溯联股份301397股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆溯联塑胶股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路899号公司办公楼1101会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆溯联塑胶股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路899号重庆溯联塑胶股份有限公司办公楼1101会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-11)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案
2、关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案
3、关于〈2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案
4、关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于公司董事2024年度薪酬/津贴方案的议案
9、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
10、关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆溯联塑胶股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路899号重庆溯联塑胶股份有限公司办公楼1101会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

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