长江投资600119股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区佳杰路99弄A2栋会议中心小报告厅

重要日期: 首次公告(2024-07-27)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-13)、召开日()

议题:

1、关于调整长江投资公司董事薪酬的方案的议案
2、长江投资公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
3、关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案
4、关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案
5、关于换届选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区佳杰路89号2号楼小报告厅

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-18)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、长江投资公司2023年度董事会工作报告
2、长江投资公司2023年度监事会工作报告
3、长江投资公司2023年度财务决算报告
4、长江投资公司2024年度财务预算报告
5、长江投资公司2023年度利润分配预案
6、《长江投资公司2023年年度报告》及摘要
7、长江投资公司2023年度独立董事述职报告
8、关于长江投资公司借款事项的议案
9、关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区佳杰路89号2号楼小报告厅

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案
2、关于制定《长发集团长江投资实业股份有限公司战略发展三年行动规划(2023-2025年)》的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会议事规则》的议案
5、关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事制度》的议案
6、长江投资公司关于董事变更的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区佳杰路89号2号楼小报告厅

重要日期: 首次公告(2023-06-03)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、长江投资公司2022年度董事会工作报告
2、长江投资公司2022年度监事会工作报告
3、长江投资公司2022年度财务决算报告
4、长江投资公司2023年度财务预算报告
5、长江投资公司2022年度利润分配预案
6、《长江投资公司2022年年度报告》及摘要
7、长江投资公司2022年度独立董事述职报告
8、关于长江投资公司借款事项的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区佳杰路89号2号楼小报告厅

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区佳杰路89号2号楼小报告厅

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、长江投资公司2021年度董事会工作报告
2、长江投资公司2021年度监事会工作报告
3、长江投资公司2021年度财务决算报告
4、长江投资公司2022年度财务预算报告
5、长江投资公司2021年度利润分配预案
6、《长江投资公司2021年年度报告》及摘要
7、长江投资公司2021年度独立董事述职报告
8、关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市永和路118弄35号楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、审议《长江投资公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《长江投资公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《长江投资公司2020年度财务决算报告》
4、审议《长江投资公司2021年度财务预算报告》
5、审议《长江投资公司2020年度利润分配预案》
6、审议《长江投资公司2020年年度报告》及摘要
7、审议《长江投资公司2020年度独立董事述职报告》
8、审议《关于长江投资公司董事薪酬的方案》
9、审议《关于长江投资公司监事薪酬的方案》
10、审议《长江投资关于协议转让控股子公司陆交中心72.85%股权及相关债权暨关联交易的议案》
11、审议《关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市永和路118弄35号楼一楼长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司关联交易实施细则》的议案
5、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
6、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
7、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市永和路118弄35号楼一楼长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-06)、董事会签署日(2020-08-06)、股权登记日(2020-08-13)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、长江投资公司关于董事变更的议案
2、长江投资公司关于选举独立董事的议案
3、长江投资公司关于变更会计师事务所的议案
4、长江投资公司关于部分应收账款坏账核销的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市永和路118弄35号楼一楼长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-03)、网络投票日(2020-06-09)、召开日(2020-06-03)

议题:

1、长江投资公司2019年度董事会工作报告
2、长江投资公司2019年度监事会工作报告
3、长江投资公司2019年度财务决算报告
4、长江投资公司2020年度财务预算报告
5、长江投资公司2019年度利润分配预案
6、《长江投资公司2019年年度报告》及摘要
7、长江投资公司2019年度独立董事述职报告
8、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
9、关于公司非公开发行股票方案的议案
10、关于公司非公开发行股票预案的议案
11、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
12、关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
13、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
14、关于公司与控股股东长江联合集团签署附条件生效的股份认购协议的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案
16、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体作出承诺的议案
17、关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司募集资金管理制度》的议案
18、关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
19、关于提请股东大会批准公司控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司免于以要约收购方式增持股份的议案
20、长江投资公司关于董事变更的议案
21、长江投资公司关于监事变更的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市永和路118弄35号楼长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-06)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-23)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、长江投资公司关于控股子公司公开挂牌出售资产的议案
2、长江投资公司关于增补董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市永和路118弄35号楼长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-17)

议题:

1、《长江投资公司2018年度董事会工作报告》
2、《长江投资公司2018年度监事会工作报告》
3、《长江投资公司2018年度财务决算报告》
4、《长江投资公司2019年度财务预算报告》
5、《长江投资公司2018年度利润分配预案》
6、《长江投资公司2018年年度报告》及摘要
7、《关于公司计提减值准备的议案》
8、《关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议案》
9、《长江投资公司2018年度独立董事述职报告》
10、《关于长江投资公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市永和路118弄35号楼一楼长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-27)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、长江投资关于收购上海世灏国际物流有限公司股权的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市永和路118弄35号楼长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-31)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-08)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、《长江投资公司2017年度董事会工作报告》
2、《长江投资公司2017年度监事会工作报告》
3、《长江投资公司2017年度财务决算报告》
4、《长江投资公司2018年度财务预算报告》
5、《长江投资公司2017年度利润分配预案》
6、《长江投资公司2017年年度报告》及摘要
7、《关于长江投资下属子公司计提应收账款坏账准备的议案》
8、《关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议案》
9、《长江投资公司2017年度独立董事述职报告》
10、《长江投资公司董事、监事及高级管理人员2017年度报酬情况的议案》
11、《关于长江投资公司继续为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市永和路118弄35号楼一楼长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-27)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-12)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、长江投资关于出资设立二期并购基金的议案 2、关于换届选举公司第七届董事会董事的议案 3、关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案 4、关于换届选举公司第七届监事会成员的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市永和路118弄35号楼长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-10)、董事会签署日(2017-08-10)、股权登记日(2017-08-17)、现场登记日(2017-08-21)、网络投票日(2017-08-25)、召开日(2017-08-21)

议题:

1.《关于公司继续为公司子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》
2.《关于长江投资公司为全资子公司长江投资(香港)有限公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市永和路118弄35号楼长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-12)

议题:

1《长江投资公司2016年度董事会工作报告》
2《长江投资公司2016年度监事会工作报告》
3《长江投资公司2016年度财务决算报告》
4《长江投资公司2017年度财务预算报告》
5《长江投资公司2016年度利润分配预案》
6《长江投资公司2016年年度报告》及摘要
7《关于续聘立信会计师事务所的议案》
8《长江投资公司2016年度独立董事述职报告》
9《长江投资公司董事、监事及高级管理人员2016年度报酬情况的议案》
10《关于长江投资公司为全资子公司长江投资(香港)有限公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市永和路118 弄35 号楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-26)

议题:

1.关于公司子公司上海长利资产经营有限公司继续为公司子公司上海长发国际货运有限公司债务履行提供担保的议案
2.关于长江投资公司继续为子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案
3.关于长江投资公司继续为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市永和路118弄35号楼长江投资公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-21)、董事会签署日(2016-06-21)、股权登记日(2016-06-28)、现场登记日(2016-06-30)、网络投票日(2016-07-06)、召开日(2016-06-30)

议题:

1关于长江投资公司为全资子公司长江投资(香港)有限公司借款提供担保的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于制定《长发集团长江投资实业股份有限公司创新项目容错管理办法》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市永和路118弄35号楼长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-22)、召开日(2016-04-18)

议题:

1《长江投资公司2015年度董事会工作报告》2《长江投资公司2015年度监事会工作报告》3《长江投资公司2015年度财务决算报告》4《长江投资公司2016年度财务预算报告》5《长江投资公司2015年度利润分配预案》6《长江投资公司2015年年度报告》及摘要7《关于续聘立信会计师事务所的议案》8《长江投资公司2015年度独立董事述职报告》9《关于长江投资公司为全资子公司长江投资(香港)有限公司借款提供担保的议案》10《关于长江投资公司为子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》11《长江投资公司董事、监事及高级管理人员2015年度报酬情况的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-21)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-11-30)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-08)、召开日(2015-12-03)

议题:

1《关于长江投资公司为控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》
2《关于长江投资公司为下属企业上海陆交供应链管理有限公司借款提供担保的议案》
3《关于长江投资公司为控股子公司上海川南奉路工程管理有限公司借款提供担保的议案》
4《关于长江投资公司为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-04)、董事会签署日(2015-07-04)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-14)、网络投票日(2015-07-20)、召开日(2015-07-14)

议题:

1 《长江投资公司关于拟公开挂牌转让全资子公司上海仪电科技有限公司 100%股权的的议案》
2 《长江投资公司关于为全资子公司长江投资(香港)有限公司借款提供担保的议案》
3 《长江投资公司关于继续为上海长望气象科技股份有限公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 600119 : 长江投资关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-06)、董事会签署日(2015-05-06)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-22)、召开日(2015-05-18)

议题:

1《长江投资公司关于发行短期融资券的议案》
2《长江投资公司关于发行中期票据的议案》
3《关于子公司长投矿业业绩承诺变更的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-24)、召开日(2015-04-20)

议题:

1 、《长江投资公司2014年度董事会工作报告》
2 、《长江投资公司2014年度监事会工作报告》
3 、《长江投资公司2014年度财务决算报告》
4 、《长江投资公司2015年度财务预算报告》
5 、《长江投资公司2014年度利润分配预案》
6 、《长江投资公司2014年年度报告》及摘要
7 、《关于续聘立信会计师事务所的议案》
8 、《长江投资公司2014年度独立董事述职报告》
9 、《长江投资公司董事、监事及高级管理人员2014年度报酬情况的议案》
10 、《关于长江投资公司为全资子公司长江投资(香港)有限公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光华路888号

重要日期: 首次公告(2015-01-28)、董事会签署日(2015-01-28)、股权登记日(2015-02-05)、现场登记日(2015-02-10)、网络投票日(2015-02-13)、召开日(2015-02-10)

议题:

1、《关于长江投资公司继续为子公司上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》
2、《关于长江投资公司为子公司上海陆上货运交易中心有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
3、《关于长江投资公司继续为子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》
4、《长江投资公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
5、《关于更换长江投资公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 长江投资实业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-18)、召开日(2014-11-12)

议题:

(一)《关于长江投资公司为子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》
(二)《关于长江投资公司为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 长江投资实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光华路888号长江投资

重要日期: 首次公告(2014-08-21)、董事会签署日(2014-08-21)、股权登记日(2014-09-02)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-04)

议题:

1.审议《关于公司子公司上海长利资产经营有限公司为公司子公司上海长发国际货运有限公司债务履行提供担保的议案》
2.审议《关于长江投资公司为子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》
3.审议《关于长江投资公司为全资子公司长江投资(香港)有限公司借款提供担保的议案》
4.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 长江投资实业股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区光华路888 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

1、审议《长江投资公司2013 年度董事会工作报告》;
2、审议《长江投资公司2013 年度监事会工作报告》
3、审议《长江投资公司2013 年度财务决算报告》;
4、审议《长江投资公司2014 年度财务预算报告》
5、审议《长江投资公司2013 年度利润分配预案》;
6、审议《长江投资公司2013 年年度报告》及摘要;
7、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》;
8、审议《长江投资公司2013 年度独立董事述职报告》;
9、审议《关于公司独立董事报酬、董监事津贴及副董事长薪酬事项的议案》
10、审议《关于公司为上海长望气象科技有限公司借款提供担保的议案》;
11、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 长江投资实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区光华路888号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-12)、现场登记日(2014-02-14)、网络投票日()、召开日(2014-02-14)

议题:

(一)审议《关于换届选举公司第六届董事会成员的议案》;
(二)审议《关于换届选举公司第六届监事会成员的议案》;
(三)审议《关于上海西乐路工程管理有限公司减资的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 长江投资实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区光华路 888 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-26)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-13)、现场登记日(2013-11-15)、网络投票日()、召开日(2013-11-15)

议题:

(一)审议《关于公司为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案》;
(二)审议《关于公司为上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 长江投资实业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区光华路888号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-18)、董事会签署日(2013-03-18)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-03)、网络投票日()、召开日(2013-04-03)

议题:

1、审议《长江投资公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《长江投资公司2012年度监事会工作报告》; 3、审议《长江投资公司2012年度财务决算报告》; 4、审议《长江投资公司2012年度利润分配预案》; 5、审议《长江投资公司2012年年度报告》及摘要; 6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》; 7、审议《关于长江投资公司为下属子公司提供担保的议案》; 8、审议《长江投资公司2012年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海闵行区光华路888号长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-15)、董事会签署日(2012-11-15)、股权登记日(2012-11-20)、现场登记日(2012-11-22)、网络投票日()、召开日(2012-11-22)

议题:

一、会议专项审议：《关于公司为上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海闵行区光华路888号长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-25)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-05)、网络投票日()、召开日(2012-09-05)

议题:

《关于为长江鼎立小额贷款有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司五届十八次董事会决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海闵行区光华路888号长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-14)、董事会签署日(2012-06-14)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、召开日(2012-06-25)

议题:

1、审议《关于长江投资公司增资入股上海拱极东路工程管理有限公司的议案》； 2、审议《关于为上海市张东路工程管理有限公司借款担保的议案》；
3、审议《关于上海拱极东路工程管理有限公司借款担保的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司五届十五次董事会决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海闵行区光华路888号长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-08)、股权登记日(2012-03-20)、现场登记日(2012-03-23)、网络投票日()、召开日(2012-03-23)

议题:

1、审议《长江投资公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《长江投资公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《长江投资公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《长江投资公司2011年度利润分配预案》；
5、审议《长江投资公司2011年度报告》及摘要；
6、审议《关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议案》；
7、审议《长江投资公司独立董事2011年度述职报告》；
8、审议《关于公司调整独立董事报酬的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 长江投资实业股份有限公司五届十一次董事会决议公告暨召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海闵行区光华路888 号长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-29)、董事会签署日(2011-11-29)、股权登记日(2011-12-07)、现场登记日(2011-12-09)、网络投票日()、召开日(2011-12-09)

议题:

1、审议《关于长江投资公司继续为上海长发国际货运公司提供信用担保的议案》；
2、审议《关于长江投资公司继续为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 长江投资实业股份有限公司五届九次董事会决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海闵行区光华路888号长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-23)、董事会签署日(2011-09-23)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-12)、网络投票日()、召开日(2011-10-12)

议题:

1、审议《长江投资公司关于为上海长发国际货运公司提供信用担保的议案》
2、审议《长江投资公司关于对上海长发物流有限公司给予补偿的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 长江投资实业股份有限公司五届二次董事会决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海闵行区光华路888 号长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-17)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1、审议《长江投资公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《长江投资公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《长江投资公司2010 年度财务决算报告》；
4、审议《长江投资公司2010 年度利润分配预案》；
5、审议《长江投资公司2010 年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》；
7、审议《长江投资公司独立董事2010 年度述职报告》；
8、审议《关于公司独立董事报酬、董监事津贴及副董事长等薪酬事项的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 长江投资实业股份有限公司四届四十一次董事会决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海闵行区光华路888号长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-15)、董事会签署日(2011-01-15)、股权登记日(2011-01-24)、现场登记日(2011-01-25)、网络投票日()、召开日(2011-01-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于修改董事会议事规则的议案》；
4、《关于公司监事会换届选举的议案》；
5、《关于长江投资公司为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》；
6、《关于上海长利资产经营有限公司购买苏州·长江企业领邸办公用房的议案》；
7、《关于为上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 长江投资实业股份有限公司四届三十次董事会决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新区世纪大道1500号9楼长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-09)、网络投票日()、召开日(2010-04-09)

议题:

1、审议《长江投资公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《长江投资公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《长江投资公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《长江投资公司2009 年度利润分配方案》；
5、审议《长江投资公司2009 年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于长江投资公司借款的议案》；
8、审议《关于为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》。（经公司四届二十九次董事会审议通过，详细内容请见上海证券交所网站：www.sse.com.cn）

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 长江投资实业股份有限公司四届二十八次董事会决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东世纪大道1500号东方大厦9 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-13)、董事会签署日(2010-01-13)、股权登记日(2010-01-20)、现场登记日(2010-01-22)、网络投票日()、召开日(2010-01-22)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于修改公司董事会议事规则部分内容的议案》；
3、《关于为上海长发国际货运有限公司提供航空货物运输销售代理担保的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司四届二十四次董事会决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东世纪大道1500号东方大厦9 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-30)、董事会签署日(2009-09-30)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-13)、网络投票日()、召开日(2009-10-13)

议题:

（一）专项审议《关于长江投资公司增资上海南汇西乐路工程管理有限公司的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司四届十七次董事会决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-20)、股权登记日(2009-04-01)、现场登记日(2009-04-07)、网络投票日()、召开日(2009-04-07)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度公司财务决算报告》；
4、审议《2008 年度公司利润分配方案》；
5、审议《长江投资公司2008 年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
8、审议《关于董事会成员变动的议案》；
9、审议《公司募集资金管理制度的议案》；
10、审议《关于变更监事会成员的议案》。
11、审议《长江投资实业股份有限公司独立董事2008 年度述职报告》。
12、审议《关于补充修订公司章程的议案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 长江投资实业股份有限公司四届十二次董事会决议公告暨召开公司2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东世纪大道1500号9楼长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-28)、董事会签署日(2008-10-28)、股权登记日(2008-11-05)、现场登记日(2008-11-07)、网络投票日(2008-11-12)、召开日(2008-11-07)

议题:

审议《关于长江投资公司非公开发行股票方案及授权有效期延期一年的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 长江投资实业股份有限公司四届六次董事会决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东世纪大道1500号9楼长江投资会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-28)、董事会签署日(2008-05-28)、股权登记日(2008-06-05)、现场登记日(2008-06-11)、网络投票日()、召开日(2008-06-11)

议题:

《关于转让公司拥有的上海世纪长江产业发展有限公司全部股权的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 长江投资实业股份有限公司四届三次董事会决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-16)、董事会签署日(2008-02-16)、股权登记日(2008-02-28)、现场登记日(2008-03-04)、网络投票日()、召开日(2008-03-04)

议题:

1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度公司财务决算报告》；
4、审议《2007年度公司利润分配预案》；
5、审议《长江投资公司2007年度报告》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于公司募集资金管理制度的议案》。

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 长江投资实业股份有限公司三届四十一次董事会决议公告暨召开公司2007年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-05)、董事会签署日(2007-12-05)、股权登记日(2007-12-12)、现场登记日(2007-12-17)、网络投票日()、召开日(2007-12-17)

议题:

1、《关于公司第四届董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司第四届监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东世纪大道1500号9楼长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-07)、董事会签署日(2007-11-07)、股权登记日(2007-11-14)、现场登记日(2007-11-16)、网络投票日(2007-11-23)、召开日(2007-11-16)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》；该议案内容需逐项审议；
3、审议公司《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 长江投资实业股份有限公司三届三十四次董事会决议公告暨召开公司2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-05)、董事会签署日(2007-07-06)、股权登记日(2007-07-17)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《关于转让公司拥有的苏州长发商厦55%股权的议案》；
2、《关于修改公司章程部分内容的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 长江投资实业股份有限公司三届三十二次董事会决议公告暨召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-28)、董事会签署日(2007-05-29)、股权登记日(2007-06-05)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议：《关于为上海长发国际货运有限公司提供航空运输销售代理经营过程中产生的债务担保的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 长江投资实业股份有限公司三届二十八次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东世纪大道1500号9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-03)、董事会签署日(2007-04-03)、股权登记日(2007-04-17)、现场登记日(2007-04-18)、网络投票日()、召开日(2007-04-18)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度公司财务决算报告》；
4、审议《2006年度公司利润分配预案》；
5、审议《长江投资公司2006年度报告》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司借款及担保事项的议案》；
8、审议《关于成立公司审计委员会的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开长江投资公司2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东世纪大道1500号9楼长江投资会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-26)、董事会签署日(2006-12-27)、股权登记日(2007-01-05)、现场登记日(2007-01-09)、网络投票日()、召开日(2007-01-09)

议题:

会议专项审议：《关于长江投资公司受让陆交中心部分股权的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司三届二十六次董事会决议公告暨召开公司2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东世纪大道1500号9楼长江投资会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-04)、董事会签署日(2006-12-05)、股权登记日(2006-12-15)、现场登记日(2006-12-19)、网络投票日()、召开日(2006-12-19)

议题:

《关于以竞拍方式受让上海长东投资管理有限公司股权的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 长江投资实业股份有限公司三届二十次董事会决议公告暨关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区世纪大道1500号9楼长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-15)、董事会签署日(2006-08-16)、股权登记日(2006-08-23)、现场登记日(2006-08-25)、网络投票日()、召开日(2006-08-25)

议题:

1、《关于为陆交中心提供银行借款担保的议案》
2、《关于变更部分公司监事的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司三届十八次董事会决议公告暨召开长江投资2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-12)、董事会签署日(2006-06-14)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-23)、网络投票日()、召开日(2006-06-23)

议题:

《关于审议转让宁波长发商厦有限责任公司股权协议草案的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 长江投资实业股份有限公司三届十六次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新区东方路969号上海中油大酒店31楼行政会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-15)、网络投票日()、召开日(2006-05-15)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度公司财务决算报告》；
4、审议《2005年度公司利润分配方案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《长江投资公司2005年度报告》；
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司董事会议事规则的议案》；
9、审议《关于公司监事会议事规则的议案》；
10、审议《关于公司股东大会议事规则的议案》；
11、审议《关于公司独立董事制度》；
12、审议《关于为改制后的宁波长发商厦进行短期银行担保的议案》；
13、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
14、审议《关于为上海长发国际货代有限公司提供航空货运销售代理经济担保的议案》。
15、审议《关于受让上海世纪长祥置业有限公司部分股权的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2005年相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东东方路778号紫金山大酒店2楼致远厅

重要日期: 首次公告(2005-11-14)、董事会签署日(2005-11-14)、股权登记日(2005-12-08)、现场登记日(2005-12-12)、网络投票日(2005-12-19)、召开日(2005-12-12)

议题:

审议事项：《长发集团长江投资实业股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司三届九次董事会决议公告暨召开长江投资公司２００５年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海世纪大道1500号东方大厦9楼长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-14)、董事会签署日(2005-10-15)、股权登记日(2005-11-03)、现场登记日(2005-11-07)、网络投票日()、召开日(2005-11-07)

议题:

１、《关于收购长发集团公司及长江联合资产经营有限公司拥有的关现代物流产业５家企业股权的议案》；
２、《关于变更公司经营范围并修改公司章程有关内容的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 长发集团长江投资实业股份有限公司关联交易补充公告暨召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东世纪大道1500号9楼长江投资公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-05-21)、董事会签署日(2005-05-21)、股权登记日(2005-06-15)、现场登记日(2005-06-15)、网络投票日()、召开日(2005-06-15)

议题:

(1)审议《关于转让公司拥有的宁波大酒店有限责任公司股权的议案》；
(2)审议《关于修改长江投资公司章程的议案》。

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