星源卓镁301398股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 宁波星源卓镁技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高层会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-03)、董事会签署日(2025-04-03)、股权登记日(2025-04-24)、现场登记日()、网络投票日(2025-04-29)、召开日()

议题:

1、《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司董事2025年度薪酬(津贴)的议案》
5、《关于公司监事2025年度薪酬的议案》
6、《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》
8、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波星源卓镁技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高层会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波星源卓镁技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-09)、董事会签署日(2024-08-10)、股权登记日(2024-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》
3、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
6、《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺>的议案》
8、《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波星源卓镁技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬(津贴)的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
8、《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度利润分配预案的议案》
10、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
11、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
12、《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波星源卓镁技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-08)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-24)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波星源卓镁技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》
5、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
6、《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波星源卓镁技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-10)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、《关于对外投资并设立全资子公司的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波星源卓镁技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司非独立董事2023年度薪酬计划及调整独立董事津贴的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
8、《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于2022年度利润分配预案的议案》
10、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
11、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
12、《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
17、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
19、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
20、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
21、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波星源卓镁技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营期限、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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