华建集团600629股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2024年度财务预算报告的议案
5、关于2024年度银行综合授信额度的议案
6、关于预计2024年度日常关联交易额度的议案
7、关于2023年度计提资产减值准备的议案
8、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案
9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
11、关于2023年年度报告及摘要的议案
12、关于2023年度利润分配预案的议案
13、关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
14、关于修订《华东建筑集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
15、关于确定独立董事津贴标准的议案累积投票议案
16、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
17、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
18、关于选举公司第十一届监事会成员的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度财务预算报告的议案
5、关于2023年度银行综合授信额度的议案
6、关于预计2023年度日常关联交易额度的议案
7、关于2022年度计提资产减值准备的议案
8、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
9、关于2022年度利润分配预案的议案
10、关于2022年年度报告及摘要的议案
11、关于2022年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案
12、关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
13、关于景域园林业绩承诺期增加商誉补偿的议案
14、关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
15、关于《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于调整《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》第一批解除限售条件的议案
2、关于《华东建筑集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案
3、关于公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-12)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度财务预算报告的议案
5、关于2022年度银行综合授信额度的议案
6、关于预计2022年度日常关联交易额度的议案
7、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于2021年度计提资产减值准备的议案
9、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
10、关于2021年度利润分配预案的议案
11、关于2021年年度报告及摘要的议案
12、关于2021年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-15)、网络投票日(2022-02-18)、召开日(2022-02-15)

议题:

1、关于华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案
3、关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
4、关于增补公司第十届董事会成员的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-23)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、关于延长公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期的议案
2、关于延长公司2020年度非公开发行A股股票相关授权有效期的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、关于公司独立董事津贴标准的议案
2、关于公司变更2021年度会计师事务所的议案
3、关于修订《华东建筑集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
5、关于修订《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
6、关于修订《华东建筑集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
7、关于改选公司独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度财务预算报告的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于2020年年度报告及摘要的议案
7、关于2021年度银行综合授信额度的议案
8、关于预计2021年度日常关联交易额度的议案
9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于2020年度商誉减值测试的议案
11、关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案
12、关于2020年度募集资金存放及使用情况报告的议案
13、关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
14、关于《华东建筑集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-29)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-13)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、关于协议转让申通金浦基金部分份额暨关联交易项目的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-07)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《华东建筑集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于《华东建筑集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于《华东建筑集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于《华东建筑集团股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的议案
8、关于开立募集资金专用账户的议案
9、关于授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案
10、关于对控股子公司授信提供担保的议案
11、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第十届监事会成员的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-23)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-07-31)、现场登记日(2020-08-05)、网络投票日(2020-08-07)、召开日(2020-08-05)

议题:

1、关于增补顾伟华先生为公司非独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度财务决算报告》的议案
4、关于《2020年度财务预算报告》的议案
5、关于《2019年度利润分配预案》的议案
6、关于《2019年年度报告》及摘要的议案
7、关于2020年度银行综合授信额度的议案
8、关于预计2020年度日常关联交易额度的议案
9、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于使用部分募集资金补充流动资金的议案
11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案
13、关于2019年度募集资金存放及使用情况报告的议案
14、关于续聘2020年度会计师事务所的议案
15、关于修订公司章程的议案
16、关于华东院公司转让武汉正华51%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、关于增补黄小路先生为公司监事的议案
2、关于《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》的议案
3、关于注册发行中期票据及短期、超短期融资券的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区延安中路1111号延安饭店二楼华园厅

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-25)、股权登记日(2019-09-27)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-11)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》
3、《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区延安中路1111号延安饭店二楼华园厅

重要日期: 首次公告(2019-05-22)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-12)、召开日(2019-06-06)

议题:

1.《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.《关于2019年度财务预算报告的议案》
5.《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.《关于2018年年度报告及摘要的议案》
7.《关于2019年度银行综合授信额度的议案》
8.《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》
9.《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》
10.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.《关于2018年度募集资金存放及使用情况报告的议案》
13.《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》
14.《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市静安区延安中路1111号延安饭店二楼华园厅

重要日期: 首次公告(2019-03-04)、董事会签署日(2019-03-04)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-20)、召开日(2019-03-13)

议题:

1、关于《华东建筑集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、关于《华东建筑集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区延安中路1111号延安饭店二楼华园厅

重要日期: 首次公告(2018-09-15)、董事会签署日(2018-09-15)、股权登记日(2018-09-21)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-10-09)、召开日(2018-09-26)

议题:

1、关于增补秦宝华先生为公司非独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区延安中路1111号延安饭店二楼华园厅

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于增补公司监事的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度财务预算报告的议案》
6、《关于2017年度利润分配预案的议案》
7、《关于2017年年度报告及摘要的议案》
8、《关于2018年度银行综合授信额度的议案》
9、《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》
10、《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13《关于2017年度募集资金存放及使用情况报告的议案》
14《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区延安中路1111号延安饭店二楼华园厅

重要日期: 首次公告(2017-12-23)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-05)

议题:

1、《关于华东建筑设计研究院有限公司拟以现金受让无锡市政设计研究院有限公司28%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区延安中路1111号延安饭店二楼华园厅

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-25)

议题:

1《关于公司新增2017年度银行综合授信额度的议案》
2《关于公司新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区延安中路1111号延安饭店二楼华园厅

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2017年度财务预算报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《2016年年度报告及摘要》
7《关于2017年度银行综合授信额度的议案》
8《关于2017年度日常关联交易额度的议案》
9《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》
10《关于变更公司注册资本的议案》
11《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区延安中路1111号延安饭店二楼华园厅

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-18)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-25)、召开日(2016-08-22)

议题:

1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律,法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(逐项表决)
3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于与上海现代建筑设计(集团)有限公司签署附条件生效的《华东建筑集团股份有限公司与上海现代建筑设计(集团)有限公司之发行股份购买资产协议》的议案》
5、《关于<华东建筑集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
8、《关于评估机构的独立性,评估假设前提的合理性,评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
9、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性,合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
10、《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金所涉审计报告,审阅报告以及资产评估报告的议案》
11、《关于本公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的说明的议案》
12、《关于相关主体关于本公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施事项的承诺的议案》
13、《关于<华东建筑集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2016年—2018年)>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区延安中路1111号延安饭店二楼华园厅

重要日期: 首次公告(2016-05-18)、董事会签署日(2016-05-18)、股权登记日(2016-05-31)、现场登记日(2016-06-02)、网络投票日(2016-06-08)、召开日(2016-06-02)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《2016年度财务预算报告》
5《2015年度利润分配预案》
6《2015年年度报告及摘要》
7《关于2016年度银行综合授信额度的议案》
8《关于预计2016年度日常关联交易额度的议案》
9《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》
10《关于变更公司住所及修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 华东建筑集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区延安中路1111号延安饭店二楼华园厅

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-25)、召开日(2015-12-22)

议题:

1 关于制定新的公司章程的议案
2 关于制定新的股东大会议事规则的议案
3 关于制定新的董事会议事规则的议案
4 关于制定新的监事会议事规则的议案
5 关于制定新的独立董事工作制度的议案
6 关于第九届董事会独立董事津贴的议案
7 关于增补第九届监事会成员的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海棱光实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路 777 号青松城大酒店三楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2015-08-13)、董事会签署日(2015-08-13)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-09-01)、召开日(2015-08-27)

议题:

1.关于变更公司名称的提案
2.关于选举董事的议案
3.关于选举独立董事的议案
4.关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海棱光实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-09)、现场登记日(2015-06-11)、网络投票日(2015-06-16)、召开日(2015-06-11)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、上海棱光实业股份有限公司二0一四年财务决算报告
4、上海棱光实业股份有限公司二0一四年利润分配方案
5、关于续聘会计师事务所的提案
6、关于审议公司2014年年度报告和摘要的提案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海棱光实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2014-12-16)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-31)、召开日(2014-12-26)

议题:

1关于公司重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
2关于公司重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案(逐项表决)
3关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案
4关于《上海棱光实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5关于与上海现代建筑设计(集团)有限公司签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案
6关于与上海现代建筑设计(集团)有限公司签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
7关于与上海现代建筑设计(集团)有限公司签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
8关于公司重大资产置换及发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9关于提请股东大会同意上海现代建筑设计(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
10关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
11关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
12关于本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案
13关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
14关于增补第八届董事会董事的议案(即选举董事)

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海棱光实业股份有限公司召开2013年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、召开日(2014-06-24)

议题:

1 2013 年度董事会工作报告
2 2013 年度监事会工作报告
3 上海棱光实业股份有限公司二O 一三年财务决算报告
4 上海棱光实业股份有限公司二0 一三年利润分配方案
5 关于聘请会计师事务所的提案
6 关于审议公司2013 年年度报告和摘要的提案
7 关于修改公司章程的提案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海棱光实业股份有限公司召开 2012 年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路 777 号青松城大酒店三楼黄山厅(地铁 7 号线、9 号线、公交 43、49、50、927、218)

重要日期: 首次公告(2013-06-05)、董事会签署日(2013-06-06)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-21)、网络投票日()、召开日(2013-06-21)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告
2、2012 年度监事会工作报告
3、上海棱光实业股份有限公司二 0 一二年财务决算报告
4、上海棱光实业股份有限公司二 0 一二年利润分配方案
5、关于聘请会计师事务所的提案
6、关于审议公司 2012 年年度报告全文和摘要的提案
7、2013 年度日常关联交易的提案(关联股东回避表决)
8、关于第八届董事会董事候选人名单的提案
9、关于第八届监事会监事候选人名单的提案
10审议关于支付独立董事津贴的提案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海棱光实业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2012-11-28)、董事会签署日(2012-11-28)、股权登记日(2012-12-05)、现场登记日(2012-12-07)、网络投票日()、召开日(2012-12-07)

议题:

1、审议《关于增资上海新型建材岩棉有限公司暨关联交易的提案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海棱光实业股份有限公司召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、召开日(2012-06-25)

议题:

1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、上海棱光实业股份有限公司二O一一年财务决算报告
4、上海棱光实业股份有限公司二0一一年利润分配方案
5、关于聘请会计师事务所及审计报酬的提案
6、关于审议公司2011年年度报告全文和摘要的提案
7、2012年度日常关联交易的提案（关联股东回避表决）
8、关于修改公司章程的提案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海棱光实业股份有限公司召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2011-06-03)、董事会签署日(2011-06-03)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、召开日(2011-06-24)

议题:

1 2010年度董事会工作报告
2 2010年度监事会工作报告
3 上海棱光实业股份有限公司二O一0年财务决算报告
4 上海棱光实业股份有限公司二0一0年利润分配方案
5 上海棱光实业股份有限公司关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案
6 关于审议公司2010年年度报告全文和摘要的提案
7 2011年度日常关联交易的提案（关联股东回避表决）

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海棱光实业股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平南路75号建科大厦(近肇嘉浜路)三楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2010-11-01)、董事会签署日(2010-11-02)、股权登记日(2010-11-10)、现场登记日(2010-11-12)、网络投票日()、召开日(2010-11-12)

议题:

《关于配合徐汇区政府收购储备宜山路407 号房产的提案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海棱光实业股份有限公司召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平南路75 号建科大厦(近肇嘉浜路)

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日(2010-06-23)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

1 2009 年度董事会工作报告
2 2009 年度监事会工作报告
3 上海棱光实业股份有限公司二OO 九年财务决算报告
4 上海棱光实业股份有限公司二00 九年利润分配方案
5 上海棱光实业股份有限公司关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案
6 关于增加公司经营范围的提案
7 关于审议公司2009 年年度报告全文和摘要的提案
8 关于第七届董事会董事候选人名单的提案（予以选举表决）
9 关于第七届监事会监事候选人名单的提案（予以选举表决）

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海棱光实业股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宛平南路75 号建科大厦(近肇嘉浜路)二楼玉兰厅

重要日期: 首次公告(2010-02-26)、董事会签署日(2010-02-27)、股权登记日(2010-03-08)、现场登记日(2010-03-10)、网络投票日(2010-03-15)、召开日(2010-03-10)

议题:

1 《关于向上海建筑材料（集团）总公司发行股份购买资产的议案有效期延长一年的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组及非公开发行股票相关事宜期限的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 上海棱光实业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平南路75号建科大厦(近肇嘉浜路)二楼玉兰厅

重要日期: 首次公告(2009-09-30)、董事会签署日(2009-09-30)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-10)、网络投票日()、召开日(2009-10-10)

议题:

1 关于出售两幢建筑物资产的提案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海棱光实业股份有限公司关于召开2008年度股东大会(年会)的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平南路75号建科大厦(近肇嘉浜路)

重要日期: 首次公告(2009-06-08)、董事会签署日(2009-06-08)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-22)、网络投票日()、召开日(2009-06-22)

议题:

1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度财务决算报告；
4、审议2008 年利润分配方案,即不分配股利、也不进行资本公积金转增股本；
5、关于审议公司2008 年年度报告全文和摘要的提案；
6、审议《关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的提案》；
8、2008 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海棱光实业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宛平南路75号建科大厦(近肇嘉浜路)

重要日期: 首次公告(2009-01-21)、董事会签署日(2009-01-21)、股权登记日(2009-02-17)、现场登记日(2009-02-18)、网络投票日(2009-02-24)、召开日(2009-02-18)

议题:

(一)审议《关于公司符合非公开发行股份基本条件的议案》
(二)审议《关于公司向上海建筑材料（集团）总公司发行股份购买资产的议案》
(三)审议《关于上海棱光实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要
(四)审议《关于与建材集团签署<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
（五）审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
（六）审议《关于授权董事会办理本次重大资产重组及非公开发行股票相关事宜的议案》
（七）关于批准修改公司章程的议案
（八）关于批准特定对象——上海建筑材料（集团）总公司免于以要约方式收购公司股份的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海棱光实业股份有限公司关于召开二ＯＯ七年度股东大会(年会)的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平南路75 号建科大厦(近肇嘉浜路)

重要日期: 首次公告(2008-06-05)、董事会签署日(2008-06-05)、股权登记日(2008-06-19)、现场登记日(2008-06-20)、网络投票日()、召开日(2008-06-20)

议题:

1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、关于审议公司2007 年年度报告全文和摘要的提案；
4、审议2007 年度财务决算报告；
5、审议2007 年利润分配方案,即不分配股利、也不进行资本公积金转增股本；
6、审议《关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的提案》；
8、审议《关于修改<董事会议事规则>的提案》；
9、审议《关于修改<监事会议事规则>的提案》；
10、2007 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海棱光实业股份有限公司董事会决议暨召开二ＯＯ六年度股东大会(年会)的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平南路75号建科大厦(近肇嘉浜路)

重要日期: 首次公告(2007-06-06)、董事会签署日(2007-06-06)、股权登记日(2007-06-19)、现场登记日(2007-06-20)、网络投票日()、召开日(2007-06-20)

议题:

1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议2006年度财务决算报告；
4、审议2006年度利润分配方案，即不分配股利、也不进行资本公积金转增股本；
5、审议《关于支付审计报酬及续聘会计师事务所的提案》；
6、审议《关于支付独立董事津贴的提案》；
7、审议《关于修订〈公司章程〉的提案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 上海棱光实业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平南路75号建科大厦(近肇嘉浜路)

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-05)、现场登记日(2007-04-06)、网络投票日()、召开日(2007-04-06)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于第六届董事会董事候选人名单的提案》暨选举产生第六届董事会成员；
3、审议《关于第六届监事会监事候选人名单的提案》暨选举产生第六届监事会成员。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海棱光实业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宛平南路75号建科大厦(近肇嘉浜路)

重要日期: 首次公告(2007-01-29)、董事会签署日(2007-01-30)、股权登记日(2007-02-07)、现场登记日(2007-02-08)、网络投票日(2007-02-14)、召开日(2007-02-08)

议题:

一、审议《关于公司符合非公开发行股份基本条件的议案》二、审议《关于公司非公开发行股份、重大资产购买暨关联交易的议案》三、审议《关于批准豁免上海建筑材料(集团、总公司要约收购义务的议案》四、审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 上海棱光实业股份有限公司董事会决议暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平南路75号建科大厦(近肇嘉浜路)

重要日期: 首次公告(2006-12-08)、董事会签署日(2006-12-12)、股权登记日(2006-12-20)、现场登记日(2006-12-21)、网络投票日()、召开日(2006-12-21)

议题:

审议《关于坏帐核销的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海棱光实业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市宛平南路75号（近肇嘉浜路）三楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2006-11-10)、董事会签署日(2006-11-10)、股权登记日(2006-11-20)、现场登记日(2006-11-22)、网络投票日(2006-11-23)、召开日(2006-11-22)

议题:

《债务豁免和资产划转暨股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海棱光实业股份有限公司召开二ＯＯ五年度股东大会(年会)的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平南路75号建科大厦(近肇嘉浜路)

重要日期: 首次公告(2006-06-08)、董事会签署日(2006-06-09)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年度利润分配方案，即不分配股利、也不进行资本公积金转增股本；
5、审议《关于支付审计报酬及续聘会计师事务所的提案》；
6、审议《关于修订〈公司章程〉的提案》；
7、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的提案》；
8、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的提案》；
9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的提案》；
10、审议《关于授权董事会全权办理暂停、恢复和终止上市具体事项的提案》。

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