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航天机电

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航天机电600151股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市元江路3883号一号楼

重要日期: 首次公告(2024-11-23)、董事会签署日(2024-11-23)、股权登记日(2024-12-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-09)、 召开日()

议题:

1、关于变更公司2024年度年审会计机构和内控审计机构的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市元江路3883号一号楼

重要日期: 首次公告(2024-07-20)、董事会签署日(2024-07-20)、股权登记日(2024-08-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-09)、 召开日()

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区元江路3883号一号楼

重要日期: 首次公告(2024-06-18)、董事会签署日(2024-06-18)、股权登记日(2024-06-27)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-07-04)、 召开日(2024-06-28)

议题:

1、《关于上海航天控股(香港)有限公司拟协议转让所持埃斯创卢森堡100%股权的议案》
2、《关于拟签订<股权转让协议>(草案)的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区元江路3883号一号楼

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-03)、 召开日(2024-05-31)

议题:

1、关于公司2024年申请航天财务公司综合授信,并部分转授信给子公司的议案
2、关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市元江路3883号上海(航天)创新创业中心

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-23)、 召开日(2024-04-19)

议题:

1、2023年度公司财务决算的报告
2、2023年度公司利润分配议案
3、关于2023年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案
4、2023年度公司董事会工作报告
5、2023年年度报告及年度报告摘要
6、2024年度公司财务预算的报告
7、关于公司2024年申请航天财务公司综合授信,并部分转授信给子公司的议案
8、关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案
9、关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案
10、关于公司向商业银行申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案
11、关于预计2024年度日常关联交易的议案
12、2023年度公司监事会工作报告

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市元江路3883号上海航天创新创业中心

重要日期: 首次公告(2023-11-02)、董事会签署日(2023-11-02)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-17)、 召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市元江路3883号上海(航天)创新创业中心

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-08)、 召开日(2023-05-05)

议题:

1、2022年度公司财务决算的报告
2、2022年度公司利润分配预案
3、关于2022年度计提资产减值准备的议案
4、2022年度公司董事会工作报告
5、2022年度公司监事会工作报告
6、2022年年度报告及年度报告摘要
7、2023年度公司财务预算的报告
8、关于公司2023年申请航天财务公司综合授信,并部分转授信给子公司的议案
9、关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案
10、关于公司2023年申请商业银行综合授信,并部分转授信给子公司的议案
11、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
12、关于预计2023年度日常关联交易范围和金额的议案
13、关于落实董事会职权实施方案
14、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市元江路3883号上海航天创新创业中心

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-16)、 召开日(2022-12-09)

议题:

1、《关于2022年第三季度计提减值准备的议案》
2、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市元江路3883号上海航天创新创业中心

重要日期: 首次公告(2022-09-21)、董事会签署日(2022-09-21)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-09-30)、网络投票日(2022-10-10)、 召开日(2022-09-30)

议题:

1、关于通过全资子公司香港上航控股增资埃斯创汽车系统卢森堡有限公司的议案
2、关于连云港神舟新能源固定资产计提减值准备的议案
3、关于公司“十四五”规划的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市元江路3883号上海航天创新创业中心

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-25)、 召开日(2022-08-22)

议题:

1、关于公开挂牌转让全资子公司上海能航机电发展有限公司100%股权的议案
2、关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市元江路3883号上海航天创新创业中心

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-23)、 召开日(2022-06-21)

议题:

1、《关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪路222号航天大厦南楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-04)、网络投票日(2022-04-08)、 召开日(2022-04-04)

议题:

1、关于购买公司、董监高责任险的议案
2、关于预计2022年度日常关联交易的议案
3、2021年度公司财务决算的报告
4、2021年度公司利润分配预案
5、关于计提资产减值准备的议案
6、2021年度公司董事会工作报告
7、2021年度公司监事会工作报告
8、2021年年度报告及年度报告摘要
9、2022年度公司财务预算的报告
10、关于公司2022年申请航天财务公司综合授信并将部分日常资金存放于航天财务公司的议案
11、关于公司2022年申请商业银行综合授信,并部分转授信给子公司的议案
12、关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司的议案
13、关于公司下属电站项目公司置换国开行借款,并由公司提供信用担保的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市元江路3883号航天创新创业中心

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-22)、 召开日(2021-12-16)

议题:

1、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市元江路3883号航天创新创业中心

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-16)、 召开日(2021-11-09)

议题:

1、关于挂牌转让上海康巴赛特科技发展有限公司100%股权的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市元江路3883号上海航天创新创业中心

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-13)、 召开日(2021-10-11)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 元江路3883号上海(航天)创新创业中心

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-05)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-12)、 召开日(2021-08-06)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 元江路3883号上海(航天)创新创业中心

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-24)、 召开日(2021-06-18)

议题:

1、2020年度公司财务决算的报告
2、2020年度公司利润分配预案
3、关于计提资产减值准备的议案
4、2020年度公司董事会工作报告
5、2020年度公司监事会工作报告
6、2020年年度报告及年度报告摘要
7、2021年度公司财务预算的报告
8、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案
9、关于公司向商业银行申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案
10、关于公司加入航天财务公司跨境资金池并资金出境至境外子公司的议案
11、关于公司委托航天财务公司发放委托贷款的议案
12、关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 元江路3883号上海(航天)创新创业中心

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-23)、 召开日(2021-04-19)

议题:

1、关于预计2021年度日常关联交易的议案
2、关于修订公司《章程》及其附件的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 元江路3883号上海(航天)军民融合创新创业中心

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-15)、 召开日(2021-01-12)

议题:

1、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 元江路3883号上海(航天)军民融合创新创业中心

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-16)、 召开日(2020-11-11)

议题:

1、关于转让公司所持上海新光汽车电器有限公司80%股权(带评估值)的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 元江路3883号上海(航天)军民融合创新创业中心

重要日期: 首次公告(2020-06-04)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-24)、 召开日(2020-06-19)

议题:

1、2019年度公司财务决算的报告
2、2019年度公司利润分配预案
3、关于计提资产减值准备的议案
4、2019年度公司董事会工作报告
5、2019年度公司监事会工作报告
6、2019年年度报告及年度报告摘要
7、2020年度公司财务预算的报告
8、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案
9、关于公司向商业银行申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案
10、关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 元江路3883号上海(航天)军民融合创新创业中心

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-10)、 召开日(2020-04-03)

议题:

1、关于新增经营范围并修订公司<章程>的议案
2、关于预计2020年度日常关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 元江路3883号上海(航天)军民融合创新创业中心

重要日期: 首次公告(2019-10-16)、董事会签署日(2019-10-16)、股权登记日(2019-10-25)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-31)、 召开日(2019-10-28)

议题:

1、关于为间接参股公司借款按股比提供担保的议案
2、关于更换公司2019年度年审会计机构和内控审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 元江路3883号上海(航天)军民融合创新创业中心

重要日期: 首次公告(2019-06-27)、董事会签署日(2019-06-27)、股权登记日(2019-07-05)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-12)、 召开日(2019-07-08)

议题:

1、关于公司部分房地产及相关固定资产无偿划转至全资子公司新光电器的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金都路3805号上海航天教育中心

重要日期: 首次公告(2019-05-18)、董事会签署日(2019-05-18)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-10)、 召开日(2019-06-06)

议题:

1、2018年度公司财务决算的报告
2、2018年度公司利润分配预案
3、关于计提资产减值准备的议案
4、2018年度公司董事会工作报告
5、2018年度公司监事会工作报告
6、2018年年度报告及年度报告摘要
7、2019年度公司财务预算的报告
8、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案
9、关于公司向商业银行申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案
10、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪路222号航天大厦南楼3楼D会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-03-15)、现场登记日(2019-03-18)、网络投票日(2019-03-22)、 召开日(2019-03-18)

议题:

1关于购买eraecs所持eraeAuto19%股权的关联交易议案
2关于签署<修订及重述股份购买协议>之修订协议的议案
3关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产购买相关事项的议案
4关于预计2019年度日常关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金都路3805号上海航天教育中心

重要日期: 首次公告(2018-09-22)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-10-08)、 召开日(2018-09-27)

议题:

1、关于转让公司所持上海神舟新能源发展有限公司100%股权(带评估值)的议案
2、关于转让公司所持上海太阳能科技有限公司70%股权(带评估值)的议案
3、关于转让公司所持甘肃上航电力运维有限公司25%股权(带评估值)的议案
4、关于出售子公司上海康巴赛特科技发展有限公司所持上海复合材料科技有限公司9.8%股权(带评估值)的议案
5、关于公司放弃增资上海复合材料科技有限公司优先认缴出资权的议案
6、关于公司为间接控股子公司提供履约担保的议案
7、关于公司为间接控股子公司提供履约类担保额度的议案
8、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金都路3805号上海航天教育中心

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-23)、股权登记日(2018-06-05)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-12)、 召开日(2018-06-08)

议题:

1、2017年度公司财务决算的报告
2、2017年度公司利润分配预案
3、关于金昌二期光伏电站项目资产损失的议案
4、关于计提资产减值准备的议案
5、2017年度公司董事会工作报告
6、2017年度公司监事会工作报告
7、2017年年度报告及年度报告摘要
8、2018年度公司财务预算的报告
9、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案
10、关于公司向商业银行申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案
11、关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪路222号航天大厦南楼715会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-13)、 召开日(2018-04-09)

议题:

1.关于预计2018年度日常关联交易的议案 2.00关于选举董事的议案 3.00关于选举独立董事的议案 4.00关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-15)、 召开日(2017-11-09)

议题:

1关于变更部分募集资金投资项目的议案
2关于出售公司所持全资子公司甘肃上航电力运维有限公司75%股权的议案
3关于全资子公司向航天科技财务有限责任公司申请借款并由本公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-13)、现场登记日(2017-10-16)、网络投票日(2017-10-19)、 召开日(2017-10-16)

议题:

1、关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2、关于本次重大资产购买方案的议案
3、关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
4、关于签订附条件生效的《修订及重述之股份购买协议》的议案
5、关于《上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案
6、关于确认重大资产购买涉及的相关审计报告、估值报告的议案
7、关于本次重大资产购买相关审阅报告及备考合并财务报表的议案
8、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性的议案
10、关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案
11、关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案
13、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-12)、 召开日(2017-09-07)

议题:

1.关于公司全资孙公司向商业银行申请借款并由本公司提供担保的议案
2.关于调整公司2017年日常关联交易范围和金额的议案
3.关于修订公司<章程>有关条款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪路222号航天大厦7楼

重要日期: 首次公告(2017-06-03)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-23)、 召开日(2017-06-19)

议题:

1、2016年度公司财务决算的报告
2、2016年度公司利润分配议案
3、关于计提资产减值准备的议案
4、2016年度公司董事会工作报告
5、2016年度公司监事会工作报告
6、2016年年度报告及年度报告摘要
7、2017年度公司财务预算的报告
8、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案
9、关于公司向商业银行申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案
10、关于公司部分日常资金存放航天科技财务有限责任公司关联交易的议案
11、关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案
12、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-23)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-10)、 召开日(2017-03-08)

议题:

1、关于重大资产重组进展情况暨延期复牌的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-09)、 召开日(2017-02-06)

议题:

1关于重大资产重组进展情况暨延期复牌的议案
2关于预计2017年度日常关联交易的议案
3关于公司光伏电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的议案
4关于公司为间接控股公司申请设备融资租赁业务提供担保的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-21)、 召开日(2016-12-14)

议题:

1关于公司转让内蒙古神舟硅业有限责任公司9.43%股权并转销对应可供出售金融资产减值准备的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼

重要日期: 首次公告(2016-11-23)、董事会签署日(2016-11-23)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-01)、网络投票日(2016-12-08)、 召开日(2016-12-01)

议题:

关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼

重要日期: 首次公告(2016-10-12)、董事会签署日(2016-10-12)、股权登记日(2016-10-18)、现场登记日(2016-10-19)、网络投票日(2016-10-27)、 召开日(2016-10-19)

议题:

关于出售国内光伏电站项目公司的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-08-30)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-09-08)、 召开日(2016-08-31)

议题:

1 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2 关于适时减持公司所持国泰君安股票的议案
3 关于修订公司章程的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-05-06)、 召开日(2016-04-27)

议题:

1、2015年度公司财务决算的报告
2、2015年度公司利润分配议案
3、关于计提资产减值准备的议案
4、2015年度公司董事会工作报告
5、2015年度公司监事会工作报告
6、2015年年度报告及年度报告摘要
7、2016年度公司财务预算的报告
8、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案
9、关于公司向商业银行申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案
10、关于光伏电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请融资租赁的议案
11、公司“十三五"发展规划

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼

重要日期: 首次公告(2016-01-27)、董事会签署日(2016-01-27)、股权登记日(2016-02-18)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-29)、 召开日(2016-02-19)

议题:

1、关于公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划的议案
2、关于公司向商业银行申请跨境双向人民币资金池业务的议案
3、关于电站项目公司向航天融资租赁公司申请融资租赁的议案
4、关于为参股公司项目借款按股比提供担保的议案
5、关于公司向商业银行申请并购贷款的议案
6、关于预计2016年度日常关联交易的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼

重要日期: 首次公告(2015-12-03)、董事会签署日(2015-12-03)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-18)、 召开日(2015-12-10)

议题:

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于修改公司2015年度非公开发行 A股股票方案的议案
3 关于公司《2015年度非公开发行 A股股票预案(修订稿)》的议案
4 关于公司《2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案
5 关于公司2015年度非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
7 关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案
8.关于本次重大资产购买方案的议案
9 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
10 关于公司购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11 关于《上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
12 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性的议案
13 关于确认重大资产购买涉及的相关审计报告、估值报告的议案
14 关于公司与德尔福汽车系统新加坡私人有限公司签订附条件生效的《上海德尔福股权转让协议》的议案
15 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案
17 关于为控股子公司的光伏电站项目公司贷款提供担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-16)、 召开日(2015-11-06)

议题:

1、关于收购内蒙古神舟光伏电力有限公司股权的议案 2、关于为全资子公司贷款提供担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-08-27)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-09-07)、 召开日(2015-08-28)

议题:

1、关于前次募集资金使用情况报告
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
4、关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案
5、关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7、关于公司与上海航天工业(集团)有限公司和航天投资控股有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
9、关于更换公司2015年度年审会计机构和内控审计机构的议案
10、关于变更部分募集资金投资项目的议案
11、关于电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的议案(尚义太科光伏电力有限公司和井陉太科光伏电力有限公司)
12、关于电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的议案(忻州太科光伏电力有限公司)
13、关于航天科技财务有限责任公司向公司追加提供10亿元综合授信额度并部分转授信给子公司的议案
14、关于公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案
15、关于调整2015年度日常关联交易范围及金额的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼

重要日期: 首次公告(2015-04-07)、董事会签署日(2015-04-07)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-28)、 召开日(2015-04-21)

议题:

1、关于预计2015年度日常关联交易的议案 2、关于母公司计提可供出售金融资产减值准备的议案 3、2014年度公司财务决算的报告 4、2014年度公司利润分配议案 5、2014年度公司董事会工作报告 6、2014年度公司监事会工作报告 7、2014年年度报告及年度报告摘要 8、关于增资国内光伏电站项目公司的年度计划 9、关于转让国内光伏电站项目公司的年度计划 10、 2015年度公司财务预算的报告 11、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案 12、关于公司向商业银行申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案 13、关于电站项目公司向航天科技财务有限责任公司申请项目借款,并由公司提供担保的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海漕溪路222号航天大厦南楼7楼

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-21)、网络投票日(2014-08-28)、 召开日(2014-08-21)

议题:

1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2.《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
3.《关于预计调整2014年度日常关联交易范围及金额的议案》
4.《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》
5.《关于修改股东大会议事规则的议案》
6.《关于公司董事会换届选举的议案》
7.《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕溪路222号航天大厦南楼7楼

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、 召开日(2014-05-09)

议题:

1、《2013年度公司财务决算的报告》
2、《2013年度公司利润分配方案》
3、《2013年度公司董事会工作报告》
4、《2013年度公司监事会工作报告》
5、《2013年年度报告及年度报告摘要》
6、《2014年度公司财务预算的报告》
7、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案》
8、《关于公司向商业银行申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案》
9、《关于公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》
10、《关于公司部分日常资金存放于航天科技财务有限责任公司的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于公司“十二五”规划中期调整的议案》
13、《关于调整公司副董事长年度薪酬的议案》
14、《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司召开 2014 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕溪路222号航天大厦南楼7楼

重要日期: 首次公告(2014-03-05)、董事会签署日(2014-03-05)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-14)、网络投票日()、 召开日(2014-03-14)

议题:

1 《关于增资榆林太科光伏电力有限公司的议案》
2 《关于增资国内光伏电站项目公司的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕溪路222号航天大厦南楼7楼

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-08-28)、现场登记日(2013-08-29)、网络投票日()、 召开日(2013-08-29)

议题:

1 《关于签署500MW光伏电站合作项目入园合同的议案》
2 《关于增补上海航天汽车机电股份有限公司董事的议案》
3 《关于修改上海航天汽车机电股份有限公司章程的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会审批签署光伏电站开发投资战略合作框架协议的议案》
5《关于公司向国家开发银行上海分行申请300MW光伏电站项目长期贷款的议案》
6 《关于修订<募集资金管理办法(2013年修订)>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕溪路222号航天大厦北楼4楼

重要日期: 首次公告(2013-05-28)、董事会签署日(2013-05-28)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-13)、网络投票日()、 召开日(2013-06-13)

议题:

1 《关于计提减值准备的议案》
2 《2012 年度公司财务决算的报告》
3 《2012 年度公司利润分配议案》
4 《2012 年度公司董事会工作报告》
5 《2012 年度公司监事会工作报告》
6 《2012 年年度报告及年度报告摘要》
7《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2013 年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
8 《2013 年度公司财务预算的报告》
9《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》
10《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度,并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》
11《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》
12《关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案》
13 《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼

重要日期: 首次公告(2013-02-23)、董事会签署日(2013-02-23)、股权登记日(2013-03-01)、现场登记日(2013-03-04)、网络投票日()、 召开日(2013-03-04)

议题:

1《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
2《关于出售光伏电站项目公司的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司 召开 2012 年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼

重要日期: 首次公告(2012-11-24)、董事会签署日(2012-11-24)、股权登记日(2012-11-30)、现场登记日(2012-12-03)、网络投票日(2012-12-11)、 召开日(2012-12-03)

议题:

1、《关于公司符合重大资产出售条件的议案》 2、《关于公司重大资产出售暨关联交易的议案》 3、《关于公司及全资子公司上海神舟新能源发展有限公司与上海航天工业(集团)有限公司签署附条件生效的<产权交易合同>的议案》 4、《重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要 5、《关于重大资产出售暨关联交易履行法定程序完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明》 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司 召开2012年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼

重要日期: 首次公告(2012-11-20)、董事会签署日(2012-11-20)、股权登记日(2012-11-30)、现场登记日(2012-12-03)、网络投票日()、 召开日(2012-12-03)

议题:

1《关于调整2012年度日常关联交易金额的议案》 2《关于控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司转换贷款方式的议案》 3《关于补选公司董事的议案》 4《关于补选公司监事的议案》 5《关于调整“上海神舟新能源发展有限公司‘200MW高效太阳电池生产线技术改造项目’”可行性研究报告的议案》 6《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 7《关于为控股子公司提供质量保函的议案》 8《关于公司副董事长薪酬的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市田林东路8号徐汇区青少年活动中心二楼

重要日期: 首次公告(2012-07-16)、董事会签署日(2012-07-16)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-23)、网络投票日()、 召开日(2012-07-23)

议题:

1.关于在航天科技财务有限责任公司开设募集资金专项账户的议案
2.关于在甘肃省投资建设150MW光伏电站项目的议案
3.关于公司向国家开发银行上海市分行申请20亿元光伏电站项目长期贷款的议案
4.关于公司向航天科技财务有限责任公司申请集团综合授信额度的议案
5.关于航天设备制造总厂向公司控股子公司提供委托贷款的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市漕宝路66号光大会展中心国际大酒店

重要日期: 首次公告(2012-06-09)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日()、 召开日(2012-06-21)

议题:

1.《2011年度公司董事会工作报告》
2.《2011年度公司监事会工作报告》
3.《关于计提减值准备的议案》
4.《2011年度公司财务决算的报告》
5.《2011年度公司利润分配方案》
6.《2011年年度报告及年度报告摘要》
7.《2012年度公司财务预算的报告》
8.《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2012 年度年审会计师事务所的议案》
9.《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2012 年度内部控制审计机构的议案》
10.《关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并由公司为子公司授信额度提供部分担保的议案》
11.《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度,并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》
12.《关于合营企业上海德尔福汽车空调系统有限公司向公司提供委托贷款的议案》
13.《关于公司及子公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》
14.《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼

重要日期: 首次公告(2012-02-04)、董事会签署日(2012-02-04)、股权登记日(2012-02-13)、现场登记日(2012-02-14)、网络投票日(2012-02-20)、 召开日(2012-02-14)

议题:

1《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2《关于调整公司2011 年度非公开发行A 股股票预案的议案》
3《关于延长公司2011 年度非公开发行A 股股票决议有效期的议案》
4《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼

重要日期: 首次公告(2011-12-31)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-05)、现场登记日(2012-01-06)、网络投票日()、 召开日(2012-01-06)

议题:

1、《关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度年审会计机构的议案》 2、《关于控股子公司向上海航天技术研究院申请4亿元委托贷款的议案》 3、《关于增资甘肃神舟光伏电力有限公司的议案》 4、《关于增资甘肃张掖神舟光伏电力有限公司的议案》 5、《关于预计2012年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司召开2011年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕溪路222 号航天大厦北楼4楼

重要日期: 首次公告(2011-09-14)、董事会签署日(2011-09-14)、股权登记日(2011-09-22)、现场登记日(2011-09-23)、网络投票日()、 召开日(2011-09-23)

议题:

1 《关于公司按股比对内蒙古中环光伏材料有限公司增资的议案》
2 《关于上海航天技术研究院向公司提供3 亿元委托贷款的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海漕溪路222 号航天大厦北楼4 楼

重要日期: 首次公告(2011-09-03)、董事会签署日(2011-09-03)、股权登记日(2011-09-13)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日(2011-09-20)、 召开日(2011-09-14)

议题:

1 《关于前次募集资金使用情况的报告》
2 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
3 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
4 关于《2011年度非公开发行A 股股票预案(修订稿)》的议案
5 关于《2011 年度非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告》的议案
6《关于非公开发行涉及关联交易事项以及公司与航天投资控股有限公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼

重要日期: 首次公告(2011-04-29)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、 召开日(2011-05-12)

议题:

1、《2010 年度公司董事会工作报告》 2、《2010 年度公司监事会工作报告》 3、《2010 年度公司财务决算的报告》 4、《2010 年度公司利润分配方案》 5、《2010 年年度报告及年度报告摘要》 6、《2011 年度公司财务预算的报告》 7、《关于公司部分日常资金存于航天科技财务有限责任公司的议案》 8、《关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并由公司为子公司授信额度提供部分担保的议案》 9、《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度,并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》 10、《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》 11、《关于公司及子公司向上海航天技术研究院申请3 亿元委托贷款的议案》 12、《关于设立董事会审计和风险管理委员会的议案》 13、《关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、 召开日(2011-04-14)

议题:

1、《关于不参与对控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司增资的议案》 2、《关于为控股孙公司AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALYS.R.L 银行贷款提供担保的议案》 3、《关于为全资子公司上海航天控股(香港)有限公司银行贷款提供担保的议案》 4、《关于公司董事会换届选举的议案》 5、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼

重要日期: 首次公告(2011-02-17)、董事会签署日(2011-02-17)、股权登记日(2011-02-23)、现场登记日(2011-02-24)、网络投票日()、 召开日(2011-02-24)

议题:

1、《关于向全资子公司上海神舟新能源发展有限公司提供银行转授信及担保的议案》
2、《关于全资子公司连云港神舟新能源有限公司向航天科技财务有限责任公司申请7000万元项目贷款,并由本公司提供担保的议案》
3、《关于上海航天技术研究院或下属企业向公司控股子公司上海太阳能科技有限公司提供1亿元委托贷款的议案》
4、《关于预计2011年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2010年第6次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司召开2010年第六次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕溪路222 号航天大厦北楼4 楼

重要日期: 首次公告(2010-11-26)、董事会签署日(2010-11-26)、股权登记日(2010-12-02)、现场登记日(2010-12-03)、网络投票日()、 召开日(2010-12-03)

议题:

1 关于公司收购上海德尔福汽车空调系统有限公司37.5%股权的议案
2 关于公司以单方面减资方式退出上海汽车空调器厂的议案

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司召开2010年第五次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼

重要日期: 首次公告(2010-11-04)、董事会签署日(2010-11-04)、股权登记日(2010-11-11)、现场登记日(2010-11-12)、网络投票日()、 召开日(2010-11-12)

议题:

1 关于上海神舟新能源发展有限公司投资新建《200MW高效太阳电池生产线技术改造项目》的议案
2 关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案
3 关于上海神舟新能源发展有限公司向航天科技财务有限责任公司申请6 亿元贷款,并由本公司提供担保的议案

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司召开2010年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕溪路222 号航天大厦北楼4楼

重要日期: 首次公告(2010-09-28)、董事会签署日(2010-09-28)、股权登记日(2010-10-08)、现场登记日(2010-10-09)、网络投票日()、 召开日(2010-10-09)

议题:

1《关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向航天科技财务有限责任公司申请6亿元中长期贷款,并由本公司为其中长期贷款按股比提供担保的议案》

2《关于连云港神舟新能源有限公司投资建设500MW 太阳能电池组件生产线项目的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司召开2010年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼

重要日期: 首次公告(2010-07-15)、董事会签署日(2010-07-15)、股权登记日(2010-07-21)、现场登记日(2010-07-22)、网络投票日()、 召开日(2010-07-22)

议题:

1 《关于调整公司2010年度配股募集资金项目投资金额的议案》
2 《关于公司以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕溪路222 号航天大厦北楼4 楼

重要日期: 首次公告(2010-06-11)、董事会签署日(2010-06-11)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-18)、网络投票日()、 召开日(2010-06-18)

议题:

1 《关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》
2 《公司“十二五”规划》
3 《关于吸收合并全资子公司上海博尔投资创业有限公司的议案》
4《关于航天长征国际贸易有限公司为公司全资子公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、 召开日(2010-04-12)

议题:

1 《2009 年度公司董事会工作报告》
2 《2009 年度公司监事会工作报告》
3 《关于母公司计提长期股权投资减值准备的议案》
4 《2009 年度公司财务决算的报告》
5 《2009 年度公司利润分配方案》
6 《2009 年年度报告及年度报告摘要》
7 《2010 年度公司财务预算的报告》
8 《关于预计2010 年度日常关联交易的议案》
9 《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2010年度年审会计师事务所的议案》
10《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度,并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》
11《关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》
12《关于延长8 亿元委托贷款期限的议案》
13《关于向控股子公司上海太阳能科技有限公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕宝路66 号光大会展中心国际大酒店

重要日期: 首次公告(2010-01-29)、董事会签署日(2010-01-29)、股权登记日(2010-02-08)、现场登记日(2010-02-09)、网络投票日()、 召开日(2010-02-09)

议题:

1 《关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案》
2 《关于延长公司2008年度增资配股决议有效期的议案》
3《关于提请股东大会延长授权董事会办理2008年度增资配股相关具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司召开2009年度第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕宝路66 号光大会展中心国际大酒店

重要日期: 首次公告(2009-11-04)、董事会签署日(2009-11-04)、股权登记日(2009-11-17)、现场登记日(2009-11-18)、网络投票日()、 召开日(2009-11-18)

议题:

1《关于同意合营企业环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目的议案》
2《关于为环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目提供资金支持的议案》
3《关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向光大银行上海分行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司召开2009年度第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕宝路66 号光大会展中心国际大酒店

重要日期: 首次公告(2009-09-24)、董事会签署日(2009-09-24)、股权登记日(2009-09-28)、现场登记日(2009-09-29)、网络投票日()、 召开日(2009-09-29)

议题:

1 《关于出让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案》
2《关于在航天科技财务有限责任公司开设募集资金专项账户的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司召开2009年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店

重要日期: 首次公告(2009-08-11)、董事会签署日(2009-08-11)、股权登记日(2009-08-17)、现场登记日(2009-08-18)、网络投票日()、 召开日(2009-08-18)

议题:

1、《关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案》 2、《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司1.5 亿元组合授信额度按股比提供担保的议案》 3、《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司光伏组件销售合同按股比提供质量担保的议案》 4、《关于在按股比担保的原则下为控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司12 亿元借款提供担保的议案》(分两项事项表决) 5、对内蒙古神舟硅业有限责任公司纳入公司合并财务报表合并范围前与银行签订的借款合同予以确认,并同意延续履行相关合同 6、《关于延长公司2008 年度增资配股决议有效期的议案》 7、《关于提请股东大会延长授权董事会办理2008 年度增资配股相关具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店

重要日期: 首次公告(2009-03-03)、董事会签署日(2009-03-03)、股权登记日(2009-03-12)、现场登记日(2009-03-13)、网络投票日()、 召开日(2009-03-13)

议题:

1、《关于计提减值准备的议案》
2、《关于重大会计差错更正的议案》
3、《关于2008 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》
4、《2008 年度公司财务决算的报告》
5、《2008 年度公司利润分配方案》
6、《2008 年度公司董事会工作报告》
7、《2008 年度公司监事会工作报告》
8、《2008 年年度报告及年度报告摘要》
9、《关于预计2009 年度日常关联交易的议案》
10、《2009 年度公司财务预算的报告》
11、《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2009 年度年审会计师事务所的议案》
12、《关于向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》
13、《关于上海航天技术研究院向公司提供8 亿元委托贷款的议案》
14、《关于修改公司章程的议案》
15、《募集资金管理办法》(2009 年修订)
16、《关于调整独立董事年度津贴的议案》
17、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕宝路38号华夏宾馆

重要日期: 首次公告(2008-12-30)、董事会签署日(2008-12-30)、股权登记日(2009-01-05)、现场登记日(2009-01-06)、网络投票日()、 召开日(2009-01-06)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券的议案
事项1、发行数量
事项2、向公司原股东配售安排
事项3、债券期限
事项4、募集资金用途
事项5、决议的有效期
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2008年度第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店

重要日期: 首次公告(2008-10-30)、董事会签署日(2008-10-30)、股权登记日(2008-11-06)、现场登记日(2008-11-07)、网络投票日()、 召开日(2008-11-07)

议题:

1、《关于为参股公司内蒙古神舟硅业有限责任公司银行贷款提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司1.5亿元银行贷款提供担保的议案》
3、《关于为全资子公司上海神舟新能源发展有限公司2.1亿元项目贷款提供担保的议案》
4、《关于控股子公司上海太阳能工程技术研究中心有限公司委托贷款的议案》
5、《关于控股子公司上海太阳能科技有限公司向航天科技财务有限责任公司借款5000万元的议案》(追加审议)
6、《关于中国航天科技集团公司向公司提供1亿元资金支持的议案》(追加审议)

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开二〇〇八年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕宝路66号光大会展中心国际大酒店

重要日期: 首次公告(2008-07-29)、董事会签署日(2008-07-29)、股权登记日(2008-08-07)、现场登记日(2008-08-08)、网络投票日(2008-08-25)、 召开日(2008-08-08)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案 2、关于公司符合配股资格的议案 3、关于公司二〇〇八年度增资配股募集资金使用可行性报告的议案 4、关于公司二〇〇八年度增资配股的议案 5、本次配股前滚存未分配利润由配股完成后全体股东共享的议案 6、关于提请股东大会授权董事会办理二〇〇八年度增资配股相关具体事宜的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店

重要日期: 首次公告(2008-07-22)、董事会签署日(2008-07-22)、股权登记日(2008-07-28)、现场登记日(2008-07-29)、网络投票日()、 召开日(2008-07-29)

议题:

1、《关于调整全资子公司上海神舟新能源发展有限公司4亿增资项目的议案》
2、《关于公司与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
3、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》
4、《关于公司部分日常资金存于航天科技财务有限责任公司的议案》
5、《关于将前次募集资金净额超出项目投资总额部分用于补充流动资金的议案》
6、《关于补选公司董事的议案》
7、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店

重要日期: 首次公告(2008-03-11)、董事会签署日(2008-03-11)、股权登记日(2008-03-20)、现场登记日(2008-03-21)、网络投票日()、 召开日(2008-03-21)

议题:

1、《关于计提减值准备的议案》
2、《2007 年度公司财务决算的报告》
3、《2007 年度公司利润分配议案》
4、《2007 年度公司董事会工作报告》
5、《2007 年度公司监事会工作报告》
6、《2007 年年度报告及年度报告摘要》
7、《2008 年度公司财务预算的报告》
8、《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案》
9、《关于改变部分募集资金用途的议案》
10、《选举公司第四届董事会董事的议案》
11、《选举公司第四届监事会由股东代表出任的监事的议案》

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2007年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店

重要日期: 首次公告(2007-12-12)、董事会签署日(2007-12-12)、股权登记日(2007-12-19)、现场登记日(2007-12-21)、网络投票日()、 召开日(2007-12-21)

议题:

《关于聘任上海东华会计师事务所为公司2007 年度审计机构的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2007年度第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店

重要日期: 首次公告(2007-08-28)、董事会签署日(2007-08-28)、股权登记日(2007-09-05)、现场登记日(2007-09-07)、网络投票日()、 召开日(2007-09-07)

议题:

《关于为内蒙古神舟硅业有限责任公司贷款按股比提供担保的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告暨召开2007年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店

重要日期: 首次公告(2007-06-15)、董事会签署日(2007-06-15)、股权登记日(2007-06-21)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日()、 召开日(2007-06-22)

议题:

《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-20)、现场登记日(2007-06-21)、网络投票日()、 召开日(2007-06-21)

议题:

1、2006年度公司董事会工作报告
2、2006年度公司监事会工作报告
3、关于计提减值准备及长期投资减值准备转回的议案
4、2006年度公司财务决算的报告
5、2007年度公司财务预算的报告
6、2006年度公司利润分配议案
7、2006年年度报告及年度报告摘要
8、关于实施1500吨/年多晶硅项目和内蒙古神州硅业有限责任公司引进新股东的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店

重要日期: 首次公告(2007-04-13)、董事会签署日(2007-04-13)、股权登记日(2007-04-19)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、 召开日(2007-04-23)

议题:

《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店

重要日期: 首次公告(2006-08-03)、董事会签署日(2006-08-03)、股权登记日(2006-08-09)、现场登记日(2006-08-11)、网络投票日()、 召开日(2006-08-11)

议题:

1、《关于对成都航天模塑股份有限公司增资扩股的议案》
2、《关于合资组建上海太阳能工程技术研究中心有限公司的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-26)、股权登记日(2006-06-19)、现场登记日(2006-06-21)、网络投票日()、 召开日(2006-06-21)

议题:

1、《关于追溯调整2005年年初所有者权益的议案》
2、《2005年度财务决算的报告》
3、《关于计提减值准备的议案》
4、《2006年度公司财务预算的报告》
5、《2005年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
6、《2005年度公司董事会工作报告》
7、《2005年度公司监事会工作报告》
8、《2005年年度报告及年度报告摘要》
9、《关于2006年度日常关联交易的议案》
10、《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》
11、《关于对全资子公司上海航天新能源发展有限公司增资的议案》
12、《关于修改公司章程的议案》
13、《关于修改股东大会议事规则的议案》
14、《关于修改董事会议事规则的议案》
15、《关于修改监事会议事规则的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店

重要日期: 首次公告(2006-04-15)、董事会签署日(2006-04-15)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-09)、网络投票日()、 召开日(2006-05-09)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于控股子公司上海汽车空调器厂向德尔福汽车系统新加坡私人有限公司转让上海德尔福汽车空调系统有限公司16%股权的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海漕宝路66号上海光大会展中心国际大酒店

重要日期: 首次公告(2006-02-27)、董事会签署日(2006-02-27)、股权登记日(2006-03-15)、现场登记日(2006-03-20)、网络投票日(2006-03-23)、 召开日(2006-03-20)

议题:

审议《上海航天汽车机电股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海航天汽车机电股份有限公司召开2005年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海东安路8号青松城三楼

重要日期: 首次公告(2005-11-29)、董事会签署日(2005-11-29)、股权登记日(2005-12-09)、现场登记日(2005-12-15)、网络投票日()、 召开日(2005-12-15)

议题:

1.审议《关于更换公司会计师事务所的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》

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