浦东金桥600639股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: Office Park金科园会议中心B1多功能厅(上海市浦东新区金沪路358弄)。

重要日期: 首次公告(2024-05-08)、董事会签署日(2024-05-08)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、董事会2023年度工作报告 2、监事会2023年度工作报告 3、2023年度财务决算报告 4、2023年度利润分配方案 5、2024年度财务收支预算报告及经营计划 6、2023年年度报告 7、关于提高公司独立董事津贴的提案 8、关于续聘2024年度财务报告以及内部控制审计机构 9、关于公司注册发行债券类产品及一般性授权事宜的提案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-16)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-25)、召开日(2023-10-23)

议题:

1、关于选举董事的提案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-05)、董事会签署日(2023-05-05)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、董事会2022年度工作报告
2、监事会2022年度工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配方案
5、2023年度财务收支预算报告及经营计划
6、2022年年度报告
7、关于续聘2023年度财务报告以及内部控制审计机构的提案
8、关于修订公司关联交易管理制度的提案
9、关于2023-2025年度股东回报规划的提案
10、关于增补监事的提案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于选举公司第十届董事的提案
2、关于选举第十届董事会独立董事的提案
3、关于选举第十届监事的提案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、董事会2021年度工作报告
2、监事会2021年度工作报告
3、2021年度财务决算
4、2021年度利润分配方案
5、2022年度财务收支预算报告及经营计划
6、2021年年度报告
7、关于续聘2022年度财务报告以及内部控制审计机构的提案
8、关于公司注册发行债券类产品及一般性授权事宜
9、关于增补董事的提案
10、关于增补监事的提案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室(公共交通线路有:790、987、浦东72路等)

重要日期: 首次公告(2021-05-07)、董事会签署日(2021-05-07)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、董事会2020年度工作报告
2、监事会2020年度工作报告
3、2020年度财务决算
4、2020年度利润分配方案
5、2021年度财务收支预算及经营计划
6、2020年年度报告
7、关于续聘2021年度财务报告以及内部控制审计机构的提案
8、关于增加公司经营范围并修改公司章程相关条款的提案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室(公共交通线路有:790、987、995等)

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、董事会2019年度工作报告
2、监事会2019年度工作报告
3、2019年度财务决算
4、2019年度利润分配方案
5、2019年年度报告
6、2020年度财务收支预算及经营工作计划
7、关于同意公司注册发行债券类产品及一般性授权事宜的提案
8、关于续聘2020年度财务报告以及内部控制审计机构的提案
9、2020-2022年度股东回报规划
10、增补公司第九届监事会监事

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室(公共交通线路有:790、987、995等)

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-08-20)、现场登记日(2019-08-26)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-26)

议题:

1.关于上海国际财富中心在建工程转让(关联交易)的提案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室(公共交通线路有:790、987、995等)

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.董事会2018年度工作报告
2.监事会2018年度工作报告
3.2018年度财务决算
4.2019年度财务预算及经营工作计划
5.2018年度利润分配方案
6.2018年年度报告
7.关于发行超短期融资券的提案
8.关于发行中期票据的提案
9.关于修改公司章程及其附件的部分条款的提案
10关于聘请2019年度财务报告以及内部控制审计机构的提案
11..关于调整独立董事津贴的提案
12.关于选举第九届董事会董事的提案
13.关于选举第九届董事会独立董事的提案
14.关于选举第九届监事会监事的提案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-09)、董事会签署日(2018-05-09)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、董事会2017年度工作报告
2、监事会2017年度工作报告
3、2017年度财务决算
4、2017年度利润分配方案
5、2017年度报告
6、2018年度财务预算及经营工作计划
7、关于聘请2018年度财务报告以及内部控制审计机构的提案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-27)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-12)、召开日(2018-02-07)

议题:

1、关于修改公司章程及其附件二《董事会议事规则》的部分条款的提案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-15)

议题:

1、2017-2019年度股东回报规划
2、关于为了收购金领之都A区部分物业申请银行借款而提供担保的提案
3、关于修订公司章程部分条款的提案
4、关于增补第八届董事会董事的提案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-05)、董事会签署日(2017-05-05)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-22)

议题:

1董事会2016年度工作报告
2监事会2016年度工作报告
32016年度财务决算
42016年度利润分配方案
52016年年度报告
62017年度财务预算及经营工作计划
7关于对金桥联发公司提供借款担保的提案
8关于聘请2017年度财务报告审计机构的提案
9关于聘请2017年度内部控制审计机构的提案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路28号新金大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-23)

议题:

1 关于发行超短期融资券的提案
2 关于发行中期票据的提案
3 关于公司符合面向合格投资者公开
发行公司债券条件的提案
4 关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的提案
5 关于提请股东大会授权总经理办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的提案
6 关于修订公司章程部分条款的提案累积投票议案
7 关于增补董事的提案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-05)、董事会签署日(2016-05-05)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-20)

议题:

1董事会2015年度工作报告
2监事会2015年度工作报告
32015年度财务决算
42016年度财务预算及经营工作计划
5公司2015年度利润分配方案
6公司2015年年度报告
7关于对金桥联发公司提供借款担保的提案
8关于聘请2016年度财务报告审计机构的提案
9关于聘请2016年度内部控制审计机构的提案
10关于调整独立董事津贴的提案累积投票议案
11.00选举公司第八届董事会董事
12.00选举公司第八届董事会独立董事
13.00选举公司第八届监事会监事

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路28号新金大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-16)、董事会签署日(2016-02-16)、股权登记日(2016-02-22)、现场登记日(2016-02-26)、网络投票日(2016-03-02)、召开日(2016-02-26)

议题:

1.关于资产抵押的提案
2.关于选举第七届董事会董事的提案
3.关于选举第七届董事会独立董事的提案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-18)

议题:

1、董事会2014年度工作报告 2、监事会2014年度工作报告 3、2014年度独立董事述职报告 4、公司2014年度财务决算 5、公司2015年度经营计划及财务预算 6、公司2014年度利润分配方案 7、公司2014年年度报告 8、关于对金桥联发公司提供借款担保的提案 9、关于2015年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案 10、关于2015年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案 11、关于延长公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期的提案(特别决议事项,关联股东回避表决) 12、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的提案(特别决议事项,关联股东回避表决)

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-05)、董事会签署日(2015-03-05)、股权登记日(2015-03-13)、现场登记日(2015-03-18)、网络投票日(2015-03-23)、召开日(2015-03-18)

议题:

1 关于调整公司本次非公开发行股票方案的决议有效期的提案
2 关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的提案
3 关于修订公司章程及其附件一《股东大会议事规则》的提案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新金桥大厦4楼会议室(上海浦东新金桥路28号)

重要日期: 首次公告(2014-08-30)、董事会签署日(2014-08-30)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-18)、召开日(2014-09-15)

议题:

1、《关于出售T22通用厂房楼盘引进富友金融总部园的提案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新金桥大厦4楼会议室(上海浦东新金桥路28号)

重要日期: 首次公告(2014-06-04)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日(2014-06-25)、召开日(2014-06-20)

议题:

1、《董事会2013年度工作报告》
2、《监事会2013年度工作报告》
3、《2013年度财务决算》
4、《2014年度经营计划和财务预算》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《公司2013年年度报告》
7、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》
8、《关于2014年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》
9、《关于2014年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的提案》(特别决议事项)
11、《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的提案》
12、《关于制订<上海金桥出口加工区开发股份有限公司2014年至2016年股东回报规划>的提案》
13、《关于公司符合非公开发行股票条件的提案》
14、《关于公司本次非公开发行股票方案的提案》
15、《关于<上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)>的提案》
16、《关于<上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订版)>的提案》
17、《关于编制公司<前次募集资金使用情况报告>的提案》
18、《关于签署附生效条件的<上海金桥出口加工区开发股份有限公司与上海金桥(集团)有限公司之发行股份购买资产协议书>的提案》
19、《关于签署附生效条件的<上海金桥出口加工区开发股份有限公司与上海金桥(集团)有限公司之发行股份购买资产协议书之补充协议书>的提案》
20、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的提案》
21、《关于同意上海金桥(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的提案》
22、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案》
23、《关于上海国际财富中心在建工程项目转让关联交易的提案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新金桥大厦4楼会议室(上海浦东新金桥路28号)

重要日期: 首次公告(2013-11-30)、董事会签署日(2013-11-30)、股权登记日(2013-12-04)、现场登记日(2013-12-12)、网络投票日()、召开日(2013-12-12)

议题:

《关于更换董事的提案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新金桥大厦 4 楼会议室(上海浦东新金桥路 28 号)

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日(2013-09-13)、召开日(2013-09-10)

议题:

1、《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新金桥大厦 4 楼会议室(上海浦东新金桥路 28 号);

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-18)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日()、召开日(2013-06-25)

议题:

1、《董事会 2012 年度工作报告》;
2、《监事会 2012 年度工作报告》;
3、《2012 年度财务决算》;
4、《2013 年度经营计划和财务预算》;
5、《2012 年度利润分配预案》;
6、《公司 2012 年年度报告》;
7、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》;
8、《关于 2013 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》;
9、《关于 2013 年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》;
10、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议暨关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-09)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-19)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算》；
4、《2012年度经营计划和财务预算》；
5、《2011年度利润分配预案》；
6、《公司2011年年度报告》；
7、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》；
8、《关于2012年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；
9、《关于聘用2012年度内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》；
10、《关于调整董事的提案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届董事会第三次会议决议暨关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-30)、董事会签署日(2011-08-30)、股权登记日(2011-09-02)、现场登记日(2011-09-13)、网络投票日(2011-09-15)、召开日(2011-09-13)

议题:

1、《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》；
2、《关于授权择优选择融资方式的提案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议暨关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新金桥大厦4 楼会议室(上海浦东新金桥路28 号)

重要日期: 首次公告(2011-05-31)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-10)、现场登记日(2011-06-17)、网络投票日()、召开日(2011-06-17)

议题:

1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《2010 年度财务决算》；
4、《2011 年度经营计划和财务预算》；
5、《2010 年度利润分配预案》；
6、《公司2010 年年度报告》；
7、《关于第七届董事会董事候选人的提案》；
8、《关于第七届监事会监事候选人的提案》；
9、《关于2011 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；
10、《关于调整独立董事津贴的提案》；
11、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议暨关于召开二0一一年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新金桥大厦四楼会议室 (上海新金桥路28 号)

重要日期: 首次公告(2011-01-07)、董事会签署日(2011-01-07)、股权登记日(2011-01-18)、现场登记日(2011-01-25)、网络投票日()、召开日(2011-01-25)

议题:

1、《关于公司发行中期票据的提案》；
2、《关于授权择优选择融资方式的提案》；
3、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议暨关于召开二00九年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海佳友维景大酒店3 楼宴会厅(上海新金桥路159 号)；

重要日期: 首次公告(2010-06-07)、董事会签署日(2010-06-07)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-23)、网络投票日()、召开日(2010-06-23)

议题:

1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《2009 年度财务决算》；
4、《2010 年度经营计划和财务预算》；
5、《2009 年度利润分配预案》；
6、《公司2009 年年度报告》；
7、《关于2010 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；
8、《关于终止计提长期激励基金的提案》；
9、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》；
10、《关于终止发行短期融资券的提案》；
11、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》；
12、《关于出售公司所持海通证券股份的提案》；
13、《关于第六届董事会延期换届的提案》；
14、《关于第六届监事会延期换届的提案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议暨关于召开2009年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海佳友维景大酒店3楼宴会厅(上海新金桥路159号)

重要日期: 首次公告(2009-08-28)、董事会签署日(2009-08-28)、股权登记日(2009-09-04)、现场登记日(2009-09-11)、网络投票日(2009-09-15)、召开日(2009-09-11)

议题:

1、《关于公司终止发行分离交易可转换公司债券的提案》；
2、《关于公司符合发行公司债券条件的提案》；
3、《关于公司发行公司债券的提案》；
3.1发行规模
3.2向公司原股东优先配售的安排
3.3债券期限
3.4募集资金用途
3.5担保条款
3.6决议的有效期
3.7偿债保障措施
3.8本次发行的授权事项。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议暨关于召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海佳友维景大酒店3楼宴会厅(上海新金桥路159 号)

重要日期: 首次公告(2009-06-03)、董事会签署日(2009-06-03)、股权登记日(2009-06-11)、现场登记日(2009-06-18)、网络投票日()、召开日(2009-06-18)

议题:

1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《2008 年度财务决算》；
4、《2009 年度经营计划和财务预算》；
5、《2008 年度利润分配预案》；
6、《公司2008 年年度报告》；
7、《关于2009 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；
8、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》；
9、《关于公司合并上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的提案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会关于召开2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海佳友维景大酒店3楼宴会厅(上海新金桥路159号)

重要日期: 首次公告(2008-11-29)、董事会签署日(2008-11-29)、股权登记日(2008-12-04)、现场登记日(2008-12-11)、网络投票日(2008-12-15)、召开日(2008-12-11)

议题:

1、关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的提案; 2、关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券方案的提案; 2.1 发行规模 2.2 发行价格 2.3 发行对象 2.4 发行方式 2.5 债券利率 2.6 债券期限 2.7 还本付息的期限和方式 2.8 债券回售条款 2.9 担保事项 2.10 认股权证的存续期 2.11 认股权证的行权期 2.12 认股权证的行权价格及其调整方式 2.13 认股权证的行权比例 2.14 本次募集资金运用 2.15 本次决议的有效期限 2.16 债券持有人会议 2.17 提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事宜 3、关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的提案; 4、关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析的提案; 5、本次发行涉及公司定制购买控股子公司T-28在建工程项目的提案; 6、关于修订公司《募集资金管理制度》的提案; 7、关于制订公司《关联交易管理制度》的提案。 8、关于更换监事的提案;

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会关于召开二00七年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浦东新区文化艺术指导中心(崂山路687 号)

重要日期: 首次公告(2008-06-03)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日(2008-06-11)、现场登记日(2008-06-18)、网络投票日()、召开日(2008-06-18)

议题:

1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《2007 年度财务决算》；
4、《2008 年度经营计划和财务预算》；
5、《2007 年度利润分配预案》；
6、《公司2007 年年度报告》；
7、《关于2008 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开二00八年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新金桥路28号新金桥大厦（4 楼会议室）

重要日期: 首次公告(2008-02-27)、董事会签署日(2008-02-27)、股权登记日(2008-02-29)、现场登记日(2008-03-07)、网络投票日()、召开日(2008-03-07)

议题:

《关于通用项目土地转让计划的提案》

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届董事会第三次会议决议暨关于召开二00七年度临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浦东大道143号浦东新舞台

重要日期: 首次公告(2007-10-30)、董事会签署日(2007-10-30)、股权登记日(2007-11-16)、现场登记日(2007-11-23)、网络投票日()、召开日(2007-11-23)

议题:

1、《关于增补董事的提案》；
2、《关于调整独立董事津贴的提案》；
3、《关于发行短期融资券的提案》；
4、《关于修订公司章程及附件的提案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议暨关于召开二00六年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浦东大道143号浦东新舞台

重要日期: 首次公告(2007-06-05)、董事会签署日(2007-06-05)、股权登记日(2007-06-14)、现场登记日(2007-06-21)、网络投票日()、召开日(2007-06-21)

议题:

1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算》； 4、《2007年度经营计划和财务预算》； 5、《2006年度利润分配预案》；
6、《公司2006年年度报告》；
7、《关于公司第六届董事会候选人的提案》，并就中国证监会对独立董事候选人是否提出异议进行说明；
8、《关于公司第六届监事会候选人的提案》；
9、《关于2007年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议暨关于召开二00五年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浦东大道143号浦东新舞台

重要日期: 首次公告(2006-05-25)、董事会签署日(2006-05-25)、股权登记日(2006-06-14)、现场登记日(2006-06-21)、网络投票日()、召开日(2006-06-21)

议题:

1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算》；
4、《2006年度经营计划和财务预算》；
5、《2005年度利润分配预案》；
6、《公司2005年年度报告》；
7、《关于修改公司章程的提案》；
8、《关于聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海浦东大道143号浦东新舞台

重要日期: 首次公告(2005-11-21)、董事会签署日(2005-11-21)、股权登记日(2005-12-08)、现场登记日(2005-12-15)、网络投票日(2005-12-19)、召开日(2005-12-15)

议题:

审议：《上海金桥出口加工区开发股份有限公司股权分置改革方案》。

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