申通地铁600834股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宜山路650号神旺大酒店二楼宴会缘厅

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、2024年预算编制及经营计划
7、2024年度日常关联交易议案
8、关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度境内审计机构的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
11、关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
12、关于公司本次重大资产重组暨关联交易具体方案的议案
13、关于《上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
14、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
15、关于本次交易构成重大资产重组暨关联交易但不构成重组上市的议案
16、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
17、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案
18、关于公司本次重大资产重组暨关联交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案
19、关于公司本次重大资产重组暨关联交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案
20、关于本次重大资产重组暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
21、关于本次交易业绩承诺与利润补偿相关文件的议案
22、关于批准公司本次重大资产重组暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
23、关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案
24、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案
25、关于公司本次重大资产重组暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
26、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组暨关联交易相关事项的议案
27、关于公司本次重大资产重组暨关联交易前12个月内购买、出售资产的议案
28、关于公司与交易对方签署股权转让相关协议的议案
29、关于本次交易业绩承诺与利润补偿相关补充文件的议案
30、关于提请股东大会授权董事会制定2024年度中期分红方案的议案
31、关于投资申通金浦一期基金的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宜山路650号神旺大酒店二楼宴会缘厅

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-16)

议题:

1、关于更换一名董事的提名议案
2、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、关于发行超短期融资券的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、2022年度董事会工作报告 2、2022年度监事会工作报告 3、2022年年度报告及摘要 4、2022年财务决算报告 5、2022年度利润分配预案 6、2023年预算编制及经营计划 7、2023年度日常关联交易议案 8、关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度境内审计机构的议案 9、关于选举董事的议案 10、关于选举独立董事的议案 11、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、关于组建上海地铁商业保理有限公司(暂定名)的议案
2、关于减少全资子公司地铁融资租赁公司注册资本的议案
3、关于短期融资券注册发行的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼

重要日期: 首次公告(2022-07-30)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、关于免去顾诚同志公司董事的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于修改股东大会议事规则的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、关于申凯公司与川发轨交组建合资公司的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度报告及摘要
4、2021年财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、2022年预算编制及经营计划
7、2022年度日常关联交易议案
8、关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度境内审计机构的议案
9、关于利用闲置自有资金开展结构性存款业务的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、关于更换一名董事的提名议案
2、关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度报告及摘要
4、2020年财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、2021年预算编制及经营计划
7、2021年度日常关联交易议案
8、关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度境内审计机构的议案
9、关于修改公司章程的议案1
10、关于修改公司章程的议案2
11、关于更换一名监事的议案
12、关于发行中期票据的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号上海大众大厦3楼

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度报告及摘要
4、2019年财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、2020年预算编制及经营计划
7、2020年度日常关联交易议案
8、关于拟变更会计师事务所的议案
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、关于2019年预算及经营计划调整的议案
2、关于公司新增关联交易暨2019年度日常关联交易调整的议案
3、关于上海地铁融资租赁有限公司与上海地铁一号线发展有限公司售后回租关联交易主体变更的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、关于转让上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业(有限合伙)份额暨关联交易的议案
2、关于公司新增关联交易暨2019年度日常关联交易调整的议案
3、关于变更2019年既有光伏项目托管模式暨2019年度日常关联交易调整的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-17)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度报告及摘要
4、2018年财务决算报告
5、2018年度利润分配预案
6、2019年预算编制及经营计划
7、2019年度日常关联交易议案
8、关于继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度境内审计机构的议案
9、关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
10、关于公司本次重大资产重组暨关联交易具体方案的议案
11、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
12、关于《上海申通地铁股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
13、关于公司与交易对方签署《股权转让协议》的议案
14、关于公司与业绩承诺方签署《业绩承诺与利润补偿协议》的议案
15、关于批准公司本次重大资产重组暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
16、关于公司本次重大资产重组暨关联交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案
17、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
18、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨关联交易相关事项的议案
19、关于公司本次重大资产重组暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
20、关于本次重大资产重组暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
21、关于本次交易构成重大资产重组暨关联交易但不构成重组上市的议案
22、关于本次重大资产重组暨关联交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案
23、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
24、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
25、关于上海地铁融资租赁有限公司向银行申请融资并提供担保的议案
26、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-16)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于设立董事会战略委员会、风险管理委员会的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度报告
4、2017年财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、2018年预算编制及经营计划
7、关于2018年度日常委托成本及列车大架修关联交易的议案
8、关于继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度境内审计机构的议案
9、发行超短期融资券的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度报告
4、2016年财务决算报告
5、2016年度利润分配预案
6、2017年预算编制及经营计划
7、关于2017年度日常委托成本及列车大架修关联交易的议案
8、关于继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度境内审计机构的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于修改股东大会议事规则的议案
11、关于上海申通地铁股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案
12.00、关于选举董事的议案
13.00、关于选举独立董事的议案
14.00、关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-23)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、2016年预算编制及经营计划
7、关于继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度境内审计机构的议案
8、关于2016年度日常委托运营管理及维护保障关联交易费用的议案
9、关于增补一名独立董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山西路1515号大众大厦21楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-06)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-17)

议题:

1.公司发行中期票据的议案
2.公司发行超短期融资券的议案
3.关于修改公司章程的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-26)、召开日(2015-05-22)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度报告
4、2014年财务决算报告
5、2014年度利润分配预案
6、2015年预算编制及经营计划
7、关于继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度境内审计机构的议案
8、关于2015年度日常委托成本及列车大架修关联交易的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市吴中路39号新概念大厦2楼演示厅

重要日期: 首次公告(2015-02-28)、董事会签署日(2015-02-28)、股权登记日(2015-03-06)、现场登记日(2015-03-10)、网络投票日(2015-03-16)、召开日(2015-03-10)

议题:

1 .于上海地铁融资租赁有限公司与上海地铁盾构设备工程有限公司开展融资租赁业务的日常关联交易议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市吴中路39号(新概念大厦2楼演示厅)

重要日期: 首次公告(2014-12-10)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-22)

议题:

1、审议公司“关于续签《关于资产使用的协议》的议案”
2、审议公司“关于调整日常委托运营管理及维护保障合同期限的议案”

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼

重要日期: 首次公告(2014-10-21)、董事会签署日(2014-10-21)、股权登记日(2014-10-28)、现场登记日(2014-10-31)、网络投票日(2014-11-05)、召开日(2014-10-31)

议题:

1、审议公司“关于投资上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案"
2、审议公司“关于同意上海申通地铁一号线发展有限公司与上实融资租赁有限公司开展7亿元融资租赁业务的议案"
3、审议公司“发行短期融资券的议案"

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼

重要日期: 首次公告(2014-08-13)、董事会签署日(2014-08-13)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-25)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-25)

议题:

1、审议公司“关于对上海地铁融资租赁有限公司增资3.6亿元的议案”
2、审议公司“关于同意上海申通地铁一号线发展有限公司为上海地铁融资租赁有限公司提供约1.6亿元担保的议案”

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、审议公司“2013 年度董事会工作报告”
2、审议公司“2013 年度监事会工作报告”
3、审议公司“2013 年度报告”
4、审议公司“2013 年度财务决算报告”
5、审议公司“2013 年度利润分配预案”
6、审议公司“2014 年预算编制及经营计划”
7、审议公司“关于选举俞光耀先生为公司第八届董事会董事的议案”
8、审议公司“关于选举顾诚先生为公司第八届董事会董事的议案”
9、审议公司“关于选举苏耀强先生为公司第八届董事会董事的议案”
10、审议公司“关于选举蒋国皎先生为公司第八届董事会董事的议案”
11、审议公司“关于选举王保春先生为公司第八届董事会董事的议案”
12、审议公司“关于选举杨国平先生为公司第八届董事会独立董事的议案”
13、审议公司“关于选举薛云奎先生为公司第八届董事会独立董事的议案”
14、审议公司“关于选举吕红兵先生为公司第八届董事会独立董事的议案”
15、审议公司“关于选举徐宪明先生为公司第八届监事会监事的议案”
16、审议公司“关于选举史军先生为公司第八届监事会监事的议案”
17、审议公司“关于继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司境内审计机构的议案”
18、审议公司“关于修改公司章程的议案”
19、审议公司“关于2014 年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案”

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市吴中路 39 号(新概念大厦 2 楼演示厅)

重要日期: 首次公告(2014-01-11)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-21)、现场登记日(2014-01-23)、网络投票日()、召开日(2014-01-23)

议题:

审议公司“关于上海地铁租赁有限公司与上海申通地铁资产经营管理有限公司开展融资租赁业务的日常关联交易议案”

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市吴中路 39 号(新概念大厦 2 楼演示厅)。

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日()、召开日(2013-05-02)

议题:

1、审议公司“2012年度董事会工作报告”
2、审议公司“2012年度监事会工作报告”
3、审议公司“2012年年度报告”及 “2012年年度报告摘要”
4、审议公司“2012年度财务决算报告”
5、审议公司“2012年度利润分配预案”
6、审议公司“关于继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司境2内审计机构的议案”
7、审议公司“2013年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案”

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市吴中路39号（新概念大厦2楼演示厅）

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

审议公司“关于设立全资子公司的议案”

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市吴中路39 号（新概念大厦2 楼演示厅）

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、审议公司“2011年度董事会工作报告”
2、审议公司“2011年度监事会工作报告”
3、审议公司“2011年年度报告”及 “2011年年度报告摘要”
4、审议公司“2011年度财务决算报告”
5、审议公司“2011年度利润分配预案”

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南丹路15 号斯波特大酒店5 楼多功能厅。

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、审议公司“2010年度董事会工作报告”
2、审议公司“2010年度监事会工作报告”
3、审议公司“2010年年度报告”
4、审议公司“2010年度财务决算报告”
5、审议公司“2010年度利润分配预案”
6、审议公司“董事会换届选举议案”（候选人简历后附）
7、审议公司“监事会换届选举议案”（候选人简历后附）
8、审议公司“关于继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司境内审计机构的议案”
9、审议公司“2011年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案”
10、审议公司“发行公司债券的议案”（详见董事会决议公告）
11、审议公司关于续签资产使用协议的议案
12、审议公司关于续签公司与集团公司经营权协议的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市吴中路259号（桂林路口）锦江之星11层

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、召开日(2010-05-13)

议题:

1、审议公司“2009年度董事会工作报告”；
2、审议公司“2009年度监事会工作报告”；
3、审议公司“2009年度报告”；
4、审议公司“2009年度财务决算报告”；
5、审议公司“2009年度利润分配预案”
6、审议公司“关于继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司境内审计机构的议案”；
7、审议公司“更换部分监事的议案”；（附监事候选人简历）
8、审议公司“2009年度日常运营车辆租赁关联交易的议案”；
9、审议公司“2009年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案”；
10、审议公司“关于拟购买集团公司48节地铁车辆的议案”
11、审议公司“发行短期融资券的议案”

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山西路1525号（技贸宾馆3楼）

重要日期: 首次公告(2009-12-09)、董事会签署日(2009-12-09)、股权登记日(2009-12-21)、现场登记日(2009-12-23)、网络投票日()、召开日(2009-12-23)

议题:

1、审议公司“关于建议更换部分董事”的议案
2、审议公司“关于建议更换部分独立董事”的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市吴中路259号（桂林路口）锦江之星11层

重要日期: 首次公告(2009-03-16)、董事会签署日(2009-03-18)、股权登记日(2009-04-08)、现场登记日(2009-04-10)、网络投票日()、召开日(2009-04-10)

议题:

1、审议公司“2008年度董事会工作报告”；
2、审议公司“2008年度监事会工作报告”；
3、审议公司“2008年度报告”及“2008年度报告摘要”；
4、审议公司“2008年度财务决算报告”；
5、审议公司“2008年度利润分配预案”；
6、审议公司“关于继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司境内审计机构的议案”；
7、审议公司“2009年度日常运营车辆租赁关联交易的议案”；
8、审议公司“2009年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案”；
9、审议公司“更换董事的议案”；（附董事候选人简历）
10、审议公司“修改公司章程的议案”。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市吴中路8号（上海锦辉宾馆四楼）

重要日期: 首次公告(2008-05-29)、董事会签署日(2008-05-30)、股权登记日(2008-06-11)、现场登记日(2008-06-13)、网络投票日()、召开日(2008-06-13)

议题:

1、、审议公司《2007 年董事会工作报告》；
2、审议公司《2007 年监事会工作报告》；
3、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2007 年度利润分配预案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号(上海影城)

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-05-08)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-18)、网络投票日()、召开日(2007-05-18)

议题:

1、审议公司《2006年董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度财务报告》；
4、审议公司《2006年度利润分配预案》；
5、审议公司《关于2007年度委托运营管理合同的议案》
6、审议公司《关于本公司与上海申通地铁集团有限公司签订车辆租赁协议的议案》
7、审议公司《关于更换部分董事的议案》
8、审议公司《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司200年度境内审计机构的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号(上海影城)

重要日期: 首次公告(2006-10-25)、董事会签署日(2006-10-27)、股权登记日(2006-11-06)、现场登记日(2006-11-09)、网络投票日()、召开日(2006-11-09)

议题:

审议本公司与上海申通地铁集团有限公司签订的"收取过路费协议"。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山南路77号(良良大酒店)

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-20)、现场登记日(2006-06-23)、网络投票日()、召开日(2006-06-23)

议题:

1、审议公司《2005年董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度财务决算报告》；
4、审议公司《2005年度利润分配预案》；
5、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
6、审议公司《股东大会议事规则》；
7、审议公司《董事会会议事规则》；
8、审议公司《监事会会议事规则》
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2006年度会计报表审计机构的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山南路77号(良良大酒店)

重要日期: 首次公告(2006-05-17)、董事会签署日(2006-05-18)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-15)、网络投票日(2006-06-19)、召开日(2006-06-15)

议题:

逐项审议《关于公司非公开增发股票的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海申通地铁股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新华路160号(上海影城)

重要日期: 首次公告(2005-09-26)、董事会签署日(2005-09-26)、股权登记日(2005-10-21)、现场登记日(2005-10-25)、网络投票日(2005-10-27)、召开日(2005-10-25)

议题:

会议审议事项：上海申通地铁股份有限公司股权分置改革方案

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