市北高新600604股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号109会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号109会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-03)、董事会签署日(2024-08-03)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-22)、召开日()

议题:

1、关于为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保的议案
2、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-19)、董事会签署日(2024-06-19)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-07-02)、网络投票日(2024-07-04)、召开日(2024-07-02)

议题:

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-10)、董事会签署日(2024-05-10)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、2023年年度报告及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、独立董事2023年度述职报告
5、2023年度财务决算和2024年财务预算
6、2023年度利润分配预案
7、2024年预计日常关联交易的议案
8、关于公司2024年对外融资计划的议案
9、关于接受控股股东财务资助的议案
10、股东分红回报规划(2024-2026)
11、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、关于发行直接债务融资产品的议案
2、关于公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案
3、关于修订公司章程的议案
4、关于修订公司相关治理制度的议案
5、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
6、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
7、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-03)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、2022年年度报告及摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、独立董事2022年度述职报告
5、2023年预计日常关联交易的议案
6、2022年度财务决算和2023年财务预算
7、2022年度利润分配预案
8、关于公司2023年对外融资计划的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、2021年年度报告及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、独立董事2021年度述职报告
5、2022年预计日常关联交易的议案
6、2021年度财务决算和2022年财务预算
7、2021年度利润分配预案
8、关于公司2022年对外融资计划的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、关于发行直接债务融资产品的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、2020年年度报告及摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、独立董事2020年度述职报告
5、2021年预计日常关联交易的议案
6、2020年度财务决算和2021年财务预算
7、2020年度利润分配预案
8、股东分红回报规划(2021-2023)
9、关于接受控股股东财务资助的议案
10、关于公司2021年对外融资计划的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、关于续聘财务审计会计师事务所的议案
2、关于变更内部控制审计会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-06-30)、现场登记日(2020-07-07)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-07)

议题:

1、关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、2019年年度报告及摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、独立董事2019年度述职报告
5、2020年预计日常关联交易的议案
6、2019年度财务决算和2020年财务预算
7、2019年度利润分配预案
8、公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9、关于公司2020年对外融资计划的议案
10、关于授权公司董事长决策开展土地储备工作的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于变更2019年度财务审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、2018年年度报告及摘要
2、2018年度董事会工作报告
3、2018年度监事会工作报告
4、独立董事2018年度述职报告
5、关于修订公司章程的议案
6、2019年预计日常关联交易的议案
7、2018年度财务决算和2019年财务预算
8、2018年度利润分配预案
9、关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10、公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11、关于公司2019年对外融资计划的议案
12、关于授权公司董事长决策开展土地储备工作的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路258号市北高新商务中心三楼宴会厅南侧厅

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-20)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案董事的议案
5、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、关于股权收购暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-23)、董事会签署日(2018-11-23)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、关于全资孙公司股权转让的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-07)

议题:

1.2017年年度报告及摘要
2.2017年度董事会工作报告
3.2017年度监事会工作报告
4.独立董事2017年度述职报告
5.股东分红回报规划(2018-2020)
6.2018年预计日常关联交易的议案
7.2017年度财务决算和2018年财务预算
8.2017年度利润分配预案
9.关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10.公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11.关于公司2018年对外融资计划的议案
12.关于接受控股股东财务资助的议案
13.关于授权公司董事长决策开展土地收储工作的议案
14.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
15.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-12)、召开日(2017-12-08)

议题:

1、关于选举罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路258号市北高新商务中心三楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-20)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-09-29)、召开日(2017-09-27)

议题:

1关于续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
2关于修订《上海市北高新股份有限公司章程》的议案
3关于公司拟注册发行中期票据的议案
4关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
5关于公司公开发行公司债券方案的议案
6关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行中期票据、公司债券相关事项的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

12016年年度报告及摘要
22016年度董事会工作报告
32016年度监事会工作报告
4独立董事2016年度述职报告
5公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
62016年度财务决算和2017年财务预算
72016年度利润分配预案
82017年预计日常关联交易的议案
9关于公司2017年对外融资计划的议案
10关于接受控股股东财务资助的议案
11关于修订《上海市北高新股份有限公司章程》的议案
12关于选举陈军先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238 号(市北高新技术服务业园区总部经济园19号楼)一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-12)

议题:

12015年年度报告及摘要
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度监事会工作报告
4独立董事2015年度述职报告
5关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
6 2015年度财务决算和2016年度财务预算
7 2015年度利润分配预案
8 2016年度预计日常关联交易的议案
9关于授权公司董事长决策开展土地收储工作的议案
10关于授权公司董事长决策为公司及下属公司进行融资的议案
11关于接受控股股东财务资助的议案
12关于调整独立董事津贴的议案
13关于聘请2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
14关于公司涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案
15关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订版)的议案
16董事和高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施承诺的议案
17关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订版)》的议案
18关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订版)》的议案
19关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号市北半岛国际中心(市北高新技术服务业园区总部经济园19号楼)一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2016-01-01)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-15)、网络投票日(2016-01-19)、召开日(2016-01-15)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司本次非公开发行股票方案(修订版)的议案
3、关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订版)》的议案
4、关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订版)》的议案
5、关于编制公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于与上海市北高新(集团)有限公司签署附生效条件的<上海市北高新股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>的议案
7、关于与上海市北高新(集团)有限公司签署附生效条件的<上海市北高新股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同补充协议>的议案
8、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
9、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的议案
10、关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
11、关于审议与本次非公开发行有关的评估报告的议案
12、关于同意上海市北高新(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
14、关于授权公司管理层开展土地收储工作的议案
15、关于授权公司管理层为公司及下属控股公司进行融资的议案
16、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路258号市北商务中心3楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-14)

议题:

1、关于增加公司注册资本的议案 2、关于修订<上海市北高新股份有限公司章程>的议案 3、关于公司符合发行公司债券条件的议案 4、关于发行公司债券方案的议案 5、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 6、关于公司涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号市北半岛国际中心(市北高新技术服务业园区总部经济园19号楼)一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-29)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-18)

议题:

1、审议《2014年年度报告及摘要》
2、审议《2014年度董事会工作报告》
3、审议《2014年度监事会工作报告》
4、审议《独立董事2014年度述职报告》
5、审议《2014年度财务决算和2015年度财务预算》
6、审议《2014年度利润分配预案》
7、审议《2015年度预计日常关联交易的议案》
8、审议《关于改聘2015年度财务和内控审计机构的议案》
9、审议《关于投资开发闸北区市北高新技术服务业园区N070501单元14-06地块的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号市北半岛国际中心(市北高新技术服务业园区总部经济园19号楼)一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-28)、董事会签署日(2014-11-29)、股权登记日(2014-12-04)、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-15)、召开日(2014-12-12)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》;
3、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
5、审议《关于签订附生效条件<发行股份购买资产协议>、<发行股份购买资产补充协议>的议案》;
6、审议《关于签订附生效条件<盈利预测补偿协议>的议案》;
7、审议《关于<上海市北高新股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;
9、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告及评估报告的议案》;
10、审议《关于<上海市北高新股份有限公司股东分红回报规划(2015-2017)>的议案》;
11、审议《关于提请股东大会批准上海市北高新(集团)有限公司免于发3出要约方式增持公司股份的议案》;
12、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》;
13、审议《关于修订<公司章程>及三会规则的议案》;
14、审议《关于公司<累积投票制实施细则>的议案》;
15、审议《关于公司<募集资金管理制度>的议案》;
16、审议《关于<上海市北高新股份有限公司关于防范因本次重大资产重组事项摊薄即期回报的措施>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号市北半岛国际中心(市北高新技术服务业园区总部经济园19号楼)一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-04)、董事会签署日(2014-06-05)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日(2014-06-25)、召开日(2014-06-23)

议题:

1、审议《2013年年度报告》;
2、审议《2013年度董事会工作报告》;
3、审议《2013年度监事会工作报告》;
4、审议《2013年度独立董事述职报告》;
5、审议《2013年度财务决算和2014年度财务预算》;
6、审议《2013年度利润分配预案》;
7、审议《聘请2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
8、审议《2014年度预计日常关联交易的议案》;
9.《关于公司全资子公司申请银团贷款并由公司控股股东为贷款提供担保及公司提供反担保暨关联交易的议案》
10.《关于选举张弛先生为公司董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市江场三路 238 号市北半岛国际中心(市北高新技术服务业园区总部经济园 19 号楼)一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-05)、董事会签署日(2014-03-06)、股权登记日(2014-03-12)、现场登记日(2014-03-19)、网络投票日()、召开日(2014-03-19)

议题:

1、审议《关于闸北区 334 街坊 87 丘产业载体建设项目投资的议案》
2、审议《关于选举第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市江场三路 238 号市北半岛国际中心(市北高新技术服务业园区总部经济园 19 号楼)一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-30)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-12)、现场登记日(2013-09-18)、网络投票日()、召开日(2013-09-18)

议题:

审议《关于购买资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路 238 号市北半岛国际中心(市北高新技术服务业园区总部经济园 19 号楼)一楼大会议室,

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日(2013-05-17)、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议 2012 年年度报告
2、审议 2012 年度董事会工作报告
3、审议 2012 年度监事会工作报告
4、审议 2012 年度独立董事述职报告
5、审议 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算
6、审议 2012 年度利润分配预案
7、审议聘请 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、审议 2013 年度预计日常关联交易的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 上海市北高新股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海行健职业学院图书馆三楼会议中心(上海市原平路55号近灵石路)

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-18)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日()、召开日(2012-12-25)

议题:

1、审议《关于万荣路1268号产业项目投资的议案》
2、审议《关于向参股项目公司提供借款的议案》
3、审议《关于调整公司经营范围的议案》
4、审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海二纺机股份有限公司关于召开公司2012年第二次（暨第三十五次）临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沪北电影院（上海市闸北区洛川东路500号）

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-23)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-09-05)、网络投票日()、召开日(2012-09-05)

议题:

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议通过《关于变更公司名称和经营范围的议案》；
4、审议通过《关于变更公司注册地址和办公地址的议案》；
5、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海二纺机股份有限公司第六届董事会第50次会议决议公告暨关于召开2011年度（暨第三十四次）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹口区场中路687 号(近虹口区凉城路向北方向到底)上海二纺机股份有限公司行政大楼二楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-24)、董事会签署日(2012-02-25)、股权登记日(2012-03-21)、现场登记日(2012-03-28)、网络投票日()、召开日(2012-03-28)

议题:

1、审议通过《公司董事会2011 年度工作报告》；
2、审议通过《公司监事会2011 年度工作报告》；
3、审议通过《公司独立董事2011 年度述职报告》；
4、审议通过《公司2011 年度报告正文和摘要》；
5、审议通过《公司2011 年度财务决算报告》；
6、审议通过《公司2012 年度财务预算报告》；
7、审议通过《公司2011 年度利润分配预案》；
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审定公司2012 年度持续性销售经营关联交易的提案》，
9、审议通过《关于续聘审计会计师事务所的提案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海二纺机股份有限公司第六届董事会第四十九次会议决议公告暨关于召开2012年第一次临时（暨第三十三次）股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区场中路687号上海二纺机股份有限公司行政大楼二楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-06)、董事会签署日(2012-01-07)、股权登记日(2012-01-18)、现场登记日(2012-02-01)、网络投票日(2012-02-03)、召开日(2012-02-01)

议题:

1、审议《关于延长上海二纺机股份有限公司重大资产出售交易方案决议有效期的提案》
2、审议《关于延长上海二纺机股份有限公司股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜有效期的提案》
3、审议《关于延长上海二纺机股份有限公司实施重大资产置换暨关联交易交易方案决议有效期的提案》
4、审议《关于延长上海二纺机股份有限公司股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期的提案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海二纺机股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告暨关于召开2011年度（暨第三十二次）股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区场中路687号(虹口区凉城路向北方向到底)上海二纺机股份有限公司行政大楼二楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-11)、董事会签署日(2011-03-12)、股权登记日(2011-03-30)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日(2011-04-12)、召开日(2011-04-08)

议题:

1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议通过《公司2010年度报告正文和摘要》；
4、审议通过《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议通过《公司2011年度财务预算报告》；
6、审议通过《公司2010年度利润分配预案》；
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审定公司2011年度持续性销售关联交易的提案》，
8、审议通过《关于续聘审计会计师事务所的提案》；
9、审议通过《关于延长公司实施重大资产置换暨关联交易交易方案决议有效期的提案》，
10、审议通过《关于延长公司股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期的提案》，

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海二纺机股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告暨关于召开2011年第一次临时（暨第三十一次）股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区场中路687 号(虹口区凉城路向北方向到底)上海二纺机股份有限公司行政大楼二楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-11)、董事会签署日(2011-01-12)、股权登记日(2011-01-19)、现场登记日(2011-01-26)、网络投票日(2011-01-28)、召开日(2011-01-26)

议题:

1、审议通过《关于延长上海二纺机股份有限公司重大资产出售交易方案决议有效期的提案》。
2、审议通过《关于延长上海二纺机股份有限公司股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜有效期的提案》。
3、审议通过《关于延长上海二纺机股份有限公司实施重大资产置换暨关联交易交易方案决议有效期的提案》。
4、审议通过《关于延长上海二纺机股份有限公司股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期的提案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 上海二纺机股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2010年第三次临时(暨第三十次)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区长阳路1687 号中国纺织机械股份有限公司办公楼412会议室。

重要日期: 首次公告(2010-06-23)、董事会签署日(2010-06-24)、股权登记日(2010-06-30)、现场登记日(2010-07-07)、网络投票日()、召开日(2010-07-07)

议题:

审议《关于增补夏斯成为公司董事的提案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海二纺机股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告暨召开公司第二十九次（暨2009年度）股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区长阳路1687号中国纺织机械股份有限公司办公楼412会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-12)、董事会签署日(2010-03-13)、股权登记日(2010-03-24)、现场登记日(2010-03-31)、网络投票日()、召开日(2010-03-31)

议题:

1、审议《上海二纺机股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《上海二纺机股份有限公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《上海二纺机股份有限公司2009 年度报告正文和摘要》
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》
5、审议《公司2010 年度财务预算报告》
6、审议《公司2009 年度利润分配预案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司2010 年度持续性销售关联交易的议案》
8、审议《关于续聘审计会计师事务所的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海二纺机股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时（暨第二十八次）股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市场中路687号上海二纺机股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2010-03-02)、董事会签署日(2010-03-03)、股权登记日(2010-03-10)、现场登记日(2010-03-17)、网络投票日()、召开日(2010-03-17)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海二纺机股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2010年第一次临时(暨第二十七次)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区长阳路1687号中国纺织机械有限公司办公楼412会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-18)、董事会签署日(2010-01-19)、股权登记日(2010-01-25)、现场登记日(2010-02-01)、网络投票日(2010-02-03)、召开日(2010-02-01)

议题:

1. 逐项审议《关于上海二纺机股份有限公司重大资产出售交易方案的议案》
2. 审议《关于上海二纺机股份有限公司重大资产出售报告书(草案)的议案》
3. 审议《关于批准公司与上海市虹口区土地发展中心签署国有土地收购合同及补充协议的议案》
4. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
5. 逐项审议《关于上海二纺机股份有限公司实施重大资产置换暨关联交易交易方案的议案》
6. 审议《关于上海二纺机股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)的议案》
7. 审议《关于批准公司与市北集团签署资产置换协议及补充协议的议案》
8. 审议《关于公司本次重大资产置换暨关联交易的备考财务报告和盈利预测审核报告的议案》
9. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海二纺机股份有限公司关于召开公司第二十六次（暨2008年度）股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市场中路687号（凉城路口向北方向到底）公司本部

重要日期: 首次公告(2009-04-10)、董事会签署日(2009-04-11)、股权登记日(2009-04-29)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、召开日(2009-05-07)

议题:

1、审议《上海二纺机股份有限公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《上海二纺机股份有限公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《上海二纺机股份有限公司2008 年度报告正文和摘要》
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》
5、审议《公司2009 年度财务预算报告》
6、审议《公司2008 年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘公司审计会计师事务所议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司2009 年度持续性销售关联交易的议案》
9、审议《关于修改〈上海二纺机股份有限公司公司章程〉的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海二纺机股份有限公司关于召开2008年第一次临时(暨第二十五次)股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市场中路687号上海二纺机股份有限公司

重要日期: 首次公告(2008-08-22)、董事会签署日(2008-08-23)、股权登记日(2008-08-29)、现场登记日(2008-09-05)、网络投票日()、召开日(2008-09-05)

议题:

1、《关于出售公司金桥房地产的议案》；
2、《关于授权出售良基实业有限公司的议案》
3、《关于公司监事变更的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海二纺机股份有限公司关于召开公司第二十四次(暨2007年度)股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市场中路687号上海二纺机股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2008-03-14)、董事会签署日(2008-03-15)、股权登记日(2008-04-03)、现场登记日(2008-04-11)、网络投票日()、召开日(2008-04-11)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《上海二纺机股份有限公司2007 年度报告正文和摘要》
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度财务预算报告》；
6、《公司2007 年度利润分配预案》
7、审议《关于计提2007 年度资产减值准备的议案》
8、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司2008 年度日常销售经营关联交易的议案》

大会主题: 2007年第23次临时股东大会

详细公告: 上海二纺机股份有限公司关于召开公司第二十三次(暨临时)股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市场中路687号上海二纺机股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2007-08-17)、董事会签署日(2007-08-17)、股权登记日(2007-08-21)、现场登记日(2007-08-28)、网络投票日()、召开日(2007-08-28)

议题:

《关于公司棉纺机械产品2007年度持续性销售经营关联交易的议案》

大会主题: 2006年第22次年度股东大会

详细公告: 上海二纺机股份有限公司关于召开公司第二十二次(暨2006年度)股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市场中路687号上海二纺机股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2007-04-06)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-11)、网络投票日()、召开日(2007-05-11)

议题:

1、《公司第五届董事会工作报告》；
2、《公司第五届监事会工作报告》；
3、《公司2006年度报告正文与摘要》；
4、《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》；
5、《公司2006年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司审计会计师事务所的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案》；
8、《关于公司推举第六届董事会董事候选人的提案》
9、《关于公司推举第六届监事会董事候选人的提案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海二纺机股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市场中路687号，上海二纺机股份有限公司文化中心

重要日期: 首次公告(2005-12-15)、董事会签署日(2005-12-16)、股权登记日(2006-01-11)、现场登记日(2006-01-16)、网络投票日(2006-01-19)、召开日(2006-01-16)

议题:

审议：《上海二纺机股份有限公司股权分置改革方案》。

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