宏景科技301396股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 宏景科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区映日路111号8楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、
召开日(2024-05-14)
议题:
1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
6、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘公司2024年会计师事务所的议案》
9、《关于修订公司内部制度的议案》
10、《关于公司和子公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 宏景科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区科学城科学大道162号创意大厦B2栋8楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-19)、
召开日(2023-12-15)
议题:
1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3、《关于修订公司内部制度的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 宏景科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区科学城科学大道162号创意大厦B2栋8楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、
召开日(2023-05-12)
议题:
1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于续聘公司2023年会计师事务所的议案》
10、《关于变更募投项目实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》
11、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 宏景科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区科学城科学大道162号创意大厦B2栋8楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-29)、
召开日(2022-12-26)
议题:
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的议案》
3、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
11、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
14、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
15、《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
16、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
17、《关于公司增加综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
