老凤祥600612股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 老凤祥股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海青松城大酒店四楼劲松厅(地址:上海市徐汇区东安路8号)
重要日期: 首次公告(2024-05-25)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-17)、
召开日(2024-06-13)
议题:
1、《公司2023年年度报告正文及摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《关于拟变更暨聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》
6、《关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》
7、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
8、《公司独立董事2023年度述职报告》
9、《关于修订<老凤祥股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
10、《公司2023年度监事会工作报告》
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12、《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 老凤祥股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海青松城大酒店四楼劲松厅(地址:上海市徐汇区东安路8号)
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、
召开日(2023-05-18)
议题:
1、《公司2022年年度报告正文及摘要》
2、《公司董事会2022年度工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《关于继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》
6、《关于继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》
8、《公司独立董事2022年度述职报告》
9、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
10、《关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司8.0416%非国有股股权优先购买权暨关联交易的议案》
11、《公司监事会2022年度工作报告》
12、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
13、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
14、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
15、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
16、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
17、《关于选举公司第十一届监事会监事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 老凤祥股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海银星皇冠假日酒店二楼琥珀2-3厅(上海市长宁区番禺路400号)
重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-23)、
召开日(2022-06-20)
议题:
1、《公司2021年年度报告正文及摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构的议案》
6、《关于2022年度公司为控股子公司提供一揽子担保的议案》
7、《公司独立董事2021年度述职报告》
8、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2022年度内控审计机构的议案》
9、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
10、《公司2021年度监事会工作报告》
11、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
12、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》
13、《关于重新制定〈公司东大会议事规则〉的议案》
14、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》
15、《关于提请公司股东大会补充完善授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项的议案》
16、《关于补选公司第十届监事会监事的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 老凤祥股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海华亭宾馆三楼荟景厅(上海漕溪北路1200号)
重要日期: 首次公告(2021-09-13)、董事会签署日(2021-09-13)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-12)、
召开日(2021-10-08)
议题:
1、《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案(修订稿)的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项的议案》
3、《关于确定公司董事会授权人士的议案》
4、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
5、《关于修订〈老凤祥股份有限公司章程(草案,H股上市后适用)〉的议案》
6、《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 老凤祥股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海华亭宾馆三楼荟景厅(上海漕溪北路1200号)
重要日期: 首次公告(2021-05-27)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-17)、
召开日(2021-06-15)
议题:
1、《公司2020年年度报告正文及摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构的议案》
6、《关于2021年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
7、《公司独立董事2020年度述职报告》
8、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2021年度内控审计机构的议案》
9、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
10、《公司2020年度监事会工作报告》
11、《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
12、《关于修订公司<募集资金管理制度>部分条款的议案》
13、《关于修订公司<担保管理制度>部分条款的议案》
14、《关于补选公司第十届监事会监事的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 老凤祥股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市番禺路400号上海银星皇冠假日酒店二楼琥珀2-3厅
重要日期: 首次公告(2020-05-25)、董事会签署日(2020-05-25)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-16)、
召开日(2020-06-12)
议题:
1、《公司2019年度报告正文及摘要》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2020年度财务审计机构的议案》
6、《关于2020年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
7、《独立董事2019年度述职报告》
8、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2020年度内控审计机构的议案》
9、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
10、《公司2019年度监事会工作报告》
11、《关于调整独立董事津贴的议案》
12、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
14、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
15、《关于选举公司第十届监事会监事的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 老凤祥股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海漕宝路66号光大国际大酒店二楼光大九号厅
重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-28)、
召开日(2019-06-26)
议题:
1.《公司2018年年度报告正文及摘要》
2.《公司2018年度董事会工作报告》
3.《公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》
4.《公司2018年度利润分配预案》
5.《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案》
6.《关于2019年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
7.《独立董事2018年度述职报告》
8.《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2019年度内控审计机构的议案》
9.《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
10.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
11.《公司2018年度监事会工作报告》
12.《关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案》
13.《关于增选公司第九届董事会独立董事的议案》
14.《关于补选公司第九届监事会监事的议案》
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 老凤祥股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海漕宝路66号光大国际大酒店二楼光大九号厅
重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-18)、
召开日(2018-12-14)
议题:
1、《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的议案》
2、《老凤祥股份有限公司关于石力华等7名关联自然人入伙央地融合(上海)工艺美术股权投资中心(有限合伙)并以此参股上海老凤祥有限公司的关联交易议案》
3、《老凤祥股份有限公司关于石力华等38名经营技术骨干与国新张创(上海)股权投资基金管理有限公司签署《合伙协议》的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 老凤祥股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海漕宝路66号光大国际大酒店二楼光大一号厅
重要日期: 首次公告(2018-06-02)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-26)、
召开日(2018-06-22)
议题:
1、公司2017年年度报告正文及摘要
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
4、公司2017年度利润分配预案
5、关于继续聘请众华会计师事务所为公司2018年度财务审计机构的议案
6、关于2018年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
7、独立董事2017年度述职报告
8、关于继续聘请众华会计师事务所为公司2018年度内控审计机构的议案
9、关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案
10、公司2017年度监事会工作报告
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 老凤祥股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海漕宝路66号光大国际大酒店二楼光大一号厅
重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-13)、
召开日(2018-04-12)
议题:
1.关于老凤祥珠宝(香港)有限公司扩大经营规模申请银团贷款融资的议案
2.关于本公司为孙公司老凤祥珠宝(香港)有限公司海外融资提供全额担保的议案
3.关于修改《公司章程》部分条款的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 老凤祥股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海东安路8号青松城三楼黄山厅
重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-19)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-13)、网络投票日(2017-06-16)、
召开日(2017-06-13)
议题:
1公司2016年年度报告正文及摘要
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告
4公司2016年度利润分配预案
5关于继续聘请众华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案
6关于2017年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
7独立董事2016年度述职报告
8关于继续聘请众华会计师事务所为公司2017年度内控审计机构的议案
9关于修改公司章程部分条款的议案
10关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案
11公司2016年度监事会工作报告
12关于公司董事会换届选举的议案
13其中独立董事
14关于公司监事会换届选举的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 老凤祥股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海东安路8号青松城三楼黄山厅
重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-27)、
召开日(2016-06-23)
议题:
1公司2015年年度报告全文及摘要
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告
4公司2015年度利润分配预案
5关于继续聘请众华会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案
6关于2016年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
7关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案
8公司独立董事2015年度述职报告
9关于继续聘请众华会计师事务所为公司2016年度内控审计机构的议案
10公司2015年度监事会工作报告
11关于补选公司第八届监事会监事的议案
12关于补选公司第八届董事会董事的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 老凤祥股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海东安路8号青松城三楼黄山厅
重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-25)、网络投票日(2015-08-27)、
召开日(2015-08-25)
议题:
1关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 老凤祥股份有限公司召开2014年度股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海东安路8号青松城三楼黄山厅
重要日期: 首次公告(2015-06-01)、董事会签署日(2015-06-01)、股权登记日(2015-06-10)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-23)、
召开日(2015-06-17)
议题:
1公司2014年年度报告正文及摘要
2公司2014年度董事会工作报告
3公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告
4公司2014年度利润分配预案
5关于继续聘请众华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案
6关于2015年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
7关于修改公司章程部分条款的议案
8公司独立董事2014年度述职报告
9关于继续聘请众华会计师事务所为公司2015年度内控审计机构的议案
10公司2014年度监事会工作报告
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 老凤祥股份有限公司召开2013年度股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海青松城四楼劲松厅
重要日期: 首次公告(2014-05-27)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-11)、网络投票日()、
召开日(2014-06-11)
议题:
1、审议《公司2013年年度报告正文及摘要》;
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》;
4、审议《公司2013年度利润分配预案》;
5、审议《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》;
6、审议《关于2014年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》;
7、审议《公司独立董事2013年度述职报告》;
8、审议《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》;
9、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》:
11、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》:
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 老凤祥股份有限公司召开 2012 年度股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海影城五楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2013-06-01)、董事会签署日(2013-06-01)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-20)、网络投票日()、
召开日(2013-06-20)
议题:
(1)审议《公司 2012 年年度报告正文及摘要》;
(2)审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
(3)审议《公司 2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算报告》;
(4)审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
(5)审议《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司 2013年度财务审计机构的议案》;
(6)审议《关于 2013 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》;
(7)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
(8)审议《公司独立董事 2012 年度述职报告》;
(9)审议《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司 2013年度内控审计机构的议案》;
(10)审议《公司 2012 年度监事会工作报告》。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 老凤祥股份有限公司召开2011年度股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海影城五楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2012-06-01)、董事会签署日(2012-06-01)、股权登记日(2012-06-14)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日()、
召开日(2012-06-21)
议题:
(1)审议《公司2011年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2011年度董事会工作报告》；
(3)审议《公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》；
(4)审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
(5)审议《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》；
(6)审议《关于2012年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
(7)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(8)审议《公司独立董事2011年度述职报告》；
(9)审议《关于聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2012年度内控审计机构的议案》；
(10)审议《公司重大信息内部报告制度》；
(11)审议《公司募集资金管理制度》；
(12)审议《公司关联交易管理制度》；
(13)审议《公司对外担保管理办法》
(14)审议《公司2011年度监事会工作报告》。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 老凤祥股份有限公司召开2010年度股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海影城五楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2011-05-17)、董事会签署日(2011-05-17)、股权登记日(2011-05-23)、现场登记日(2011-05-31)、网络投票日()、
召开日(2011-05-31)
议题:
(1)审议《公司2010 年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
(3)审议《公司2010 年度财务决算报告和2011 年度财务预算报
告》；
(4)审议《公司2010 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
(5)审议《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2011
年度财务审计机构的议案》；
(6)审议《关于公司下属全资子公司上海中铅文具有限公司2011
年度日常持续性关联交易的议案》；
(7)审议《关于2011 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保
的议案》；
(8)审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
(9)审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
(10)审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
(11)审议《关于全资子公司受让上海市黄浦区国有资产监督管理
委员会所持有的上海三星文教实业公司100%股权的议案》。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 老凤祥股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海影城五楼多功能厅（本市新华路160号）
重要日期: 首次公告(2010-10-12)、董事会签署日(2010-10-12)、股权登记日(2010-10-13)、现场登记日(2010-10-21)、网络投票日()、
召开日(2010-10-21)
议题:
(1)审议《关于变更公司注册资本及总股本的议案》；
(2)审议《关于增补公司第六届监事会监事的议案》；
(3)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 老凤祥股份有限公司召开2009年度股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海青松城三楼黄山厅
重要日期: 首次公告(2010-06-07)、董事会签署日(2010-06-07)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-23)、网络投票日()、
召开日(2010-06-23)
议题:
(1)审议《公司2009 年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
(3)审议《公司2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告》；
(4)审议《公司2009 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
(5)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(6)审议《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》；
(7)审议《关于公司下属全资子公司上海中铅文具有限公司2010年度日常持续性关联交易的议案》；
(8)审议《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
(9)审议《公司2009 年度监事会工作报告》。
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 老凤祥股份有限公司2009年第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海青松城三楼黄山厅(本市东安路8号)
重要日期: 首次公告(2009-09-03)、董事会签署日(2009-09-03)、股权登记日(2009-09-04)、现场登记日(2009-09-14)、网络投票日(2009-09-18)、
召开日(2009-09-14)
议题:
1、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
2、《关于公司向上海市黄浦区国有资产监督管理委员会发行股份购买资产的议案》
3、《关于〈公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉的议案》
4、《关于公司与黄浦区国资委签署附条件生效的〈非公开发行股份购买资产协议〉及〈非公开发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
5、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》
6、《关于公司股东大会同意黄浦区国资委免除以要约方式增持公司股份的议案》
7、《关于公司股东大会授权公司董事会全权办理发行股份购买资产有关事宜的议案》
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 中国第一铅笔股份有限公司第六届董事会第六次(临时)会议决议公告暨召开2008年度股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海青松城三楼黄山厅（本市东安路8号）
重要日期: 首次公告(2009-05-22)、董事会签署日(2009-05-22)、股权登记日(2009-05-07)、现场登记日(2009-06-02)、网络投票日()、
召开日(2009-06-02)
议题:
(1)审议《公司2008 年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
(3)审议《公司2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告》；
(4)审议《公司2008 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
(5)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(6)审议《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》；
(7)审议《关于2009 年度公司日常持续性关联交易的议案》；
(8)审议《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
(9)审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
(10) 审议《关于公司名称、经营范围及住所变更的议案》。
(11) 审议《关于修改公司章程部分条款的议案-1》
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 中国第一铅笔股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海青松城三楼黄山厅
重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-13)、网络投票日()、
召开日(2008-05-13)
议题:
(1)审议《公司2007 年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
(3)审议 《公司2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告》；
(4)审议《公司2007 年度利润分配预案》；
(5)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(6)审议《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案》；
(7)审议《关于公司2008 年度日常关联交易的议案》；
(8)审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
(9)审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
(10)审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
(11)审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 中国第一铅笔股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议暨召开公司2008年第一次临时股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海青松城三楼黄山厅（本市东安路8号）
重要日期: 首次公告(2008-01-22)、董事会签署日(2008-01-22)、股权登记日(2008-02-05)、现场登记日(2008-02-25)、网络投票日()、
召开日(2008-02-25)
议题:
审议《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 中国第一铅笔股份有限公司关于召开2006年度股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海青松城三楼黄山厅
重要日期: 首次公告(2007-05-09)、董事会签署日(2007-05-09)、股权登记日(2007-05-15)、现场登记日(2007-05-23)、网络投票日()、
召开日(2007-05-23)
议题:
(1)审议《公司2006年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2006年度董事会工作报告》；
(3)审议 《公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》；
(4)审议《公司2006年度利润分配预案或资本公积金转增股本的预案》；
(5)审议《公司关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所（A股审计）和德豪国际会计师事务所（B股审计）分别为公司2007年度财务审计机构的议案》；
(6)审议《关于公司预计2007年度日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
(8)审议《公司2006年度监事会工作报告》。
大会主题: 2006年第1次临时股东大会
详细公告: 中国第一铅笔股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海远洋宾馆三楼潮园厅（本市东大名路1171号）
重要日期: 首次公告(2006-10-25)、董事会签署日(2006-10-25)、股权登记日(2006-11-13)、现场登记日(2006-11-21)、网络投票日()、
召开日(2006-11-21)
议题:
⑴审议《关于修改公司章程部分条款的议案》(修订后的公司《章程》(草案)
⑵审议《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
⑶审议《关于修改总经理工作细则部分条款的议案》(修订后的公司《总经理工作细则》(草案)
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 中国第一铅笔股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 远洋宾馆
重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-26)、股权登记日(2006-06-14)、现场登记日(2006-06-23)、网络投票日()、
召开日(2006-06-23)
议题:
(1)审议《公司2005年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2005年度董事会工作报告》；
(3)审议《公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告》；
(4)审议《公司2005年度利润分配预案或资本公积金转增股本的预案》；
(5)审议《公司关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所（A股审计）和德豪国际会计师事务所（B股审计）分别为公司2006年度财务审计机构的议案》；
(6)审议《关于2006年度公司日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于修改公司章程的议案》[修订后的公司《章程》；
(8)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
(9)审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
(10)审议《关于修改监事会议事规则的方案》；
(11)审议《监事会工作报告》。
大会主题: 2005年未披露届次股东大会
详细公告: 中国第一铅笔股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 远洋宾馆潮园厅(上海市东大名路1171号)
重要日期: 首次公告(2005-11-28)、董事会签署日(2005-11-28)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-27)、网络投票日(2005-12-27)、
召开日(2005-12-27)
议题:
审议：《中国第一铅笔股份有限公司股权分置改革方案》。
