ST交昂600530股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼

重要日期: 首次公告(2024-10-12)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度独立董事述职报告
4、公司2023年年度报告全文及摘要
5、关于公司2023年度利润分配的预案
6、关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案
7、关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于董事长基本薪酬方案的议案
10、关于调整独立董事薪酬的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举监事的议案
13、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2022年度利润分配的预案
5、关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案
6、关于公司2022年度计提信用减值及资产减值准备的议案
7、关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案
8、关于增补独立董事的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于2022年度财务决算与2023年度财务预算的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-23)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、关于聘任山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
2、关于选举李家儒先生为公司第八届监事会监事的议案
3、关于选举张顺先生为公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司监事会自行召集2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于免除嵇霖公司第八届董事会董事职务的议案
2、关于免除嵇敏公司第八届董事会董事职务的议案
3、关于免除曹毅公司第八届董事会董事职务的议案
4、关于免除张文渊公司第八届董事会董事职务的议案
5、关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
6、关于免除赵思渊公司第八届董事会董事职务的议案
7、关于免除唐道清公司第八届董事会董事职务的议案
8、关于免除何俊公司第八届董事会董事职务的议案
9、关于免除蒋贇公司第八届监事会监事职务的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、关于孙公司与关联方签订日常关联交易补充协议的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-12)、董事会签署日(2023-01-12)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-18)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、关于增补独立董事的议案
2、关于拟注销回购股份并减少注册资本的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、关于增补独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-10)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区古美路1528号漕河泾会议中心A7会议室AB

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2021年度利润分配的预案
5、关于公司2021年度财务决算与2022年度财务预算的议案
6、关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案
7、关于公司2022年度续聘会计师事务所及内部控制审计会计师事务所的议案
8、关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区古美路1528号漕河泾会议中心A7楼小教室AB

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-15)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-26)

议题:

1、关于延长上海仁杏健康管理有限公司业绩承诺期的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区古美路1528号漕河泾会议中心小教室AB

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算与2021年度财务预算的议案
5、关于公司2020年度利润分配的预案
6、关于公司2021年度日常关联交易的议案
7、关于变更公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
8、关于选举董事的议案
9、关于选举监事的议案
10、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-14)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、关于增补独立董事候选人的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-21)

议题:

1、关于出售资产的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦3楼玫瑰厅

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2019年度财务决算与2020年度财务预算的议案
5、关于公司2019年度利润分配的预案
6、关于公司2020年度续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2020年度续聘内控审计会计师事务所的议案
8、关于公司2020年度日常关联交易的议案
9、关于公司第七届董事会选举董事的议案
10、关于公司第七届监事会选举监事的议案
11、关于公司董事薪酬事项的议案
12、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦21楼7号会议厅

重要日期: 首次公告(2019-07-19)、董事会签署日(2019-07-19)、股权登记日(2019-07-29)、现场登记日(2019-07-31)、网络投票日(2019-08-05)、召开日(2019-07-31)

议题:

1.关于公司拟以部分自有资产进行抵押质押贷款的议案
2.关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦21楼7号会议厅

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、2018年度独立董事述职报告
4、关于公司2018年年度报告(正文及摘要)的议案
5、关于公司2018年度财务决算与2019年度财务预算的议案
6、关于公司2018年度利润分配的预案
7、关于公司2019年度聘请会计师事务所的议案
8、关于公司2019年度聘请内控审计会计师事务所的议案
9、关于2018年度计提资产减值准备的议案
10、关于公司董事辞职暨增补第七届董事会董事的议案
11、关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合同的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦3楼玫瑰厅

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-14)、股权登记日(2019-03-21)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-29)、召开日(2019-03-25)

议题:

1关于收购上海仁杏健康管理有限公司100%股权暨关联交易的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦21楼7号会议厅

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-21)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦21楼7号会议厅

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-06)

议题:

1、关于公司第七届董事会增补董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦3楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-15)、召开日(2018-06-12)

议题:

1.公司2017年度董事会工作报告
2.公司2017年度监事会工作报告
3.2017年度独立董事述职报告
4.公司2017年年度报告(正文及摘要)
5.公司2017年度财务决算与2018年度财务预算
6.公司2017年度利润分配的预案
7.公司2018年度聘请会计师事务所的议案
8.公司2018年度聘请内控审计会计师事务所的议案
9.关于修订《公司章程》的议案
10.关于选举董事的议案
11.关于选举监事的议案
12.关于选举独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦3楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告 2、公司2016年度监事会工作报告 3、2016年度独立董事述职报告 4、公司2016年度报告(正文及摘要) 5、公司2016年度财务决算与2017年度财务预算 6、公司2016年度利润分配的预案 7、公司2017年度聘请会计师事务所的议案 8、公司2017年度聘请内控审计会计师事务所的议案 9、关于授权董事会择机处置部分可供出售金融资产的议案 10、关于选举蒋赟先生为公司第六届董事会董事的议案 11、《公司章程》(2017年4月修订稿) 12、关于授权经营层使用闲置资金进行短期投资理财的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区中山西路1515 号大众大厦3 楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2016-03-05)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、审议关于《公司2015年度董事会工作报告》 2、审议关于《公司2015年度监事会工作报告》 3、审议关于《公司2015年度报告(正文及摘要)的议案》 4、审议关于《2015年度独立董事述职报告》 5、审议关于《公司2015年度财务决算(草案)的议案》 6、审议关于《公司2016年度财务预算(草案)的议案》 7、审议关于《公司2015年度利润分配的预案》 8、审议关于《公司2016年度聘请会计师事务所的议案》 9、审议关于《公司2016年度聘请内控审计会计师事务所的议案》 10、审议关于《公司存货报损和坏账核销的议案》 11、审议关于《公司监事人选调整的议案》 12、审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 13、审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案 14、审议关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案 15、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 16、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案 17、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 18、审议关于公司与增资对象签订附生效条件的《增资协议》的议案 19、审议关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案 20、审议关于公司<未来三年股东回报规划(2016年-2018年)>的议案 21、审议关于非公开发行股票摊薄即期回报事项及相关主体出具承诺的议案 22、审议关于修订《公司章程》的议案 23、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 24、审议关于修订《关联交易决策制度》的议案 25、审议关于修订<募集资金使用管理办法>的议案 26、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宜山路700号A5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、关于终止回购公司股票的议案
2、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海徐汇区中山西路1515号大众大厦3楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2016-01-05)、董事会签署日(2016-01-05)、股权登记日(2016-01-19)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-22)

议题:

1公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
3.00公司本次重大资产重组交易方案的议案
4与部分交易对方签署附生效条件的<股份买卖协议>的议案
5本次重大资产重组不构成关联交易的议案
6重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案
7批准本次重大资产重组相关鉴证报告的议案
8本次重大资产重组估值机构的独立性、估值假设前提的合理性及所采用估值方法可靠性的议案
9关于本次交易暂缓出具标的公司中国会计准则下的审计报告的议案
10昂立国际投资有限公司增资的议案
11关于为全资子公司昂立国际投资有限公司开立银行保函提供担保的议案
12提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
13关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合同的议案
14关于授权经营层发行债券融资工具的议案
15关于授权经营层在1.5亿元额度内回购公司股份的议案
16关于公司回购股份用于员工激励的议案
17修订<公司章程>的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市广元西路55号浩然高科技大厦3楼

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-22)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-22)

议题:

1、审议2014年度董事会工作报告
2、审议2014 年度监事会工作报告
3、审议公司2014 年年度报告(正文及摘要)
4、审议关于公司2014 年度财务决算(草案)的预案
5、审议关于公司2015年度财务预算(草案)的预案
6、审议关于公司2014 年度利润分配的预案
7、审议关于公司2015 年度聘请会计师事务所的预案
8、审议关于公司2015年度聘请内控审计会计师事务所的预案
9、审议关于公司《独立董事2014年度述职报告》
10、审议关于修订《公司章程》的议案
11、审议关于公司董事会换届选举的预案
12、审议关于公司监事会换届选举的预案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市广元西路55号浩然高科技大厦3楼

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日()、召开日(2014-05-26)

议题:

1. 审议2013年度董事会工作报告
2. 审议2013年度监事会工作报告
3. 审议关于公司 2013 年度财务决算(草案)的预案
4. 审议关于公司2014年度财务预算(草案)的预案
5. 审议关于公司2013年度利润分配的预案
6. 审议关于2014年度聘请会计师事务所的预案
7. 审议关于2014年度聘请内控审计会计师事务所的预案
8. 审议关于公司《独立董事2013年度述职报告》
9. 审议关于公司董事会延期换届选举的预案
10. 审议关于公司董事会增补独立董事的预案
11. 审议关于公司监事会延期换届选举的预案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市广元西路 55 号浩然高科技大厦 3 楼

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1. 审议2012年度董事会工作报告
2. 审议2012年度监事会工作报告
3. 审议关于公司 2012 年年度报告全文及摘要
4. 审议关于公司 2012 年度财务决算(草案)的预案
5. 审议关于公司2013年度财务预算(草案)的预案
6. 审议关于公司2012年度利润分配的预案
7. 审议关于2013年度聘请会计师事务所的预案
8. 审议关于修改《公司章程》的预案
9. 独立董事述职报告

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司第五届董事会第七次会议决议暨召开2011年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市广元西路55 号浩然高科技大厦3 楼

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-23)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日()、召开日(2012-05-25)

议题:

1. 审议2011年度董事会工作报告
2. 审议2011年度监事会工作报告
3. 审议关于公司2011 年度财务决算（草案）的议案
4. 审议关于公司2012年度财务预算（草案）的议案
5. 审议关于公司2011年度利润分配的预案
6. 审议关于2012年度聘请会计师事务所的议案
7. 审议关于修改《公司章程》的议案
8. 审议关于授权公司董事会适时减持所持兴业证券股份的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议暨召开2010年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市广元西路55号浩然高科技大厦3楼

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-20)、网络投票日()、召开日(2011-05-20)

议题:

1. 审议2010年度董事会工作报告
2. 审议2010年度监事会工作报告
3. 审议关于公司2010年度财务决算（草案）的议案
4. 审议关于公司2011年度财务预算（草案）的议案
5. 审议关于公司2010年度利润分配的预案
6. 审议关于2011年度聘请会计师事务所的议案
7．审议关于修改《公司章程》的议案
8.《关于公司董事会换届选举的议案》
9.《关于公司监事会事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议暨召开2009年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市广元西路55号浩然高科技大厦

重要日期: 首次公告(2010-04-02)、董事会签署日(2010-04-02)、股权登记日(2010-05-20)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日()、召开日(2010-05-24)

议题:

1. 审议2009年度董事会工作报告
2. 审议2009年度监事会工作报告
3. 审议关于公司2009年度财务决算（草案）的议案
4. 审议关于公司2010年度财务预算（草案）的议案
5. 审议关于公司2009年度利润分配的预案
6. 审议关于2009年度聘请会计师事务所的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市广元西路55号浩然高科技大厦

重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-22)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

1. 审议《2008年度董事会工作报告》
2. 审议《2008年度监事会工作报告》
3. 审议《关于公司2008年度财务决算和2009年度财务预算的报告》
4. 审议《关于公司2008年度利润分配的预案》
5. 审议《关于向招商银行申请综合授信及子公司提供担保的议案》
6. 审议《关于2009年度聘请会计师事务所的议案》
7. 审议《关于出让苏州兆元置地有限公司40%股权的议案》
8. 审议《关于本公司受让上海交大科技园（上饶）有限公司持有的上海诺德生物实业有限公司10.256％股权的议案》
9. 审议《关于授权公司董事会处置上海昂立同科经济发展有限公司的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市广元西路55号浩然高科技大厦

重要日期: 首次公告(2008-09-27)、董事会签署日(2008-09-27)、股权登记日(2008-10-08)、现场登记日(2008-10-09)、网络投票日()、召开日(2008-10-09)

议题:

1、审议关于公司增加注册资本的议案
2、审议关于公司增加经营范围的议案
3、审议关于修改公司章程部分条款的议案
4、审议关于处置交通银行股份的议案
5、《关于处置湖南农大金农种业有限公司的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市广元西路55 号浩然高科技大厦三楼

重要日期: 首次公告(2008-05-19)、董事会签署日(2008-05-20)、股权登记日(2008-06-02)、现场登记日(2008-06-04)、网络投票日(2008-06-10)、召开日(2008-06-04)

议题:

（1）审议公司《2007 年度董事会工作报告》
（2）审议公司《2007 年度监事会工作报告》
（3）审议公司《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算（草案）》
（4）审议公司《2007 年度利润分配的预案》
（5）审议公司《关于变更募集资金用途的议案》
（6）审议《关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会的议案》
（7）审议《关于免去兰先德公司董事的议案》
（8）审议公司《关于选举董事的议案》
（9）审议公司《关于2008 年续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
（10）审议公司《关于上海交大昂立生物制品销售有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市广元西路55号浩然高科技大厦

重要日期: 首次公告(2007-09-29)、董事会签署日(2007-09-29)、股权登记日(2007-10-22)、现场登记日(2007-10-24)、网络投票日()、召开日(2007-10-24)

议题:

1、关于修改《公司章程》第一百零六条的议案
2、关于公司董事会换届选举的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市广元西路55号浩然高科技大厦

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-17)、现场登记日(2007-05-18)、网络投票日()、召开日(2007-05-18)

议题:

1、审议公司《2006年度董事会工作报告》
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》
3、审议公司《2006年度财务决算和2007年度财务预算（草案）》
4、审议公司《2006年度利润分配的预案》
5、审议公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司第三届董事会决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市广元西路55号浩然高科技大厦

重要日期: 首次公告(2006-06-12)、董事会签署日(2006-06-13)、股权登记日(2006-06-19)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日()、召开日(2006-06-22)

议题:

1、审议《关于公司总部虹桥路811号房屋动迁及补偿的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2005年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市广元西路55号浩然高科技大厦

重要日期: 首次公告(2006-04-03)、董事会签署日(2006-04-05)、股权登记日(2006-04-20)、现场登记日(2006-04-21)、网络投票日()、召开日(2006-04-21)

议题:

1、审议公司《2005年度董事会工作报告》
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》
3、审议公司《2005年度财务决算和2006年度财务预算（草案）》
4、审议公司《2005年度利润分配的预案》
5、审议公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议公司《关于股东大会议事规则的议案》
8、审议公司《关于董事会议事规则的议案》
9、审议公司《关于监事会议事规则的议案》
10、审议公司《关于终止肿瘤坏死因子项目的议案》
11、审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海交大昂立股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店四楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2005-12-19)、董事会签署日(2005-12-19)、股权登记日(2006-01-10)、现场登记日(2006-01-12)、网络投票日(2006-01-19)、召开日(2006-01-12)

议题:

审议公司股权分置改革方案。

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