华人健康301408股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 安徽华人健康医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市包河区上海路18号华人健康大厦6楼601会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、
召开日(2024-05-16)
议题:
1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》
10、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
14、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 安徽华人健康医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市包河区上海路18号华人健康大厦6楼601会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-12)、
召开日(2024-04-09)
议题:
1、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事的议案》
3、关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 安徽华人健康医药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市包河区上海路18号华人健康大厦6楼601会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、
召开日(2023-12-26)
议题:
1、《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司进行重大资产重组的议案》
3、《关于<安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》
9、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
10、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12、《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》
13、《关于签署本次交易相关协议的议案》
14、《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
15、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
16、《关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的议案》
17、《关于本次交易前十二月内公司购买、出售资产情况的议案》
18、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》
20、《关于变更募集资金用途的议案》
21、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
22、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
23、《关于签署本次交易之补充协议的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 安徽华人健康医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市安徽省合肥市包河区上海路18号华人健康大厦6楼601会议室
重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-26)、
召开日(2023-07-24)
议题:
1、《关于使用超募资金支付股权收购款的议案》
2、《关于在<公司章程>中增加党建工作内容暨修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 安徽华人健康医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市包河区庐州大道1001号富茂大饭
重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-08)、
召开日(2023-04-28)
议题:
1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
5、《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
6、《关于改聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
12、《关于使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放的议案》
13、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
14、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及支付股权收购款的议案》
15、《关于选举杨策先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》
