仁信新材301395股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 惠州仁信新材料股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州大亚湾霞涌石化大道中28号惠州仁信新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-25)、董事会签署日(2025-04-25)、股权登记日(2025-05-09)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-15)、召开日()

议题:

1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》
6、《关于确认公司2024年董事薪酬及津贴的议案》
7、《关于确认公司2024年监事薪酬的议案》
8、《关于向银行申请综合授信的议案》
9、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州仁信新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州大亚湾霞涌石化大道中28号惠州仁信新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-24)、董事会签署日(2024-12-25)、股权登记日(2025-01-03)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-09)、召开日()

议题:

1、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 惠州仁信新材料股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州大亚湾霞涌石化大道中28号惠州仁信新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-07)、董事会签署日(2024-11-08)、股权登记日(2024-11-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-26)、召开日()

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 惠州仁信新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州大亚湾霞涌石化大道中28号惠州仁信新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-12)、董事会签署日(2024-08-13)、股权登记日(2024-08-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-28)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州仁信新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州大亚湾霞涌石化大道中28号惠州仁信新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-26)、董事会签署日(2024-06-27)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-12)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 惠州仁信新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州大亚湾霞涌石化大道中28号惠州仁信新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-11)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-11)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认公司2023年董事薪酬及津贴的议案》
7、《关于确认公司2023年监事薪酬的议案》
8、《关于向银行申请综合授信暨实际控制人及配偶为公司提供关联担保的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州仁信新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州大亚湾霞涌石化大道中28号惠州仁信新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》
2、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 惠州仁信新材料股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州大亚湾霞涌石化大道中28号惠州仁信新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3、《关于公司第二届董事会提前换届的议案》
4、《关于公司第二届监事会提前换届的议案》
5、《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
6、《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
7、《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 惠州仁信新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州大亚湾霞涌石化大道中28号惠州仁信新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
5、《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决
6、《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

301395 仁信新材	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
301395 仁信新材	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

301395仁信新材

仁信新材301395股东大会 召开通知

仁信新材301395相关个股

301395
仁信新材

仁信新材301395股东大会召开通知