宜宾纸业600793股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾市南溪区裴石轻工业园区,公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于拟制发<选聘会计师事务所管理办法>的议案》
3、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾市南溪区裴石轻工业园区,宜宾纸业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
5、《关于公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、《关于拟制发<融资及担保管理制度>的议案》
7、《关于公司及全资子公司2024年融资计划及预计对外担保的议案》
8、《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》
9、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
10、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
11、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
12、关于公司调整非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾市南溪区裴石轻工业园区,宜宾纸业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-09)、董事会签署日(2024-02-09)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、《关于拟投建食品包装原纸调结构技改项目的议案》
2、《关于拟制发<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》
4、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
5、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾市南溪区裴石轻工业园区,宜宾纸业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾市南溪区裴石轻工业园区,宜宾纸业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-14)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-14)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《公司2022年年度财务决算报告及2023年年度财务预算报告》
5、《公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、《关于聘请2023年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
7、《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
8、《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案》
9、《关于2023年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾市南溪区裴石轻工业园区,宜宾纸业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、《关于公司拟与五粮液集团、金竹纸业签署<托管协议>暨关联交易的议案》
2、《关于进一步细化控股股东出具的<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾市南溪区裴石轻工业园区,宜宾纸业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-04)、董事会签署日(2022-11-04)、股权登记日(2022-11-17)、现场登记日(2022-11-21)、网络投票日(2022-11-22)、召开日(2022-11-21)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、《关于非公开发行A股股票预案的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况的报告及鉴证报告的议案》
6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司引入战略投资者的议案》
8、《关于公司与战略投资者签订附生效条件的战略合作协议的议案》
9、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
10、《关于股东未来三年分红回报规划的议案》
11、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》
12、《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
13、《关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
15、《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾市南溪区裴石轻工业园区,宜宾纸业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、《关于聘请公司2022年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
7、《2021年度内部控制评价报告》
8、《关于确认2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易的议案》
9、《关于2022年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2022年度预计对外担保的议案》
11、关于选举公司第十一届董事会董事的议案
12、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
13、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾市南溪区裴石轻工业园区,宜宾纸业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告及其摘要》
4、《2020年年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、《关于聘请公司2021年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
7、《2020年度内部控制评价报告》
8、《关于确认2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》
9、《关于2021年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于2021年度预计对外担保的议案》
11、《关于拟对公司章程进行修订的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾市南溪区裴石轻工业园区,公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司行政办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告及其摘要》
4、《2019年年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、《关于聘请公司2020年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
7、《2019年度内部控制评价报告》
8、《关于确认2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的议案》
9、《关于2020年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2020年度预计对外担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼三楼董事会办公室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日()、网络投票日(2019-09-24)、召开日()

议题:

1、《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》
2、关于第十届董事会增补董事议案
3、关于第十届监事会增补监事议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司行政办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-20)、董事会签署日(2019-06-20)、股权登记日(2019-07-02)、现场登记日(2019-07-04)、网络投票日(2019-07-05)、召开日(2019-07-04)

议题:

1《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司行政办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-24)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年年度报告及其摘要》
4.《公司2018年年度财务决算报告》
5.《关于公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6.《关于聘请公司2019年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
7.《2018年度内部控制评价报告》
8.《关于独立董事津贴的议案》
9.《关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易的议案》
10.《关于2019年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.《关于2019年度对外担保额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾市南溪区裴石轻工业园区,公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-26)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、《关于签订成都市国有土地上房屋模拟搬迁补偿安置合同的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾市南溪区裴石轻工业园区,公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-17)、董事会签署日(2019-01-17)、股权登记日(2019-01-25)、现场登记日(2019-01-28)、网络投票日(2019-02-01)、召开日(2019-01-28)

议题:

1、《关于延长公司2017年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾市南溪区裴石轻工业园区,公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-11)、董事会签署日(2018-10-11)、股权登记日(2018-10-19)、现场登记日(2018-10-19)、网络投票日(2018-10-26)、召开日(2018-10-19)

议题:

1.《关于为全资子公司宜宾竹之琨林业有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司行政办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-09-04)、召开日(2018-08-28)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订董事会议事规则的议案》
3、《关于修订监事会议事规则的议案》
4、《关于修订股东大会议事规则的议案》
5、《关于修订关联交易制度的议案》
6、关于选举公司第十届董事会董事的议案
7、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
8、关于选举公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司行政办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-27)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、《关于对公司章程进行修订的议案》
2、《关于进一步修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-02)

议题:

1《关于签订老厂区整体搬迁补偿协议的议案》
2《关于为全资子公司宜宾竹瑞进出口贸易有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-02)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-02)

议题:

1、《关于补充确认与宜宾市商业银行股份有限公司关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司行政办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-13)、现场登记日(2018-03-19)、网络投票日(2018-03-20)、召开日(2018-03-19)

议题:

1.《2017年度董事会工作报告》
2.《2017年度监事会工作报告》
3.《公司2017年年度报告及其摘要》
4.《公司2017年年度财务决算报告》
5.《关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6.《关于聘请公司2018年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-20)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-01-29)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-01-29)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
7、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
8、关于股东分红回报规划(2017年-2019年)的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾市南溪区裴石轻工业园区,公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-06)、董事会签署日(2017-09-06)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-19)、网络投票日(2017-09-21)、召开日(2017-09-19)

议题:

1《宜宾纸业股份有限公司关于为全资子公司宜宾竹之琨林业有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司行政楼四楼

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-04)、股权登记日(2017-07-14)、现场登记日(2017-07-18)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-18)

议题:

1《关于签订宜宾纸业股份有限公司老厂区土地收储补偿协议的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司行政办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-28)、召开日(2017-04-21)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告及其摘要》
4《公司2016年年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6《关于聘请2017年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司行政办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-27)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-18)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年年度报告及其摘要》
4《公司2015年年度财务决算报告》
5《关于公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6《关于聘请公司2016年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司行政办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-07)、现场登记日(2016-01-11)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-11)

议题:

1.《关于<中环国投控股集团有限公司对宜宾纸业股份
有限公司的重组方案>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司行政办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-08)、董事会签署日(2015-07-08)、股权登记日(2015-07-17)、现场登记日(2015-07-21)、网络投票日(2015-07-24)、召开日(2015-07-21)

议题:

关于公司筹划非公开发行股票申请第三次延期复牌的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司行政办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年年度报告及其摘要》
4、《公司2014年年度财务决算报告》
5、《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、《关于聘请公司2015年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
7、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司行政办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-10)

议题:

1《关于更改注册登记机关及公司注册地址的议案》
2《关于修订<宜宾纸业股份有限公司章程>有关内容的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市岷江西路54号宜宾纸业股份有限公司一会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-28)、董事会签署日(2014-07-29)、股权登记日(2014-08-05)、现场登记日(2014-08-08)、网络投票日(2014-08-13)、召开日(2014-08-08)

议题:

1、审议《宜宾纸业股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请3亿元固定资产贷款并就该贷款提供担保的议案》
2、审议《宜宾纸业股份有限公司关于整体搬迁项目建设方案及投资额调整的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市岷江西路54号宜宾纸业股份有限公司一会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-16)、董事会签署日(2014-06-17)、股权登记日(2014-06-26)、现场登记日(2014-06-27)、网络投票日(2014-07-02)、召开日(2014-06-27)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于签署<宜宾纸业股份有限公司与宜宾市国有资产经营有限公司之附
条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、审议《关于授权董事会全权办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》
8、审议《关于对<宜宾纸业股份有限公司章程>中有关利润分配条款进行完善及
修订的议案》
9、审议《公司股东未来回报规划(2014年-2016年)的议案》
10、审议《关于制定<宜宾纸业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
11、审议《关于提请股东大会批准宜宾市国有资产经营有限公司免于以要约方式
增持公司股份的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市岷江西路54号宜宾纸业股份有限公司一会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-12)、董事会签署日(2014-06-13)、股权登记日(2014-06-24)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日(2014-06-30)、召开日(2014-06-26)

议题:

1.审议《宜宾纸业股份有限公司关于获得控股股东宜宾国资财务资助的关联交易的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宜宾纸业股份有限公司办公楼一会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日()、召开日(2014-04-04)

议题:

(1)审议《2013年度董事会工作报告》
(2)审议《公司2013年年度报告及其摘要》
(3)审议《2013年度监事会工作报告》
(4)审议《公司2013年年度财务决算报告》
(5)审议《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
(6)审议《关于聘请公司2014年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宜宾纸业股份有限公司办公楼一会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-27)、董事会签署日(2013-12-27)、股权登记日(2014-01-06)、现场登记日(2014-01-09)、网络投票日()、召开日(2014-01-09)

议题:

1、审议《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宜宾市岷江西路54号,宜宾纸业股份有限公司办公楼一会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-27)、董事会签署日(2013-09-27)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-10)、网络投票日()、召开日(2013-10-10)

议题:

(一)审议《关于老厂区资产处置的议案》
(二)审议《关于委托贷款的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼一会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-23)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日()、召开日(2013-04-26)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》 2、审议《公司2012年年度报告及其摘要》 3、审议《2012年度监事会工作报告》 4、审议《公司2012年年度财务决算报告》 5、审议《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 6、审议《聘请2013年年度审计机构议案》 7、审议《2012年度独立董事述职报告》 8、审议《关于对外投资开发林木资源的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼一会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-27)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-18)、现场登记日(2012-09-21)、网络投票日()、召开日(2012-09-21)

议题:

审议《修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼一会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-18)、网络投票日()、召开日(2012-05-18)

议题:

（1）审议《2011 年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2011 年年度报告及其摘要》
（3）审议《2011 年度监事会工作报告》
（4）审议《公司2011 年年度财务决算报告》
（5）审议《公司2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
（6）审议《2011 年度独立董事述职报告》
（7）审议《公司监事会关于王玉均辞去公司监事，增补公司监事的议案》
（8）审议《聘请2012 年年度审计机构议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼一会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-22)、董事会签署日(2011-07-23)、股权登记日(2011-08-03)、现场登记日(2011-08-08)、网络投票日()、召开日(2011-08-08)

议题:

关于宜宾纸业股份有发公司搬迁方案概要的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼一会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-28)、董事会签署日(2011-01-28)、股权登记日(2011-02-11)、现场登记日(2011-02-16)、网络投票日()、召开日(2011-02-16)

议题:

（1）审议《公司2010 年年度报告及其摘要》
（2）审议《2010 年公司董事会工作报告》
（3）审议《2010 年度公司监事会工作报告》
（4）审议《公司2010 年年度财务决算报告》
（5）审议《公司2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
（6）审议《聘请2011 年年度审计机构议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼一会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-26)、董事会签署日(2010-11-27)、股权登记日(2010-12-08)、现场登记日(2010-12-13)、网络投票日()、召开日(2010-12-13)

议题:

（1）审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
（2）审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
（3）审议《关于变更公司2010 年年度审计机构的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-30)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-20)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日()、召开日(2010-05-24)

议题:

（1）审议《2009年年度公司董事会工作报告》
（2）审议《公司2009年年度报告全文及其摘要》
（3）审议《2009年年度公司监事会工作报告》
（4）审议《公司2009年年度财务决算报告》
（5）审议《公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
（6）审议《关于公司变更提取坏帐准备比例的议案》
（7）审议《关于董事会对2009年审计报告中强调事项段的说明的议案》
（8）审议《聘请2010年年度审计机构议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-25)、董事会签署日(2010-02-25)、股权登记日(2010-03-05)、现场登记日(2010-03-08)、网络投票日()、召开日(2010-03-08)

议题:

关于公司2009 年年报审计机构变更为信永中和计师事务所有限责任公司的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-12)、董事会签署日(2009-03-13)、股权登记日(2009-04-20)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、召开日(2009-04-24)

议题:

（1）审议公司2008 年年度报告及其摘要
（2）审议2008 年公司董事会工作报告
（3）审议2008 年公司监事会工作报告
（4）审议公司2008 年年度财务决算报告
（5）审议公司2008 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
（6）审议聘请2009 年年度审计机构议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-15)、董事会签署日(2008-08-15)、股权登记日(2008-08-26)、现场登记日(2008-08-28)、网络投票日()、召开日(2008-08-28)

议题:

1、审议《关于修订宜宾纸业股份有限公司章程有关内容的议案》；
2、审议《关于建立宜宾纸业股份有限公司独立董事工作制度的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-03)、董事会签署日(2008-04-04)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

增补选举公司董事、监事。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-31)、董事会签署日(2008-01-31)、股权登记日(2008-03-11)、现场登记日(2008-03-13)、网络投票日()、召开日(2008-03-13)

议题:

1、审议2007 年年度公司董事会工作报告
2、审议2007 年年度公司监事会工作报告
3、审议2007 年年度公司总裁工作报告
4、审议2007 年年度报告及其摘要
5、审议2007 年年度财务决算报告
6、审议关于修订公司章程指定信息披露报刊有关内容的议案
7、审议公司2007 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
8、审议聘请2008 年年度审计机构议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宜宾纸业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-24)、董事会签署日(2007-08-24)、股权登记日(2007-09-21)、现场登记日(2007-09-24)、网络投票日()、召开日(2007-09-24)

议题:

1、审议《关于建立公司董事会战略与发展委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会的议案》
2、审议《公司董事会战略与发展委员会工作制度》
3、审议《公司董事会提名委员会工作制度》
4、审议《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》
5、审议《公司董事会审计委员会工作制度》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼一会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-16)、董事会签署日(2007-04-16)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

（1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年度总裁工作报告》；
（4）审议《公司2006年年度报告及其摘要》；
（5）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（6）审议《公司2006年度利润分配和资本公积金转增预案》；
（7）选举公司第七届董事会成员；
（9）选举公司第七届监事会成员；
（10）审议《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省宜宾市岷江西路54号宜宾纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-07)、董事会签署日(2006-08-07)、股权登记日(2006-08-17)、现场登记日(2006-08-24)、网络投票日(2006-08-24)、召开日(2006-08-24)

议题:

宜宾纸业股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 宜宾纸业股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-15)、网络投票日()、召开日(2006-05-15)

议题:

（1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2005年度总裁工作报告》；
（4）审议《公司2005年年度报告及其摘要》；
（5）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（6）审议《公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
（7）审议《关于修改公司章程的议案》；
（8）审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
（9）审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
（10）审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
（11）审议《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开宜宾纸业股份有限公司2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-01)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-22)、现场登记日(2005-12-23)、网络投票日()、召开日(2005-12-23)

议题:

(1审议《关于章凌厉先生辞去公司董事的议案》；
(2)审议《关于选举陈俚君先生为公司董事的议案》；
(3)审议《关于弥补亏损的议案》。

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