年报审计会计师事务所的议案
2、关于参与竞拍山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、恒源煤电2023年度董事会工作报告
2、恒源煤电2023年度监事会工作报告
3、恒源煤电2023年度利润分配预案
4、恒源煤电2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
5、恒源煤电2023年度日常关联交易发生情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案
6、恒源煤电关于续签《金融服务协议》议案
7、恒源煤电2023年年度报告及摘要
8、恒源煤电独立董事2023年度述职报告

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-27)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《关联交易决策制度》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号安徽恒源煤电股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、恒源煤电2022年度董事会工作报告
2、恒源煤电2022年度监事会工作报告
3、恒源煤电2022年度利润分配预案
4、恒源煤电2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
5、恒源煤电2022年度日常关联交易发生情况及2023年度日常关联交易情况预计的议案
6、恒源煤电2022年年度报告及摘要
7、恒源煤电关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案
8、恒源煤电独立董事2022年度述职报告
9、关于修订《安徽安徽恒源煤电股份有限公司关联交易决策制度》的议案
10、恒源煤电关于换届推选第八届董事会非独立董事的议案
11、恒源煤电关于换届推选第八届董事会独立董事的议案
12、恒源煤电关于换届推选第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号安徽恒源煤电股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、关于收购安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号安徽恒源煤电股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-19)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号安徽恒源煤电股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年度日常关联交易发生情况及2022年度日常关联交易情况预计的议案
6、2021年年度报告及摘要
7、关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号安徽恒源煤电股份有限公司十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-03-29)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、关于推选公司非独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号安徽恒源煤电股份有限公司十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于续签《票据池业务参与协议》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号安徽恒源煤电股份有限公司十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-03)、董事会签署日(2021-09-03)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市西昌南路157号公司办公楼八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-12)、董事会签署日(2021-04-12)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年度日常关联交易发生情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案
6、关于续签《金融服务协议》的议案
7、2020年年度报告及摘要
8、关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案
9、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
10、关于推选公司监事候选人的议案
11、关于推选公司非独立董事候选人的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、关于2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案
2、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市西昌南路157号公司办公楼八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
4、2019年度利润分配方案
5、2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案
6、2019年年度报告全文及摘要
7、关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-10)、董事会签署日(2020-01-10)、股权登记日(2020-02-05)、现场登记日(2020-02-11)、网络投票日(2020-02-12)、召开日(2020-02-11)

议题:

1、关于换届推选第七届董事会非独立董事的议案
2、关于换届推选第七届董事会独立董事的议案
3、关于换届推选第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-14)、召开日(2019-06-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市西昌南路157号公司办公楼八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
4、2018年度利润分配预案
5、关于2018年度日常关联交易发生情况及2019年度日常关联交易情况预计的议案
6、关于续签《票据池业务参与协议》的议案
7、2018年年度报告全文及摘要
8、关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案
9、关于推选陈坤为公司第六届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市西昌南路157号公司办公楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-25)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-15)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、关于收购电力股权暨关联交易的议案
2、关于收购探矿权暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市西昌南路157号公司办公楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-05)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-19)、网络投票日(2018-07-20)、召开日(2018-07-19)

议题:

1 .关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市西昌南路157号公司办公楼

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市西昌南路157号

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-19)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
4.2017年度利润分配预案
5.2017年度日常关联交易发生情况及2018年度日常关联交易情况预计的议案
6.关于续签《金融服务协议》的议案
7.2017年年度报告及摘要
8.关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市西昌南路157号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-24)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-09)、召开日(2018-02-08)

议题:

1、关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市西昌南路157号

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-23)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-08)、召开日(2017-12-07)

议题:

1、关于选举袁兆杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宿州市西昌南路157号

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-25)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
3关于2016年新增日常关联交易情况的议案
4关于预计2017年日常关联交易的议案
52016年度财务决算和2017年度财务预算报告
62016年度利润分配方案
72016年年度报告全文及其摘要
8关于续聘2017年度会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宿州市西昌南路157号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-26)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-13)、现场登记日(2017-02-16)、网络投票日(2017-02-17)、召开日(2017-02-16)

议题:

关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-14)、董事会签署日(2016-07-14)、股权登记日(2016-07-22)、现场登记日(2016-07-28)、网络投票日(2016-07-29)、召开日(2016-07-28)

议题:

1关于为安徽钱营孜发电有限公司提供银行贷款担保的议案
2关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
3关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
4关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-19)

议题:

12015年度董事会工作报告
22015年度监事会工作报告
32015年度财务决算和2016年财务预算报告
42015年度利润分配方案
5关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案
62015年度报告全文及其摘要
7关于确认及签订关联交易协议的议案
8关于续签《票据池业务参与协议》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-13)、现场登记日(2015-10-19)、网络投票日(2015-10-20)、召开日(2015-10-19)

议题:

1.关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
3.关于公开发行公司债预案的议案
4.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案
5.关于选举王庆领为公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-13)、董事会签署日(2015-06-13)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-28)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-28)

议题:

1 关于选举公司第五届董事会董事的议案
2 关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算和2015年财务预算报告
4 2014年度利润分配方案
5 关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案
6 2014年度报告全文及其摘要
7 关于签署《金融服务协议》的议案
8 关于参与票据池业务的议案
9 关于修改<公司章程>部分条款的议案
10 关于全面修订公司《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2013年年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日(2014-05-06)、召开日(2014-05-05)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算和2014年财务预算报告》
4、审议《2013年度利润分配方案》
5、审议《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》
6、审议《2013年度报告全文及其摘要》
7、审议《关于吸收合并安徽五沟煤矿有限责任公司暨设立分公司的议案》
8、审议《关于公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司避免同业竞争承诺措施的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-03)、董事会签署日(2013-09-03)、股权登记日(2013-09-11)、现场登记日(2013-09-17)、网络投票日()、召开日(2013-09-17)

议题:

1审议《关于与安徽省皖北煤电集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算和 2013 年财务预算报告》;
4、审议《2012 年度利润分配方案》;
5、审议《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议
、审议《关于签订关联交易协议的议案》;2
7、审议《2012 年度报告全文及其摘要》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-14)、董事会签署日(2013-03-14)、股权登记日(2013-03-22)、现场登记日(2013-03-28)、网络投票日()、召开日(2013-03-28)

议题:

1、《关于换届选举公司第五届董事会董事的议案》; 2、《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》; 3、《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宿州市皖煤大酒店

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

1．审议《关于投资设立安徽省皖北煤电集团财务有限公司的议案》。
2．审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宿州市皖煤大酒店

重要日期: 首次公告(2012-03-19)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、召开日(2012-04-11)

议题:

1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、2011 年度监事会工作报告
3、审议《2011 年度财务决算和2012 年财务预算报告》；
4、审议《2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、审议《关于续聘2012 年度审计机构的议案》；
6、审议《2011 年度报告全文及其摘要》；
7、审议《关于选举董事、独立董事的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宿州市皖煤大酒店

重要日期: 首次公告(2011-12-06)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-15)、现场登记日(2011-12-21)、网络投票日()、召开日(2011-12-21)

议题:

1、审议《关于资产收购暨关联交易的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理资产收购具体事宜的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宿州市皖煤大酒店

重要日期: 首次公告(2011-08-29)、董事会签署日(2011-08-30)、股权登记日(2011-09-08)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日()、召开日(2011-09-14)

议题:

1、审议《2011年半年度报告全文及其摘要》; 2、审议《2011年半年度利润分配及公积金转增股本预案》; 3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宿州市皖煤大酒店

重要日期: 首次公告(2011-06-23)、董事会签署日(2011-06-24)、股权登记日(2011-07-05)、现场登记日(2011-07-11)、网络投票日()、召开日(2011-07-11)

议题:

审议《关于吸收合并安徽卧龙湖煤矿有限责任公司暨设立分公司的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2010年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宿州市皖煤大酒店

重要日期: 首次公告(2011-03-14)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

1．审议《2010年度董事会工作报告》；
2．审议《2010年度监事会工作报告》
3．审议《2010年度财务决算和2011年财务预算报告》；
4．审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5．审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
6．审议《2010年度报告全文及其摘要》；
7．审议《关于选举独立董事的议案》；
8．审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
9．审议《关于修改<投资决策及管理办法>部分条款的议案》；
10．审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宿州市皖煤大酒店

重要日期: 首次公告(2010-06-10)、董事会签署日(2010-06-11)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-28)、网络投票日()、召开日(2010-06-28)

议题:

审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宿州市皖煤大酒店

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-08)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日(2010-04-15)、召开日(2010-04-14)

议题:

1、《关于换届选举公司第四届董事会董事的议案》；
2、《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
3、《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》；
4、《关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案部分内容的议案》；
5、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的有效期的议案》；
6、《关于修改<安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案>的方案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告暨召开2009年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宿州市皖煤大酒店

重要日期: 首次公告(2010-02-04)、董事会签署日(2010-02-05)、股权登记日(2010-02-12)、现场登记日(2010-02-24)、网络投票日(2010-02-25)、召开日(2010-02-24)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》
2、《2009 年度财务决算和2010 年财务预算报告》；
3、《关于签订关联交易协议的议案》；
4、《公司内部控制的自我评估报告》；
5、《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；
7、《2009 年度报告全文及其摘要》；
8、《关于重大资产重组收购的标的资产2009 年度盈利补偿方案的议案》；
9、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
10、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
11、《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案》；
12、《关于<安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案>补充事项的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宿州市皖煤大酒店

重要日期: 首次公告(2009-11-13)、董事会签署日(2009-11-14)、股权登记日(2009-11-26)、现场登记日(2009-12-01)、网络投票日(2009-12-02)、召开日(2009-12-01)

议题:

1、审议《关于延长公司向特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组和非公开发行股票相关事项的有效期延长一年的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宿州市皖煤宾馆

重要日期: 首次公告(2009-10-12)、董事会签署日(2009-10-13)、股权登记日(2009-10-22)、现场登记日(2009-10-28)、网络投票日()、召开日(2009-10-28)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
3、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议暨召开2008年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-09)、董事会签署日(2009-03-10)、股权登记日(2009-03-24)、现场登记日(2009-03-30)、网络投票日()、召开日(2009-03-30)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算和2009 年财务预算报告》；
4、审议《2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、审议《关于续聘2009 年度审计机构的议案》；
6、审议《2008 年度报告全文及其摘要》；
7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开2008年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-17)、董事会签署日(2008-11-18)、股权登记日(2008-11-24)、现场登记日(2008-12-01)、网络投票日(2008-12-03)、召开日(2008-12-01)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3、审议《安徽恒源煤电股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书》
4、审议《关于公司重大资产购买涉及重大关联交易的议案》
5、审议《关于提请股东大会批准皖北煤电集团免于发出收购要约的议案》
6、审议《安徽恒源煤电股份有限公司与安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产收购协议》
7、审议《安徽恒源煤电股份有限公司与安徽省皖北煤电集团有限责任公司关于资产收购之补偿协议》
8、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
9、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
10、审议《安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组和非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议暨召开2008年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-19)、董事会签署日(2008-09-20)、股权登记日(2008-10-07)、现场登记日(2008-10-10)、网络投票日()、召开日(2008-10-10)

议题:

1、审议《关于选举谢绍颖先生为公司董事的议案》；
2、审议《关于选举柏玉松先生为公司监事的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议暨召开2008年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-28)、董事会签署日(2008-08-29)、股权登记日(2008-09-10)、现场登记日(2008-09-12)、网络投票日(2008-09-16)、召开日(2008-09-12)

议题:

审议《关于再次向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-17)、董事会签署日(2008-08-19)、股权登记日(2008-09-01)、现场登记日(2008-09-04)、网络投票日()、召开日(2008-09-04)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于重新预计2008 年度日常关联交易的议案》；
3、审议《关于为全资子公司提供委托贷款总体授信额度的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-19)、董事会签署日(2008-06-20)、股权登记日(2008-07-04)、现场登记日(2008-07-09)、网络投票日(2008-07-10)、召开日(2008-07-09)

议题:

审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议暨召开2007年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-24)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-08)、现场登记日(2008-04-14)、网络投票日()、召开日(2008-04-14)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算和2008 年财务预算报告》；
4、审议《关于日常关联交易的议案》；
5、审议《2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于续聘2008 年度审计机构的议案》；
7、审议《2007 年度报告全文及其摘要》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-22)、董事会签署日(2007-03-23)、股权登记日(2007-04-10)、现场登记日(2007-04-13)、网络投票日(2007-04-16)、召开日(2007-04-13)

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
2、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件并申请发行可转换公司债券的议案》；
3、审议《关于发行可转换公司债券方案的议案》；
3．1 发行规模
3．2 票面金额及发行价格
3．3 期限
3．4利率及支付方式
3．5 到期偿还
3．6 转股期
3．7 转股价格的确定及调整
3．8 转换年度有关股利的归属
3．9 回售条款
3．10 附加回售
3．11 赎回条款
3．12 可转换公司债券流通面值不足3000 万元的处置
3．13 可转换公司债券持有人会议
3．14发行方式、发行对象、向原股东配售的安排
4、审议《关于发行可转换公司债券募集资金用途的议案》；
5、审议《关于发行可转换公司债券募集资金项目可行性的议案》
6、审议《关于申请发行可转换公司债券有效期限的议案》；
7、审议《关于可转债担保事宜的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
9、审议《关于选举第三届董事会的议案》；
9.1 选举蔡兆林先生为公司第三届董事会董事
9.2 选举郝宗典先生为公司第三届董事会董事
9.3选举朱凤坡先生为公司第三届董事会董事
9.4 选举高大军先生为公司第三届董事会董事
9.5选举王宝贤先生为公司第三届董事会董事
9.6选举汪伟先生为公司第三届董事会董事
9.7 选举倪进安先生为公司第三届董事会董事
9.8 选举邵长龙先生为公司第三届董事会董事
9.9 选举乔春华先生为公司第三届董事会独立董事
9.10选举孙海鸣先生为公司第三届董事会独立董事
9.11 选举张士强先生为公司第三届董事会独立董事
9.12选举韦法云先生为公司第三届董事会独立董事
10、审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。
10.1选举魏爱莲女士为公司第三届监事会股东代表监事
10.2选举郑伟东先生为公司第三届监事会股东代表监事
10.3选举陆光耀先生为公司第三届监事会股东代表监事

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议暨召开2006年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-01)、董事会签署日(2007-03-02)、股权登记日(2007-03-15)、现场登记日(2007-03-20)、网络投票日()、召开日(2007-03-20)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、审议《2006年度报告全文及其摘要》；
6、审议《关于续聘2007年度审计机构的议案》；
7、审议《独立董事2006年度述职报告》；
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议暨召开2006年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-16)、董事会签署日(2006-10-17)、股权登记日(2006-11-06)、现场登记日(2006-11-10)、网络投票日()、召开日(2006-11-10)

议题:

1、审议《关于制订<对外担保管理制度>的议案》；
2、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
3、审议《关于修订<投资决策及管理办法>的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议暨召开2006年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-03)、董事会签署日(2006-08-04)、股权登记日(2006-08-14)、现场登记日(2006-08-18)、网络投票日()、召开日(2006-08-18)

议题:

审议《关于选举蔡兆林先生为公司第二届董事会董事的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议暨召开2005年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-24)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日()、召开日(2006-04-27)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
4、审议《2005年度报告全文及其摘要》；
5、审议《关于日常关联交易的议案》；
6、审议《关于续聘2006年度审计机构的议案》；
7、审议《关于选举高大军先生为公司第二届董事会董事的议案》；
8、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
9、审议《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
10、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》；
11、审议《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-19)、董事会签署日(2005-12-19)、股权登记日(2006-01-09)、现场登记日(2006-01-12)、网络投票日(2006-01-18)、召开日(2006-01-12)

议题:

审议《安徽恒源煤电股份有限公司股权分置改革说明书》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽恒源煤电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-26)、董事会签署日(2005-09-28)、股权登记日(2005-10-21)、现场登记日(2005-10-26)、网络投票日()、召开日(2005-10-26)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案,修改内容详见公司临2005-16号公告；
3、关于变更部分募集资金投向的议案；
4、关于变更刘桥煤泥煤矸石电厂项目的议案。

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