亚通股份600692股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区绿海路780弄1号

重要日期: 首次公告(2024-10-18)、董事会签署日(2024-10-19)、股权登记日(2024-10-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-05)、召开日()

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区绿海路780弄1号

重要日期: 首次公告(2024-07-04)、董事会签署日(2024-07-04)、股权登记日(2024-07-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-19)、召开日()

议题:

1、《公司2024年第一季度利润分配预案》 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区绿海路780弄1号

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告全文和摘要》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算报告》
6、《公司关于2024年度对外担保计划的议案》
7、《公司关于2024年度融资计划的议案》
8、《上海亚通股份有限公司独立董事工作制度》
9、《上海亚通股份有限公司关联交易管理制度》
10、《上海亚通股份有限公司重大事项内部报告制度》
11、《上海亚通股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
12、《上海亚通股份有限公司独立董事现场工作制度》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区鳌山路621号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-15)、董事会签署日(2023-09-15)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、关于对全资子公司增资的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区鳌山路621号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告全文和摘要》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《公司2022年度财务决算暨2023年度财务预算报告》
6、《公司关于2023年度对外担保计划的议案》
7、《公司关于2023年度融资计划的议案》
8、《公司关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区鳌山路621号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于全资子公司上海亚通置业发展有限公司对控股子公司增资的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区鳌山路621号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-29)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区鳌山路621号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告全文和摘要》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《公司2021年度财务决算暨2022年度财务预算报告》
6、《公司关于2022年度对外担保计划的议案》
7、《公司关于2022年度融资计划的议案》
8、《公司关于续聘会计师事务所的议案》
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区鳌山路621号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-17)、董事会签署日(2021-09-17)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区城桥镇鳌山路621号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告全文和摘要》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《公司2020年度财务决算暨2021年度财务预算报告》
6、《公司关于2021年度对外担保计划的议案》
7、《公司关于2021年度融资计划的议案》
8、《公司关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区鳌山路621号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-06)、董事会签署日(2020-11-06)、股权登记日(2020-11-20)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-26)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区城桥镇鳌山路621号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告全文和摘要》
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《公司2019年度财务决算暨2020年度财务预算报告》
6、《公司关于2020年度对外担保计划的议案》
7、《公司关于2020年度融资计划的议案》
8、《公司关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
11、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区城桥镇鳌山路621号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《公司2018年年度报告全文和摘要》
4《公司2018年度利润分配预案》
5《公司2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告》
6《公司关于2019年度对外担保计划的议案》
7《公司关于2019年度融资计划的议案》
8《公司关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构及支付2018年度审计报酬的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区鳌山路621号上海亚通股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-12)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-23)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-28)、召开日(2018-11-26)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于选举独立董事的议案
3.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区新崇南路68号锦绣宾馆5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年年度报告全文和摘要》
4、《公司2017年度利润分配预案》
5、《公司2017年度财务决算暨2018年度财务预算报告》
6、《公司关于2018年度对外担保计划的议案》
7、《公司关于2018年度融资计划的议案》
8、《公司关于续聘2018年度财务审计和内控审计机构及支付2017年度审计报酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区新崇南路68号上海锦绣宾馆5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-04)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-18)

议题:

1、审议《上海亚通股份有限公司关于修改《公司章程》有关条款的议案》
2、审议《上海亚通股份有限公司关于增加1名监事的议案》
3、审议《关于公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县新崇南路68号上海锦绣宾馆5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》
4《公司2016年度利润分配预案》
5《关于公司续聘2017年度财务、内控审计机构的议案》
6关于上海亚通股份有限公司2017年度对外担保计划的议案
7关于上海亚通股份有限公司2017年度融资计划的议案
8上海亚通股份有限公司关于调整公司董事会成员的议案
9上海亚通股份有限公司关于调整公司监事会成员的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县新崇南路68号上海锦绣宾馆5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-14)、现场登记日(2016-10-18)、网络投票日(2016-10-20)、召开日(2016-10-18)

议题:

1审议《上海亚通股份有限公司关于增加1名独立董事的议案》
2审议《上海亚通股份有限公司关于调整公司监事会成员的议案》
3审议《上海亚通股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县新崇南路68号上海锦绣宾馆5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-16)、董事会签署日(2016-06-17)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-05)、网络投票日(2016-07-08)、召开日(2016-07-05)

议题:

1、上海亚通股份有限公司关于修改公司章程有关条款的议案
2、关于公司控股子公司上海和谐发展有限公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案》(按照关联交易要求补开股东大会)
3、关于公司全资子公司上海亚通置业发展有限公司投资设立全资子公司上海亚贤房地产开发有限公司(暂定名)的议案
4、关于公司对全资子公司上海亚通置业发展有限公司的全资子公司上海亚贤房地产开发有限公司(暂定名)进行委托贷款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县新崇南路68号上海锦绣宾馆5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-05)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
4《公司2015年度利润分配预案》
5《关于公司续聘2016年度财务、内控审计机构的议案》
6关于上海亚通股份有限公司2016年度对外担保计划的议案
7关于上海亚通股份有限公司2016年度委托贷款等融资计划的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县新崇南路68号上海锦绣宾馆5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-18)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-01-28)

议题:

1、上海亚通股份有限公司关于出售牛棚港港区资产的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县新崇南路68号上海锦绣宾馆5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-11)、网络投票日(2016-01-15)、召开日(2016-01-11)

议题:

1关于上海亚通股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案
2关于上海亚通股份有限公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县新崇南路68号上海锦绣宾馆5号楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-22)、现场登记日(2015-09-23)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-23)

议题:

1.00关于选举董事的议案
2.00关于选举独立董事的议案
3.00关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店4楼金茂厅

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-22)

议题:

1,《公司2014年度董事会工作报告》
2,《公司2014年度监事会工作报告》
3,《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》
4,《公司2014年度利润分配预案》
5,《关于公司续聘2015年度财务、内控审计机构的议案》
6,关于上海亚通股份有限公司2015年度对外担保计划的议案
7,关于上海亚通股份有限公司2015年度委托贷款等融资计划的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2014年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县南门路178号4楼金茂厅

重要日期: 首次公告(2014-11-06)、董事会签署日(2014-11-07)、股权登记日(2014-11-20)、现场登记日(2014-11-21)、网络投票日(2014-11-25)、召开日(2014-11-21)

议题:

1、审议《上海亚通股份有限公司关于出售南门港港区资产的议案》
2、审议《关于上海亚通股份有限公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司向上海同瀛宏明房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》
3、审议《上海亚通股份有限公司为控股子公司上海西盟物贸有限公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县南门路178号4楼A厅

重要日期: 首次公告(2014-08-05)、董事会签署日(2014-08-06)、股权登记日(2014-08-15)、现场登记日(2014-08-18)、网络投票日(2014-08-21)、召开日(2014-08-18)

议题:

1、审议《关于公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司受让上海同瀛宏明房地产开发有限公司90%股权的议案》
2、审议《关于上海亚通股份有限公司为控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司贷款提供抵押担保的议案》
3、审议《关于崇明工业园区有限公司向上海亚通股份有限公司提供委托贷款的议案》
4、审议《关于上海亚通股份有限公司向控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县南门路178号4楼A厅

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日(2014-05-22)、召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》;
4、审议《公司2013年度利润分配的预案》;
5、审议《关于公司续聘2014年财务审计和内控审计机构的议案》;
6、听取公司独立董事年度述职报告。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于公司召开2013年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市崇明县南门路178号4楼A厅

重要日期: 首次公告(2013-11-26)、董事会签署日(2013-11-27)、股权登记日(2013-12-10)、现场登记日(2013-12-11)、网络投票日()、召开日(2013-12-11)

议题:

审议《关于调整公司监事会成员的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县南门路178号4楼A厅

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日(2013-05-22)、召开日(2013-05-20)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告》;
4、审议《公司 2012 年度利润分配的预案》;
5、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、听取公司独立董事年度述职报告 ;
8、增提《上海亚通股份有限公司关于调整董事的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 关于公司召开2012年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市崇明县南门路178号4楼A厅

重要日期: 首次公告(2012-11-28)、董事会签署日(2012-11-29)、股权登记日(2012-12-13)、现场登记日(2012-12-14)、网络投票日()、召开日(2012-12-14)

议题:

审议《关于公司对控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司进行减资的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司第七届董事会第6次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市崇明县南门路178 号天鹤大酒店四楼A 厅

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度财务决算和2012 年度财务预算报告》；
4、审议《公司2011 年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司续聘2012 年审计机构的议案》；
6、听取《公司独立董事2011 年度述职报告》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司第六届董事会第35次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市崇明县南门路178号4楼A 厅

重要日期: 首次公告(2011-09-02)、董事会签署日(2011-09-03)、股权登记日(2011-09-14)、现场登记日(2011-09-15)、网络投票日()、召开日(2011-09-15)

议题:

1、审议《关于公司出售石洞口、南门港待渡停车场资产的议案》
2、审议《关于修改《公司章程》有关条款的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司第六届董事会第32次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店四楼A厅

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配预案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司第六届董事会第28次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市崇明县南门路178 号4 楼A 厅

重要日期: 首次公告(2010-05-13)、董事会签署日(2010-05-14)、股权登记日(2010-05-26)、现场登记日(2010-05-27)、网络投票日()、召开日(2010-05-27)

议题:

审议《公司资产置换议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司第六届董事会第26次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店四楼A厅

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》；
4、审议《公司2009年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司第六届董事会第17次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市崇明县南门路178 号天鹤大酒店四楼A 厅

重要日期: 首次公告(2009-03-30)、董事会签署日(2009-04-01)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2008 年度资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于修改公司章程部分条款》的议案;

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司第六届董事会第12次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店四楼功能厅

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-04-01)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-06)、网络投票日()、召开日(2008-05-06)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司第六届董事会第10次会议决议公告暨召开2007年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店四楼A厅

重要日期: 首次公告(2007-12-10)、董事会签署日(2007-12-12)、股权登记日(2007-12-24)、现场登记日(2007-12-25)、网络投票日()、召开日(2007-12-25)

议题:

1、审议《关于投资房地产项目按股权比例出资的议案》；
2、审议关于修改《公司章程》有关条款的议案；
3、审议《关于公司募集资金使用管理办法的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司第六届董事会第7次会议决议公告暨召开2007年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海崇明县南门路178号上海天鹤大酒店四楼多功厅

重要日期: 首次公告(2007-08-17)、董事会签署日(2007-08-22)、股权登记日(2007-08-31)、现场登记日(2007-09-03)、网络投票日()、召开日(2007-09-03)

议题:

审议《关于公司增补1名独立董事的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司第六届董事会第4次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店四楼功能厅

重要日期: 首次公告(2007-03-30)、董事会签署日(2007-04-03)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日()、召开日(2007-05-15)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司第五届董事会第27次会议决议公告暨召开2006年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海崇明县南门路178号上海天鹤大酒店四楼多功厅

重要日期: 首次公告(2006-12-04)、董事会签署日(2006-12-06)、股权登记日(2006-12-18)、现场登记日(2006-12-19)、网络投票日()、召开日(2006-12-19)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司第五届董事会第22次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店四楼功能厅

重要日期: 首次公告(2006-03-24)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算和2005年度财务预算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
7、审议《关于调整公司监事的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海亚通股份有限公司董事会关于召开2005年关于公司股权分置改革事项的相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2005-10-17)、董事会签署日(2005-10-17)、股权登记日(2005-11-14)、现场登记日(2005-11-16)、网络投票日(2005-11-23)、召开日(2005-11-16)

议题:

会议审议事项：上海亚通股份有限公司股权分置改革方案。

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