外高桥600648股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 上海外高桥集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室
重要日期: 首次公告(2024-11-16)、董事会签署日(2024-11-16)、股权登记日(2024-11-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-05)、
召开日()
议题:
1、关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案
2、关于选举公司第十一届董事会董事的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 上海外高桥集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室
重要日期: 首次公告(2024-05-23)、董事会签署日(2024-05-23)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-12)、
召开日(2024-06-07)
议题:
1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度报告及摘要的议案
4、关于2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司拟申请注册发行不超过150亿元债券类产品的议案
7、关于2023年度对外担保执行情况及2024年度对外担保事项的议案
8、关于聘请2024年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
9、关于提请股东大会确认2023年非独立董事、非职工监事薪酬及批准2024年非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
10、关于调整独立董事津贴标准的议案
11、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
12、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
13、关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 上海外高桥集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室
重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-22)、现场登记日(2024-02-29)、网络投票日(2024-03-04)、
召开日(2024-02-29)
议题:
1、关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
2、关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案
3、关于修订《上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划(2023-2025年)》的议案
4、关于选举公司第十届董事会董事的议案
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 上海外高桥集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-18)、
召开日(2023-12-14)
议题:
1、关于选举公司第十届董事会董事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 上海外高桥集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、
召开日(2023-06-20)
议题:
1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于2022年年度报告及摘要的议案
5、关于2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案
6、关于2022年度利润分配预案的议案
7、关于公司2023年度融资和对外借款计划的议案
8、关于2022年度对外担保执行情况及2023年度对外担保预计的议案
9、关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
10、关于聘请2023年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案
11、关于对房地产项目进行授权的议案
12、关于提请股东大会确认2022年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2023年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
13、关于修订《公司章程》及其附件的议案
14、关于选举监事的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 上海外高桥集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室
重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-15)、
召开日(2023-03-13)
议题:
1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
4、关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案
5、关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
6、关于公司与上海外高桥资产管理有限公司、上海浦东投资控股(集团)有限公司签署《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的认购协议》的议案
7、关于公司向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
9、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 上海外高桥集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室
重要日期: 首次公告(2023-02-02)、董事会签署日(2023-02-02)、股权登记日(2023-02-09)、现场登记日(2023-02-16)、网络投票日(2023-02-20)、
召开日(2023-02-16)
议题:
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
4、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5、关于公司与上海外高桥资产管理有限公司、上海浦东投资控股(集团)有限公司签署《上海外高桥集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的认购协议》的议案
6、关于公司非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
9、关于制定公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案
10、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
11、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
12、关于修订公司《公司独立董事制度》的议案
13、关于选举公司第十届董事会董事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 上海外高桥集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-28)、
召开日(2022-04-26)
议题:
1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于2021年年度报告及摘要的议案
5、关于2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案
6、关于2021年度利润分配预案的议案
7、关于公司申请注册发行不超过100亿债券类产品的议案
8、关于2021年度对外担保执行情况及2022年度对外担保预计的议案
9、关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
10、关于聘请2022年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
11、关于转让上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权暨关联交易议案
12、关于对房地产项目储备进行授权的议案
13、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
14、关于提请股东大会确认2021年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2022年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 上海外高桥集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-27)、
召开日(2021-05-25)
议题:
1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度独立董事述职报告的议案
4、关于2020年年度报告及摘要的议案
5、关于2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案
6、关于2020年度利润分配预案的议案
7、关于2020年度对外担保执行情况及2021年度对外担保计划的议案
8、关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
9、关于聘请2021年年报审计和内控审计会计师事务所的议案
10、关于对房地产项目储备进行授权的议案
11、关于提请股东大会确认2020年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2021年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 上海外高桥集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座12楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-10)、
召开日(2020-06-08)
议题:
1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年度独立董事述职报告的议案
4、关于2019年度报告及摘要的议案
5、关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案
6、关于2020-2022年度股东回报规划的议案
7、关于2019年度利润分配预案的议案
8、关于2019年度对外担保执行情况和2020年度对外担保预计的议案
9、关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
10、关于聘请2020年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
11、关于对房地产项目储备进行授权的议案
12、关于提请股东大会确认2019年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2020年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
13、关于选举董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举监事的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 上海外高桥集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店二楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-05)、
召开日(2019-06-04)
议题:
1、审议关于2018年度董事会工作报告的议案
2、审议关于2018年度监事会工作报告的议案
3、审议关于2018年度独立董事述职报告
4、审议关于2018年度报告及摘要的议案
5、审议关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案
6、审议关于2018年利润分配的议案
7、审议关于2018年度对外担保执行情况和2019年度对外担保预计的议案
8、审议关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案
9、审议关于聘请2019年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
10、审议关于公司拟申请注册发行不超过100亿元债券类产品的议案
11、审议关于收购控股股东部分股权资产暨关联交易的议案
12、审议关于受托管理控股股东部分股权资产暨关联交易的议案
13、审议关于对房地产项目储备进行授权的议案
14、审议关于提请股东大会确认2018年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2019年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 上海外高桥集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店二楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2018-05-17)、董事会签署日(2018-05-17)、股权登记日(2018-05-29)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-07)、
召开日(2018-06-05)
议题:
1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年度独立董事述职报告
4.2017年度报告及摘要
5.关于2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案
6.关于2017年利润分配的议案
7.关于公司2018年度融资、担保、委托贷款和对外借款计划的议案
8.关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案
9.关于聘请2018年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
10.关于对房地产项目储备进行授权的议案
11.关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
12.关于修订公司章程的议案
13.关于提请股东大会确认2017年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额及批准2018年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额的议案累积投票议案
14.关于选举第九届董事会董事的议案
15.关于选举第九届董事会独立董事的议案
16.关于选举第九届监事会监事的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 上海外高桥集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店二楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-25)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-14)、
召开日(2017-06-12)
议题:
1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4关于2016年度财务决算和2017年度财务预算报告的议案
5关于2016年利润分配预案的议案
6关于公司2017年度融资、担保、委托贷款和对外借款计划的议案
7关于选聘2017年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
8关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案
9关于提请股东大会确认2016年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额及批准2017年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额的议案
10关于对房地产项目储备进行授权的议案
11关于2017-2019年度股东回报规划的议案
12关于发行中期票据的议案
13关于变更部分募集资金投资项目的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 上海外高桥集团股份有限公司上海外高桥集团股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店二楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-24)、
召开日(2016-06-22)
议题:
1.2015年度董事会工作报告
2.2015年度监事会工作报告
3.2015年度独立董事述职报告
4.关于2015年度财务决算和2016年度财务预算报告的议案
5.关于2015年利润分配预案的议案
6.关于2016年度融资、担保、委托贷款和对外借款计划的议案
7.关于选聘2016年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
8.关于调整公司独立董事津贴的议案
9.关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案
10.关于向同懋公司定向预订配套商品房之补充协议的议案
11.关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案
12.关于对房地产项目储备进行授权的议案
13.关于增补第八届董事会非独立董事的议案
14.关于增补第八届董事会独立董事的议案
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 上海外高桥集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海浦东金新路99号(近杨高中路)上海浦东圣莎大酒店三楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-12)、现场登记日(2015-11-19)、网络投票日(2015-11-20)、
召开日(2015-11-19)
议题:
1、关于发行短期融资券的议案
2、关于发行超短期融资券的议案
3、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
4、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
5、关于设立本次公开发行公司债券募集资金专项账户的议案
6、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 上海外高桥保税区开发股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海浦东金新路 99 号(近杨高中路)上海浦东圣莎大酒店三楼
重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-31)、网络投票日(2015-09-02)、
召开日(2015-08-31)
议题:
1.关于公司更名及修改公司《章程》部分条款的议案
2.关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
3.关于增补第八届董事会董事的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 上海外高桥保税区开发股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 海浦东金新路99号(近杨高中路)上海浦东圣莎大酒店三楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-05-09)、董事会签署日(2015-05-09)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-05-29)、
召开日(2015-05-28)
议题:
1、2014年度董事会工作报告的议案
2、2014年度监事会工作报告的议案
3、2014年度独立董事述职报告的议案
4、关于2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案
5、关于2014年利润分配的议案
6、关于2015年度融资、担保和委托贷款计划的议案
7、关于选聘2015年年报审计和内部控制会计师事务所的议案
8、关于向上海同懋置业有限公司定向预订配套商品房的议案
9、关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案
10、关于为上海外高桥汽车交易市场有限公司对外融资提供担保的议案
11、关于增补第八届董事会独立董事的议案
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 上海外高桥保税区开发股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市浦东新区崮山路688号上海万和亚隆国际酒店三楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-27)、网络投票日()、
召开日(2014-05-27)
议题:
1、审议公司第七届董事会工作报告
2、审议公司第七届监事会工作报告
3、宣读 2013 年度独立董事述职报告
4、审议关于 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算的议案
5、审议关于 2013 年度利润分配预案的议案
6、审议关于 2014 年度融资、担保和委托贷款计划的议案
7、审议关于聘请 2014 年年报审计和内部控制会计师事务所的议案
8、审议关于公司董事会换届的议案
9、审议关于公司监事会换届的议案
10、审议关于修改公司章程的议案
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 上海外高桥保税区开发股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区崮山路688号上海万和亚隆国际酒店三楼会议室
重要日期: 首次公告(2013-09-30)、董事会签署日(2013-10-01)、股权登记日(2013-10-15)、现场登记日(2013-10-21)、网络投票日(2013-10-24)、
召开日(2013-10-21)
议题:
1、关于修改公司《募集资金管理办法》的议案;
2、关于修改公司章程的议案;(特别决议)
3、关于《上海外高桥保税区开发股份有限公司股东未来分红回报规划(2013年至2015年)》的议案;
4、关于上海外高桥保税区开发股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案;(特别决议)
5、关于上海外高桥保税区开发股份有限公司2013年度非公开发行股票方案的议案;(特别决议,逐项表决)
6、关于上海外高桥保税区开发股份有限公司2013年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案;(特别决议)
7、关于非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告的议案;(特别决议)
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案;(特别决议)
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;(特别决议)
10、关于暂不收购上海新高桥开发有限公司48.7%股权的议案;
11、关于认可《上海外高桥(集团)有限公司关于避免同业竞争承诺事项履行情况的说明》的议案;
12、关于更换监事的议案;
13、关于对森兰〃外高桥商业商务区D1-4、D04-04项目合作开发进行授权的议案
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 上海外高桥保税区开发股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 名人苑宾馆康健楼2楼(上海浦东张扬路2988号)
重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-06-05)、现场登记日(2013-06-07)、网络投票日()、
召开日(2013-06-07)
议题:
1、审议公司2012年度董事会工作报告
2、审议公司2012年度监事会工作报告
3、宣读2012年度独立董事述职报告
4、审议关于2012年度财务决算和2013年度财务预算的议案
5、审议关于2012年度利润分配预案的议案
6、审议关于2013年度融资、担保和委托贷款计划的议案
7、审议关于聘请2013年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
8、审议关于选举公司董事的议案
9、审议关于启动森兰外高桥商业商务区D1-4项目开发建设的议案
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 上海外高桥保税区开发股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 名人苑宾馆康健楼（上海浦东张扬路2988号）
重要日期: 首次公告(2012-05-26)、董事会签署日(2012-05-26)、股权登记日(2012-06-19)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、
召开日(2012-06-27)
议题:
1、审议公司2011年度董事会工作报告
2、审议公司2011年度监事会工作报告
3、宣读2011年度独立董事述职报告
4、审议关于2011年度财务决算的议案
5、审议关于2011年度利润分配预案的议案
6、审议关于2012年度融资、担保和委托贷款计划的议案
7、审议关于聘请会计师事务所的议案
8、审议关于选举独立董事的议案
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2010年度股东大会公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 名人苑宾馆康健楼2 楼（上海浦东张扬路2988号）
重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-16)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、
召开日(2011-04-08)
议题:
议案一 审议第六届董事会工作报告
议案二 审议第六届监事会工作报告
议案三 宣读2010 年度独立董事述职报告
议案四 审议关于2010 年度财务决算的议案
议案五 审议关于2010 年度利润分配预案的议案
议案六 审议关于2011 年度融资、担保和委托贷款计划的议案
议案七 审议关于选聘会计师事务所的议案
议案八 审议关于选举公司第七届董事会董事的议案
议案九 审议关于选举公司第七届监事会监事的议案
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 上海外高桥保税区开发股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 名人苑酒店（上海浦东张扬路2988 号）
重要日期: 首次公告(2010-09-28)、董事会签署日(2010-09-28)、股权登记日(2010-10-08)、现场登记日(2010-10-15)、网络投票日(2010-10-19)、
召开日(2010-10-15)
议题:
1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告暨召开2009年度股东大会公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海亚龙国际酒店（上海市浦东新区崮山路688 号）
重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-31)、现场登记日(2010-04-06)、网络投票日()、
召开日(2010-04-06)
议题:
1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议公司2009 年度财务决算和2010 年度财务预算报告的议案；
4、审议公司2009 年度利润分配方案及资本转增股本的议案；
5、审议公司2010 年度融资和担保计划的议案；
6、审议续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于新发展公司向新市镇公司定向预订配套商品房的议案。
大会主题: 2009年第2次临时股东大会
详细公告: 上海外高桥保税区开发股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海亚龙国际酒店三楼多功能厅(上海市浦东新区崮山路688号)
重要日期: 首次公告(2009-09-26)、董事会签署日(2009-09-26)、股权登记日(2009-10-15)、现场登记日(2009-10-22)、网络投票日(2009-10-26)、
召开日(2009-10-22)
议题:
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、发行股票的种类和面值
3、发行方式
4、发行对象及认购方式
5、发行数量和募集资金规模
6、定价基准日、发行价格
7、限售期安排
8、上市地点
9、募集资金用途
10、本次发行前公司滚存利润的分配安排
11、本次发行决议的有效期
12、《关于公司2009年度非公开发行股票预案的议案》
13、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权决定和办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 上海外高桥保税区开发股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海亚龙国际酒店（上海市浦东新区崮山路688号）
重要日期: 首次公告(2009-09-04)、董事会签署日(2009-09-04)、股权登记日(2009-09-14)、现场登记日(2009-09-18)、网络投票日()、
召开日(2009-09-18)
议题:
1、审议《关于向控股股东外高桥（集团）公司借款的议案》
2、审议《变更部分监事的议案》
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开2008年度股东大会公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海亚龙国际酒店（上海市浦东新区崮山路688号）
重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-14)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、
召开日(2009-05-20)
议题:
1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告的议案；
4、审议公司2008 年度利润分配方案及资本转增股本的议案
5、审议公司2009 年度融资、担保和委托贷款计划的议案
6、审议修订公司章程的议案
7、审议变更部分董事的议案；
8、审议增补监事的议案。
9、审议调整独立董事津贴的议案；
10、审议续聘会计师事务所的议案；
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海亚龙国际酒店三楼多功能厅(上海市浦东新区崮山路688号)
重要日期: 首次公告(2008-06-04)、董事会签署日(2008-06-04)、股权登记日(2008-06-10)、现场登记日(2008-06-16)、网络投票日(2008-06-19)、
召开日(2008-06-16)
议题:
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件及〈上市公司重大资产重组管理办法〉等规定要求的议案》
2、逐项审议通过了《关于公司向上海外高桥(集团)有限公司和上海东兴投资控股发展公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》
3、审议通过《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》
4、审议通过《关于公司与上海外高桥(集团)有限公司及上海东兴投资控股发展公司签署非公开发行股票购买资产协议的议案》
5、审议通过《关于提请公司股东大会批准上海外高桥(集团)有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向上海外高桥(集团)有限公司及上海东兴投资控股发展公司发行股票购买资产相关具体事宜的议案》
7、审议通过《关于由新老股东共享向上海外高桥(集团)有限公司及上海东兴投资控股发展公司发行股票前公司滚存未分配利润的议案》
8、审议通过《关于〈托管协议〉的议案》
9、审议通过《关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的议案》
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2007年度股东大会公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 外高桥保税区宾馆
重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-27)、股权登记日(2008-04-15)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、
召开日(2008-04-21)
议题:
1．审议《第五届董事会工作报告》；
2．审议《第五届监事会工作报告》；
3．审议《2007 年度财务决算及2008 年度预算报告》；
4．审议2007 年度利润分配预案；
5．审议2008 年度公司融资担保计划及公司与张江集团、土地发展（控股）公司互保协议；
6. 审议续聘会计师事务所的议案；
7．选举公司第六届董事会董事；
8. 选举公司第六届监事会监事；
9.审议修订《监事会议事规则》的议案；
10. 审议关于授权董事会决策“森兰·外高桥”项目开发相关事项的议案。
大会主题: 2007年第2次临时股东大会
详细公告: 上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海外高桥保税区宾馆
重要日期: 首次公告(2007-11-10)、董事会签署日(2007-11-10)、股权登记日(2007-10-25)、现场登记日(2007-11-20)、网络投票日()、
召开日(2007-11-20)
议题:
审议变更公司独立董事的议案
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海外高桥保税区宾馆
重要日期: 首次公告(2007-08-13)、董事会签署日(2007-08-13)、股权登记日(2007-08-28)、现场登记日(2007-09-03)、网络投票日()、
召开日(2007-09-03)
议题:
1．审议调整公司监事的议案
2. 审议公司《独立董事制度》的议案
3. 审议公司《募集资金使用管理办法》的议案
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 上海外高桥保税区开发股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海外高桥保税区宾馆（上海外高桥保税区夏碧路8号）
重要日期: 首次公告(2007-06-05)、董事会签署日(2007-06-05)、股权登记日(2007-06-15)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日()、
召开日(2007-06-22)
议题:
1．审议《2006年度董事会工作报告》
2．审议《2006年度监事会工作报告》
3．审议《2006年度财务决算报告及2007年度预算报告》
4．审议2006年度利润分配预案
5．审议关于2007年度融资担保的议案
6. 审议续聘会计师事务所的议案
7. 审议关于执行新会计政策和变更会计估计的议案
8. 审议关于董事变更的议案
9．审议关于调整监事的议案
10. 审议关于修改公司章程的议案
11. 审议公司股东大会议事规则的议案
12．审议关于修改董事会议事规则的议案
13．审议关于修改监事会议事规则的议案
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 上海外高桥保税区开发股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 外高桥保税区宾馆
重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日()、
召开日(2006-05-19)
议题:
1)审议《2005年度董事会工作报告》
2)审议《2005年度监事会工作报告》
3)审议《2005年度财务决算报告及2006年度预算报告》
4)审议2005年度利润分配预案
5)审议续聘会计师事务所的议案
6)审议聘任独立董事的议案
7)审议公司董事变更的议案
8)审议公司监事变更的议案
9)审议关于2005年度担保情况及2006年担保额度及贷款额度的议案
10)审议关于经营外高桥区域内房地产相关业务的议案
11)审议关于全面修改公司章程条款的议案
大会主题: 2006年未披露届次股东大会
详细公告: 上海外高桥保税区开发股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海市浦东大道143号浦东新舞台
重要日期: 首次公告(2005-12-04)、董事会签署日(2005-12-05)、股权登记日(2005-12-26)、现场登记日(2006-01-05)、网络投票日(2006-01-10)、
召开日(2006-01-05)
议题:
会议审议事项：上海外高桥保税区开发股份有限公司股权分置改革方案的议案.
大会主题: 2005年第1次临时股东大会
详细公告: 上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨关于召开２００５年第一次临时股东大会的通知公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海外高桥保税区宾馆(外高桥保税区夏碧路8号、近杨高北路)
重要日期: 首次公告(2005-08-21)、董事会签署日(2005-08-23)、股权登记日(2005-09-09)、现场登记日(2005-09-16)、网络投票日()、
召开日(2005-09-16)
议题:
（１）审议监事会监事变更的议案
（２）审议董事会董事变更的议案
