卡莱特301391股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 卡莱特云科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座39楼高级会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-09)、董事会签署日(2024-11-09)、股权登记日(2024-11-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-26)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 卡莱特云科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座39楼高级会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-06)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-25)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 卡莱特云科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座39楼高级会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于<公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
10、《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体并调整内部投资结构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 卡莱特云科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座39楼高级会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 卡莱特云科技股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座39楼高级会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-17)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-05)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 卡莱特云科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座39楼高级会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-05)

议题:

1、《关于<卡莱特云科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<卡莱特云科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 卡莱特云科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座39楼高级会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于公司内部管理制度修订的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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