爱旭股份600732股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海爱旭新能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇好派路699号浙江爱旭太阳能科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-24)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-11)、召开日()

议题:

1、关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海爱旭新能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年年度利润分配方案
6、关于2024年度对外担保额度预计的议案
7、关于2024年度接受关联方为公司提供担保的议案
8、关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案
9、关于提请股东大会授权相关人员全权办理公司2024年度资金及融资业务的议案
10、关于制定2024年度董事薪酬方案的议案
11、关于制定2024年度监事薪酬方案的议案
12、关于确认2023年度审计费用及聘任2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
13、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海爱旭新能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-21)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案
2、关于投资建设济南一期年产10GW高效晶硅太阳能电池及组件项目的议案
3、关于签署投资协议并投资建设滁州一期年产15GW高效晶硅太阳能电池项目的议案
4、关于选举非独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海爱旭新能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区富山工业园珠海富山爱旭太阳能科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》及其他制度文件的议案
3、关于与关联方签署设备采购合同的议案
4、关于调整2023年度预计担保额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海爱旭新能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-16)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-16)

议题:

1、关于《上海爱旭新能源股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《上海爱旭新能源股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于核查《上海爱旭新能源股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》的议案
5、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
6、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
7、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
8、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
9、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
10、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
11、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
12、关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
14、关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海爱旭新能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、2022年年度报告
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年年度利润分配及公积金转增股本方案
6、关于2023年度向金融机构申请综合授信额度暨对外担保额度预计的议案
7、关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案
8、关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案
9、关于提请股东大会授权相关人员全权办理公司2023年度资金及融资业务的议案
10、独立董事2022年度述职报告
11、关于制定2023年度董事薪酬方案的议案
12、关于制定2023年度监事薪酬方案的议案
13、关于确认2022年度审计费用及聘任2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
14、关于预计2023年度与高景太阳能日常关联交易的议案
15、关于修订《公司章程》及其附件的议案
16、关于与义乌经济技术开发区管理委员会签署爱旭30GW新型高效光伏组件项目投资协议的议案
17、关于投资建设浙江义乌15GW高效晶硅太阳能电池及15GW组件项目的议案
18、关于投资建设珠海一期3、5GW高效晶硅太阳能电池扩产项目及10GW配套组件项目的议案
19、关于与济南市人民政府签署爱旭太阳能高效电池组件项目战略合作协议的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海爱旭新能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇好派路699号浙江爱旭太阳能科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-30)、董事会签署日(2023-01-31)、股权登记日(2023-02-08)、现场登记日(2023-02-13)、网络投票日(2023-02-15)、召开日(2023-02-13)

议题:

1、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4、关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
5、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
7、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
8、关于增加注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》的议案
9、关于修订公司GDR上市后适用《公司章程》及其附件的议案
10、关于修订公司GDR上市后适用《监事会议事规则》的议案
11、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海爱旭新能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇好派路699号浙江爱旭太阳能科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-25)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、关于对外投资暨关联交易的议案
2、关于调整2022年度投资计划的议案
3、关于董事会换届及选举第九届董事会非独立董事的议案
4、关于董事会换届及选举第九届董事会独立董事的议案
5、关于监事会换届及选举第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海爱旭新能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省义乌市福田路188号义乌万豪酒店

重要日期: 首次公告(2022-09-20)、董事会签署日(2022-09-21)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、关于与关联方签署设备采购合同的议案
2、关于董事辞职及选举新的非独立董事的议案
3、关于《上海爱旭新能源股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
4、关于《上海爱旭新能源股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
6、关于核查《上海爱旭新能源股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海爱旭新能源股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心

重要日期: 首次公告(2022-05-09)、董事会签署日(2022-05-10)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、2021年年度报告
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、关于制定2022年度投资计划的议案
5、2021年度财务决算报告
6、2021年度利润分配方案
7、关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于2022年度为子公司融资提供担保的议案
9、关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案
10、独立董事2021年度述职报告
11、关于制定2022年度董事薪酬方案的议案
12、关于制定2022年度监事薪酬方案的议案
13、关于聘任2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于修订《股东大会议事规则》的议案
16、关于修订《董事会议事规则》的议案
17、关于修订《监事会议事规则》的议案
18、关于修订《独立董事工作制度》的议案
19、关于修订《对外担保管理制度》的议案
20、关于重大资产重组业绩承诺方2021年度业绩补偿方案及回购并注销股份相关事宜的议案
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案
22、关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案
23、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
24、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
25、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
26、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
27、关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
28、关于前次募集资金使用情况专项报告
29、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
30、关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
31、关于公司拟与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
32、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
33、关于未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
34、关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案
35、关于根据重组置入资产减值测试结果认定无需额外补偿的议案
36、关于非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海爱旭新能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇好派路699号浙江爱旭太阳能科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、关于预计日常关联交易的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 上海爱旭新能源股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、关于签订《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议(二)》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海爱旭新能源股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-25)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、关于与关联方新增日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海爱旭新能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心

重要日期: 首次公告(2021-07-23)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-09)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-09)

议题:

1、关于与关联方新增日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海爱旭新能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、关于与珠海市人民政府签署投资框架协议的议案
2、关于投资建设珠海年产6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池建设项目的议案
3、关于投资建设义乌年产10GW新世代高效晶硅太阳能电池建设项目第一阶段2GW建设项目的议案
4、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
5、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
6、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
7、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
8、关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
11、关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海爱旭新能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、2020年年度报告
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、关于制定2021年度投资计划的议案
5、2020年度财务决算报告
6、关于2020年度业绩承诺实现情况暨业绩承诺部分延期履行的议案
7、2020年度利润分配方案
8、关于2021年度申请融资额度的议案
9、关于2021年度为子公司融资提供担保的议案
10、关于接受关联方为公司融资提供担保的议案
11、关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案
12、关于制定2021年度董事薪酬方案的议案
13、关于制定2021年度监事薪酬方案的议案
14、独立董事2020年度述职报告
15、关于聘任2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海爱旭新能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2021-01-04)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-19)

议题:

1、关于调整2020年股票期权激励计划的议案
2、关于修订《2020年股票期权激励计划》及其摘要、《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海爱旭新能源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心三楼

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、关于与义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会签署投资协议的议案
2、关于投资建设义乌年产10GW高效晶硅电池项目的议案
3、关于增加注册资本及修改《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案
6、关于调整2020年度向金融机构申请融资额度的议案
7、关于调整2020年度为子公司融资提供担保额度的议案
8、关于调整2020年度关联方为公司融资提供担保额度的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海爱旭新能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市苏溪镇好派路655号浙江爱旭太阳能科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-17)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、2019年年度报告
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、关于制定2020年度投资计划的议案
5、2019年度财务决算报告
6、2019年度利润分配方案
7、关于2020年度向金融机构申请融资额度的议案
8、关于2020年度为子公司融资提供担保的议案
9、关于接受关联方为公司融资提供担保的议案
10、关于2020年度开展外汇套期保值业务的议案
11、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
12、关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
13、关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
14、关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
15、关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
16、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
18、关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
19、关于《上海爱旭新能源股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
20、关于《上海爱旭新能源股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
21、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事宜的议案
22、关于核查《上海爱旭新能源股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》中涉及的激励对象名单的议案
23、关于制定2020年度董事薪酬方案的议案
24、关于制定2020年度监事薪酬方案的议案
25、关于聘任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
26、关于投资建设义乌三期年产4.3GW高效晶硅电池项目的议案
27、关于投资建设光伏研发中心项目的议案
28、独立董事2019年度述职报告

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海爱旭新能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区空港一路458号上海华港雅阁酒店二楼凤凰林厅

重要日期: 首次公告(2019-12-26)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于公司会计政策、会计估计变更的议案
9、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 科苑路1500号如意智慧酒店一楼致远厅

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-06)、网络投票日(2019-12-11)、召开日(2019-12-06)

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于变更公司经营范围的议案
3、关于增加公司注册资本的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于向金融机构申请融资额度及提供相应担保、并接受关联方担保的议案
6、关于向全资子公司浙江爱旭太阳能科技有限公司增资的议案
7、关于董事会换届及选举第八届董事会非独立董事的议案
8、关于董事会换届及选举第八届董事会独立董事的议案
9、关于监事会换届及选举第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 科苑路1500号如意智慧酒店一楼致远厅

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年年度报告》及摘要
4.《公司2018年度财务决算报告》
5.《公司2018年度利润分配预案》
6.《关于支付年度财务审计报酬及续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
7.《关于支付年度内控审计报酬及续聘公司2019年度内控审计机构的议案》
8.《关于确认公司2018年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑路1500号如意智慧酒店一楼博观厅

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3、《关于<上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于签订附生效条件的<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议>的议案》
5、《关于签订附生效条件的<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
6、《关于签订附生效条件的<重大资产置换及非公开发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议>的议案》
7、《关于签订附生效条件的<重大资产置换及非公开发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
8、《关于提请股东大会同意陈刚及其一致行动人、义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙)免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》
10、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》
11、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
12、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定和<首次公开发行股票并上市管理办法>等相关规定的议案》
13、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、《关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告和资产评估报告的议案》
16、《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》
17、《关于<公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)>的议案》
18、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 科苑路1500号如意智慧酒店一楼致远厅

重要日期: 首次公告(2018-09-04)、董事会签署日(2018-09-04)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-21)、召开日(2018-09-19)

议题:

1.关于拟对外销售新梅大厦部分办公用房的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 科苑路1500号上海美居酒店一楼博观厅

重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度报告》及摘要
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《关于确认公司2017年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于支付年度财务、内控审计报酬及续聘公司2018年度财务、内控审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 科苑路1500号上海美居酒店一楼博观厅

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-07)、召开日(2017-04-05)

议题:

1.公司2016年度董事会工作报告
2.公司2016年度监事会工作报告
3.公司2016年度报告
4.公司2016年度财务决算报告
5.公司2016年度利润分配预案
6.关于支付年度财务审计报酬及续聘公司2017年度财务审计机构的议案
7.关于支付内控审计报酬及续聘公司2017年度内控审计机构的议案
8.关于公司2016年度董事和高级管理人员薪酬的议案
9.关于修订<上海新梅置业股份有限公司章程>的议案
10.关于修订<上海新梅置业股份有限公司制度>的议案
11.关于增补公司第七届董事会董事的议案
12.关于修订<上海新梅置业股份有限公司章程>的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目西路111号新梅华东大酒店16楼明珠厅

重要日期: 首次公告(2016-12-24)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2017-01-03)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-09)、召开日(2017-01-06)

议题:

1关于改聘会计师事务所的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目西路111号新梅华东大酒店16楼明珠厅

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-16)、召开日(2016-11-11)

议题:

1关于公司董事会换届选举的议案
2关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目西路111号新梅华东大酒店16楼明珠厅

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-29)、召开日(2016-09-26)

议题:

1 关于公司拟出售新梅大厦部分办公用房暨关联交易的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目西路111号新梅华东大酒店16楼明珠厅

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-09)、股权登记日(2016-06-27)、现场登记日(2016-06-30)、网络投票日(2016-07-04)、召开日(2016-06-30)

议题:

1.公司2015年度董事会工作报告
2.公司2015年度监事会工作报告
3.公司2015年年度报告及摘要
4.公司2015年度利润分配预案
5.公司2015年度财务决算报告
6.关于支付年度财务审计报酬及续聘公司2016年度财务审计机构的议案
7.关于支付内控审计报酬及续聘公司2016年度内控审计机构的议案
8.关于非标准审计报告保留意见涉及事项的专项说明的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目西路111号华东大酒店16楼明珠厅

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-13)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目西路111号华东大酒店16楼明珠厅

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-11)

议题:

1关于喀什中盛所持宋河酒业5%股份回购事项的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目西路111号新梅华东大酒店4楼新梅厅

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-04)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-17)、网络投票日(2015-12-21)、召开日(2015-12-17)

议题:

1关于拟对外销售新梅大厦部分办公用房的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目西路111号新梅华东大酒店4楼新梅厅

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-16)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年年度报告及摘要
4、公司2014年度利润分配预案
5、公司2014年度财务决算报告
6、关于续聘公司2015年度财务审计机构的预案
7、关于续聘公司2015年度内控审计机构的预案
8、关于增补第六届监事会监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目西路111号新梅华东大酒店4楼新梅厅

重要日期: 首次公告(2015-03-07)、董事会签署日(2015-03-07)、股权登记日(2015-03-13)、现场登记日(2015-03-19)、网络投票日(2015-03-22)、召开日(2015-03-19)

议题:

1 关于聘任公司 2014 年度财务审计机构的议案
2 关于聘任公司 2014 年度内控审计机构的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市沪青平公路8185号

重要日期: 首次公告(2014-05-31)、董事会签署日(2014-05-31)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日(2014-06-25)、召开日(2014-06-23)

议题:

(一)公司《2013年度董事会工作报告》;
(二)公司《2013年度监事会工作报告》;
(三)公司《2013年年度报告》;
(四)公司《2013年度财务决算报告》;
(五)公司《2013年度利润分配预案》;
(六)《关于支付2013年年报审计费用及聘任2014年度财务审计机构的议案》;
(七)《关于增补顾华庆为公司第六届监事会监事的议案》;
(八)《关于委托经营管理关联交易事项的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目中路 585 号新梅大厦 21 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-31)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-13)、网络投票日()、召开日(2013-09-13)

议题:

(1)关于修订《公司章程》的议案;
(2)关于修订《公司股东大会议事规则》的议案;
(3)关于修订《公司董事会议事规则》的议案;
(4)关于修订《公司监事会议事规则》的议案;
(5)关于制订《公司控股股东及实际控制人行为规范》的议案;
(6)关于调整独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路 585 号新梅大厦 21 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-28)、董事会签署日(2013-05-28)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-13)、网络投票日(2013-06-21)、召开日(2013-06-13)

议题:

(一)《关于出售江阴新兰房地产开发有限公司股权的议案》
(二)《关于购买喀什中盛创投有限公司股权的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目中路585号新梅大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

(1)、《关于出售江阴新兰房地产开发有限公司股权的议案》 (2)、《关于购买喀什中盛创投有限公司股权的议案》 (3)、《关于公司董事会换届选举的议案》 (4)、《关于公司监事会换届选举的议案》 (5)、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目中路585号新梅大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-01)、董事会签署日(2013-02-01)、股权登记日(2013-02-07)、现场登记日(2013-02-18)、网络投票日()、召开日(2013-02-18)

议题:

(1)《2012年度董事会工作报告》
(2)《2012年度监事会工作报告》
(3)《公司2012年年度报告》
(4)《公司2012年度财务决算报告》
(5)《公司2012年度利润分配预案》
(6)《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目中路585号新梅大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-18)、网络投票日()、召开日(2012-12-18)

议题:

（一）关于改聘公司财务审计机构的议案
（二）关于修改公司章程的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目中路585 号新梅大厦21 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-23)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日()、召开日(2012-05-25)

议题:

1.公司2011年度董事会工作报告
2.公司2011年度监事会工作报告
3.公司独立董事2011年度述职报告
4.公司2011年度利润分配预案
5.公司2011年度财务决算报告
6.公司2011年年度报告
7.关于修改公司章程的议案
8. 关于支付公司2011年度财务审计费用及改聘财务审计机构的议案
9. 关于向控股股东申请委托借款的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目中路585 号新梅大厦21 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-12)、董事会签署日(2011-03-12)、股权登记日(2011-03-28)、现场登记日(2011-03-30)、网络投票日()、召开日(2011-03-30)

议题:

（1）关于补选第五届董事会董事的议案
（2）关于补选第五届监事会监事的议案
（3）公司2010年度董事会工作报告
（4）公司2010 年度监事会工作报告
（5）公司2010年度财务决算报告
（6）公司2010年度利润分配预案
（7）公司2010年年度报告
（8）关于支付2010年度审计报酬及聘任公司2011年度审计机构的议案
（9）关于修改公司章程的议案
（10）关于公司2011年预计发生日常关联交易的议案
（11）关于转让上海新兰房地产有限公司股权的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目中路585 号新梅大厦21 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-21)、董事会签署日(2010-12-21)、股权登记日(2010-12-31)、现场登记日(2011-01-03)、网络投票日()、召开日(2011-01-03)

议题:

《关于上海新兰房地产开发有限公司增资事项的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目中路585号新梅大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-16)、董事会签署日(2010-10-16)、股权登记日(2010-10-25)、现场登记日(2010-10-27)、网络投票日()、召开日(2010-10-27)

议题:

《关于上海新兰房地产开发有限公司增资事项的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目中路585号新梅大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-18)、网络投票日()、召开日(2010-06-18)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、《公司2009年度董事会工作报告》；
4、《公司2009年度监事会工作报告》；
5、《公司2009年度财务决算报告》；
6、《公司2009年度利润分配方案》；
7、《公司2009年年度报告》；
8、关于聘任公司2010年度审计机构的议案
9、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路585 号新梅大厦21 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-25)、董事会签署日(2010-05-25)、股权登记日(2010-06-02)、现场登记日(2010-06-07)、网络投票日(2010-06-10)、召开日(2010-06-07)

议题:

《关于受让江阴新梅房地产开发有限公司100％股权的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目中路585号新梅大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-20)、董事会签署日(2009-05-20)、股权登记日(2009-06-05)、现场登记日(2009-06-09)、网络投票日()、召开日(2009-06-09)

议题:

1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司2008 年度财务决算报告》；
4、《公司2008 年度利润分配预案》；
5、《公司2008 年年度报告》；
6、《关于支付公司2008 年度审计报酬及聘任公司2009 年度审计机构的议案》；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于增补公司董事的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目西路111号新梅华东大酒店

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-06-10)、现场登记日(2008-06-13)、网络投票日()、召开日(2008-06-13)

议题:

1、《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《公司2007 年度财务决算报告》；
4、《公司2007 年度利润分配预案》；
5、《公司2007 年年度报告》；
6、《关于支付公司2007 年度审计机构报酬的议案》；
7、《关于对控股子公司担保的议案》；
8、《关于聘任公司2008年度审计机构的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目西路111号新梅华东大酒店

重要日期: 首次公告(2007-04-21)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日(2007-05-11)、网络投票日()、召开日(2007-05-11)

议题:

1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年度利润分配预案》；
5、《公司2006年度报告》；
6、《关于聘任公司2007年度审计机构及支付2006年度审计报酬的议案》；
7、《关于增补公司董事的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目西路111号新梅华东大酒店

重要日期: 首次公告(2006-08-28)、董事会签署日(2006-08-28)、股权登记日(2006-10-20)、现场登记日(2006-10-24)、网络投票日()、召开日(2006-10-24)

议题:

（1）《选举公司第四届董事会成员的议案》；
（2）《选举公司第四届监事会监事（非职工代表）的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目西路111号新梅华东大酒店

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-26)、股权登记日(2006-06-20)、现场登记日(2006-06-23)、网络投票日()、召开日(2006-06-23)

议题:

1、《2005年度公司董事会工作报告》；
2、《2005年度公司监事会工作报告》；
3、《公司2005年度财务决算报告》；
4、《公司2005年度利润分配预案》；
5、《公司2005年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计机构及支付2005年度审计报酬的议案》；
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
9、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
10、《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案。》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海新梅置业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市天目西路111号上海新梅华东大酒店

重要日期: 首次公告(2005-10-10)、董事会签署日(2005-10-10)、股权登记日(2005-11-08)、现场登记日(2005-11-16)、网络投票日(2005-11-16)、召开日(2005-11-16)

议题:

本次相关股东会议审议事项为上海新梅置业股份有限公司股权分置改革方案。

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